一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用(不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　(适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是(否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用(不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务介绍

　　公司致力于新型建筑防水材料的研发、生产、销售和防水工程施工业务领域，目前已形成以主营防水业务为核心，民用建材、建筑涂料、特种砂浆、建筑粉料、节能保温、建筑修缮、非织造布、特种薄膜等多元业务为延伸的建筑建材系统服务商。

　　公司已将优质的产品及专业的系统服务广泛应用于房屋建筑、高速铁路、地铁及城市轨道、高速公路和城市道桥、机场和水利设施、综合管廊等众多领域，包括毛主席纪念堂、人民大会堂、国家会议中心、鸟巢、水立方、中国尊、北京大兴国际机场等中国标志性建筑和港珠澳大桥、京张铁路、京沪高铁、京津城际、北京地铁等国家重大基础设施建设项目。公司始终以“为国家、为社会、为客户、为员工、为股东”为宗旨，以“产业报国、服务利民”为指导思想，以“为人类为社会创造持久安全的环境”为使命，在聚焦建筑防水行业的同时，还涉及民用建材、建筑装饰涂料、特种砂浆、建筑粉料、节能保温、建筑修缮、非织造布、特种薄膜等多领域，旗下设有东方雨虹（工程业务）、风行（防水）、雨虹防水（民用建材）、德爱威（建筑涂料）、华砂（特种砂浆）、洛迪1813（硅藻泥）、壁安（建筑粉料）、卧牛山节能（节能保温）、孚达科技（节能保温）、炀和（节能保温）、东方雨虹建筑修缮（建筑修缮）、天鼎丰（非织造布）、金丝楠（特种薄膜）、虹石科技（精细与专业化学品）、中科建通（地层改良及工程修复）、职业技能培训、东方雨虹瓦屋面系统（建筑瓦屋面系统）等品牌和业务板块。

　　1、工程业务。报告期内，公司深化省区一体化经营，推动“弱总部、强腰部、壮大底部”的组织构架变革，挖掘优势资源、全面提质增效，打破渠道壁垒、持续渠道下沉、升级渠道政策、打造渠道领先优势，各区域一体化公司通过聚焦本地市场、属地专营，充分整合当地客户及市场渠道资源，加强所属区域市场覆盖率与渗透率，不断消除空白市场与薄弱市场，直销及工程渠道深度融合、协同作战，更好地服务于市场和客户，提升市场占有率；报告期内，公司坚持合伙人优先，持续赋能合伙人发展，不断总结并推广工程渠道领域“合伙人机制”的成功经验，全面升级合伙人机制，依托产品力、品牌及资源等综合优势，发展认同公司文化和发展理念的合伙人，通过完善市场管理、信用管理，培育合伙人的业务拓展能力、技术能力及服务能力等方式加大对合伙人的扶持力度；进一步巩固与开拓大型企业集团的战略合作，积极拓展及延展客户资源的深度与广度；加大基础设施建设、城市新兴基建、工矿仓储物流领域、保障性住房及城市更新等非房地产领域的销售和推广力度；升级市场管控手段，通过加强内部销售管控和产品追溯手段，不断改善市场秩序。

　　2、零售业务。报告期，以民建集团、建筑涂料零售（或称“德爱威涂料零售”）为代表的C端零售业务厚积薄发、稳扎稳打，报告期保持稳步增长态势。

　　（1）民建集团

　　报告期内，民建集团始终聚焦防水防潮系统和铺贴美缝系统的双主业发展战略，全力培育防水涂料、卷材维修类、瓷砖铺贴类、美缝类、腻子粉及加固剂等墙辅类材料、胶类以及管业等产品线，持续引领防水涂料、防水卷材行业新发展，在稳固防水基本盘的同时，加速提升瓷砖胶、美缝剂双品类市场占有率，孵化培育腻子粉、加固剂等墙辅材料及胶类、管业等新品类，更好满足消费者对美好健康人居环境的追求，为每一位消费者造就一个安心之家，提升居住品质、守护万千家庭，现已成为广受消费者青睐的建材家居品牌。2022年，民建集团实现营业收入60.78亿元，同比增长58%。

　　1）品牌发展：着力提升品牌影响力，全域辐射覆盖，打造品牌声量。以人群圈层拓展赋能增长为策略，夯实专业人士与设计师圈层传播的同时，线下着力从门店数量提升、产品陈列优化、户外广告等加大终端消费的拉力动作入手，不断渗透线下市场。线上平台广布局，覆盖范围包含官网、微信公众平台、微信视频号、新浪微博、抖音、知乎、小红书等媒体平台，持续加大高权重媒体的多点渗透。线上线下结合，从用户心智认知入手，构建立体化的品牌认知，扩大品牌影响力。

　　2）渠道发展：稳增长、重质量，持续渠道深耕。重点关注薄弱市场，加大全国城市覆盖率，扶持专业客户做大做强；持续增拓销售网点的同时，注重渠道经营质量，通过网点分级、强化拜访等举措，稳固传统强势渠道，保障渠道持续健康快速发展。强化渠道信息化管理，利用信息化平台实现业务人员销售网络的线上管理，打造实时高效+便捷检核的业务工作模式。截止报告期末，民建集团通过灭空白、拓品类、强分销等关键举措，成绩显著，发展经销商数量已突破4000家，分销网点16余万家，分销门头近4万家。同时，继续加强与装饰公司、工装公司的合作力度，实现品牌强强联合，目前已与万余家装饰公司建立合作关系。

　　专卖店渠道，重运营。全国专卖店围绕高端化、多样化、专业化进行店面体验升级，其中消费者体验店开设于红星美凯龙等家居卖场，消费体验高端化；全国专卖店搭建统一的零售管理平台，严格的零售价核查机制，金牌导购培训上岗，门店管理专业化；布局多品类多档位的产品体系，配套防水、铺贴、美缝和维修服务，消费选择多样化。

　　电商渠道快速发展，服务C端、赋能渠道。与天猫、京东、拼多多、抖音等多家电商平台持续深入合作，并与专卖店合力打造完善的线上线下店铺销售矩阵。充分运用线上信息高效传播的优势，提供更清晰的产品展示，更高效的为消费者提供优质产品。此外，公司已在线上平台开通防水施工、美缝施工、室内刷新等多项服务项目，持续优化线上线下互通状态，深入落实新零售模式，为渠道充分赋能。

　　3）会员运营：民建集团长期致力于专业人士端的会员运营，完善以“虹哥汇”为核心的会员运营体系，精准锁定工长等专业人士，构建“公司-经销商-专卖店-会员”综合运营体系架构。会员对于产品购买、学习培训以及创业的需求，都可以通过“虹哥汇”会员平台实现。“虹哥汇”会员权益丰富，包含等级权益、积分福利、会员日福利等，会员深度绑定全国专卖店，并享有专卖店专属会员服务。截至报告期末，“虹哥汇”会员数量已突破200万人。

