浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2023年4月14日

　　证券代码：688296         证券简称：和达科技        公告编号：2023-020

　　浙江和达科技股份有限公司

　　关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●本次授信额度：浙江和达科技股份有限公司及合并报表范围内子公司预计向银行等金融机构申请总额度不超过人民币3亿元的综合授信额度。

　　●担保方：浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）。

　　●被担保方：浙江绍兴和达水务技术股份有限公司（以下简称“绍兴和达”）为公司持股60%的控股子公司；嘉兴市鸿道通讯科技有限公司（以下简称“鸿道通讯”），为公司全资子公司。

　　●本次担保金额预计不超过人民币2,000万元。

　　●本次担保是否有反担保：否。

　　●本事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议，尚需提交至公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构申请综合授信额度，总额度不超过人民币3亿元；同时为子公司绍兴和达、鸿道通讯提供授信担保，总额度不超过人民币2,000万元。

　　（一）综合授信情况

　　为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币3亿元的授信额度。

　　授信额度期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度年度股东大会召开之日止（授信银行、授信额度及期限将以最终银行实际审批为准），该授信项下额度可循环使用。

　　授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费率等相关要素及抵押、质押、担保等相关条件由公司与最终授信银行协商确定，以各方签署的协议为准。实际融资金额以公司在授信额度内与金融机构实际发生的融资金额为准，总额度不超过人民币3亿元。

　　公司董事会提请股东大会授权董事长郭军先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　（二）授信额度内为子公司提供担保的概述

　　为满足子公司绍兴和达、鸿道通讯的经营资金的需要，公司拟为其申请银行综合授信额度提供连带责任担保，为子公司的担保总额度不超过人民币2,000万元。担保授权有效期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度年度股东大会召开之日止。

　　公司董事会提请股东大会授权董事长郭军先生签署上述担保额度内的各项法律文件。

　　（三）决策程序

　　公司于2023年4月12日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　1、被担保人：浙江绍兴和达水务技术股份有限公司

　　注册资本：1,000万元人民币

　　法定代表人：沈建鑫

　　成立日期：2016年8月29日

　　注册地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道银城路7号大楼三楼

　　经营范围：一般项目:计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;通讯设备销售;智能仪器仪表销售;供应用仪器仪表销售;机械设备租赁;软件开发;智能水务系统开发;人工智能公共数据平台;大数据服务;水利相关咨询服务;物联网应用服务;信息系统运行维护服务;软件外包服务;网络技术服务;数据处理和存储支持服务;安全系统监控服务;物联网设备销售;信息安全设备销售;网络设备销售;云计算设备销售;机械设备销售;建筑材料销售;五金产品零售;泵及真空设备销售;新型膜材料销售;环境监测专用仪器仪表销售;数字视频监控系统销售;安防设备销售;城市绿化管理;市政设施管理;技术进出口;货物进出口;智能仪器仪表制造;供应用仪器仪表制造（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;建设工程施工;建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。

　　信用状况：绍兴和达不属于失信被执行人，也不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　公司主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　注：上表数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　2、被担保人：嘉兴市鸿道通讯科技有限公司

　　注册资本：100万元人民币

　　法定代表人：郭军

　　成立日期：2007年9月26日

　　注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢508室

　　经营范围：通讯终端设备、工业自动化控制系统装置的制造；计算机软件服务；电子产品、信号设备和通信线路安装；电子产品及通信设备设计、咨询服务；电子产品、仪器仪表的销售；从事进出口业务

　　信用状况：鸿道通讯不属于失信被执行人，也不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　公司主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　注：上表数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（二）被担保人与上市公司的关联关系

　　被担保人绍兴和达为公司的控股子公司，公司持股60.00%。被担保人鸿道通讯为公司的全资子公司，公司持股100.00%。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　本次担保为满足公司合并范围内子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，为其担保符合公司整体利益。本次担保对象为公司合并范围内子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司于2023年4月12日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》。公司董事会认为公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保，是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，且履行了合法程序。同时，绍兴和达、鸿道通讯经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

　　六、独立董事意见

　　经核查，本次公司向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供授信担保事项符合公司日常经营需要，有利于公司长远发展，公司为子公司提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事同意公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保。

