公司代码：603356                                                  公司简称：华菱精工

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度本期合并报表归属于母公司股东所有者的净利润为-947.62万元，可供投资者分配的期末未分配利润为30,372.44万元。

　　基于公司2022年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主营业务主要涉及电梯零部件、机械式停车设备、风电行业等零部件产品的制造，对于报告期内公司行业情况，请详见“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。

　　公司主要从事电梯、车库、风电制动器等配件的研发、生产和销售，至今形成涵盖电梯类、机械式停车设备类、风电类三大领域类产品的服务体系。

　　1、主要业务

　　公司主要从事电梯类、机械式停车设备类、风电类等配件产品的研发、生产和销售。电梯类产品主要包括对重块、新型补偿缆等配重产品、钣金产品、钢丝绳等；机械式停车设备类产品主要包括车库钣金件、施工升降机配件等产品；风电类产品主要包括风电制动器、偏航器、光伏支架等产品。报告期内因公司收购无锡通用导致公司主要产品新增电梯钢丝绳产品,因新设安徽华菱新能源技术有限公司子公司新增电池研发制造业务，但因技术储备问题目前该项目暂停。

　　2、经营模式

　　公司的生产模式是以销定产，即根据客户的需求订单制订周计划、3天计划、日计划并组织生产，同时根据制订的生产计划采购所需原材料并按照业务计划生产，确保及时交付。公司目前有安徽本部、广州、重庆、天津、常州、无锡六个制造基地，形成辐射华南、华北、华东、西部的全国性生产能力，致力于为客户提供“一品多厂”快速反应的配送、服务体系，为客户提供高效、便捷、节约的整体服务。

　　3、市场地位

　　公司成立于2005年，自成立以来始终专注于电梯零部件领域，是国内少有的凭借靠自身技术和经营积累逐步发展壮大的本土电梯零部件加工企业。公司经过十数年间不断的工艺改进与产品创新，坚持以产品质量为本，凭借自身产品质量、柔性化制造、物流区位等优势，能够有利满足各大品牌整梯厂商对电梯对重块、钣金件、钢丝绳、补偿缆等产品的综合需求。公司与全球各大电梯企业均建立了良好的合作关系，跻身国内第一梯队零部件供应商行列，多次获得客户颁发的“优秀供应商”等荣誉。

　　由于电梯行业和房地产行业关联度较高，房地产市场发展情况直接影响电梯行业的发展。近年来我国房地产市场增速放缓，一定程度上导致我国电梯行业发展减缓，电梯行业竞争日益激烈。面对经济下行、需求萎缩、行业产能过剩、利润空间逐渐收窄等压力，报告期内公司总体销量、利润呈现下降趋势。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入17.52亿元，同比减少21.53%，亏损947.6万元，收入减少和亏损的主要原因是2022年上半年受外部环境影响，整体经济下行，订单减少，行业竞争加剧，产品毛利减少。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603356        证券简称：华菱精工         公告编号：2023-008

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于预计2023年度银行综合授信额度及担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：公司合并报表范围内的全资及控股子公司，包括全资子公司宣城市安华机电设备有限公司（以下简称“安华机电”）、重庆市华菱电梯配件有限公司（以下简称“重庆华菱”）、溧阳市华菱精工科技有限公司（以下简称“溧阳华菱”）、天津市华菱机电设备有限公司（以下简称“天津华菱”）、 江苏三斯风电科技有限公司（以下简称“江苏三斯”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:截至2022年12月31日，公司及下属子公司累计提供且尚在存续期的担保总额为3.636亿元，占公司最近一期经审计净资产的47.31%。其中，在上述担保余额项下实际债务余额为2.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的30.39%。

　　●本次担保是否有反担保：江苏三斯其他小股东因资产规模小及简化银行贷款程序要求未提供同比例担保；溧阳华菱、天津华菱小股东同意提供同比例担保或在银行提供连带责任保证；重庆华菱小股东因资产规模小及简化银行贷款程序要求未提供同比例担保。

　　●对外担保逾期的累计数量:无逾期对外担保

　　●特别风险提示：本次被担保人溧阳华菱、天津华菱的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足公司相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司及全资子公司宣城市安华机电设备有限公司（以下简称“安华机电”）、控股子公司重庆市华菱电梯配件有限公司（以下简称“重庆华菱”）、溧阳市华菱精工科技有限公司（以下简称“溧阳华菱”）、天津市华菱机电设备有限公司（以下简称“天津华菱”）、 江苏三斯风电科技有限公司（以下简称“江苏三斯”）拟向向银行申请最高额不超过人民币36,800 万元的综合授信，公司拟为上述公司在授信额度范围内提供不超过人民币35,300万元的担保。其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过人民币3,000万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币32,300万元。

　　公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在前述授信最高额度内，公司为子公司提供担保，担保期限为前述授信业务全部结项为止、担保范围包括实际发生的授信额度本金及相关利息。具体以公司办理的实际业务及与银行签署的相关协议为准。