　　4）产品发展：聚焦建筑建材产品，从规模经济和范围经济双重角度寻求可持续的增长之路。报告期，民建集团始终围绕健康环保和节能减耗打造产品力，助力国家碳达峰战略决策，推出清味系列防水涂料、抗菌全系列家装产品、金属屋面防水卷材、可外露沥青涂料、多倍防霉收边胶、双重防护管等系列产品。环保认证及相应等级不断加码，多产品在陆续取得中国环境认证（十环）、法国A+认证、德国EC1plus认证、CIAA抗菌认证的基础上，增加了绿色产品认证、绿色建材认证。

　　5）服务布局：民建集团加快服务体系布局，以专卖店为载体结合现场服务管理系统向终端业主提供“雨虹防水维修服务”、“雨虹美缝服务”、“雨虹防水施工服务”等专业化服务，进一步提升品牌在终端消费者心中的影响力，切实解决终端消费者的实际需求。

　　（2）建筑涂料零售

　　德爱威建筑涂料零售业务始终秉持德国品牌调性及产品品质体验，以产品为核心结合德式涂装工艺进行系统化推广，发挥德国产品在色彩和功能上的优势，打造“护墙如护肤”的产品理念以及2088色彩体系，成为目前国内市场既具有百年涂料背景又契合年轻消费者需求的涂料品牌。

　　1）通过产品品类开拓、爆品打造、德式涂装赋能等方式实现加盟逾1600家经销商合伙人，终端销售网点达到18000家。

　　2）以爆品为突破口带动整体产品销售增长，形成产品运营和销售的梯级体系，逐步形成产品场景销售护城河。

　　3）在色彩体系加持下，与约200个头部家装公司及区域4000多个家装公司开展合作，并在全国重点市场建立了1400余家专卖店，通过前述合作实现品牌宣传推广及产品引流。

　　4）在会员推广方面，深入探索互联网互动新方式，赋能新零售。于行业内率先启动“万象崛起”的会员推广创新方案，建立会员客户画像，锁定专业人士，并逐步沉淀专业会员百万名，结合多种营销方式增加会员的粘性，带动会员复购。

　　3、新兴业务。报告期内，以建筑修缮、砂粉科技、虹昇新能源为代表的业务板块深耕细作、蓄势发力。

　　（1）报告期内，建筑修缮集团践行“助建筑百年无忧，护百姓安居乐业”的发展战略，深度布局“2G、2B、2C”建筑修缮服务市场，逐步推行“百城千店万站亿客”计划，显示出了长期发展优势、产品线优势、技术服务优势、市场优势“四大优势”，同时深度融入“解决问题，满足需求”的价值链、产业链、供应链，积极探索“智能化、数字化、流程化”移动互联服务模式，助门店实现“服务找人”的突破，增强门店的主动获客能力，用精益化管理促进门店利润增长，协同保险公司搭建覆盖建筑全生命周期的服务模式。其中，雨虹到家服务建设双品牌+强渠道运维模式，构建聚焦于房屋修缮类的“防水修缮、墙面修缮、空气修缮、暖通修缮、门窗定制、空间优化、智能改造、装配卫浴”等一站式服务。作为公司布局家装家居板块的重要战略之一，雨虹到家服务与京东集团旗下京东居家等业务板块就线下门店及商品供应链合作、到家业务、服务商品化等方面深度合作，共建家装建材、建筑修缮行业“线上+线下”全渠道、“商品+供应链+履约服务”一体化的生态圈，实现建筑修缮领域的品牌赋能和渠道赋能。截至本报告披露日，东方雨虹建筑修缮集团在全国已布局服务中心、社区服务站等500余家门店。

　　（2）报告期内，砂粉科技集团始终秉持“让客户省心、放心、安心”的经营理念，携旗下华砂、壁安两大品牌，以多元渠道布局为基石，专注特种砂浆、建筑粉料等绿色建材领域，并向上延伸发展砂石骨料、精品砂等上游原料，力求为客户提供高品质的产品与服务。砂粉科技集团现有“瓷砖铺贴体系、墙面涂装体系、保温粘结体系、地面找平体系、基础修建体系”等5大产品体系、28类系统解决方案，满足客户对不同应用场景的需求，同时已打造全国性的生产基地布局，并以工厂为原点，建立“研产供销服”一体化公司，力争实现全国范围内300公里供应半径24小时使命必达。

　　（3）报告期内，公司旗下虹昇（北京）新能源科技有限公司立足公司在分布式光伏领域积累的研发成果、领先技术、产品体系、系统服务及丰富的实践经验，整合公司光伏相关业务及光伏行业产业链相关产品，致力于成为持久安全的新能源系统营造商，业务领域包括光伏工程EPC+F及运维服务、风力发电、储能系统、光储充一体化服务及综合能源配套服务。旗下“虹昇”分布式光伏屋面系统已形成涵盖研发、设计、制造、施工、运行等各环节的全周期多维产业链条，能够高效应对工商业厂房光伏屋面建设需要，并已成功应用于汽车厂房、数据中心等众多项目及公司自有新建和既有生产研发物流基地的光伏工程中。报告期内，公司自研光伏胶膜成功试产，标志着公司光伏产业链向上游进一步延展。公司积极与光伏上下游企业开展合作，其中与晶澳太阳能科技股份有限公司携手打造的雨虹晶澳新能源科技有限公司成立，开启全面布局“光伏+防水”市场；与中国电力进行战略合作，探索新能源开发、建筑防水光伏和节能等业务合作；与固德威技术股份有限公司开展合作，通过优势资源互补，在光伏领域开展合作。2022年7月，虹昇（北京）新能源科技有限公司获评2022年度“北极星杯”综合能源服务优秀案例企业。未来，虹昇（北京）新能源科技有限公司将继续依托公司积累的客户资源、销售渠道的协同性、良好的品牌影响力及系统服务能力，快速发展风光储等综合能源领域相关业务，以科技赋能绿色可持续发展。

　　（二）销售模式

　　公司根据产品的用途和使用群体的不同，针对现有市场特点及未来市场拓展方向建立了直销模式与渠道模式相结合的多层次市场营销渠道网络进行产品销售及提供系统服务：

　　直销模式为公司直接对产品最终使用客户进行开发、实现销售及服务，公司先后与多家优质房地产公司、企业集团签订了战略性合作协议或长期供货协议，同时，在工业建筑、能源建设、铁路、公路、轨道交通、隧道及地下工程、民生工程等专业细分市场通过与客户直接接触增强了信任，在材料供应及系统服务方面建立了长期稳定的合作伙伴关系，直销模式对提升公司行业知名度，保持公司业绩的持续稳定增长提供了重要保障。渠道模式为公司通过经销商等渠道合作伙伴对产品最终使用客户进行开发、实现销售及服务，渠道模式分为工程渠道和零售渠道，公司已经签约多家经销商，建立了布局合理、风险可控、经济高效、富有活力的经销商网络系统，通过不断加强经销商的系统培训和服务工作，使经销商网络逐步发展成为公司拓展全国市场的重要销售渠道。