　　七、保荐机构核查意见

　　公司本次向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交2022年年度股东大会审议，履行了必要的内部审批程序，符合有关法律、法规和《浙江和达科技股份有限公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　综上，本保荐机构对和达科技向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保事项无异议。

　　八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至2022年12月31日，公司合计担保余额51.47万元，均是为合并范围内子公司的担保，担保余额占最近一期经审计净资产的比例为0.07%。公司不存在逾期担保及诉讼等。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2023年4月14日

　　证券代码：688296         证券简称：和达科技        公告编号：2023-022

　　浙江和达科技股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江和达科技股份有限公司于2023年4月12日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体内容公告如下：

　　公司董事会同意聘任朱陈婕女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　朱陈婕女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。截至目前，朱陈婕女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有5%以上股份的股东、及公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2023年4月14日附件：简历

　　朱陈婕女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备注册会计师、上交所及深交所董事会秘书资格。曾就职于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）浙江江南分所、新时代证券股份有限公司、浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司，历任项目经理、质控专员、证券事务代表。现担任公司证券事务代表。

　　证券代码：688296         证券简称：和达科技        公告编号：2023-023

　　浙江和达科技股份有限公司

　　关于2022年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金股利1.50元（含税），公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币52,033,447.96元；截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币225,755,568.76元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本107,393,160股，以此计算合计拟派发现金红16,108,974.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为30.96%。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积转增股本。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月12日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司2022年度利润分配预案考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司董事会提出的2022年度利润分配方案，同意将该方案提交至公司2022年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月12日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》等规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状、未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）公司2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　浙江和达科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月14日

　　证券代码：688296        证券简称：和达科技  公告编号：2023-024

　　浙江和达科技股份有限公司

　　续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息。

　　■

　　注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年业务收入、2022年上市公司（含A、B股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2021年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至2022年12月31日实际情况。

　　2.投资者保护能力。

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3.诚信记录。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息。

　　■

　　2.诚信记录。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2023年度年报审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行资格审查，认为其具有从事证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。因此同意董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

　　独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供审计服务，对公司的规范化运作起到了积极作用。因此一致同意该议案。

　　（三）董事会、监事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月12日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2023年4月14日

　　证券代码：688296         证券简称：和达科技        公告编号：2023-027

　　浙江和达科技股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江和达科技股份有限公司于2023年4月12日召开的公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及子公司对截至2022年12月31日的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，公司2022年度计提各项资产减值准备合计1,701.77万元，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经减值测试，本期计提信用减值损失金额共计1,535.53万元。

　　（二）资产减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对合同资产及到期日一年以上重分类至其他非流动资产科目的合同资产金额进行减值测试并确认损失准备，本期计提合同资产减值损失为166.23万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　2022年，公司合并报表口径计提资产减值准备1,701.77万元，减少公司合并报表利润总额1,701.77万元，该数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　四、审计委员会意见

　　董事会审计委员会对公司《关于2022年度计提资产减值准备的议案》进行了审议，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意将《关于2022年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

　　五、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明

　　该事项已经公司于2023年4月12日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过。公司董事会认为，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况；有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们对2022年度计提资产减值准备事项一致同意。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值准备后，能够更加真实、公允地反映公司的实际资产状况和财务状况，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意2022年度计提资产减值准备事项。

　　特此公告

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2023年4月14日

　　证券代码：688296         证券简称：和达科技        公告编号：2023-028

　　浙江和达科技股份有限公司

　　关于开展新业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 新业务基本情况

　　（一） 新业务类型

　　为充分发挥公司在水务行业二十余年的信息化建设及服务经验、客户资源等，进一步拓宽公司的服务边界、加强公司的综合服务能力及更好的赋能水务行业。经充分论证并经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，公司于2022年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江和达科技股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-042），2022年12月29日公司新设浙江智水工品信息技术股份有限公司（以下简称“智水工品”）完成工商登记并取得营业执照。

　　智水工品是水务垂直领域工业品全生命周期一站式服务平台，是公司水务信息化整体解决方案业务的外延，通过整合水务行业上下游资源，为行业客户提供水务工业品一站式解决方案及采购服务、智慧供应链云服务、设备维保云服务、采购方案服务和内容知识服务等多维度解决方案。凭借更高效、更专业、更透明的优势，打造多种采购模式，降低采购专业门槛，赋能中小企业。