　　拟提供担保额度明细表：

　　单位：万元

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　　（二）担保事项履行的决策程序

　　公司于2023年4月10日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司预计2023年度银行综合授信额度及担保额度的议案》，董事会提请股东大会授权董事会在上述额度范围及有效期内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，与银行签署业务相关的协议文件，办理具体的业务手续。在年度预计总额未突破的前提下，公司可根据实际需要，对上述被担保单位的担保额度在公司的担保总额内调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。授权期限自通过本担保议案的股东大会召开之日起至下次年度股东大会会议召开之日止。独立董事在会议上发表了同意的独立意见。

　　本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

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　　二、被担保人基本情况

　　1、安华机电

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　　2、重庆华菱

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　　3、溧阳华菱

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　　4、江苏三斯

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　　5、天津华菱

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　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。在核定担保额度及有效期内，授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。在上述担保总额范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。超过上述总额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。授权期限自通过本担保议案的股东大会召开之日起至下次年度股东大会会议召开之日止。

　　四、担保的必要性与合理性

　　本次担保额度预计系为了满足公司及其下属各子公司日常经营和业务发展资金需要，相关担保的实施有利于子公司经营业务的开展，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，本次预计的2023年度公司及子公司向银行申请综合授信的额度及担保预计符合公司及子公司正常生产经营的需要，有利于提高被担保方的融资效率，符合公司及子公司整体的利益，有利于推动公司整体持续稳健发展，不会损害公司和股东的利益。

　　被担保方安华机电为公司全资子公司，生产经营正常，未存在逾期贷款情况，销售收入逐年增长，整体风险可控；被担保方重庆华菱、溧阳华菱、天津华菱、江苏三斯均为公司控股子公司，其中天津华菱、溧阳华菱资产负债率超过70%，但其生产经营均正常，业务也在持续拓展中，整体风险可控，具有债务偿付能力；江苏三斯其他小股东因资产规模小及简化银行贷款程序要求未提供同比例担保；溧阳华菱、天津华菱小股东同意提供同比例担保或在银行提供连带责任保证；重庆华菱小股东因资产规模小及简化银行贷款程序要求未提供同比例担保。

　　公司将全面加强对以上公司的生产经营指导、管理，努力提高其盈利能力，加强财务管理，有效地防范和控制担保风险。本次担保总体风险在公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　综合以上，同意上述议案并提交公司股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为，本次预计2023年度公司担保额度的事项，是基于被担保方经营发展的合理需要，有利于提高被担保方的融资效率，满足其生产经营的资金需求且被担保方生产经营正常，资信状况良好，具备良好的偿债能力，担保风险较小。本次担保的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

　　我们同意本次公司及子公司向银行申请综合授信额度并互相担保事项并将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　七、累计对外担保及逾期担保的情况

　　截至2022年12月31日，公司及下属子公司累计提供且尚在存续期的担保总额为3.636亿元，占公司最近一期经审计净资产的47.03%。其中，在上述担保余额项下实际债务余额为2.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的30.39%。

　　八、备查文件

　　1、第三届董事会第二十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

　　3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月12日

　　证券代码：603356        证券简称：华菱精工       公告编号：2023-009

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于聘请2023年度审计机构的公告

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　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　●2023年4月10日，宣城市华菱精工科技股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“华菱精工”）召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和为本公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告、内部控制的审计工作。该事项还需提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

　　2. 投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：张克东先生，1995年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市公司审计，2001年开始在信永中和执业，2022年开始轮入为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟担任独立复核合伙人：罗东先先生，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：拟签字注册会计师：高志英女士，2009年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过3家。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　项目质量控制复核人罗东先先生近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。罗东先先生因审计中存在部分程序执行不够充分等问题，于2020年被中国证券监督管理委员会四川监管局给予采取监管谈话、出具警示函的监督管理措施。

　　3. 独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（一）审计收费

　　本期年度审计费用90万元（其中：财务审计服务费用为68万元，内部控制审计服务费用为22万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、 聘请审计机构履行的程序

　　（一）公司审计委员会认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其2022年度审计工作进行评估，认为信永中和在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。信永中和已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为信永中和能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘信永中和作为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：根据对信永中和相关情况的了解，我们认为其在为

　　公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘信永中和担任公司2023年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：经审查，我们认为信永中和在证券业务资格等方面均符合相关规定，其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司续聘信永中和为2023年度审计机构的程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。综上，我们一致同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）公司于2023年4月10日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构。

　　（四）本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月12日

　　证券代码：603356       证券简称：华菱精工       公告编号：2023-010

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宣城市华菱精工科技股份有限（以下简称为“公司”）于2023年4月10日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》部分条款修订如下：

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　　订外，《公司章程》其他内容不变，上述事项尚需提交股东大会审议。本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。上述变更最终以工商登记机关登记核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月12日

　　证券代码：603356        证券简称：华菱精工       公告编号：2023-011

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月5日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式