　　目前，公司已形成了直销模式与工程渠道经销商模式相结合的多维度工程市场营销网络，以及以零售渠道经销商模式为核心的民用建材市场营销网络。

　　1、工程市场由北方区、华东区、华南区三大片区及专注于铁路、公路、轨道交通、工业建筑、能源建设、地下工程领域等专业细分市场的专项领域公司、事业部负责销售。其中，北方区、华东区、华南区下辖各省区一体化经营公司及各集采事业部，集采事业部聚焦服务于全国性大型战略合作客户，通过签订战略合作协议或长期供货协议，积极提升与集采客户的合作深度及业务合作领域；各区域一体化公司负责公司产品在本地工程市场的销售及服务，通过聚焦本地市场、属地专营、渠道持续下沉，充分整合当地客户及市场渠道资源、加强所属区域市场覆盖及渗透，各销售渠道及业务条线协同作战，提升当地市场占有率，同时积极利用依托于防水主业多年积累的客户资源及销售渠道的协同性，发展建筑涂料、砂浆粉料、保温节能等业务，为客户提供完善的建筑建材系统解决方案。

　　2、零售渠道经销商，分别由公司下属民建集团、建筑涂料零售业务板块及修缮集团雨虹到家服务板块负责管理，通过建立家装公司、建材超市、建材市场、社区服务站经销商及电商多位一体的复合营销网络服务于普通大众消费者家庭装修市场。

　　（三）行业的基本情况及公司所处的行业地位

　　公司属于建筑材料行业之细分领域——防水建筑材料行业。防水建筑材料是现代建筑必不可少的功能性建筑材料，随着城市的不断建设发展，防水建筑材料应用领域广泛、行业空间较大、景气度较高。

　　目前，国内建筑防水行业集中度较低、市场较为分散、竞争不够规范，“大行业、小企业”依旧是行业发展标签。防水生产企业众多，除少部分企业整体水平较高外，大多数企业规模小、技术水平及生产工艺落后，市场充斥假冒伪劣、非标产品，落后产能过剩，行业竞争不规范，行业环保问题突出。近年来，随着质量监督、打假质检、环保督查、安全生产、绿色节能等监管及产业政策对防水行业的逐渐规范，以及产品结构优化升级，下游客户对防水产品品质要求不断提高，大型防水企业的竞争力逐步增强，防水制造行业市场集中度呈现逐年上升趋势，并逐步向龙头企业聚拢。

　　公司自成立以来，持续为重大基础设施建设、工业建筑和民用、商用建筑等提供高品质、完备的建筑建材系统解决方案，致力于解决防水工程质量参差不齐、建筑渗漏率居高不下以及随之带来的建筑安全隐患这一行业顽疾。二十余年来在建材行业的深刻沉淀，公司完成了企业的转型升级，在研发实力、产品综合竞争力、工艺装备、应用技术、销售模式、专业的系统服务能力、品牌影响力等方面均居同行业前列，成为中国具有竞争性和成长性的行业龙头企业，行业地位突出。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是(否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是(否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

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　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用(不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　(适用 □不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　报告期内，大公国际资信评估有限公司于2022年7月12日出具了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2022年度信用评级报告》，确定本公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定；于2022年10月11日出具了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2022年第一期应收账款绿色资产支持票据（科创票据）信用评级报告》，确定优先级资产支持票据的信用等级为AAAsf。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　（一）概述

　　2022年，面对复杂严峻的国际环境和超预期因素挑战，国家坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，经济逐步回稳向好，发展质量稳步提升。

　　报告期内，东方雨虹以笃定信心、挺膺担当的奋斗姿态，以脚踏实地、稳扎稳打的实干精神，应变局、育新机、开新局、谋发展，在“去伪存真、刚骨安身、上下同欲、自我革新”的总战略引领下，恪守《东方雨虹基本法》的核心理念和原则，直面市场不确定性，凝心聚力、同舟共济、砥砺前行。

　　报告期内，公司始终坚持高质量稳健发展的战略定位，将风险管控放在首要位置，坚持稳健经营、锐意创新及技术领先；坚持以客户为中心，奉行长期主义、持续艰苦奋斗，以优质的产品及专业的系统服务为基础，为客户提供贯穿项目全生命周期的一站式建筑建材系统服务，持续打造成为卓越的建筑建材系统服务商，并致力于成为全球建筑建材行业最有价值企业。报告期内，公司始终以客户需求为导向，聚焦建筑防水行业，向民用建材、建筑涂料、特种砂浆、建筑粉料、节能保温、建筑修缮等领域延伸，利用依托于防水主业所积累的客户资源、销售渠道的协同性及良好的品牌影响力，快速发展非防水业务，以客户需求为中心，为客户提供更为完善的建筑建材系统解决方案。此外，公司积极布局非织造布、特种薄膜、VAE乳液、VAEP 胶粉等上游产业，提升公司供应链抗风险能力，进一步构筑公司更深、更宽的护城河。

　　报告期内，公司始终坚持C端优先战略：其中民建集团聚焦防水防潮系统和铺贴美缝系统的双主业发展战略，持续引领防水涂料、防水卷材行业新发展，在稳固防水基本盘的同时，加速提升瓷砖胶、美缝剂双品类市场占有率，孵化培育腻子粉、加固剂等墙辅材料及胶类、管业等新品类，更好满足消费者对美好健康人居环境的追求，为每一位消费者造就一个安心之家，2022年，民建集团实现营业收入60.78亿元，同比增长58%；德爱威建筑涂料零售业务始终秉持德国品牌调性及产品品质体验，以产品为核心结合德式涂装工艺进行系统化推广，发挥德国产品在色彩和功能上的优势，打造“护墙如护肤”的产品理念以及2088色彩体系，成为目前国内市场既具有百年涂料背景又契合年轻消费者需求的涂料品牌；建筑修缮集团雨虹到家服务围绕家庭修缮市场形成渗漏维修、暖通修缮、空气修缮、墙面修缮、空间优化、智能改造等多元化服务模式及一站式解决方案，真正从解决客户痛点的角度出发，通过流程专业化、服务标准化为消费者带来全屋、全修、全新、全心的体验，为百姓安居乐业护航。

　　报告期内，公司坚定不移走绿色可持续发展道路，通过新材料、新技术、新工艺等的应用，提升产品服务质量效率、降低能耗、减少碳排放，助力“碳达峰、碳中和”；贯彻落实精益生产管理、研发技术创新与科技成果转化，依托强大的研发团队和完备的建筑建材产业体系，围绕实施绿色节能、低碳环保、技术积累、创新提效、智能制造等方面全力搭建高质量科研创新体系，形成以“基础研究、技术攻克、成果转化、产业融合”为一体的全周期创新生态链，增强企业创新驱动发展力，推动科技成果转化与应用。截至报告期末，公司累计拥有有效专利1522件（其中发明425件，实用新型942件，外观设计155件），国外有效专利12件。