　　根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），智水工品所处行业属于“I64互联网和相关服务”；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012修订）》，智水工品所处行业属于“I64 互联网和相关服务”。

　　（二） 新业务的行业情况

　　受益于新基建建设、节水型社会建设目标的确立、国家对供水管网漏损控制试点的开展以及水务行业对数字化、智能化的管理需求的爆发，水务工业品行业将由传统的单品类采购模式转向为与数字化、智慧化融合的场景化采购，更好的推动设备智造与应用。。

　　目前，国内水务工业品市场格局比较分散，目前仍然主要以传统线下流通和服务模式为主，区域性较强。传统电商平台主要以常规通用物资的销售为主。随着市场竞争的加剧，水务工业品企业将逐渐向专业化方向发展，专注于某一领域或某一产品线，提升服务水平和综合竞争力。

　　智水工品依托和达科技在水务行业的客户资源、行业口碑以及软件开发能力，以和达科技信息模型为基座，赋予工业品智慧属性，融合数字经济和实体经济，并快速整合水务行业上下游供应商及渠道商，形成水务工业品S2B2C一站式全产业链服务平台，向水处理、供水、排水、污水处理等领域提供各种设备、器材、备品备件、耗材等物资。智水工品以专业采购顾问+服务助手为定位，赋能非专业客户，降低客户采购门槛，优选采购产品，提高客户决策和采购效率，降低采购综合成本。

　　（三） 新业务的管理情况

　　新业务由公司控股子公司智水工品独立实施，公司将对智水工品的技术研发、业务渠道、产业整合等方面进行统筹规划，充分发挥公司现有业务之间的协同效应，实现公司及控股子公司各业务之间的优势互补，拓宽公司业务范围与市场领域，最终实现公司未来发展战略的落地，促进公司长远发展。

　　智水工品将被纳入公司合并报表范围内，因此开展新业务不会导致公司实际控制人的变更。

　　（四） 审议程序

　　该事项已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、 开展新业务的合理性及必要性分析

　　（一）开展新业务的原因、背景

　　我国高度重视数字经济和产业互联网发展。近年来国家和地方政府出台了一系列数字经济发展规划，大力推进产业数字化转型和平台经济，推进数字经济和实体产业融合，赋能先进制造，促进行业进步。

　　根据清华大学全球产业研究院发布的《中国产业互联网生态发展报告》（以下简称《报告》）以及“十四五”规划纲要等文件对产业互联网未来的发展预测，产业互联网在2035年会占整个中国GDP的21%左右。随着数字技术的不断突破和提升，以产业互联网为重要组成部分的数字经济将成为经济增长的新动能。

　　公司以“智慧物联 智慧水务”为发展战略，以整体化解决方案为抓手，打造生态，赋能渠道，支持供水、排水、水利、企业及园区等领域客户进行数字化转型和实现数字孪生。通过业务外延与拓展，积极开展产业布局，努力将公司打造成行业领先的创新生态型企业。

　　（二）开展新业务的合理性

　　公司深耕水务行业20余年，拥有超过800家以上的水务企业客户，对水务行业具有深刻的理解。智水工品是公司水务信息化整体解决方案业务的外延，可以发挥公司现有业务之间的协同效应，有效利用公司的客户资源、行业口碑以及软件开发能力，快速整合水务行业上下游供应商及渠道商，形成水务工业品全生命周期一站式服务平台，提升公司的综合竞争力。水务工业品全生命周期一站式服务平台属于崭新的业务领域，与和达科技业务定位不同，可通过公司间业务协同、资源共享，加快市场布局，打造生态，赋能行业，增强公司核心壁垒，提升公司核心竞争力，成为公司新的业务增长点，回报投资者。

　　（三）公司的准备情况

　　1、技术、人才、业务储备

　　公司内部已就新业务的可行性进行论证，在新业务的人才储备、技术储备、市场拓展、资金安排等方面进行布局和筹划。技术方面，智水工品可以充分利用公司现有的技术，快速实现水务工业品产业互联网平台的开发；人才方面，智水工品已引进核心技术人员及经营管理团队；业务方面，智水工品可以充分利用公司现有的产品、渠道、客户和管理资源优势，快速布局。

