一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　√适用 □不适用

　　公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公式出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 ?不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主要业务

　　公司的主营业务为烟标等包装印刷品的研发、生产和销售，致力于为卷烟生产企业提供高品质的烟标产品，前述为公司目前的主要业务，也是公司利润的主要来源，此外，公司积极与各大中烟合作原有卷烟产品升级改版和参与新品牌研发，积极参与各大中烟公司招投标，争取成为新的利润增长点。

　　2、主要产品及其用途、经营模式

　　公司主要产品是高技术和高附加值的烟标及相关镭射包装材料镭射膜和镭射纸等。

　　烟标俗称“烟盒”，是烟草制品的商标以及具有标识性包装物总称，用于卷烟包装，是卷烟品牌建设、卷烟文化传播以及卷烟防伪的重要载体，是卷烟品质的重要体现。

　　对于烟标制品，公司采用的经营模式为订单式销售模式，主要采取直接销售方式。根据《烟用物资采购管理规定》的相关规定，国内各中烟公司已逐步对大部分原辅材料采用公开招标的采购方式。在招标文件中，招标方通常对各烟标品种设定投标价格上限。各中烟公司招标公告发布后，公司根据招标需求制订详细投标方案，并根据自身生产成本控制能力在限价范围内报送投标价，制作投标文件并参与竞标。各省中烟公司根据投标方综合情况判定中标企业，并通知中标方最终中标价。中标后，公司以中标价格与中烟公司签署框架购销合同，明确约定产品类别及双方权利义务，合同期限通常为1-2年。烟标为特定产品，每种烟标均只向特定的客户直接供应，生产时间、生产数量均服从客户的需要，一般不作产品储备。公司多部门协同合作根据客户的具体需求提供一体化整体解决方案，在维护既有客户的基础上，不断扩充产能并完善高附加值延伸服务，积极拓展优质新客户。

　　一般情况下，客户按月或一月多次下达书面订单，公司根据订单组织烟标生产、按通知发货并跟进回款事项。

　　3、所属行业情况

　　公司所处烟标印刷行业属于包装装潢印刷重要的细分行业，烟标印刷行业主要为下游卷烟行业客户提供烟标的研发设计、生产及服务，在印刷设计、包装材料、印刷工艺等方面的要求均高于普通印刷行业，是典型的技术密集及资金密集型行业。卷烟是一种替代性较弱的消费品，周期性并不明显。包装印刷行业属于完全竞争市场，行业发展也没有明显的区域限制，但受节日消费效应的影响，烟标印刷行业存在一定的季节性特征。

　　报告期内，公司主要业务、产品及经营模式未发生重大变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　一、湖南金时重大事项

　　目前，湖南生产基地印刷车间、员工宿舍楼、行政楼、检测中心主体及砌筑完成，外墙面门窗及幕墙已完成，厂房2、原料仓库、污水处理站等主体结构已全部完成；装修工程、设备及安装工程已完成部分。截止2022年12月31日，湖南生产基地已投入金额404,15.67万元，自有资金5,862.57万元，募集资金34,553.10万元。。

　　2021年3月29日，公司发布《关于投资设立湖南子公司的进展公告》，称：因市场情况发生重大变化，为了促进公司稳健发展，公司拟变更子公司湖南金时原规划的业务，拟不再从事烟标印刷业务，因此湖南金时工程建设需要临时停工调整并放慢建设节奏。截至目前，鉴于市场情况发生了重大的变化，为保证募集资金的使用效率、公司经营业绩及股东权益，公司经审慎评估后确定湖南金时不再从事烟标印刷业务，正在制定具备可行性以及实施效益的募投项目调整方案。其具体实施方案目前尚处于前期调研以及方案论证阶段，目前还不能确定，公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求做好审议和信息披露工作。