　　报告期内，公司旗下卧牛山节能板块秉承绿色低碳环保可持续的理念，持续探索降低建筑能源消耗、提高建筑安全性能、推动绿色建筑行业发展，积极投身碳减排碳中和工作，丰富和完善低碳领域的系统应用，全力打造建筑全生命周期碳排放管理的企业定位。其中卧牛山近零能耗EPC服务体系已经形成，2022年近零能耗系统申请专用材料专利6项，发表论文2篇，为进一步丰富产品线、拓展产品适用领域、减少碳排放夯实基础。在国家推广绿色建造方式，加快推进新型建筑工业化，大力发展装配式建筑的政策背景下，以卧牛山保温装饰一体板和卧牛山装配式内装系统为代表的一系列产品和系统投放市场，同时通过以应用场景解决方案的方式为客户提供从设计到施工的一站式、全周期服务，在提升项目建设装配化程度的同时，为客户带来更加丰富多彩的装饰效果。同时，卧牛山旗下上海炀和新材料科技有限公司凭借行业领先的岩棉、玻璃棉生产技术，通过提供高品质的节能保温材料、工业建筑节能保温及声环境改善的系统解决方案，积极参与到工商业等各类建筑节能建设中。

　　报告期内，公司持续完善专业化的系统培训，依托课赛证体系搭建人才孵化基地，旨在提升标准化施工服务技能及培养具有全球竞争力的产业技术工人，为行业打造具备工匠精神的高技能复合型人才资源库，推动行业实现高质量发展：东方雨虹职业技能培训学校积极响应中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》中关于“鼓励上市公司、行业龙头企业兴办职业教育，鼓励各类企业依法参与兴办职业教育”的号召，在全国快速布局30余个分校区，开展职业技能等级认定培训及考试，并拥有建筑建材行业“防水工”、“瓷砖镶贴工”、“油漆工”等19个相关工种的企业职业技能等级认定资质；积极开展校企合作，深化产教融合；2013-2022年连续10年主办“雨虹杯?匠人心”全国建筑防水职业技能大赛，连续2年承办全国装配式建筑行业职业技能竞赛等各类国家二类竞赛、行业竞赛等各级职业技能赛事，培养选拔高水平技术技能人才，为行业高质量发展提供了重要推力。报告期内，公司与全国12所职业技能院校开展校企合作，成立“东方雨虹大师工作室”，为高等职业院校毕业生提供实训实践平台和高质量就业机会，为社会和行业的可持续发展做出重要贡献。

　　公司持续推动数字化转型战略，通过各领域流程优化和数字化技术的应用，提升效率和风险防控能力、降低成本，打造核心竞争力。报告期，公司一体化营销平台全面上线，实现了工程营销LTC从线索到回款的端到端业务流程拉通；结算绩效项目群已完成蓝图设计，预计上线后将解决客户对账、合伙人结算、业务员考核及奖金提成等环节的痛点，提升结算效率；MRP完成23家工厂的推广应用，自动转化率达到87%；APS完成25家工厂的分单和排产推广，自动分单率到达90%，自动排产率达到70%；仓储和物流数字化体系重构陆续完成试点建设；制定了《东方雨虹智能工厂总体规划》，明确雨虹智能工厂在生产线及厂区物流自动化、生产执行数字化、工艺流程精益化，以及设备互联及智能分析、安全环保等方面的要求，并制定了标杆工厂的建设规划；MES在唐山工厂成功上线，成为行业首个实现生产制造全过程可视化、数字化、成本精细化核算的标杆；财务、人力、风控、IT四个服务共享平台在全公司应用，进一步提升了管理效率；雨虹工匠平台全面推广，现有劳工队伍超7000支，劳务人员超28万人；雨虹到家服务平台进一步优化，实现全流程数字化服务，并与部分互联网平台及物业服务平台打通，形成多网联动的一站式服务平台，实现全国500余家社区服务站与终端用户（业主）的有效连接，用户体验全面升级。

　　（二）公司经营情况

　　1、宏观经济与行业指标。2022年，国内经济总量与人均水平持续提高，综合国力再上新台阶，发展基础更加坚实，经济运行总体稳定。全年国内生产总值1210207亿元，比上年增长3.0%，全年人均国内生产总值85698元，比上年增长3.0%。2022年，工业“压舱石”作用得到有效发挥，全年全部工业增加值401644亿元，比上年增长3.4%，规模以上工业增加值增长3.6%，保持稳定恢复态势，其中制造业增长3.0%。全年规模以上工业中非金属矿物制品业下降1.5%，全年规模以上工业企业利润中，制造业64150亿元，下降13.4%。全年建筑业增加值83383亿元，比上年增长5.5%。

　　投资规模继续扩大，全年完成固定资产投资（不含农户）572138亿元，比上年增长5.1%。民间固定资产投资310145亿元，比上年增长0.9%。基础设施投资明显提速，比上年增长9.4%。社会领域投资增长10.9%，实现较快增长。2022年，计划总投资亿元及以上项目投资比上年增长12.3%，增速比上年提高5.4个百分点，拉动全部固定资产投资增长6.2个百分点，比上年提高2.8个百分点。从投资先行指标看，2022年新开工项目计划总投资比上年增长20.2%，投资到位资金（不含房地产开发投资）增长21.8%，为投资持续稳定增长提供了有力保障。全年房地产开发投资132895亿元，比上年下降10.0%。全年全国各类棚户区改造开工134万套，基本建成181万套，全国保障性租赁住房开工建设和筹集265万套（间）。全年全国新开工改造城镇老旧小区5.25万个，涉及居民876万户。

　　2022年，防水行业面临机遇与挑战。受大宗原材料价格高位运行、下游需求疲软等因素叠加，防水行业面临挑战。但同时，《建筑与市政工程防水通用规范》（GB 55030-2022）（以下简称“通用规范”）已于2023年4月1日起实施，该通用规范明确工程防水设计工作年限，从防水道数及材料厚度等多方面提出更高要求，有利于行业提质增量，此外，随着基础设施投资、城市更新等政策拉动，防水行业也将迎来诸多机遇。

　　2、相关行业政策变动情况及对公司的具体影响。国家及各地陆续出台一系列政策，针对防水行业从绿色发展、节能环保、城市建设、乡村振兴、职业教育、标准提升等方面加以规范。

　　（1）绿色发展

　　国家及各地先后发布推广绿色建筑发展相关政策。安徽省发布《2022年全省建筑节能与科技工作要点》，要求全省绿色建筑新开工面积占新开工民用建筑比例达到100%，竣工面积占新竣工民用建筑比例达到70%以上，装配式建筑新开工面积占新开工建筑比例达到25%以上，竣工面积占新竣工建筑比例达到21%以上；山东省发布《关于推动城乡建设绿色发展若干措施的通知》，对城市群绿色发展、绿色低碳城市、绿色能源发展、基础设施绿色升级等方面进行规定；重庆市发布《重庆市绿色建筑“十四五”规划（2021-2025年）》，要求力争到2025年末城镇绿色建筑占新建建筑比例达到100%，全市新建建筑中绿色建材应用比例将超过70%；杭州市发布《关于促进我市建筑业高质量发展的实施意见》，对推动行业绿色低碳发展等方面进行了规定，提出到2025年新建绿色建筑不少于2亿平方米，高星级绿色建筑占比不少于65%。上述政策对于建筑建材企业全面贯彻落实绿色发展理念，不断探索通过自身科研创新、工艺改进、智能生产、绿色施工等方面的实践向绿色可持续发展方向转型升级起到积极促进作用。

