本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　一、 利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2022年度实现归属上市公司股东的净利润56,210,793.62元，其他权益工具（永续债）利息支出减少未分配利润74,506,250.00元，加年初未分配利润结余-2,757,885,017.08元，本年度可分配利润为-2,776,180,473.46元。经公司2022年度董事会会议（第七届第二十五次）审议通过，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　二、2022年度不进行利润分配的情况说明

　　鉴于公司2022年度可分配利润为负数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，公司拟决定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月12日召开2022年度董事会会议（第七届第二十五次），审议通过《公司2022年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《公司法》和《公司章程》中关于现金分红政策的相关规定，未损害公司全体股东利益。同意公司利润分配预案，同意将上述预案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月12日召开2022年度监事会会议（第七届第十八次），审议通过《公司2022年度利润分配预案》，并同意将本预案提交公司2022年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需获得公司2022年度股东大会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　株洲冶炼集团股份有限公司董事会

　　2023年4月14日