　　二、金时印务重大事项

　　1、金时印务在2022年湖南中烟和云南中烟进行的烟标项目招标中，公司在供产品未继续中标（具体情况详见公司在规定信息披露媒体和巨潮资讯网上刊登的相关公告，公告编号：2022-011、2022-056）相关烟标项目未中标事项预计会对公司未来的经营业绩和持续经营能力造成较大不利影响。

　　2、2021年9月，金时印务收到收到湖南省耒阳市人民检察院《起诉书》（耒检二部刑诉〔2021〕Z99号）。2021年9月22日，湖南省耒阳市人民检察院以金时印务涉嫌单位行贿罪，向耒阳市人民法院提起诉讼。本案尚在审理过程中，暂时无法准确估计本次诉讼对公司本期利润或后期利润的影响，最终实际影响需以法院判决为准。（具体情况详见公司在规定信息披露媒体和巨潮资讯网上刊登的相关公告，公告编号：2021-062）

　　证券代码：002951    证券简称：金时科技    公告编号：2023-012

　　四川金时科技股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2023年4月13日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2023年4月3日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

　　《四川金时科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事郑春燕女士、赵亚娟女士向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022年年度股东大会上述职，上述述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　二、审议通过《关于公司〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

　　公司总经理李海坚先生向公司董事会提交了总经理工作报告。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于公司〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》

　　《四川金时科技股份有限公司2022年年度报告》《四川金时科技股份有限公司2022年年度报告摘要》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　四、审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

　　《四川金时科技股份有限公司2022年度财务决算报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　五、审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉和〈2022年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

　　董事会对公司截至2022年12月31日内部控制的有效性进行了自我评价，形成了自我评价报告并出具了《2022年度内部控制规则落实自查表》。董事会经分析评估后认为，公司内部控制体系健全，符合《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定，各项制度均得到了充分有效的实施，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川金时科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》和《四川金时科技股份有限公司2022年度内部控制规则落实自查表》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　六、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　七、审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

　　为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　八、审议通过《关于第二届董事会董事2023年度薪酬方案的议案》

　　根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司第二届董事会2023年度董事薪酬方案：

　　参与公司日常经营管理并担任相关职务的部分非独立董事按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放董事薪酬；未在公司担任职务的非独立董事李文秀的董事津贴标准为人民币39万元/年（含税）。公司独立董事在公司领取固定津贴，标准为人民币6万元/年（含税）。

　　本议案包含7个子议案，具体如下：

　　8.1《关于董事李海坚2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避表决。

　　8.2《关于董事李文秀2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避表决。

　　8.3《关于董事李杰2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李杰回避表决。

　　8.4《关于董事蒋孝文2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事蒋孝文回避表决。

　　8.5《关于独立董事郑春燕2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事郑春燕回避表决。

　　8.6《关于独立董事赵亚娟2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事赵亚娟回避表决。

　　8.7《关于独立董事方勇2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事方勇回避表决。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　九、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

　　根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司高级管理人员2023年度薪酬方案：

　　■

　　以上人员的实际薪酬情况，以当年度最终绩效考核结果为准。上述薪酬方案自本议案通过公司董事会审议之日起执行，至新的薪酬方案生效之日止。

　　本议案包含5个子议案，具体如下：

　　9.1《关于高级管理人员李海坚2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避表决。

　　9.2《关于高级管理人员李杰2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李杰回避表决。

　　9.3《关于高级管理人员蒋孝文2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事蒋孝文回避表决。

　　9.4《关于高级管理人员范小兵2022年度薪酬的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9.5《关于高级管理人员陈浩成2022年度薪酬的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合实际情况，公司拟就相关内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　十一、审议通过《关于审议〈董事长工作制度〉的议案》

　　为明确公司董事长的职责权限，规范董事长的工作程序，充分发挥董事长在重大经营决策中的核心作用，确保董事长依法履行职责，公司编制了《董事长工作制度》。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过《关于审议〈防范大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》