　　（2）节能环保

　　国家发展改革委等2部门印发《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》指出，“十四五”时期基本建立推进能源绿色低碳发展的制度框架，构建以能耗“双控”和非化石能源目标制度为引领的能源绿色低碳转型推进机制；住房和城乡建设部印发《“十四五”住房和城乡建设科技发展规划》明确，围绕建设宜居、创新、智慧、绿色、人文、韧性城市和美丽宜居乡村的重大需求，聚焦“十四五”时期住房和城乡建设重点任务，在城乡建设绿色低碳技术研究等9个方面进行规定；国务院发布《“十四五”节能减排综合工作方案》，提出到2025年，全国单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，能源消费总量得到合理控制；住房和城乡建设部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划的通知》，提出到2025年，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%，全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上；工业和信息化部等5部门联合发布《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》，要求提升行业发展水平，支撑新型电力系统，助力智能光伏工业、智能光伏交通、智能光伏建筑、智能光伏农业、智能光伏乡村、智能光伏电站、智能光伏通信、智能光伏创新应用等各领域碳达峰碳中和，优化光伏产业发展环境；北京市发布《关于印发〈北京市深入打好污染防治攻坚战2022年行动计划〉的通知》，提出力争累计推广超低能耗建筑150万平方米、完成750万平方米非节能公共建筑节能绿色改造。

　　随着“双碳”相关政策出台，建筑建材行业中能耗产出效益高、环保标杆企业将从中受益，相反，亦将加速出清生产工艺落后、节能环保不达标企业；另一方面光伏及节能低碳等政策的出台或将扩大与之相关的产业链相关产品及系统服务等体系的市场空间，对与光伏耐久性相匹配的防水材料品质也将提出更高要求。

　　（3）城市建设

　　《政府工作报告》中明确提出，持续推进以人为核心的新型城镇化，加快实施“十四五”重大工程，实施城市更新行动；国家发展改革委发布《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》，提出持续优化城镇化空间布局和形态、加快推进新型城市建设、提升城市治理水平、促进城乡融合发展，其中对推进城镇化建设、推进城市更新、加强住房供应保障、推进绿色低碳发展等内容做了规定；中央宣传部等17部门联合发布《关于开展青年发展型城市建设试点的意见》，提出青年发展型城市的理念内涵，到2035年，建设青年发展型城市成为各地转变发展方式、提升城市品质的自觉行动；住房和城乡建设部等3部门联合发布《关于进一步明确城镇老旧小区改造工作要求的通知》，提出把牢底线要求，坚决把民生工程做成群众满意工程，明确城镇老旧小区改造工作衡量标准。此外，北京、重庆、江苏、青岛等地分别出台城市更新、城市建设相关制度、布局相关项目，从基础设施及市政设施建设、老旧小区及棚户区改造、优化城市空间等方面加以规定，为打造可持续发展的城市建设提供制度保障。

　　（4）乡村振兴

　　中共中央国务院《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出，加强农业基础设施建设、推动乡村产业高质量发展、扎实推进宜居宜业和美乡村建设，全面推进乡村振兴；工业和信息化部等6部门联合发布《关于开展2023年绿色建材下乡活动的通知》，要求推动绿色建材产品品种增加，产品品质提升，树立绿色建材品牌影响力，推广新型建造方式，推动绿色建材应用，助力美丽乡村建设，推动乡村产业振兴。

　　（5）职业教育

　　中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，提出要切实提高职业教育的质量、适应性和吸引力，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，坚持以教促产、以产助教、产教融合、产学合作，延伸教育链、服务产业链、支撑供应链、打造人才链、提升价值链，推动形成同市场需求相适应、同产业结构相匹配的现代职业教育结构和区域布局；住房和城乡建设部等2部门联合发布《关于开展万名“乡村建设带头工匠”培训活动的通知》，决定在培育乡村建设工匠的基础上，重点开展万名“乡村建设带头工匠”培训活动，带动乡村建设工匠职业技能和综合素质提升。

　　（6）标准提升

　　报告期，《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030-2022）正式发布，并于2023年4月1日正式实施。《通用规范》从明确和提升工程防水设计工作年限入手，从工程防水类别和使用环境类别两个维度重新定义防水等级，通过加强设计、施工、质量验收、运维全生命周期质量控制，提高防水材料耐久性要求、增加防水道数和材料厚度，满足工程防水设计工作年限要求，全面提升防水工程质量，从而为降低建筑渗漏率打下良好的基础，而高品质防水材料的需求量亦将得以进一步提升，带来整体行业的提质增量。

　　针对国家及地方一系列与建筑建材相关政策的制定及发布，公司认真组织学习，从政策研究、产品研发、工艺改进、生产销售、标准化施工及施工工人培训、环保措施等全流程、各领域深入探索并持续改进，充分发挥并扩大公司在品牌、产品研发、产品品质、产品品类、成本优势、市场营销网络、应用技术等方面的综合竞争优势，将公司优质产品及专业系统服务应用于更多场景，走进千家万户。

　　3、市场竞争状况。公司属于建筑材料行业之细分领域——防水建筑材料行业。防水建筑材料是现代建筑必不可少的功能性建筑材料，随着城市的不断建设发展，防水建筑材料应用领域广泛、行业空间较大、景气度较高。

　　目前，国内建筑防水行业集中度较低、市场较为分散、竞争不够规范，“大行业、小企业”依旧是行业发展标签。防水生产企业众多，除少部分企业整体水平较高外，大多数企业规模小、技术水平及生产工艺落后，市场充斥假冒伪劣、非标产品，落后产能过剩，行业竞争不规范，行业环保问题突出。近年来，随着质量监督、打假质检、环保督查、安全生产、绿色节能等监管及产业政策对防水行业的逐渐规范，以及产品结构优化升级，下游客户对防水产品品质要求不断提高，大型防水企业的竞争力逐步增强，防水制造行业市场集中度呈现逐年上升趋势，并逐步向龙头企业聚拢。

　　公司在研发实力、产品综合竞争力、工艺装备、应用技术、销售模式、专业的系统服务能力、品牌影响力等方面均居同行业前列，行业地位突出。

　　4、行业的周期性、季节性和区域性。（1）周期性。防水建筑材料行业是建筑材料领域中的基础行业，不存在明显的周期性。（2）季节性。防水建筑材料行业具有一定的季节性。在我国北方，一般每年一季度由于天气寒冷等原因，是建筑防水材料销售和工程施工的淡季；而在我国南方，建筑防水材料的季节性主要表现为在雨季施工量减少。（3）区域性。防水建筑材料的经济运输半径约为500公里，因此具有一定的区域性特征；行业内企业普遍规模较小，较多企业局限于生产所在地区域从事防水材料的销售，进一步加剧了行业的区域性特征。故此行业内企业做大做强，提高市场占有率，就更需要在全国布局生产基地，积极开展跨区域业务。

　　公司在华北、华东、东北、华中、华南、西北、西南等地区均已建立生产物流研发基地，产能分布广泛合理，确保公司产品以较低的仓储、物流成本辐射全国市场，实现全国范围内协同生产发货，在满足客户多元化产品的需求和全国性的供货要求方面具备了其他竞争对手不可比拟的竞争优势。

