本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年4月27日（星期四）上午9:00-10:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：网络纯文字互动

　　●投资者可于2023年4月26日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱aohdz@czaohong.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月23日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn)披露了《关于召开2022年度业绩说明会预告公告》（公告编号2023-012）。根据实际工作安排，现调整本次会议召开时间，具体情况如下：

　　一、 业绩说明会类型

　　本次投资者说明会以网络纯文字互动形式召开，公司将针对2022年度经营成果、财务指标及公司2023年度经营计划与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年4月27日（星期四）上午9:00-10:00

　　（二）会议召开方式：网络纯文字互动

　　（三）网络交流地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　三、 公司参加人员

　　公司董事长、总经理：陈定红先生

　　独立董事：倪志峰先生

　　董事会秘书：耿丽娅女士

　　财务总监：唐雪松先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年4月27日（星期四）上午9:00-10:00，通过互联网登陆上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年4月26日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱aohdz@czaohong.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：陈利

　　投资者专线电话：0519-85486158

　　投资者关系电子邮箱：aohdz@czaohong.com

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　常州澳弘电子股份有限公司董事会

　　2023年4月14日