本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、否决议案的情形

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2023年4月12日15:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月12日9:15-15:00。

　　3、现场会议地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　5、本次会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，全体董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。

　　6、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东47人，代表股份158,137,331股，占上市公司总股份的35.6780%。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份148,906,239股，占上市公司总股份的33.5953%。通过网络投票的股东32人，代表股份9,231,092股，占上市公司总股份的2.0827%。

　　7、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东40人，代表股份14,639,162股，占上市公司总股份的3.3028%。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份5,408,070股，占上市公司总股份的1.2201%。通过网络投票的中小股东32人，代表股份9,231,092股，占上市公司总股份的2.0827%。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

　　1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意157,777,131股，占出席会议所有股东所持股份的99.7722%；反对355,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2246%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032%。

　　中小股东表决情况：

　　同意14,278,962股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5395%；反对355,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4264%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0342%。

　　该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　本议案表决结果：通过。

　　2、《关于修订〈未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意157,777,131股，占出席会议所有股东所持股份的99.7722%；反对360,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2278%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意14,278,962股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5395%；反对360,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4605%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　本议案表决结果：通过。

　　3、《关于制定〈未来三年（2023-2025年）股东回报规划〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意157,777,131股，占出席会议所有股东所持股份的99.7722%；反对360,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2278%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意14,278,962股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5395%；反对360,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4605%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　本议案表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所

　　2、律师姓名：张树才、胡中阳

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《好想你健康食品股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

　　2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月13日