　　为规范公司的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，公司编制了《防范大股东及关联方资金占用专项制度》。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过《关于审议〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　为完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，公司编制了《投资者关系管理制度》。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过《关于审议〈投资者及其关联人员接待和推广工作办法〉的议案》

　　为规范公司投资者接待和推广的行为和管理，加强公司的推广以及与外界的交流和沟通，公司编制了《投资者及其关联人员接待和推广工作办法》。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过《关于审议〈子公司管理制度〉的议案》

　　为加强对子公司的管理，提高公司及子公司规范运作水平，维护公司及投资者合法权益，公司编制了《子公司管理制度》。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议通过《关于审议〈战略管理制度〉的议案》

　　为促进公司提高发展战略的科学性和执行力，防范发展战略制定与实施中的风险，规范公司战略规划管理工作，确保公司战略目标的实现，公司编制了《战略管理制度》。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十七、审议通过《关于审议〈反舞弊管理办法〉的议案》

　　为加强公司治理和内部控制，防治舞弊，降低公司风险，规范经营行为，确保公司经营目标的实现和公司持续、稳定、健康发展，公司编制了《反舞弊管理办法》。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十八、审议通过《关于审议〈金融工具公允价值估值管理办法〉的议案》

　　为了完善公司及各控股子公司的内部治理，健全公司金融工具管理体系，降低对外投资决策、资产管理的风险，提高公司金融工具公允价值评估水平，，公司编制了《金融工具公允价值估值管理办法》。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十九、审议通过《关于审议〈会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度〉的议案》

　　为适应公司规范运作的需要，加强财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护投资者的合法权益，公司编制了《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十、审议通过《关于审议〈财务管理制度〉的议案》

　　规范公司的财务管理行为，保证公司财务报告信息质量，防范财务与经营风险，提高公司经济效益， 维护股东权益，公司编制了《财务管理制度》。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十一、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-36,586,876.70元，合并报表未分配利润333,007,434.27元；母公司2022年度经审计的财务报表净利润为96,511,757.49 元，期末未分配利润为255,734,908.49元。

　　公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　董事会认为，公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》以及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　公司拟使用不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。为保证自有资金项目实施需要，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十三、审议通过审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

　　为满足公司控股子公司四川金时新能科技有限公司（以下简称“金时新能”）经营发展的需要，公司拟以自有资金向金时新能提供3,500万元的借款，借款期限暂定一年，自金时新能收到借款之日起计算，借款利率按人民银行公布的借款日一年期LPR计算。

　　上述向控股子公司提供的财务资助事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形，且提供财务资助的事项不构成关联交易，

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十四、审议通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红（2022年修订）》的相关规定，在充分考虑公司实际情况及未来发展需要的基础上，公司拟定《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　二十五、审议通过《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

　　公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报告进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司董事会对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告予以理解和认可，该报告客观、公正地反映了公司财务及经营状况。公司董事会、管理层将积极采取措施，解决公司在可持续经营能力方面的不足，维护公司及全体股东的利益。

　　公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了专项说明，公司独立董事、监事会对该事项也发表了意见。董事会的专项说明、独立董事意见、监事会意见以及公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项说明的具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十六、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2022年5月9日召开2022年年度股东大会。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月14日

　　证券代码：002951    证券简称：金时科技   公告编号：2023-013

　　四川金时科技股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2023年4月13日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2023年4月3日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场与通讯方式召开，由监事会主席王俊敏先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

　　《四川金时科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　二、审议通过《关于公司〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》

　　经审核，监事会认为公司编制的《四川金时科技股份有限公司2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《四川金时科技股份有限公司2022年年度报告》、《四川金时科技股份有限公司2022年年度报告摘要》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　三、审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

　　《四川金时科技股份有限公司2022年度财务决算报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　四、审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉和〈2022年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

　　经核查，监事会认为，公司《2022年度内部控制自我评价报告》和《2022年度内部控制规则落实自查表》符合《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项制度均得到了充分有效的实施，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，不存在重大缺陷，自查结论真实、有效。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川金时科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》和《四川金时科技股份有限公司2022年度内部控制规则落实自查表》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　五、审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　经核查，监事会认为，公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　六、审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

