证券代码：601608  证券简称：中信重工  公告编号：临2023-023

　　中信重工机械股份有限公司

　　关于召开2022年年度业绩说明会的

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年4月19日（星期三）上午10:00-11:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年4月12日（星期三）至4月18日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱citic_hic@citic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答交流。

　　中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月18日发布公司2022年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年4月19日上午10:00-11:00举行2022年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行回答交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年4月19日上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长武汉琦先生，董事、总经理张志勇先生，独立董事李贻斌先生，财务总监王青春先生，董事会秘书苏伟先生将出席本次业绩说明会（具体参会人员以实际出席为准）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年4月19日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年4月12日（星期三）至4月18日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱citic_hic@citic.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答交流。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0379-64088999

　　邮箱：citic_hic@citic.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及相关内容。

　　特此公告。

　　中信重工机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：601608   证券简称：中信重工   公告编号：临2023-024

　　中信重工机械股份有限公司

　　关于延期更换选举独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事尹田先生自2017年3月起连续担任公司独立董事届满六年。根据《上市公司独立董事规则》关于“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，公司需要更换选举独立董事。尹田先生于近日向董事会申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人及委员职务、提名委员会委员职务。

　　尹田先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对尹田先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　基于审慎性原则，公司目前正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，公司独立董事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定延期更换选举独立董事。在公司独立董事更换选举工作完成之前，尹田先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责和义务。公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。

　　特此公告。

　　中信重工机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月11日