　　2、新业务的审批情况

　　根据有关规定及工业和信息化部要求，公司目前规划开展的业务形态无需取得《增值电信业务经营许可证》。未来，智水工品将根据业务发展规划的调整，在遵守国家法律法规的情形下，依法取得经营相关的手续。

　　3、资金安排

　　智水工品开展业务所需的资金主要来源于智水工品各方股东提供的注册资本金，公司将按照子公司的公司章程相关规定，结合新业务的开展情况和资金状况，根据项目进度情况分期出资。

　　三、 对上市公司的影响

　　公司本次开展新业务是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，是公司水务信息化整体解决方案业务的外延，进一步提高公司的技术壁垒和核心竞争力。水务工业品全生命周期一站式服务平台打通水务工业品经济活动各环节协同化发展，重构工业品服务体系，凭借更高效、更专业、更透明的优势，打造多种采购模式，降低采购专业门槛，赋能中小企业，促使水务行业工业品服务转向平台化、数字化、生态化发展，打造中国智慧水务工业品产业经济共同体，促进行业整体进步。

　　智水工品将被纳入公司合并报表范围内，因此开展新业务不会导致公司实际控制人的变更。预计短期内不会对公司经营成果及财务状况产生重大影响，对公司长远经营发展将产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、 开展新业务的风险分析

　　1、市场风险

　　如果未来公司客户拓展及渠道赋能未能实现预期目标或者未来市场环境出现较大变化导致市场需求与预期出现偏差，则公司水务工业品全生命周期一站式服务平台能否导入上下游供应链及客户并形成销售存在一定不确定性。

　　2、财务风险

　　鉴于本次新业务开展资金来源为各方股东提供的注册资本金，公司将结合新业务的开展情况和资金状况，根据项目进度情况分期出资。可能会对公司短期现金流造成压力，公司将统筹资金管理，合理确定支付方式、支付安排等，以确保新业务顺利实施。

　　3、项目效益不达预期风险

　　水务工业品全生命周期一站式服务平台需要一定的研发及测试周期，存在经济环境、行业政策、市场需求变化、市场竞争、经营管理、技术研发等方面不确定因素的影响，存在新业务拓展不及预期的风险。

　　五、 监事会、董事会、独立董事对开展新业务的意见

　　1、监事会意见

　　公司本次开展新业务事项符合公司的整体发展战略，有利于增强公司的核心竞争力，审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》、《公司章程》的规定。本次公司开展新业务不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司开展新业务的事项。

　　2、董事会意见

　　公司本次开展新业务事项符合公司的整体发展战略，是公司水务信息化整体解决方案业务的外延，可以有效利用公司软件开发能力，通过整合水务行业上下游供应商及渠道商，进一步拓宽公司的服务边界及加强公司的综合服务能力，提升公司综合竞争实力。

　　3、独董意见

　　公司本次开展新业务事项符合公司发展战略，是在公平、公正、互利的基础上进行的，有利于增强公司的核心竞争力，不会损害公司及股东，特别是中小股东利益，不会对公司独立性构成影响。审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》、《公司章程》的规定。独立董事一致同意公司开展新业务事项。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2023年4月14日

　　证券代码：688296         证券简称：和达科技        公告编号：2023-018

　　浙江和达科技股份有限公司

　　关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于浙江和达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2050号），本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,848,290股，发行价为每股人民币12.46元，共计募集资金334,529,693.40元，坐扣承销及保荐费（不含税）31,509,433.96元（承销及保荐费（不含税）共计33,018,867.92元，募集资金到位前已预付1,509,433.96元）后的募集资金为303,020,259.44元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于2021年7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除募集资金到位前已预付承销及保荐费（不含税）1,509,433.96元、审计及验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费用（不含税）26,134,562.06元后，公司本次募集资金净额为275,376,263.42元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕398号）。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　截至2022年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《浙江和达科技股份有限公司募集资金管理办法》。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于2021年7月14日分别与中国建设银行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、宁波银行股份有限公司嘉兴分行、招商银行股份有限公司嘉兴分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、2022年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　公司2022年度募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目的先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募投项目的先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，本公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

