(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月5日 14点 00分

　　召开地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月5日

　　至2023年5月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2022年年度股东大会会议资料》

　　2、 特别决议议案：8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.  法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上材料需加盖公章），出席会议人身份证原件，办理登记手续。

　　2. 个人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。

　　3. 受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件 、委托人股东账户卡 ，办理登记手续。

　　4. 异地股东可以通过邮件、传真方式于下述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

　　5. 登记地址：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路

　　6. 登记时间：2023年5月4日9时至16时。

　　7. 登记联系人：田媛  联系电话：0563-7793336    传真 ：0563-7799990

　　六、 其他事项

　　本次会议拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

　　2023年4月12日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月5日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603356        证券简称：华菱精工       公告编号：2023-004

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　董事会决议公告

　　■

　　一、 董事会会议召开情况

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2023年3月31日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2023年4月10日以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2. 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　3. 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》；

　　公司2022年年度报告全文及其摘要请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　4. 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　5. 审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-006）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　6. 审议《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

　　（www.sse.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7. 审议《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　8. 审议《关于公司预计2023年度银行综合授信额度及担保额度的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2023年度银行综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2023-008）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　9. 审议《关于聘请2023年度审计机构的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-009）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　10. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-010）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　11. 审议《关于召开2022年年度股东大会的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

　　（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　12. 听取《2022年度独立董事述职报告》、《2022年度董事会审计委员会履职报告》。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十五次会议决议

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月12日

　　证券代码：603356        证券简称：华菱精工       公告编号：2023-005

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　监事会决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2023年3月31日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于2023年4月10日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席吴正涛先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　13. 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　14. 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》；

　　公司2022年年度报告全文及其摘要请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　15. 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　16. 审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-006）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　17. 审议《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　18. 审议《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　19. 审议《关于公司预计2023年度银行综合授信额度及担保额度的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2023年度银行综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2023-008）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　20. 审议《关于聘请2023年度审计机构的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-009）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　21. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-010）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月12日

　　证券代码：603356        证券简称：华菱精工       公告编号：2023-006

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于2022年度不进行利润分配的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●2022年度利润分配预案为：宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　●本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　公司2022年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度本期合并报表归属于母公司股东所有者的净利润为-947.62万元，可供投资者分配的期末未分配利润为30,372.44万元。

　　公司于2023年4月10日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，预案为：公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、2022年度不进行利润分配的情况说明

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023 年度)股东分红回报规划》等相关规定，公司实施现金分红应满足“公司当年盈利、累计未分配利润为正值”的条件，基于公司 2022 年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2023年4月10日，公司召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》等相关规定，我们认为，公司董事会拟定的2022年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本的利润分配预案，符合相关法律、法规、规范性文件及有关上市公司现金分红政策的规定。本预案是基于公司实际情况，结合行业现状及公司经营发展规划的综合考量，有利于稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益。我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意董事会将《公司2022年度利润分配预案》提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》的规定，综合考虑了公司所处行业的现状及发展趋势与公司2023年经营计划和资金需求，有利于稳步推动后续发展，保障全体股东的长远利益，公司董事会和监事会对《公司2022年度利润分配预案》的审议程序合法合规，公司独立董事也发表了同意的独立意见。监事会同意公司2022年度利润分配预案，并同意公司将《公司2022年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月12日

　　证券代码：603356          证券简称：华菱精工       公告编号：2023-007

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，现将宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2435号文核准，华菱精工首次公开发行人民币普通股（A股）3,334万股，发行价10.21元/股，募集资金总额为34,040.14万元，募集资金净额为31,251.32万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年1月18日出具了XYZH/2018BJA80010号《验资报告》。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

　　（二）募集资金投资项目概况

　　公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目（包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资金或自筹资金）：

　　单位：万元

　　■

　　根据公司2018年8月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号2018-048），2019年4月26日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号2019-025），2019年11月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号2019-069），2021年1月5日披露的《关于部分募投项目延期、变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》（公告编号2021-003），2021年11月15日披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号2021-048）变更募集资金用途后，公司募集资金投资项目具体为：

