证券代码：002899   证券简称：英派斯   公告编号：2023-027

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　关于控股股东部分股份补充质押及质押展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东海南江恒实业投资有限公司（以下简称“海南江恒”）通知，获悉海南江恒将所持有的本公司部分股份办理了质押展期及补充质押手续，具体事项如下：

　　一、股东股份质押基本情况

　　（一）股东股份质押基本情况

　　1．本次股份质押基本情况

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　　本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

　　2．股东股份质押展期基本情况

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　　2．股东股份累计质押情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

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　　二、其他情况说明

　　截至本公告披露日，公司控股股东海南江恒实业投资有限公司累计质押股份数量占所持公司股份数量比例超过50%，现就相关情况说明如下：

　　1、本次股份质押融资不是用于满足上市公司生产经营相关需求，与上市公司无关。

　　2、海南江恒未来半年内到期的质押股份数量为14,269,000股，占其所持公司股份的35.09%，占公司总股本的11.89%，对应融资余额为0.64亿元；未来一年内到期（含半年内到期）的质押股份数量为20,466,200股，占其所持公司股份的50.33%，占公司总股本的17.06%，对应融资余额为0.93亿元。

　　3、控股股东海南江恒质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如后续出现平仓风险，海南江恒将及时通知公司披露相应的风险提示，并积极采取相关措施应对平仓风险。

　　4、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

　　5、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响，不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

　　公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；

　　2.延期购回交易协议书；

　　3.中航证券有限公司股票质押式回购交易协议书

　　特此公告！

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月7日

　　证券代码：002899        证券简称：英派斯        公告编号：2023-028

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　关于向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2022第四次会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案，并公告了《青岛英派斯健康科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了与本次发行相关的议案，并授权董事会办理公司本次发行有关事宜。

　　中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等相关文件，其对非公开发行表述、发行审核、信息披露等相关事项进行了修订。根据相关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求，需将本次发行相关董事会决议日前六个月至今已实施或拟实施的财务性投资金额从本次募集资金总额中扣除。

　　公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对向特定对象发行A股股票预案中的相关内容进行了修订并调减本次发行募集资金总额。公司于2023年4月7日召开了第三届董事会2023年第五次会议和第三届监事会2023年第五会议，审议通过了《关于修订公司2022年向特定对象发行股票预案的议案》。

　　现将《青岛英派斯健康科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》修订涉及的主要内容说明如下：

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　　本次修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《青岛英派斯健康科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关公告文件。本次向特定对象发行A股股票的方案及相关事项尚需获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月7日

　　证券代码：002899         证券简称：英派斯         公告编号：2023-029

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　第三届董事会2023年第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2023年第五次会议于2023年4月7日上午9:30以通讯的方式召开。本次会议通知于2023年4月3日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，与会董事一致通过了如下决议：

　　1. 《关于调整公司2022年向特定对象发行股票募集资金金额的议案》

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2022第四次会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案，并公告了《青岛英派斯健康科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了与本次发行相关的议案，并授权董事会办理公司本次发行有关事宜。

　　根据相关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求，需将本次发行相关董事会决议日前六个月至今已实施或拟实施的财务性投资金额从本次募集资金总额中扣除。公司董事会同意调减本次发行募集资金总额，调整后的募集资金金额为38,610.00万元，募集资金的用途不变。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告》（公告编号：2023-028）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　2. 审议通过《关于修订公司2022年向特定对象发行股票预案的议案》

　　公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司调减募集资金规模的情况，对本次向特定对象发行股票事项编制了《青岛英派斯健康科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告》（公告编号：2023-028）。《青岛英派斯健康科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）刊载的相关报告。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事关于公司第三届董事会2023年第五次会议相关事项的独立意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月7日

　　证券代码：002899        证券简称：英派斯        公告编号：2022-030

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　第三届监事会2023年第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2023年第五次会议于2023年4月7日上午10:00以通讯的方式召开。本次会议通知于2023年4月3日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，与会监事通过如下决议：

　　1.审议通过《关于调整公司2022年向特定对象发行股票募集资金金额的议案》

　　中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等相关文件，其对非公开发行表述、发行审核、信息披露等相关事项进行了修订。根据相关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求，需将本次发行相关董事会决议日前六个月至今已实施或拟实施的财务性投资金额从本次募集资金总额中扣除。

　　经审核，监事会认为公司调整2022年向特定对象发行股票募集资金的金额符合相关规定。因此，监事会同意将本次发行募集资金总额调整为38,610.00万元，募集资金的用途不变。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告》（公告编号：2023-028）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　2.审议通过《关于修订公司2022年向特定对象发行股票预案的议案》

　　经审核，监事会认为公司对向特定对象发行A股股票预案中的相关内容进行了修订并调减本次发行募集资金总额符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，监事会同意本次关于修订公司2022年向特定对象发行股票预案事项。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告》（公告编号：2023-028）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月7日