本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年4月10日14:30

　　（2）网络投票时间：2023年4月10日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月10日9：15至9：25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月10日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司1106会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　5、会议主持人：董事长严欢

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东18人，代表股份128,194,867股，占上市公司总股份的29.6747％。其中：其中：通过现场投票的股东6人，代表股份125,184,467股，占上市公司总股份的28.9779％。通过网络投票的股东12人，代表股份3,010,400股，占上市公司总股份的0.6969％。

　　本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、公司部分董事、监事和部分高级管理人员出席或列席了本次会议。

　　3、公司聘请的上海锦天城（重庆）律师事务所彭东律师和李聪律师出席了本次股东大会。

　　三、议案审议情况

　　1、《关于补选公司非独立董事的议案》（累积投票表决）

　　1.01审议通过《选举张志强先生为公司第五届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意股份数:125,459,470股，占出席会议有效表决权股份总数的97.8662%。

　　中小股东表决情况：同意384,703票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的12.3298%。

　　张志强先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　1.02审议通过《选举谢云先生为公司第五届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意125,196,467票，占出席会议有效表决权股份总数的97.6611%。

　　中小股东表决情况：同意121,700票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.9005%。

　　谢云先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　1.03审议通过《选举罗骥先生为公司第五届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意125,195,470票，占出席会议有效表决权股份总数的97.6603%。

　　中小股东表决情况：同意120,703票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.8686%。

　　罗骥先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　2、《关于补选公司独立董事的议案》

　　表决结果：同意125,184,467股，占出席会议所有股东所持股份的97.6517％；反对2,939,600股，占出席会议所有股东所持股份的2.2931％；弃权70,800股（其中，因未投票默认弃权70,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0552％。

　　中小股东表决情况：同意109,700票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.5159%；反对2,939,600股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2149％；弃权70,800股（其中，因未投票默认弃权70,800股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2692％。

　　李有光先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　　3、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

　　表决结果：同意125,184,467股，占出席会议所有股东所持股份的97.6517％；反对2,939,600股，占出席会议所有股东所持股份的2.2931％；弃权70,800股（其中，因未投票默认弃权70,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0552％。

　　中小股东表决情况：同意109,700票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.5159%；反对2,939,600股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2149％；弃权70,800股（其中，因未投票默认弃权70,800股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2692％。

　　何伟先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

　　四、律师出具法律意见

　　1、律师事务所名称：上海锦天城（重庆）律师事务所

　　2、出具法律意见的律师姓名：彭东、李聪

　　3、结论意见：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、重庆三圣实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海锦天城（重庆）律师事务所关于重庆三圣实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　重庆三圣实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月10日