　　公司于2021年8月13日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品，使用期限为董事会审议通过后12个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　2022年度，公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的明细情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　变更募集资金投资项目情况详见本报告“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

　　变更募集资金投资项目的资金使用情况说明：

　　1、2021年8月调整拟投入募集资金金额

　　公司于2021年8月13日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，该事项无需提交股东会审议。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。

　　受资本市场融资环境等因素影响，公司本次公开发行股票实际募集资金净额为27,537.63万元，低于预计募集资金使用规模53,649.47万元。根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

　　上述事项公司已于2021年8月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-003）。

　　本次调整后募投项目投资总额及募集资金使用计划如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　2、2022年5月调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点

　　公司于2022年4月12日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的议案》，并提交2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。

　　根据公司生产经营及未来发展规划，“安全供水系列产品研发及产业化项目”中主要实施内容相应调整，其中“二次供水设备”的研发及相关设备投入的实施主体变更为合营企业浙江嘉源和达水务有限公司（以下简称“嘉源和达”）。嘉源和达系由公司于2021年12月与浙江嘉源环境集团股份有限公司（以下简称“嘉源环境”）共同投资设立，和达科技公司持股49%，嘉源环境持股51%。嘉源和达主营业务为二次供水设备的研发、生产、销售及二次供水解决方案，经营目标为国内领先的二次供水系统设计、建设、运营及二次供水信息化、水务人才培训的领军企业，故公司将二次供水产品的投资金额进行调整。另外，公司通过投资、战略合作等多种可行的方式，开展农饮水相关的产品及业务，“农饮水设备”业务的投入金额后续确定由公司合资公司杭州临安和达水务股份有限公司（以下简称“临安和达”）进行投入，故进行调整。

　　为提高募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，并结合“度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”建设进度的需要，拟调减“安全供水系列产品研发及产业化项目”的募集资金，拟投入用于资金存在较大缺口的“度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”，以更好地支持和推进项目的进展，促进SaaS技术在水务行业尽早的应用，提升公司的研发优势，增强公司的核心竞争力。

　　根据公司业务发展和实际市场拓展的需要，为使得募集资金有效使用，加快募投项目的实施进度，拟将“度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”中部分研发中心及“营销及服务网络强化项目”中部分营销服务中心实施地点调整，同时“度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”实施方式由“租赁办公场所设立区域研发中心”调整为“租赁或购买办公场所设立区域研发中心”；“营销及服务网络强化项目”的实施方式由“自建+租赁营销中心办公场地”调整为“自建+购置或租赁营销中心办公场地”。公司将根据募投项目实施地区的房价变动情况适时选择购置或者租赁办公场所，以降低实施成本提高募集资金使用效率。

　　上述事项公司已于2022年4月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《和达科技关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的公告》（公告编号：2022-014）。

　　本次调整后募投项目投资总额及募集资金使用计划如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　3、2022年8月调整部分募投项目内部结构

　　公司于2022年8月24日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部结构的议案》，该事项无需提交股东会审议。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。

　　为了提高募集资金使用效率，公司根据募投项目实施规划和公司实际运营需要，对“安全供水系列产品研发及产业化项目”“度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”和“营销及服务网络强化项目”三个募投项目的内部投入金额进行调整，以推动募投项目进展，提高募集资金的使用效率。

　　上述事项公司已于2022年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《和达科技关于调整部分募投项目内部结构的公告》（公告编号：2022-030）。

　　本次调整后募投项目投资总额及募集资金使用计划如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　公司2022年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司的募投项目包括“安全供水系列产品研发及产业化项目”“度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”和“营销及服务网络强化项目”三个建设项目，均计划在新建于嘉兴市经济技术开发区的研发生产综合性大楼（以下简称“研发大楼”）内建设。研发大楼原规划建设6层共计22,592.35平方米（不含地下部分），主要用于生产、研发办公、研发测试、营销展厅、职能部门办公等用途。

　　2022年9月，公司研发大楼达到预定可使用状态后，公司未履行审批程序将使用募集资金建设完成的研发大楼中原规划用于“二次供水设备”的生产场地9,802平方米和“农饮水设备”的生产场地1,660平方米，总计11,462平方米闲置场地出租给“二次供水设备”新的实施主体合营公司浙江嘉源和达水务有限公司和公司供应商嘉兴华邦电子有限公司。上述行为发生时，公司未能充分理解上海证券交易所募集资金运用的有关规定，未能及时履行必要的审议程序和信息披露义务。