　　为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　七、审议通过《关于第二届监事会监事2023年度薪酬方案的议案》

　　根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司第二届监事会2023年度监事薪酬方案：

　　公司监事由于参与公司日常经营管理并担任相关职务，因此按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放监事薪酬。上述薪酬方案自本议案通过公司股东大会审议之日起执行，至新的薪酬方案生效之日止。

　　本议案包含2个子议案，具体如下：

　　7.1 《关于监事廖伟2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事廖伟回避表决。

　　7.2 《关于监事陈茂愈2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事陈茂愈回避表决。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合实际情况，公司拟就相关内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　九《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-36,586,876.70元，合并报表未分配利润333,007,434.27元；母公司2022年度经审计的财务报表净利润为96,511,757.49 元，期末未分配利润为255,734,908.49元元。

　　公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　董事会认为，公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》以及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　公司拟使用不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。为保证自有资金项目实施需要，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

　　为满足公司控股子公司四川金时新能科技有限公司经营发展的需要，公司拟以自有资金向金时新能提供3,500万元的借款，借款期限暂定一年，自金时新能收到借款之日起计算，借款利率按人民银行公布的借款日一年期LPR计算。

　　上述向控股子公司提供的财务资助事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形，且提供财务资助的事项不构成关联交易，

　　监事会认为，公司本次向控股子公司金时新能提供财务资助，有利于保障金时新能研发业务的顺利推进。公司在提供财务资助期间能够对控股子公司的经营管理风险进行有效管控，相关安排符合法律法规及规范性文件的规定，公允合理，不存在向关联方输送利益的情形，不会损害公司股东及其他中小股东的利益。公司监事会同意公司关于向控股子公司提供财务资助事项。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红（2022年修订）》的相关规定，在充分考虑公司实际情况及未来发展需要的基础上，公司拟定《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　十三、《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

　　公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报告进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司董事会出具了关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明。

　　监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，认为：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告真实客观地反映了公司2022年度的财务状况和经营情况。公司监事会同意董事会对上述非标准审计意见的审计报告涉及事项所作的专项说明，并充分发挥监事会本职功能，严格监督和督促董事会、管理层将制定的经营计划切实落地，提升公司可持续经营能力，维护公司及全体股东的合法权益。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月14日

　　证券代码：002951    证券简称：金时科技    公告编号：2023-015

　　四川金时科技股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2022年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]247号文《关于核准四川金时科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行上市人民币普通股（A股）4,500万股，发行价格为每股人民币9.94元，募集资金总额为人民币44,730.00万元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计5,699.11万元后，实际募集资金净额为39,030.89万元。

　　以上新股发行的募集资金于2019年3月12日到位，资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（原江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））审验，并于2019年3月13日出具苏公W[2019]B012号验资报告。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金为40,101.70 万元，募集资金余额为699.05 万元，其中理财产品余额为0.00 万元。

　　报告期内，募集资金使用及结余情况如下表：

　　单位：元

　　■

　　二、募集资金管理和存放情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

　　根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储管理。公司会同保荐机构中信证券于2019年4月3日与中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行及平安银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。自《募集资金三方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金三方监管协议均得到切实履行。

　　根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议本次发行募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》，公司全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）为“包装印刷生产线扩产及技改项目”的实施主体。根据公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司以募集资金向子公司金时印务增资5,000万元用于募集资金投资项目的实施和建设。公司及子公司金时印务会同保荐机构中信证券于2019年5月14日与中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，自《募集资金四方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金四方监管协议均得到切实履行。