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的权益，公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，结合华菱精工实际情况制定了《宣城市华菱精工科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用及管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》及有关规定存放、使用、管理募集资金。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

　　（二）募集资金专户情况

　　公司与银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》情况如下：

　　■

　　上述《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行中，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

　　■

　　（三）募集资金使用与结余情况

　　截至 2022年12月31日，募集资金使用情况如下：

　　■

　　注1：其他转出金额合计金额0.80万元，其中0.04万元为渤海银行股份有限公司合肥分行于2020年已销户，结余利息转入基本户； 0.76万元为上海浦东发展银行宣城分行于2021年已销户，结余利息转入基本户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止到2022年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表一：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目预先投入及置换情况

　　2018年2月8日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2018年1月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,332.10万元。公司独立董事明确发表了同意的意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月31日出具了XYZH/2018BJA80023号《宣城市华菱精工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》，保荐机构对此发表了核查意见。截至2018年1月31日，公司从募集资金帐户转出金额为5,332.10万元。

　　（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　公司于2021年2月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号2021-013），拟将最高额度不超过人民币2,000万元（含2,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年2月22日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金2,000万元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人（公告编号：2022-006）。

　　公司于2021年8月24日公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号：2021-037），拟将最高额度不超过人民币1,000万元（含1,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年8月19日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金1,000万元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人（公告编号：2022-050）。

　　截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为

　　0万元。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限均未超过12个月，不存在到期未归还募集资金的情况。

　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七) 节余募集资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2018年8月15日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意电梯钣金零部件加工扩产项目投入募集资金由12,016.22万元变更为9,016.22万元，新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目投入募集资金由8,982.07万元变更为7,982.07万元，新增募集资金投资项目增资重庆澳菱工贸有限公司4,000.00万元。该事项经2018年第二次临时股东大会审议通过。

　　2019年4月25日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更“电梯零部件机加工扩产项目”6,000万元用于新项目“电梯高比重对重块项目” 建设。该事项经2018年年度股东大会审议通过。

　　2019年7月15日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司根据实际情况变更“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”的实施地点。除此变更外，其他事项均无任何变更。

　　2019年11月15日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的的议案》，同意将原募投项目 “新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”募集资金调减4500万元用于新项目“智慧立体停车库拓展项目”，将原募投项目 “新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目” “电梯零部件机加工扩产项目”实施进度调整至2020年12月31日。

　　2020年10月16日，公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将 “智慧立体停车库拓展项目”预计达到可使用状态时间调整为2021年10月。

　　2020年12月31日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目终止、变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》，同意“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”、“电梯零部件机加工扩产项目”拟终止实施，并变更该项目剩余募集资金3440.54万元（包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）投资至新项目“新型电梯配件生产基地项目(一期工程)”，新项目实施主体为溧阳安华精工科技有限公司。该议案于2021年1月20日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　2021年11月4日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意 “智慧立体停车库拓展项目”终止并将剩余募集资金2,599.95万元人民币（含利息收入及理财收益,具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于永久补充流动资金。该议案于2021年11月29日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

　　2022年2月24日，公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“电梯高比重对重块项目”预订可使用状态延期至2023年2月。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附表一：募集资金使用情况对照表

　　特此公告！

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月12日

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币 万元

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　　证券代码：603356        证券简称：华菱精工       公告编号：2023-012

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于计提2022年度资产减值准备的

　　公告

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　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为客观反映公司 2022年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司于年末对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经测试，2022年度公司拟计提减值准备1079.82万元。公司计提减值准备事项均经过信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体情况如下：

　　单位：元

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　　本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日，公司本次计提的资产减值准备已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　二、本次计提资产减值准备情况说明

　　公司本次计提资产减值准备的资产范围包括固定资产、存货、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产和商誉。