　　为规范募集资金的使用，公司制定如下整改方案：

　　（一）调整部分募集资金投资项目实施面积

　　研发大楼4-5层和1层北楼（共计9,802平方米，原规划用于“二次供水设备”项目的生产场地）、3层北楼（共计1,660平方米，原规划用于“农饮水设备”项目的生产场地）合计11,462平方米区域不再作为募投项目实施内容，不以募集资金进行投入，调整为公司以自有资金进行建设开发，未来根据业务发展规划，公司可自行调整上述场地用途。调整研发大楼的部分实施面积后，募投项目“安全供水系列产品研发及产业化项目”剩余的实施面积亦能满足“智能遥测终端”和“噪声监测仪项目”的研发办公、研发测试、生产及办公等实际需求，本次调整不影响募投项目“安全供水系列产品研发及产业化项目”的继续推进，不会对公司经营产生重大影响，不存在损害股东利益的情形。

　　（二）以自有资金置换前期已投入募集资金

　　上述调整区域前期已投入的募集资金、调整方案经公司股东大会审议通过期间投入的募集资金,以及调整前各年度所投入募集资金依据当年度市场贷款利率所计算的利息，公司全部以自有资金进行置换。上述置换的募集资金及利息将存储于募集资金专用账户,用于原募投项目安全供水系列产品研发及产业化项目的建设。本次置换，不会变更募投项目安全供水系列产品研发及产业化项目的投资总额。

　　2023年3月17日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金暨关联交易的议案》，公司以自有资金置换已投入研发大楼4-5层和1层北楼、3层北楼的募集资金。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该事项已于2023年4月3日由公司2023年第一次临时股东大会审议通过。2023年4月4日，公司已完成以自有资金置换募集资金工作。

　　除上述情况外，公司募集资金的使用和披露严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，不存在募集资金其他方面使用及管理违规的情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为，和达科技公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）的规定，如实反映了和达科技公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　2022年9月，公司研发大楼达到预定可使用状态后，公司未履行审批程序将使用募集资金建设完成的研发大楼中原规划用于“二次供水设备”的生产场地9,802平方米和“农饮水设备”的生产场地1,660平方米，总计11,462平方米闲置场地出租给“二次供水设备”新的实施主体合营公司嘉源和达和公司供应商嘉兴华邦电子有限公司。上述行为发生时，公司未能充分理解上海证券交易所募集资金运用的有关规定，未能及时履行必要的审议程序和信息披露义务。针对上述事项，公司已进行整改，公司已调整部分募集资金投资项目实施面积并以自有资金置换前期已投入募集资金。

　　除上述事项外，和达科技2022年度公司募集资金的使用和披露严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，不存在募集资金其他方面使用及管理违规的情况，和达科技董事会编制的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2022年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2023年4月14日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元       币种：人民币

　　■

　　注1：安全供水系列产品研发及产业化项目截至期末累计投入的8,000.00万元中包括投入研发大楼调整区域4,030.17万元。

　　注2：本公司度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目属于研究开发类，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益，但通过云平台及研发中心的建设、研发项目的实施，将显著提升公司的自主研发能力和科技成果转化能力，切实增强公司技术水平和产品质量。本公司营销及服务网络强化项目属于营销服务类，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益，但通过营销及服务网络强化，将显著提升公司的营销服务能力，切实增强客户对公司的产品及服务的认可。本公司补充流动资金项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元       币种：人民币

　　■

　　注：安全供水系列产品研发及产业化项目实际累计投入金额已剔除投入研发大楼调整区域的募集资金4,030.17万元。

　　证券代码：688296         证券简称：和达科技        公告编号：2023-021

　　浙江和达科技股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江和达科技股份有限公司（以下简称“和达科技”或“公司”）于2023年4月12日分别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品，使用期限为董事会审议通过后12个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构东兴证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江和达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2050号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）26,848,290股，每股发行价格12.46元，募集资金总额为33,452.97万元，扣除发行费用5,915.34万元（不含增值税）后，募集资金净额为27,537.63万元。