　　5、主要产品原材料及其供应情况。公司生产所需的原材料主要包括沥青、SBS改性剂、聚酯胎基、乳液、聚醚、TDI、MDI、TPO树脂等材料，供应充足稳定。其中，沥青为公司的主要原材料之一，报告期，以沥青为代表的部分原材料价格大幅上涨，对公司整体毛利率产生一定影响，公司拥有成熟完备的原材料采购体系，为应对原材料价格波动风险，公司利用规模经营优势与上游主要原材料供应商建立了战略合作关系，确保公司能长期稳定以相对较低的价格获得主要原材料，以降低产品的生产成本；采购部门通过精准把握市场动向，合理安排重点物资的采购时间和计划，各部门高效协作，通过技术进步、主要原材料的集采优势、提升议价能力、规模效益等举措有效控制成本，公司亦根据生产经营需要及行业市场等情况适当采取淡季采购和择机采购等策略以降低采购成本；此外，为保障公司部分关键性原材料的供应稳定性、进一步优化原材料成本，公司产业链已向上游部分原材料非织造布、功能性薄膜、VAE乳液、VAEP胶粉进行延伸，以提升公司采购环节抗风险能力，扩大公司成本优势。

　　（三）2023年经营计划

　　基于对宏观经济及公司核心竞争优势的分析，根据公司发展战略，2023年，公司以“不论寒暑，上坡加速，野蛮进化，挑战不可能”作为工作主题，全年经营计划为：

　　（1）全力以赴发展合伙人，实现共创、共享、共赢

　　落实“平台+创客”经营管理模式，升级合伙人制度、全力发展各类合伙人，合伙人渠道销售将成为公司主要的销售模式；坚持合伙人优先，赋能合伙人发展，持续培育合伙人的经营管理能力、业务拓展能力、施工服务能力，抓实抓细各项“合伙制”工作，实现共创、共享、共赢。

　　（2）坚持风控优先，完善信用管控，切实提升经营质量

　　实行清单管控，形成信控、合同、应收、收款、诉讼的联动及闭环管理；升级授信政策+项目穿透管理，坚决执行到期应收款零容忍管控+应收款总额度管控，实时监测项目的履行情况，持续改善现金流，确保资金安全性；升级合同管理，加强过程管控，升级收款工作，全面打造一支持续作战的专业化收款团队。

　　（3）坚持技术创新引领，持续构建核心竞争优势

　　加大研发投入，完善跨公司合作、校企合作、与供应商合作等研发模式，强化核心原材料、产品系统、应用技术、智能施工等开发，持续打造公司核心竞争力。持续完善防水材料及系统的耐久性研究；提升研发效率，快速响应市场需求，支持公司特别是C端及海外业务发展；以国家重点实验室为平台，通过自主创新和外部合作，扩大卡脖子核心技术及上游材料研究。

　　（4）坚持民建优先，实现市场全面领先

　　抓住民用建材发展的战略机遇期，以防水防潮系统、铺贴美缝系统及新品类（墙辅、胶类、管业等）为核心，加强对渠道培育与支持，渠道建设提质增效，高质量发展，提升品牌覆盖率，同时通过产品、系统、导购、会员、服务五个方面打造专卖店零售力。

　　（5）重构工建防水领先优势

　　全力发展合伙人，打造渠道领先优势，通过发展合伙人、发展非房业务、提升新产品占比等举措，进一步提升市场占有率；升级产品策略，提升赢利能力，聚焦防水主业、发展专精特新产品，优化产品结构；升级渠道政策，精耕细作，搭建服务于合伙人的支持平台，赋能合伙人发展；坚持结果导向，强化市场工作，规范市场秩序，打造一支真正为业务、为合伙人赋能的能打硬仗的市场队伍。

　　（6）实施并升级经营模式，促进砂粉科技集团发展

　　实施并升级砂粉工厂“研产供销服”一体化经营，进一步强化优化属地一体化经营；坚持成本领先，优化生产布局，通过技术研发、产品设计、生产设备和工艺打造成本领先优势，形成产品成本竞争优势；进一步强化供应链管理。

　　（7）推进走出去工作，发展海外市场

　　立足东南亚、聚焦深耕中东市场，积极探索海外市场的发展路径，加大海外出口力度。在部分国家设立海外办事处、分公司，实现本地化经营；在重点国家地区完善本地化、差异化、定制化的产品策略；推进布局海外仓储、海外投资并购、海外建厂战略；继续推进国际化、专业化、本地化人才策略，实现海外工程、贸易、零售等多元化商业模式经营。

　　（8）制造集团加速技术突破，持续扩大成本领先优势

　　通过提升择机采购专业性、联动供应商、拓宽对标维度、合理布局前进仓、推广自营物流、完善信息化管理、加强精益管控等措施实现降本；通过深化自动化操作、推动标准化产线并提速、内部精益生产人才培训和认证等方式开展精益改善活动，提升人效；加速产品升级迭代，聚焦定制化、区域化、差异化产品创新，提升产品的环保性能、提高使用年限、拓展应用领域。?

　　（9）坚持精英治雨虹，持续提升企业人效

　　持续升级“平台+创客”，坚持精英治雨虹，建立红线管控机制，持续进行人才升级，坚决及时淘汰三低人员；加强人才梯队建设，坚持一把手管人力资源，持续提升人效。

　　证券代码：002271          证券简称：东方雨虹        公告编号：2023-016

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年4月12日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年4月1日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2022年董事会工作报告》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年董事会工作报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚须提请2022年年度股东大会审议批准。

　　公司独立董事蔡昭昀、黄庆林、陈光进、朱冬青、瞿培华（已于2022年9月16日任期届满离任）向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职，述职报告详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　二、审议通过了《2022年总裁工作报告》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《2022年财务决算报告》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　报告期，公司实现营业收入3,121,383.52万元，比去年同期下降2.26%，实现归属于母公司股东净利润212,029.76万元，比去年同期下降49.57%。

　　公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚须提请2022年年度股东大会审议批准。

　　四、审议通过了《2023年财务预算报告》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据预计的合同收入和公司经营目标编制的。

　　2023年主要财务预算指标如下：

　　1、营业收入人民币3,600,000万元；

　　2、净利润人民币360,000万元。

　　特别提示：本预算为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，亦不代表公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者理性投资，注意投资风险。

　　公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚须提请2022年年度股东大会审议批准。

　　五、审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于母公司所有者的净利润2,120,297,575.39元，母公司实现净利润1,508,463,242.10元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积150,846,324.21元，加上母公司年初未分配利润1,071,505,642.26元，减去已实际分配的2021年度现金股利752,513,589.30元，本年度累计可供股东分配的利润为1,676,608,970.85元。

　　公司2022年度利润分配预案为：

　　拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，剩余未分配利润结转以后年度。

　　如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

　　本预案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，符合公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司<未来三年（2020年-2022年）股东回报规划>的议案》，具备合法性、合规性与合理性。

　　公司监事会对此议案发表了审核意见、独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚须提请2022年年度股东大会审议批准。

　　六、审议通过了《2022年年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2022年年度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚须提请2022年年度股东大会审议批准。

