证券代码：000969                证券简称：安泰科技                公告编号：2023-020

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1026008097为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 ?不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是中国钢研旗下新材料领域的核心产业平台和科技创新主体，是我国新材料行业的领军企业之一。公司以先进金属材料及关键部件为核心主业，致力于成为先进材料与技术的价值创造者。通过持续推进产业结构调整，目前公司聚焦“以难熔钨钼为核心的高端粉末冶金及制品”和“以稀土永磁为核心的先进功能材料及器件”两大核心产业，重点服务于国家战略性新兴产业，产品广泛应用于航空航天、半导体集成电路、新能源汽车、光伏、核电、高端医疗装备、先进轨道交通、智能制造、工业过滤净化及节能环保等领域，为全球高端客户提供先进金属材料、制品及解决方案，是众多国内外知名企业的关键材料与核心部件供应商。

　　报告期内，公司实现营业收入74.06亿元，同比增长17.05%，实现利润总额3.02亿元，同比增长7.78%、净利润2.92亿元，同比增长11.59%、归母净利润2.11亿元，同比增长22.09%，保持稳步增长。通过积极推进共性业务协同和跨区域资源共享，细化跑市场、拼市场的颗粒度，公司实现新签合同78.7亿元，同比增加4.6%。尤其新能源市场拓展迅速，汽车、光伏、核电等领域新签合同额超过10亿元。公司产业结构加速转型升级，数字化转型和智能制造成果初显，资产负债结构保持稳定，资产质量、运营效率和盈利能力都得到明显提高，持续推动公司迈向高质量发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司在报告期内没有发生对公司经营情况产生重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　安泰科技股份有限公司

　　董事长：李军风

　　2023年4月14日

　　证券代码：000969              证券简称：安泰科技             公告编号：2023-018

　　安泰科技股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安泰科技股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于2022年3月31日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2023年4月12日以现场方式召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议主持人为李军风董事长，列席会议的有公司监事、高级管理人员、总法律顾问及纪委书记。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议讨论并通过如下决议：

　　1、《安泰科技2022年度总经理工作报告》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　公司董事会听取了总经理所作的公司2022年度总经理工作报告，认为2022年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。

　　2、《安泰科技2022年年度报告》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2022年年度报告》。

　　本议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

　　3、《安泰科技2023年一季度报告》

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2023年一季度报告》。

　　4、《安泰科技2022年度董事会工作报告》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

　　5、《安泰科技2022年度社会责任报告》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2022年度社会责任报告》。

　　6、《安泰科技2022年度内部控制评价报告》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　董事会认为：经对照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，公司在控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截止2022年12月31日，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。随着公司的不断发展，我们将不断完善公司内部控制结构，提高公司科学决策能力和风险防范能力，使之始终适应公司发展的需要。

　　相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　7、《安泰科技2022年度内部控制审计报告》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司内部控制审计报告》。

　　8、《安泰科技2022年度财务决算报告》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司审计报告》。

　　本议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

　　9、《安泰科技2022年度利润分配预案》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

　　10、《安泰科技关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　本议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

　　11、《安泰科技控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

　　12、《关于对参股公司德国Odersun 公司长期股权核销的议案》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于核销公司长期股权投资的公告》。

　　13、《关于公司会计政策变更的议案》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

　　14、《安泰科技关于2023年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；

　　安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项赞成5票；反对0票；弃权0票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司，本议案涉及事项为关联交易，4名关联董事李军风、汤建新、黄沙棘、肖萍回避表决）。

　　安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项尚需公司2022年度股东大会审议通过。

　　安泰科技与参股公司的关联交易预计事项赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2023年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。

　　15、《关于上海安泰至高非晶金属有限公司股权转让项目的议案》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》。

　　16、《关于安泰环境安平高通量膜产业化建设项目的议案》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司投资建设安平高通量膜产业化项目的公告》。

　　17、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名李春龙先生为公司第八届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。

　　公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见，相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司拟聘任独立董事的公告》《安泰科技股份有限公司独立董事提名人及候选人声明公告》。

　　本议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

　　18、《关于提请召开安泰科技股份有限公司2022年度股东大会的议案》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　公司拟定于2023年5月11日（周四）下午14:00，召开公司2022年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告》。

　　特此公告！

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2023年4月14日

　　附件：

　　独立董事候选人简历

　　李春龙先生：

　　中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，博士研究生学历，享受国务院政府特殊津贴。曾任包钢（集团）公司总经理、董事、技术中心主任，内蒙古自治区经济和信息化委员会副主任，中国稀土学会理事长，曾兼任第十二届全国人大代表，内蒙古人民政协第九届、第十届委员会委员，内蒙古自治区科协副主席，白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室主任，中南大学、东北大学、内蒙古工业大学、内蒙古科技大学兼职教授。现已退休。