　　上述募集资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年7月22日出具了天健验字[2021]398号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟继续利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二）投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的满足保本要求的理财产品或存款类产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（三）投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（四）投资额度

　　公司计划使用不超过人民币6,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，到期后将归还至募集资金专户。

　　（五）实施方式

　　在额度范围和投资期限内，授权公司董事长或董事长授权人员行使此次现金管理投资决策权并签署相关合同文件并组织实施现金管理相关事项的实施。

　　（六）信息披露

　　公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

　　（七）现金管理收益的分配

　　公司进行现金管理所获得的收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金的使用效率，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择低风险的投资理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及《募集资金管理办法》办理相关现金管理业务。

　　2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施。

　　3、公司财务部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次使用不超过人民币6,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理办法》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不会影响公司募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的投资回报。

　　综上，公司全体独立董事对该事项一致同意。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为有利于提高募集资金使用效率，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，已履行必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

　　保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2023年4月14日

　　证券代码：688296         证券简称：和达科技        公告编号：2023-025

　　浙江和达科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行委托

　　理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2023年4月12日，浙江和达科技股份有限公司（以下简称“和达科技”或“公司”）召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金额度不超过30,000万元（含本数）进行委托理财，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司董事会授权总经理在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、使用闲置自有资金进行委托理财的情况

　　（一）委托理财的目的

　　在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）资金来源及投资额度

　　本次进行现金管理的资金来源为公司或子公司的闲置自有资金，额度为不超过人民币30,000万元。在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过30,000万元。同时，单项委托理财运用资金总额不超过5000万元。

　　（三）投资产品的品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等产品。

　　（四）决议有效期

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）实施方式

　　董事会授权总经理在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方、明确理财金额、期限、理财产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

　　（七）关联关系说明

　　公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　为控制风险，公司会选择符合国家规定的流动性好、安全性高的投资产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》办理相关委托理财业务。

　　2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全审批与执行程序，确保委托理财事项的规范运行，并及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。公司财务部相关人员将建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则使用闲置自有资金进行委托理财，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。

　　2、公司使用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金的使用效率，增加公司投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

　　四、审批程序及监事会、独立董事意见

　　2023年4月12日，公司召开第三届董事会第十八次、第三届监事会第十八会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　（一） 监事会意见

　　在保证不影响公司正常经营活动的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。该事项不会影响公司日常资金周转所需及公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

　　（二） 独立董事意见

　　经核查，公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，持续丰富公司投资理财的渠道和产品种类，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。公司独立董事同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2023年4月14日

　　证券代码：688296         证券简称：和达科技        公告编号：2023-026

　　浙江和达科技股份有限公司

　　关于2023年度董事、监事、高级管理

　　人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江和达科技股份有限公司于2023年4月12日召开的公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、本方案适用对象及适用期限

　　适用对象：公司2023年度任期内的董事、监事和高级管理人员

　　适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日

　　二、薪酬方案具体内容

　　（一）董事薪酬方案

　　1、在公司任职的非独立董事按照其在公司的岗位领取薪酬，岗位薪酬由基本工资、绩效工资和年终奖等组成，不另外领取董事津贴，未在公司任职的非独立董事不从本公司领取薪酬。

　　2、公司独立董事在公司领取津贴5万元/年（税前）。

　　（二）监事薪酬方案

　　在公司任职的监事按照其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，岗位薪酬由基本工资、绩效工资和年终奖等组成，不另外领取监事津贴，未在公司任职的监事不从本公司领取薪酬。

　　（三）高级管理人员薪酬方案

　　在公司任职的高级管理人员按照其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，岗位薪酬由基本工资、绩效工资和年终奖等组成。

　　以上2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案尚需提交股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司董事、高级管理人员2023年度薪酬考核方案符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司所处行业、经营实际情况及董事、高级管理人员具体工作能力及绩效，有利于增强公司竞争力，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效。

　　特此公告

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2023年4月14日

　　浙江和达科技股份有限公司监事会对

　　《董事会关于带其他事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》的意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）对浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）2022年度内部控制出具了带其他事项段无保留意见内部控制审计报告（天健审【2023】2102号）。公司监事会对《董事会关于带其他事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》出具如下意见：

