证券代码：000831        证券简称：中国稀土        公告编号：2023-021

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司

　　第八届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月4日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第八届董事会第二十八次会议的通知。会议于2023年4月10日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应到会董事6人，实际到会董事6人。会议由公司董事长刘雷云先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议《关于独立董事年度津贴的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》及《独立董事工作制度》等相关规定，公司拟明确第九届董事会独立董事津贴为每年10万元人民币（税前），上述津贴不含独立董事因履行职责涉及的相关费用。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十八次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

　　二○二三年四月十日

　　证券代码：000831        证券简称：中国稀土        公告编号：2023-028

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决定召开2023年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、会议届次：2023年第三次临时股东大会

　　2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年4月26日（星期三）14:50。

　　网络投票时间：2023年4月26日（星期三）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月26日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月26日9:15～15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式

　　6、会议的股权登记日：2023年4月19日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2023年4月19日（星期三）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　1、以上提案的具体内容于同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《中国稀土集团资源科技股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》《中国稀土集团资源科技股份有限公司第八届监事会第二十四次会议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会资料》等。

　　2、以上提案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。其中提案1.00、2.00、3.00需采取累积投票制方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

　　（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

　　（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券部”收，并需电话沟通确认。

　　2、登记时间

　　2023年4月21日8:30～11:30，13:00～17:00

　　3、登记地点

　　江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层

　　4、会议联系方式

　　联系人：廖江萍、李梦祺

　　联系电话：0797-8398390

　　传真：0797-8398385

　　地址：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层

　　邮编：341000

　　5、会议费用

　　会期预定半天，费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　提议召开本次股东大会的公司第八届董事会第二十八次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

　　二○二三年四月十日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360831，投票简称：“中稀投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　提案1.00-3.00累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举股东代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年4月26日的交易时间，即9:15—9:25 ，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月26日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2023年4月26日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹授权委托        先生（女士）代表本人（单位）出席中国稀土集团资源科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：              委托人股东账户：

　　持有上市公司股份的性质：

　　受托人签名（盖章）：         受托人身份证号码：

　　委托日期：      年   月   日

　　■

　　填写说明：

　　1、提案1.00、2.00、3.00实行累积投票制表决，投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

　　2、提案4.00只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票。

　　证券代码：000831        证券简称：中国稀土        公告编号：2023-030

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司

　　第八届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年4月4日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第八届监事会第二十四次会议的通知，会议于2023年4月10日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应到会监事5人，实际到会监事5人。会议由监事会主席杨杰先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议《关于公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会

　　二○二三年四月十日

　　证券代码：000831        证券简称：中国稀土        公告编号：2023-031

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

　　公司于2023年4月10日召开了第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案》，并提请公司2023年第三次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　根据《公司章程》的规定，公司第九届监事会将由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。经监事会提名，提名杨杰先生、李学强先生、王庆先生（简历附后）为公司第九届监事会股东代表监事候选人。3名股东代表监事经股东大会审议通过后，将与职工大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

　　为确保公司的正常运作，在新一届监事就任前，公司第八届监事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。公司对第八届监事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会

　　二○二三年四月十日

　　附：公司第九届监事会股东代表监事候选人简历

　　杨杰先生简历

　　杨杰：男，1972年2月生，汉族，中国共产党党员，大学学历，高级工程师。曾任甘肃华鹭铝业有限公司纪委书记，中稀（山东）稀土有限公司董事长，中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司董事长，中国稀有稀土股份有限公司党委委员、副总裁、安全总监。现任中国稀土集团有限公司董事会秘书、办公室（党委办公室、董事会办公室、外事办公室、保密办公室）总经理（主任），中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会主席。

　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：担任中国稀土集团有限公司董事会秘书、办公室（党委办公室、董事会办公室、外事办公室、保密办公室）总经理（主任）；

　　持有本公司股票的情况：0股；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否；

　　是否存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形：否。

　　李学强先生简历

　　李学强：男，1971年9月生，汉族，研究生学历，正高级会计师。曾任中国铝业公司资本运营部综合处处长，中国铝业集团有限公司资本运营部综合处处长，中国稀有稀土股份有限公司财务部总经理。现任中国稀土集团有限公司战略规划部（投资管理部、资本运营部）总经理，中国稀土集团资源科技股份有限公司监事。

　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：担任中国稀土集团有限公司战略规划部（投资管理部、资本运营部）总经理；