　　七、审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见2023年4月13日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度募集资金存放与使用情况的公告》。

　　公司监事会对此议案发表了审核意见、独立董事对此议案发表了独立意见，公司保荐人中国国际金融股份有限公司对此发表了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　八、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会对此议案发表了审核意见、独立董事对此议案发表了独立意见，公司保荐人中国国际金融股份有限公司对此发表了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　九、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用，授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年内。

　　具体情况详见2023年4月13日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事已就该议案发表了事前认可及独立意见，公司监事会已就该议案发表了审核意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提请2022年年度股东大会审议批准。

　　十、审议通过了《关于2022年度董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事报酬情况详见《2022年年度报告》第四节。

　　独立董事已就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提请2022年年度股东大会审议批准。

　　十一、审议通过了《关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　公司高级管理人员报酬情况详见《2022年年度报告》第四节。

　　独立董事已就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议通过了《2022年度可持续发展报告》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年度可持续发展报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　为充分利用财务杠杆效应，根据公司2023年度的生产经营资金需求，公司及其下属公司拟向银行等金融机构申请总额不超过439亿元的综合授信额度，具体情况如下表：

　　■

　　■

　　金融机构选择、实际申请额度及期限等具体事宜由公司及其下属公司根据自身业务需要，在前述额度范围内与金融机构协商确定。为提高决策效率，公司提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在股东大会审批通过的授信总额度范围内对授权期内发生的授信申请事宜进行签批及签署相关授信申请文件，并授权公司董事长或其授权人士根据实际经营需要在股东大会审批通过的授信总额度的范围内对公司及其各下属公司的授信额度进行调配，亦可在不超过股东大会审批通过的授信总额度的前提下，对授权期内新成立、新收购的下属公司分配授信额度。授权期内发生的、授信总额度范围内的授信、借款等事宜将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起不超过12个月。

　　本议案尚须提请2022年年度股东大会审议批准。

　　十四、审议通过了《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　根据2023年生产经营需要，公司拟为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过259亿元的担保，其中对资产负债率超过70%的下属公司的担保额度为不超过人民币715,000万元，对资产负债率未超过70%的下属公司的担保额度为不超过人民币1,875,000万元。具体担保额度详见下表：

　　■

　　实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准，由公司及下属公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。为提高决策效率，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在股东大会审批通过的为下属公司提供的总担保额度范围内、授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，并授权公司董事长或其授权人士根据实际经营需要在股东大会审批通过的为下属公司提供的总担保额度范围内对各下属公司的担保额度进行调配，亦可在不超过股东大会审批通过的为下属公司提供的总担保额度的前提下，对授权期内新成立、新收购的下属公司分配担保额度。授权期内发生的、为下属公司提供的总担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起不超过12个月。

　　具体情况详见2023年4月13日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为下属公司提供担保的公告》。

　　本议案尚须提请2022年年度股东大会审议批准。

　　十五、审议通过了《关于对外担保的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　为了帮助下游经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金以更加有效地拓展市场，公司及下属全资、控股子公司拟以连带责任保证方式对银行等金融机构给予符合资质条件的公司下游经销商的贷款提供担保，担保额度不超过授信总额度100亿元。同时对该项担保，公司及下属全资、控股子公司采取了经销商的资质准入、以自有资产提供反担保及专款专用、控制贷款额度比例等的风险防范措施，公司整体担保风险可控，符合公司及股东的利益。为提高决策效率，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，并授权公司董事长或其授权人士根据实际需要在股东大会审批通过的前述总担保额度范围内对下游经销商的担保额度进行调配，亦可在不超过股东大会审批通过的前述总担保额度的前提下，对授权期内新增符合资质条件的经销商分配担保额度。授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起不超过12个月。

　　具体情况详见2023年4月13日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保公告》。

　　公司独立董事已就该议案发表独立意见，公司保荐人中国国际金融股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚须提请2022年年度股东大会审议批准。

　　十六、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司与供应商瓦克化学（中国）有限公司的采购需求，公司拟以连带责任保证方式为公司全资子公司天津虹致新材料有限公司向瓦克化学（中国）有限公司采购原材料所签订的所有采购合同提供履约和付款担保，担保金额不超过人民币10,000万元，担保期限自担保函签署之日起至所有采购合同项下的天津虹致新材料有限公司每项义务履行期限届满之日起的三年。本次担保的业务范围、期限等具体内容以天津虹致新材料有限公司与瓦克化学（中国）有限公司签订的法律文件或出具的担保函为准。

　　具体情况详见2023年4月13日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　本议案尚须提请2022年年度股东大会审议批准。

　　十七、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　为了提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司拟使用不超过40亿元人民币的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的固定收益类或承诺保本的投资标的，在40亿元额度内，资金可以滚动使用，同时授权管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于投资标的选择、实际投资金额确定、协议的签署等。授权有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　具体情况详见2023年4月13日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　公司监事会对此议案发表了审核意见、独立董事对此议案发表了独立意见，公司保荐人中国国际金融股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　十八、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次会计政策变更。

　　具体情况详见2023年4月13日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》。

　　公司监事会对此议案发表了审核意见、独立董事对此议案发表了独立意见，详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　十九、审议通过了《关于变更注册资本的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　公司于2022年11月22日对部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票共计130.7517万股回购注销，其中，第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票为2.4861万股；第三期限制性股票激励计划限制性股票为128.2656万股。

　　鉴于上述共计130.7517万股限制性股票已完成回购注销程序，公司股本总额由原2,519,627,295股减少至2,518,319,778股，经审议，同意公司相应减少注册资本，由原注册资本人民币2,519,627,295元减少至人民币2,518,319,778元。

　　本议案尚须提请2022年年度股东大会审议批准。

　　二十、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，修改的具体内容详见附件一。

　　本次修改后的《公司章程》全文详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提请2022年年度股东大会审议批准。

　　二十一、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》等相关规定，公司董事会同意为董事、监事及高级管理人员投保责任保险。

　　具体情况详见2023年4月13日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》。

　　公司监事会对此议案发表了审核意见、独立董事对此议案发表了独立意见，详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚须提请2022年年度股东大会审议批准。

　　二十二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　根据实际经营情况和发展规划，同时结合地区市场发展情况和公司未来的产能布局规划，为提高募集资金使用效率，同意变更南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目募集资金用途并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。

　　具体情况详见2023年4月13日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

　　公司监事会对此议案发表了审核意见、独立董事对此议案发表了独立意见，公司保荐人中国国际金融股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提请2022年年度股东大会审议批准。

　　二十三、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　为充分利用期货市场的套期保值功能，有效防范公司（含下属控股子公司，下同）在生产经营过程中面临的上游原材料价格不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，提高公司抵御原材料价格波动的能力，同意公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务，套期保值品种为沥青、聚丙烯、塑料、聚酯切片的上游品种PTA等与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料对应品种，套期保值业务的保证金最高额度不超过人民币50,000万元（不含期货标的实物交割款项），有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。在有效期内，前述额度可循环滚动使用，有效期内预计任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述最高额度。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》、公司《商品期货管理制度》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。公司拟开展的商品期货套期保值业务不构成关联交易。

