本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销存放在回购专用证券账户中的股份15,031,695股，占注销前公司总股本的4.19%。本次注销完成后，公司总股本由359,000,000股减少至343,968,305股。

　　2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2023年4月12日办理完成。

　　一、回购股份基本情况

　　公司于2019年2月15日召开的第二届董事会第八次会议及2019年3月5日召开的2019年第一次股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份，回购的资金总额不超过人民币53,000万元，且不低于人民币26,500万元，回购股份的价格不超过人民币18.50元/股（含）。回购的股份将用于：转换为上市公司发行的可转换为股票的公司债券等法律法规允许的用途。

　　公司于2020年2月28日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，截止至2020年2月28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份15,031,695股，占公司总股本的5.20%，最高成交价为16.89元/股，最低成交价为11.13元/股，成交总金额208,171,448.12元（不含交易费用）。

　　二、回购股份注销履行的审批程序

　　公司分别于2023年1月31日、2023年2月17日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中全部15,031,695股股份并减少注册资本，以及修订《道道全粮油股份有限公司章程》。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司已依据相关法律规定就本次股份注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2023年2月17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-011）。截至本公告日，债权申报期限已届满，债权申报期内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的书面文件。

　　三、回购股份注销的办理情况

　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜已于2023年4月12日办理完成，本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限符合相关法律法规的要求。

　　四、注销回购股份后公司总股本的变动情况

　　本次注销完成后，公司总股本将由359,000,000股变更为343,968,305股，具体股权结构变动如下：

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　　注：以上股本结构变动的最终情况以本次注销回购股份事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　五、回购股份注销对公司的影响

　　本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，且不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　六、后续事项安排

　　本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及备案等相关事宜。

　　特此公告。

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月14日