证券代码：600025         证券简称：华能水电       公告编号：2023-012

　　华能澜沧江水电股份有限公司

　　关于第三届董事会第十三次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十三次会议于2023年4月11日以通讯方式召开，会议通知于2023年4月3日以书面方式发出。本次会议应出席董事14人，亲自出席和委托出席的董事14人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。孙卫代为履行董事长职责主持本次会议，会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

　　同意选举孙卫先生为公司第三届董事会董事长，并担任董事会战略与决策委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于更换公司董事的议案》。

　　同意提名滕卫恒先生、李湘女士为公司董事候选人，替换苏劲松先生、李庆华女士董事职务。董事候选人任职资格和提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月12日

　　证券代码：600025     证券简称：华能水电   公告编号：2023-013

　　华能澜沧江水电股份有限公司

　　关于选举公司董事长的

　　公   告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月11日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，一致同意选举孙卫先生为公司第三届董事会董事长，并担任董事会战略与决策委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将按照法定程序，尽快办理完成工商变更登记手续。

　　孙卫先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任相关职务的情形。

　　孙卫先生在担任公司董事、总经理和代为履行董事长职责期间，深入践行新发展理念，坚定实施水电与新能源并重发展，坚决扛牢电力保供政治责任，夯实公司安全环保基础、增强价值创造能力、攻关重要核心技术突破、持续深化现代治理及国企改革，为推动公司高质量发展作出了积极贡献。

　　孙卫先生简历附后。

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司董事会

　　2023年4月12日

　　附：孙卫先生简历

　　孙卫先生，1970年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，理学硕士、高级管理人员工商管理硕士（EMBA），正高级经济师，现任华能澜沧江水电股份有限公司董事（代为履行董事长职责）、党委书记、总经理，华能澜沧江上游水电有限公司党委书记、执行董事、总经理。孙卫先生历任滇东电业局办公室副主任、主任，华能澜沧江水电有限公司总经理工作部（办公室）副主任、副主任（主持工作）、主任，云南联合电力开发有限公司董事长，华能澜沧江水电有限公司副总经理、党组成员兼总法律顾问，华能澜沧江水电股份有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问、党组成员（党委委员），华能澜沧江水电股份有限公司董事、总经理、党委副书记，华能澜沧江上游水电有限公司总经理、党委副书记。

　　证券代码：600025        证券简称：华能水电       公告编号：2023-014

　　华能澜沧江水电股份有限公司

　　关于更换公司董事的

　　公     告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）收到股东方云南省能源投资集团有限公司函件，因工作变动，建议苏劲松先生不再担任公司副董事长、董事，拟推荐滕卫恒先生为公司董事并担任董事会战略与决策委员会委员。建议李庆华女士不再担任公司董事，拟推荐李湘女士为公司董事并担任董事会审计委员会委员。公司董事会对苏劲松先生和李庆华女士在董事任职期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心感谢。

　　2023年4月11日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》。董事会同意提名滕卫恒先生为公司董事候选人，并担任董事会战略与决策委员会委员。同意提名李湘女士为公司董事候选人，并担任董事会审计委员会委员。上述董事候选人经股东大会选举通过后任职，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事候选人任职资格和提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　董事候选人简历附后。

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月12日

　　附：董事候选人简历

　　滕卫恒先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，保荐人资格。现任云南省能源投资集团有限公司资本管理中心总经理。历任中国邮政储蓄银行有限责任公司渠道管理部副主任科员；安徽国富产业投资基金管理有限公司投资银行部经理；安信证券股份有限公司云南分公司机构业务部负责人；云南省能源投资集团有限公司资本管理中心（董监事管理办公室）副总经理；云南省能源投资集团有限公司资本管理中心副总经理。

　　李湘女士，1972年11月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学硕士，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。现任云南能投资本投资有限公司党委书记、董事长。历任云南省能源投资集团有限公司财务总监、董事，云南能源金融控股有限公司董事长；云南省能源投资集团有限公司董事、财务金融首席专家，云南能源金融控股有限公司董事长；云南省能源投资集团有限公司董事、财务金融首席专家，云南能投资本投资有限公司董事长；云南省能源投资集团有限公司财务金融首席专家，云南能投资本投资有限公司董事长；云南能投资本投资有限公司党委副书记、董事长。