本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年4月13日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区丽泽路16号院汇亚大厦25层公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由半数以上董事共同推选董事崔天舒先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席7人，董事黄允松、甘泉、林源、赵卫刚因工作原因未能亲自出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事赵明因工作原因未能亲自出席本次会议；

　　3、 董事会秘书张腾出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、以上议案无特别决议议案；议案1为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的1/2以上表决通过。

　　2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

　　律师：吴楷莹、殷欣宇

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　北京青云科技股份有限公司董事会

　　2023年4月14日