　　该独立董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。该独立董事候选人与本公司不存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该独立董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该独立董事候选人尚未按照中国证监会《上市公司独立董事规则》的规定参加任职培训并取得独立董事资格证书，但已出具《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书》，承诺积极报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000969              证券简称：安泰科技             公告编号：2023-031

　　安泰科技股份有限公司关于

　　召开2022年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安泰科技”）第八届董事会第八次会议决定于2023年5月11日（周四）下午14:00召开2022年度股东大会，现将会议情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：本次股东大会为公司2022年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第八次会议审议通过召开本次股东大会的议案。

　　3、会议召开的合法性、合规性

　　公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月11日（周四）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月11日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东（全部为普通股股东）提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年5月4日（周四）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（全部为普通股股东）均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。此次会议中，需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东（公司控股股东及其一致行动人）将不接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　1、上述第3项提案内容详情请见《安泰科技2022年年度报告》。

　　2、上述第6项提案涉及关联交易事项，关联方股东（公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人）需回避表决。

　　3、上述第8项议案及其子议案需采用累积投票制表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　4、公司独立董事将在本次股东大会上作《安泰科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

　　7、上述提案1、2、3、4、5、6、8项经公司第八届董事会第八次会议审议通过，提案7经公司第八届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见：公司于2023年4月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

　　因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并携带被委托人身份证、授权委托书（详见附件2、授权委托书）、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。

　　2、登记时间：2023年5月5-8日，上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。

　　3、登记地点：北京市海淀区学院南路76号。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件1、参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、其他事项

　　1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　2、会务联系方式：

　　（1）联系人：赵晨、李媛

　　（2）联系电话：010-62188403

　　（3）传真：010-62182695

　　（4）邮政编码：100081

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2023年4月14日

　　附件1、参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360969

　　2、投票简称：安泰投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会设置总议案（总议案中不包含需累积投票的议案8及其子议案），对应的议案编码为8.00。

　　对于逐项表决的议案，如议案8中有一个需表决的子议案，议案编码8.01代表议案8中该子议案8.1。且该子议案为选举独立董事，议案编码8.01代表李春龙候选人（本次股东大会仅涉及该一位独立董事候选人）。

　　对于非累积投票提案1.00-7.00，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　议案8中，股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举独立董事（议案8，仅有1位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

　　股东可以将票数任意分配给该1位独立董事候选人，但票数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月11日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本公司（本人）作为安泰科技股份有限公司股东，兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司2022年度股东大会，并代为按如下表决意见行使表决权：

　　■

　　说明：1、以上除议案8及其子议案的每项议案表决只能有一种选择，否则该项议案的表决无效，赞成、弃权或反对的请分别在各自栏内划“√”；

　　2、议案8及其子议案采用累积投票制表决，填报投给该候选人的选举票数；

　　3、若应回避表决的议案，请划去。

　　委托人签名：（法人股东加盖单位公章）

　　委托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　受托日期：

　　证券代码：000969              证券简称：安泰科技             公告编号：2023-019

　　安泰科技股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　安泰科技股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于2023年3月31日以书面形式发出，据此通知，会议于2023年4月12日以现场方式召开。会议应到监事5名，实到5名。会议主持人为金戈监事会主席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议讨论并通过如下决议

　　1、《安泰科技2022年度总经理工作报告》

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　2、《安泰科技2022年年度报告》

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《安泰科技股份有限公司2022年年度报告》中所涉及公司财务数据追溯调整符合《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第20号——企业合并》《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定。

　　本次编制和审议的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

　　相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2022年年度报告》。

　　3、《公司2023年一季度报告》

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《安泰科技股份有限公司2023年一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2023年一季度报告》。

　　4、《安泰科技2022年度内部控制评价报告》

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况，公司组织完善、制度健全，内部控制制度合理有效。截至2022年12月31日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。

　　相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　5、《安泰科技2022年度内部控制审计报告》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司内部控制审计报告》。

　　6、《安泰科技2022年度财务决算报告》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

　　相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司审计报告》。

　　7、《安泰科技2021年度利润分配预案》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害中小股东利益的情形。

　　本议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

　　相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　8、《安泰科技关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　本议案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

　　相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　9、《关于对参股公司德国Odersun公司长期股权核销的议案》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　经核查，监事会认为，公司按照企业会计准则和财务管理制度核销长期股权投资，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就本次核销德国Odersun公司长期股权投资事项的决策程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的情形，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

　　10、《安泰科技关于2023年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；

　　监事会认为：经审核，此次2023年度日常经营关联交易预计的事项，符合公司正常的经营需要，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。公司审议2023年度日常经营关联交易预计事项的程序符合相关法规规定。

　　安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项赞成3票；反对0票；弃权0票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司，本议案涉及事项为关联交易，2名关联监事金戈、胡杰回避表决）。

　　安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项尚需公司2022年度股东大会审议通过。

　　安泰科技与参股公司的关联交易预计事项赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2023年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。

　　11、《关于公司会计政策变更的议案》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，董事会审议公司