　　一、天健会计师出具的带其他事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事会对相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准确。监事会对天健会计师出具的带其他事项段无保留意见内部控制审计报告无异议，并同意《董事会关于带其他事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》。

　　二、作为公司监事，我们将积极督促董事会和管理层继续加强内部控制管理，完善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有效保证内部控制的严格执行，提升内部控制管理水平。

　　浙江和达科技股份有限公司监事会

　　2023年4月12日

　　浙江和达科技股份有限公司独立董事

　　关于带其他事项段无保留意见的内部控制

　　审计报告的独立意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）对浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）2022年度内部控制出具了带其他事项段无保留意见内部控制审计报告（天健审【2023】2102号）。

　　公司独立董事对公司带其他事项段无保留意见的内部控制审计报告及《董事会关于带其他事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》进行了认真核查，发表独立意见如下：

　　一、 导致带其他事项段无保留意见的事项

　　2022年度，公司在未履行必要审议程序的情况下，将使用募集资金建设的研发大楼的部分楼层出租给公司合营企业浙江嘉源和达水务有限公司以及公司供应商嘉兴华邦电子有限公司使用，违反了上海证券交易所关于募集资金管理的有关规定。截至2022年度内部控制审计报告披露日，公司已完成上述事项的整改工作。

　　二、 独立董事意见

　　同意《内部控制审计报告》中天健会计师的意见。天健会计师出具的带其他事项段无保留意见的内部控制审计报告审计的事项符合公司实际情况，其在公司2022年度内部控制审计报告中增加其他事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容。本报告并未对公司2022年度审计报告产生影响。同意《董事会关于带其他事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》，我们认可内部控制审计报告中关于内部控制执行过程中存在的缺陷。我们要求公司董事会及经营管理层对出具带其他事项段的无保留意见的内部控制审计报告涉及事项高度重视，加强公司内部控制，不断完善公司内部控制体系的建设，杜绝未来再次发生此类问题的可能性，切实维护上市公司和全体股东特别是广大中小股东的合法权益。

　　独立董事：李晓龙、姚武强、佟爱琴

　　2023年4月12日

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　关于带其他事项段无保留意见的内部控制

　　审计报告的专项说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）对浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）2022年度内部控制出具了带其他事项段无保留意见内部控制审计报告（天健审【2023】2102号）。公司董事会对涉及事项专项说明如下：

　　一、 其他事项段内容

　　在内部控制审计过程中，我们注意到和达科技公司的非财务报告内部控制存在重要缺陷。公司在未履行必要审议程序的情况下，将使用募集资金建设的研发大楼的部分楼层出租给公司合营企业浙江嘉源和达水务有限公司以及公司供应商嘉兴华邦电子有限公司使用，违反了上海证券交易所关于募集资金管理的有关规定。由于存在上述重要缺陷，我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是，我们并不对和达科技公司的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。

　　二、 董事会专项说明

　　董事会审阅了天健会计师出具的公司2022年度内部控制审计报告，认为：天健会计师出具的带其他事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司2022年度内部控制审计报告中增加其他事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意天健会计师对公司2022年度内部控制审计报告中其他事项段的说明。

　　三、公司采取的整改措施

　　针对上述事项，公司已积极组织核查及整改，整改措施如下：

　　1、公司采取“即发现、即整改”的策略，责成相关部门、负责人制定整改计划。根据具体整改情况，分阶段及时披露相关公告。公司于2023年3月15日披露《关于公司违规变更募集资金用途的整改报告公告》，并于2023年3月17日召开的第三届董事会第十七次会议及2023年4月3日召开的临时股东大会审议通过了整改相关议案。截至2022年度内部控制审计报告披露日，公司已完成相关缺陷的整改工作。

　　2、公司组织实际控制人、控股股东、董监高及关键岗位人员学习《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司《募集资金管理办法》，强化并提高关键岗位人员对募集资金使用与管理过程中的敏感意识、合规意识和履职能力。公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全企业内部控制制度，完善内部控制的运行程序，继续强化募集资金使用的管理制度。

　　3、公司董事会办公室、内部审计部门及财务部门密切关注募集资金专户资金使用的审批及往来情况，强化资金的支付流程及台账管理，提升规范运作水平，杜绝违规事项的发生。

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2023年4月12日