　　公司于2019年12月19日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议以及2020年1月6日召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目“包装印刷生产线扩产及技改项目”和“包装材料生产线技改及扩产项目”的部分募集资金用途变更至正在建设的“湖南生产基地项目”，其中：“包装印刷生产线扩产及技改项目”拟变更募集资金14,000.00万元，“包装材料生产线技改及扩产项目”拟变更募集资金4,380.00万元，用于补充投入湖南生产基地项目，实施主体为公司全资子公司湖南金时科技有限公司(以下简称“湖南金时”)。公司及子公司湖南金时会同保荐机构中信证券于2020年4月1日与中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行和中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行分别签订了《募集资金四方监管协议》，自《募集资金四方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金四方监管协议均得到切实履行。

　　公司于2020年6月8日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议以及2020年6月24日召开的2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，结合公司生产布局的优化调整，为提高募集资金的使用效率，公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目“包装印刷生产线扩产及技改项目”、“包装材料生产线技改及扩产项目”、“技术研发中心建设项目”及“信息化建设项目”中除因实施“包装印刷生产线扩产及技改项目”向全资子公司金时印务增资的募集资金继续用于实施原募投项目外，其它剩余募集资金全部用于补充投入正在建设的“湖南生产基地项目”。公司拟变更“包装印刷生产线扩产及技改项目”、“包装材料生产线技改及扩产项目”、“技术研发中心建设项目”及“信息化建设项目”中剩余全部募集资金合计16,002.00万元（其中：“包装印刷生产线扩产及技改项目”拟变更募集资金需扣除向金时印务增资部分，该项目拟变更募集资金4,940.30万元；“包装材料生产线技改及扩产项目”拟变更募集资金25.29万元；“技术研发中心建设项目”拟变更募集资金6,628.17万元；“信息化建设项目”拟变更募集资金4,408.24万元）用于补充投入湖南生产基地项目，实施主体为公司全资子公司湖南金时。公司与子公司湖南金时会同保荐机构中信证券于2020年7月30日与平安银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金四方监管协议》，自《募集资金四方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金四方监管协议均得到切实履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

　　单位：元

　　■

　　三、2022年年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金的实际使用情况

　　截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2019年4月8日召开的第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司以募集资金3,862.93万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金置换情况，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（原江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））审计，并出具《四川金时科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2019]E1106号）。上述预先投入募集资金项目的自筹资金已于2019年5月31日全部置换完毕。

　　本报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）部分闲置募集资金的现金管理情况，投资相关产品情况

　　为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司于2021年4月9日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议以及2021年5月6日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，公司及全资子公司拟使用余额总额不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及定期存款理财产品，在该额度内资金可循环滚动使用。

　　2022年期初，闲置募集资金购买的理财产品余额为2,000.00万元。报告期内，累计投入进行现金管理的闲置募集资金金额4,500.00万元，累计赎回进行现金管理的闲置募集资金6,500.00万元，实现现金管理累计收益51.41万元，截至 2022年12月31日，闲置募集资金购买的理财产品余额为0.00万元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　（一）报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时真实、准确、完整披露的情形；

　　（二）公司募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。

　　六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

　　报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月13日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：拟变更募集资金承诺投资总额33,326.51万元，实际变更用途的募集资金总额34,382.00万元，差异1,055.49万元系截至2020年4月30日所有闲置募集资金理财收益及利息收入（详见巨潮资讯网信息披露公告编号2020-036）。

　　注2：原募集资金投资项目系公司以前年度基于当时的市场情况和发展前景确定的，公司根据实际情况终止原募投项目并变更募集资金用途，因原募投项目发生变化，无法单独测算其经济效益。

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注：本表所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注：本表所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

　　证券代码：002951    证券简称：金时科技     公告编号：2023-016

　　四川金时科技股份有限公司

　　关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告

　　一、续聘会计师事务所事项的情况说明

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。

　　二、续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2） 成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

　　（3） 组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

　　（5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

　　（6） 截至2022年12月31日，公证天业合伙人数量47人，注册会计师人数306人，签署过证券服务业务审计报

　　证券代码：002951                证券简称：金时科技                公告编号：

　　（下转B080版）