　　具体情况详见2023年4月13日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

　　公司独立董事已就该议案发表了独立意见，公司保荐人中国国际金融股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十四、审议通过了《关于制定<商品期货管理制度>的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　为规范公司开展商品期货套期保值业务，有效防范风险，维护公司及股东利益，结合公司实际情况，同意制定《商品期货管理制度》。

　　本次制定的《商品期货管理制度》全文详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十五、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　董事会对开展商品期货套期保值业务的可行性进行了分析，可行性分析报告详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十六、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　公司定于2023年5月5日召开2022年年度股东大会，对议案一、议案三、议案四、议案五、议案六、议案九、议案十、议案十三、议案十四、议案十五、议案十六、议案十九、议案二十、议案二十一、议案二十二及第八届监事会第四次会议审议通过的《2022年监事会工作报告》、《关于2022年度监事薪酬的议案》进行审议。其中议案十四、议案十五、议案十六、议案十九及议案二十需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　　2023年4月13日

　　附件一：《公司章程》修订案

　　《公司章程》修订案

　　1、原章程第七条为“公司注册资本为人民币2,519,627,295元。”

　　新章程修改为“公司注册资本为人民币2,518,319,778元。”

　　2、原章程第二十一条为“公司的股份总数为2,519,627,295股，公司的股本结构为：普通股2,519,627,295股。”

　　新章程修改为“公司的股份总数为2,518,319,778股，公司的股本结构为：普通股2,518,319,778股。”

　　证券代码：002271        证券简称：东方雨虹  公告编号：2023-019

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与使用情况

　　的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》有关规定，现将北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]344号）核准，本公司于2021年3月4日向13名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）175,824,175股，发行价格为人民币45.50元/股，募集资金总额为人民币7,999,999,962.50元，本次非公开发行股票募集资金扣除保荐承销费3,800,000.00元（含税）后的余额7,996,199,962.50元已由保荐人（主承销商）于2021年3月12日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司北京财满街支行开设的11050172790009999888账户内。扣除其他发行费用人民币3,102,874.72 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币7,993,097,087.78元。

　　上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2021）第110C000100号《验资报告》验证。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额

　　2021年度，本公司募集资金使用情况为：

　　（1）募集资金置换前期投入的自有资金89,512.12万元。

　　（2）使用募集资金直接投入募投项目352,419.22万元。截至2021年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目352,419.22万元。

　　（3）补充流动资金343,000.00万元。

　　截至2021年12月31日，募集资金累计投入441,931.34万元，尚未使用的金额为14,378.37万元。募集资金专户存储15,832.64万元，其中募集资金14,378.37万元，专户存储利息扣除手续费1,143.98万元，未支付的其他发行费用310.29万元。

　　2、2022年度使用金额及当前余额

　　2022年度，本公司募集资金使用情况为：

　　（1）使用募集资金直接投入募投项目96,283.56万元。截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目538,214.89万元。

　　（2）补充流动资金257,253.83万元。

　　截至2022年12月31日，募集资金累计投入538,214.89万元，尚未使用的金额为3,840.99万元。募集资金专户存储5,648.41万元，其中募集资金3,840.99万元，专户存储利息扣除手续费1,497.13万元，未支付的其他发行费用310.29万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2008年12月13日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，后经公司2013年9月6日、2013年9月26日分别召开的第五届董事会第九次会议、2013年第三次临时股东大会审议通过进行第一次修订；经公司2016年10月31日、2016年11月18日分别召开的第六届董事会第八次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过进行第二次修订；经公司2020年8月28日、2020年9月14日分别召开的第七届董事会第十五次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过进行第三次修订；经公司2022年4月11日、2022年5月16日分别召开的第七届董事会第四十七次会议、2021年年度股东大会审议通过进行第四次修订。

　　根据管理制度并结合经营需要，本公司从2008年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司于2021年3月12日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过公司设立募集资金专用账户用于公司本次非公开发行募集资金的专项存储与使用的相关事宜，公司连同保荐人中金公司与中国建设银行股份有限公司北京通州分行签订《募集资金三方监管协议》；公司及子公司杭州东方雨虹建筑材料有限公司、芜湖东方雨虹新材料科技有限公司、广东东方雨虹建筑材料有限公司、保定东方雨虹建筑材料有限公司、洋浦东方雨虹建筑材料有限公司、南通东方雨虹建筑材料有限公司、吉林东方雨虹建筑材料有限公司、南通金丝楠膜材料有限公司、东方雨虹民用建材有限责任公司、常德天鼎丰非织造布有限公司、青岛东方雨虹建筑材料有限公司、重庆东方雨虹建筑材料有限公司连同保荐人中金公司与各专户银行分别签订《募集资金四方监管协议》，前述各家子公司募集资金专用账户开立情况详见2021年3月24日、2021年3月27日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至2022年12月31日，本公司均严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,497.13万元（其中2022年度利息收入356.15万元），已扣除手续费5.92万元（其中2022年度手续费3.00万元）。

　　三、2022年度募集资金的实际使用情况

　　（一）2022年度募集资金实际使用情况详见附件1：2022年度募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况：无。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　截至2021年4月6日募集资金到位前，本公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入89,512.12万元，其中：杭州东方雨虹建筑材料有限公司高分子防水卷材建设项目累计投入3,927.85万元；年产2,700万平方米改性沥青防水卷材、2.5万吨沥青涂料自动化生产线技术改造升级项目累计投入2,951.43万元；年产2万吨新型节能保温密封材料项目累计投入7,656.41万元；广东东方雨虹建筑材料有限公司花都生产基地项目累计投入15,318.88万元，保定东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目累计投入10,146.11万元；东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目累计投入2,097.69万元，重庆东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目累计投入5,033.70万元；南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目累计投入1,427.80万元；吉林东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目累计投入3,077.38万元；年产13.5万吨功能薄膜项目累计投入7,893.47万元；东方雨虹新材料装备研发总部基地项目累计投入9,887.92万元；年产15万吨非织造布项目累计投入20,093.49万元。

　　2021年4月7日本公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金89,512.12万元。上述事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了致同专字（2021）第110A005237号《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。本公司监事会、独立董事、保荐人发表了明确同意意见，具体内容详见2021年4月8日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司临时使用闲置募集资金如下：

　　■

　　（五）节余募集资金使用情况：不适用。

　　（六）募集资金使用的其他情况

　　2022年4月11日，公司召开第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，为了确保项目建设质量，在对募投项目实施主体、实施地点及投资规模不发生变更的情况下，结合项目当前的实施进度，同意将“东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目”计划完成时间从2021年12月31日延期至2022年12月31日。独立董事、保荐人发表了明确同意意见，具体内容详见2022年4月12日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2023年4月12日，公司召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，根据实际经营情况和发展规划，同时结合地区市场发展情况和公司未来的产能布局规划，为提高募集资金使用效率，同意变更南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目募集资金用途并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。独立董事、保荐人发表了明确同意意见，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见2023年4月13日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2022年度，本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　附件：

　　2022年度募集资金使用情况对照表

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　　2023年4月13日

　　证券代码：002271      证券简称：东方雨虹    公告编号：2023-018

　　（下转B069版）