本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要》的议案》。

　　为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2022年年度报告》全文及其摘要于2023年4月12日在巨潮资讯网上披露，敬请广大投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　河南凯旺电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月12日