第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以2022年度利润分配股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利人民币0.65元（含税），以2022年底公司总股本测算，共计派发现金红利人民币356,594,821.44元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配方案不变，相应调整分配总额。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）行业政策

　　1、国家政策

　　习近平总书记在2022年第2期《求是》杂志上发表的《不断做强做优做大我国数字经济》一文中指出，数字经济可以推动各类资源要素快捷流动、各类市场主体加速融合，帮助市场主体重构组织模式，实现跨界发展，打破时空限制，延伸产业链条，畅通国内外经济循环。

　　2023年2 月 27 日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。

　　2023年3月10日，十四届全国人大一次会议举行第三次全体会议，表决通过了关于国务院机构改革方案的决定。我国组建国家数据局，新组建的国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。国家数据局的设立，彰显了数字中国建设与数据资源体系在未来国家发展战略中的重要地位，更是数字中国建设整体提速并迈上新台阶的信号。

　　2、地方政策

　　2023年2月1日，义乌市政府工作报告中提出“充分释放90万强大市场主体的积极性、主动性、创造性。要坚定坚决支持市场、发展市场、繁荣市场，在小商品分工体系中抢占‘制高点’、掌握‘话语权’，引领全球贸易风尚。”

　　义乌国际商贸城，多年来市场成交额一直稳居全国综合市场前列，在小商品流通领域形成产业集群的支撑。至2022年，义乌市场经营面积达640万平方米，拥有7.5万个实体商铺，服务上下游210万家中小微企业。公司围绕义乌市场提供市场经营、商品销售与自营贸易、chinagoods 线上平台、酒店及展览等服务。义乌市场是连接国内国际贸易供应链的重要平台，处于全球小商品供应链的关键节点，对畅通内循环、提升外循环、服务“双循环”新发展格局具有举足轻重的地位。义乌是全国市场采购贸易方式的引领者、示范地，已连续 7 年保持高速增长，年均复合增长率30%以上，有效激发了市场主体活力，进一步提升了贸易便利化水平。

　　（二）行业情况

　　1、1039 市场贸易模式

　　未来我国消费行业，供应链环节的改造和提效是重要的行业机会。我国消费行业在TO C端已经发展得较为完善，而TO B领域的流通方式总体上仍然较为原始，数字化改造、产业互联改造，将带来较大的提效空间。

　　公司聚焦主业，不断带动线上线下市场升级，有望引领产业互联网在日用消费领域和1039赛道上的升级改造。一是 1039 市场贸易模式的迭代，该模式不断迭代减轻了商户出口报关流程，加快审批速度，提升出口效率。 二是公司的1039平台，平台依托于义乌商贸城数万户实体商铺资源，实现B2B产业互联，加快流通环节的信息流通效率，并沉淀数据，实现提质增效。三是义乌国际数字物流市场等一系列履约设施的建设，这些物流设施的投入有望进一步提升小商品城商家的履约效率，并与 chinagoods 等业务形成协同，持续降低日用消费品出海成本，不断增强我国日用消费品的竞争力。

　　2、义新欧

　　2023年恰逢“一带一路”倡议发布十周年，回顾2014年，首趟“义新欧”中欧班列（义乌-马德里）开行，目前“义新欧”中欧班列已累计开通19条线路、覆盖51个国家和地区、通达160个城市，年发行2269列，较2015年上涨7倍，年运输金额超400亿元，较2015年上涨4倍，成为“一带一路”与中欧交往的“金丝带”。

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　　“义新欧”以义乌小商品进出口为基础，发力物流产业链上下游，带动周边产业升级，与数字经济发展充分融合，为公司线下市场、物流履约、进口贸易和线上chinagoods平台、支付业务的发展带来广阔空间。

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的定义，公司所属行业为“租赁与商务服务”（L）中的“商务服务业”（L72）。

　　（一）主要业务

　　从事市场开发经营及配套服务，提供网上交易平台和服务，网上交易市场开发经营等，属于综合类行业。

　　（二）经营模式

　　1.市场经营

　　市场经营业务主要由公司下属各市场分公司负责经营和管理。市场经营板块主营业务收入主要是市场商位使用费收入，公司采取商位出租模式，即商位所有权属于公司，商户只拥有合同期限内的商位使用权。公司与商户签订合同明确约定商位的使用期限、使用费及经营用途等，商户不得改变约定的经营用途，未经公司同意，不得转租。使用费的支付方式一般为：根据合同约定一次性缴纳及分期缴纳。目前公司负责经营的市场包括国际商贸城一至五区市场、进口市场、一区东扩市场、篁园市场以及国际生产资料市场。

　　2.线上交易平台

　　“义乌小商品城”平台（www.chinagoods.com，简称“chinagoods平台”），为义乌市场官方网站。chinagoods平台依托公司市场7.5万家实体商铺资源，服务产业链上游210万家中小微企业，以贸易数据整合为核心驱动，对接供需双方在生产制造、展示交易、仓储物流、金融信贷、市场管理等环节的需求，实现市场资源有效、精准配置，构建真实、开放、融合的数字化贸易综合服务平台。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用 

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

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　　报告期内债券的付息兑付情况

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　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：万元  币种：人民币

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　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现主营业务收入76.20亿元，比上年同期增长26.28%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润为17.65亿元，比上年同期增长44.47%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600415             证券简称：小商品城        公告编号：临2023-008

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　　（二）本次董事会的会议通知及材料于2023年3月31日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

　　（三）本次董事会于2023年4月10日下午在义乌市福田路105号海洋商务楼18层会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　（五）本次董事会由董事长赵文阁先生主持，公司高管与监事列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2022年年度报告及摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

　　（三）审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2023年度财务预算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《2022年度利润分配方案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2022年度利润分配方案公告》（公告编号：临2023-010）。

　　（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-011）。

　　（七）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2022年度内部控制评价报告》。

　　（八）审议通过了《2022年度ESG报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2022年度ESG报告》。

　　（九）审议通过了《关于向相关金融机构申请授信的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为满足公司经营需要，根据公司2023年财务收支预算及融资计划，公司拟向金融机构申请总额不超过人民币53亿元的综合授信，各金融机构未来2年认购公司发行的债券额度无法预计、未包含在内；上述授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准。授信期限为2年，自董事会审议通过本议案之日起计算。授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额根据公司实际经营需求，综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件进行选择确定。具体授信银行及额度如下：

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　　（十）审议通过了《关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具的公告》（公告编号：临2023-012）。

　　（十一）审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2023-013）。

　　（十二）审议通过了《关于投资建设义乌全球数字自贸中心的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于对外投资的公告》（公告编号：临2023-014）。

　　（十三）审议通过了《2023年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2023年第一季度报告》。

　　（十四）审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-015）。

　　三、上网公告附件

　　（一）董事会决议

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月十二日

　　公司代码：600415                                                  公司简称：小商品城

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　（下转B067版）