　　持有本公司股票的情况：0股；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否；

　　是否存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形：否。

　　王庆先生简历

　　王庆：男，1978年4月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历，高级经济师。曾任五矿有色金属控股有限公司规划发展部总经理，五矿有色金属控股有限公司规划发展部部长，五矿稀土股份有限公司规划发展部部长，五矿稀土股份有限公司战略投资部部长，中国稀土集团有限公司战略规划部处长。现任中国稀土集团有限公司企业管理部（矿产资源部、深改办）副总经理，中国稀土集团资源科技股份有限公司监事。

　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：担任中国稀土集团有限公司企业管理部（矿产资源部、深改办）副总经理；

　　持有本公司股票的情况：0股；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否；

　　是否存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形：否。

　　证券代码：000831        证券简称：中国稀土        公告编号：2023-029

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

　　公司于2023年4月10日召开了第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》与《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》，并提请公司2023年第三次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审议，提名杨国安先生、闫绳健先生、董贤庭先生、郭惠浒先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名胡德勇先生、孙聆东女士、章卫东先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审核，认为上述候选人具备担任上市公司董事的资格，独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未少于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。胡德勇先生、章卫东先生已取得独立董事资格证书，孙聆东女士尚未取得独立董事资格证书。孙聆东女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，独立董事候选人的相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他董事候选人共同提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决选举非独立董事和独立董事，共同组成公司第九届董事会，任期三年，自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

　　为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。公司对第八届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

　　二○二三年四月十日

　　附：公司第九届董事会董事候选人简历

　　杨国安先生简历

　　杨国安：男，1971年6月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历，经济师。曾任江西省国有资产监督管理委员会综合处（研究室）副处长、调研员，政策法规处处长，企业改革改组处处长，党委委员、副主任。现任中国稀土集团有限公司党委副书记、董事、工会主席。

　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：中国稀土集团有限公司党委副书记、董事、工会主席；

　　持有本公司股票的情况：0股；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否；

　　是否存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形：否。

　　闫绳健先生简历

　　闫绳健：男，1968年4月生，汉族，中国共产党党员，大学学历，正高级会计师。曾任中冶南亚投资发展有限公司董事、总经理。现任中国稀土集团资源科技股份有限公司副总经理，陇川云龙稀土开发有限公司董事长，五矿稀土（怒江）有限公司董事长，中稀（腾冲）稀土有限公司董事长，云南保山稀有稀土有限公司执行董事。

　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

　　持有本公司股票的情况：0股；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否；

　　是否存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形：否。

　　董贤庭先生简历

　　董贤庭：男，1964年1月生，汉族，中国共产党党员，大学学历。曾任山西华圣铝业有限公司计划发展部经理，中铝山东依诺威强磁材料有限公司副总经理，中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司副总经理。现任中国稀土集团有限公司专职外部董事，中国稀土集团资源科技股份有限公司董事。

　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：担任中国稀土集团有限公司专职外部董事；

　　持有本公司股票的情况：0股；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否；

　　是否存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形：否。

　　郭惠浒先生简历

　　郭惠浒：男，1964年6月生，汉族，中国共产党党员，大学学历。曾任赣州稀土矿业有限公司常务副总经理、工会主席，赣州稀土集团有限公司党委委员、纪委副书记、副总经理、工会主席。现任中国稀土集团有限公司专职外部董事，中国稀土集团资源科技股份有限公司董事。

　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：担任中国稀土集团有限公司专职外部董事；

　　持有本公司股票的情况：0股；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否；

　　是否存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形：否。

　　胡德勇先生简历

　　胡德勇：男，1962年12月生，汉族，中国共产党党员，博士，教授级高级工程师。曾任中国有色金属工业协会铅锌部副主任、市场贸易部副主任、稀有稀土金属咨询与协调部副主任、稀有稀土金属咨询与协调部主任，中国有色金属工业协会副秘书长。

　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

　　持有本公司股票的情况：0股；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否；

　　是否存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形：否。

　　孙聆东女士简历

　　孙聆东：女，1969年4月生，汉族，中国共产党党员，博士。曾任北京大学化学与分子工程学院副教授，现任北京大学化学与分子工程学院教授，稀土材料化学及应用国家重点实验室副主任。

　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

　　持有本公司股票的情况：0股；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否；

　　是否存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形：否。

　　章卫东先生简历

　　章卫东：男，1963年11月生， 汉族，中国共产党党员，博士。曾任江西财经大学会计学院院长。现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴获得者，兼任财政部管理会计咨询委员会委员，中国审计学会理事，中国注册会计师协会法律援助委员会委员，中国商业会计学会常务理事，江西省注册会计师协会常务理事，深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事，华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事，江中药业股份有限公司独立董事，深圳嘉立创科技集团股份有限公司独立董事。

　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

　　持有本公司股票的情况：0股；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否；

　　是否存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形：否。