　　（一）根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。前期计提了存货跌价准备的存货本期销售时将原计提的跌价准备同时转销。

　　（二）集团于每一资产负债表日对子公司、合营企业和联营企业的固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等项目进行检查，当资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试；难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

　　（三）截至 2022年12月31日，公司因收购江苏三斯风电科技有限公司（以下简称“江苏三斯”）产生的商誉原值金额1671.46万元。公司在对因购买江苏三斯 55%股权产生的商誉进行减值测试时,对江苏三斯所在资产组的可收回金额按照相应资产组的预计未来现金流量现值确认。公司利用了中资 资产评估有限公司出具的《以商誉减值测试为目的涉及的相关资产组可回收金额评估报告》（中资评 报字（2023）第127号）的评估结论。经测试，所在资产组的可收回金额低于包含商誉的资产组账面价值，认为合并江苏三斯形成的商誉存在减值，减值金额为408.09万元，故本报告期公司对商誉拟计提减值准备408.09万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本期计提资产减值准备符合资产的实际情况和相关会计政策的规定。本期资产减值准备的计提能够更加公允地反映公司的资产状况。

　　公司2022年度各项资产减值准备计提及转回使得减少本期净利润12.29万元。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月12日

　　证券代码：603356        证券简称：华菱精工       公告编号：2023-013

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于变更保荐代表人的公告

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　　宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“华菱精工”或“公司”）于2022年5月24日召开第三届董事会第十九次会议，2022年6月9日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。根据本次非公开发行股票的需要，公司聘请天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，并由天风证券履行对公司首次公开发行股票募集资金管理和使用的持续督导工作。

　　公司于近日收到天风证券出具的《关于更换宣城市华菱精工科技股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》，天风证券作为公司非公开发行股票的保荐机构，原已委派李详、饶品一先生为公司本次非公开发行股票项目的保荐代表人并承担相关持续督导职责。李详、饶品一先生因个人工作变动原因不再担任公司持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，天风证券现委派宁志珂、占志鹏先生（简历附后）接替李详、饶品一先生担任持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。

　　本次保荐代表人变更后，负责公司首次公开发行股票项目持续督导工作的保荐代表人为宁志珂、占志鹏先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

　　公司董事会对李详、饶品一先生在公司持续督导期间所做的工作表示感谢！

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月12日

　　保荐代表人简介：

　　宁志珂先生：现任天风证券投行银行委员会高级副总裁，商法学硕士，保荐代表人、中国注册会计师、注册税务师、国家法律职业资格。于2015年至今从事投资银行业务，主要主持或执行的项目包括聚石化学（688669）再融资，奥智股份（873830）、络捷斯特（834832）、博能股份（838596）等多家推荐挂牌项目，熟悉证券市场相关政策法规，具有丰富的投资银行从业经验。

　　占志鹏先生：中南财经政法大学硕士，保荐代表人；曾任职广发证券、光大证券投资银行部，拥有14年投资银行从业经历；主持完成聚石化学（688669）科创板IPO、深水规院（301038）IPO、湖北能源非公开发行再融资、湖北能源公开发行公司债等项目。主导星徽精密（300464）、麦达数字（002137）、瀚蓝环境（600323)、神奇制药（600613）、宜华健康（000150）、广电地产借壳吉林制药、湖北能源借壳三环股份等重大资产重组财务顾问项目。在IPO、再融资及并购重组等方面具有出色的沟通协调能力以及丰富的实务操作经验。

　　证券代码：603356          证券简称：华菱精工        公告编号：2023-014

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年04月21日(星期五) 下午 15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年04月14日(星期五) 至04月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ty@xchualing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月12日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年04月21日 下午 15:00-16:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年04月21日 下午 15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　总经理兼董事会秘书：王继杨

　　财务总监：张永林

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年04月21日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年04月14日(星期五) 至04月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ty@xchualing.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券投资部

　　电话：0563-7793336

　　邮箱：ty@xchualing.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　2023年4月12日