证券代码：600178    股票简称：东安动力   编号：临2023-028

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　八届十八次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届十八次会议通知于2023年4月7日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事会全体董事，会议于2023年4月11日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

　　一、《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》（详见2023-029号公告）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》（详见2023-030号公告）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2023年4月12日

　　证券代码：600178    证券简称：东安动力    公告编号：临2023-029

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　关于增加2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、是否需要提交股东大会审议：是

　　2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购符合公司战略部署，有利于促进公司发动机销售，定价公允；关联销售属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。

　　2023年2月28日，公司与北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”）签署《附生效条件的股份认购协议》，福田汽车未来12个月内持股公司股权比例将超过5%。按照《上海证券交易所上市公司准则》规定，福田汽车成为公司关联人，基于公司2023年生产和销售计划，公司增加了对北汽福田2023年度日常关联交易金额预计，具体如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、本公司八届十八次董事会于2023年4月11日召开，会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易的议案》。表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权，无需要回避表决的关联董事。

　　2、本公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事及审计委员会进行了沟通，经独立董事及审计委员会认可后，将上述关联交易的议案提交公司八届十八次董事会予以审议。

　　3、本公司在召开董事会前，公司八届七次审计委员会已审议通过《关于增加2023年度日常关联交易的议案》，并同意将上述关联交易的议案提交公司八届十八次董事会审议。

　　4、新增2023年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，无需要回避表决的关联股东。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2022年，福田汽车不是公司关联方，未作日常关联交易预计。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　基于公司2023年生产和销售计划，公司新增2023年度日常关联交易预计金额，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、关联方介绍和关联关系

　　■

　　四、关联交易主要内容和定价政策

　　关联交易主要为商品采购、销售，公司与关联方的采购与销售价格，均为市场价格。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）向关联方采购

　　2017年4月，东安动力与福田汽车本着互惠互利、长期合作、资源共享的原则，签署了战略合作框架协议。协议约定北汽福田优先使用东安动力汽油机动力总成产品，东安动力助力北汽福田在黑龙江省整车市场占有率提升，公司整车销售业务伴随发动机配套业务启动，基于此，公司向福田汽车采购整车，该业务有利于促进公司发动机销售，定价公允。

　　（二）向关联方销售

　　福田汽车连续多年为公司客户，本次引入福田汽车为战略投资者，构成关联方，对产品销售不构成影响。公司向其销售的是主营产品——汽车发动机和变速箱及零部件，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。关联销售价格是完全由市场决定的，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。

　　六、独立董事意见及监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事对相关材料进行了事前审阅，同意提交董事会审议，独立董事意见如下：《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》中新增2023年度日常关联交易预计，所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；无需要回避表决的关联董事，表决程序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，符合公司利益，关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：董事会决议程序合法，无需要回避表决的关联董事；日常关联交易符合公司实际情况，是公司生产经营所必需的，合规合理，不存在损害公司与全体股东利益的行为，未对公司产生不良影响。

　　七、备查文件

　　1、公司八届十八次董事会会议决议

　　2、公司八届十二次监事会会议决议

　　3、独立董事事前认可意见

　　4、独立董事的独立意见

　　新增2023年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，无需要回避表决的关联股东。

　　特此公告。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2023年4月12日

　　证券代码：600178  证券简称：东安动力  公告编号：临2023-030

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年4月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月27日14点 30分

　　召开地点：公司8#工房301会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月26日

　　至2023年4月27日

　　投票时间为：2023年4月26日15:00至4月27日15:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司八届十六次董事会审议通过，详见公司2023年3月1日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：2023-004号）

　　2、 特别决议议案：议案1-11、议案13、议案16

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-12、议案16

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-5、议案8、议案10-11

　　应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三)中国证券登记结算有限公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2023年4月26日15：00至2023年4月27日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2023年4月24日（上午8：00—11：00，下午1：00-4：00）

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　六、其他事项

　　1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

　　2、注意事项

　　会议召开地点位于哈尔滨市平房区。

　　3、联系方式

　　1）联系部门： 公司董事会办公室

　　2）电话：（0451）86528172

　　3）传真：（0451）86505502

　　4）邮编：150066

　　5）地址：哈尔滨市平房区保国街51号

　　特此公告。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2023年4月12日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月27日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。