证券代码：000507           证券简称：珠海港         公告编号：2023-026

　　珠海港股份有限公司

　　2023年度第二期超短期融资券发行情况公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日召开的第十届董事局第三十五次会议决议及2022年9月26日召开的2022年第五次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不超过人民币20亿元的超短期融资券。相关内容详见刊登于2022年9月10日证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及发行超短期融资券的公告》。

　　2023年2月15日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕SCP40号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为20亿元。具体内容详见刊登于2023年2月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2023-012公告。

　　公司2023年度第二期超短期融资券已于近日成功发行，现将发行情况公告如下：

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　　本期超短期融资券发行情况的有关文件在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com）公告。

　　经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，公司不属于失信责任主体。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2023年4月13日

　　证券代码：000507        证券简称：珠海港          公告编号：2023-027

　　珠海港股份有限公司

　　第十届董事局第四十二次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事局会议召开情况

　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第四十二次会议通知于2023年4月10日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2023年4月12日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。

　　二、董事局会议审议情况

　　经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　（一）关于拟修订《高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》的议案

　　根据实际经营发展及薪酬考核体系情况，公司拟对《高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》中“绩效考核”、“薪酬发放形式”、“实施说明”和“绩效考核方法”部分条款进行修订。

　　参与该项议案表决的董事6人，同意6人；反对0人，弃权0人。独立董事对该事项发表了独立意见。因董事冯鑫先生担任公司总裁，董事薛楠女士担任公司副总裁、董事局秘书，两者为本项议案的关联董事，已回避表决。

　　三、备查文件

　　（一）第十届董事局薪酬与考核委员会20230410会议决议；

　　（二）公司第十届董事局第四十二次会议决议；

　　（三）关于拟修订《高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》事项的独立意见。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2023年4月13日