本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2023年第三次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2023年4月21日

　　3. 股权登记日

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　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：杨建良

　　2.提案程序说明

　　公司已于2023年4月5日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有34.44%股份的股东杨建良，在2023年4月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　公司已于2023年4月5日公告了股东大会召开通知。2023年4月7日，公司收到控股股东杨建良《关于增加2023年第三次临时股东大会临时提案的提议函》，提议将《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》提交公司2023年第三次临时股东大会审议。临时提案的主要内容如下：

　　公司已于2022年5月12日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》等向特定对象发行股票的决议，本次向特定对象发行股票决议的有效期为公司2022年第三次临时股东大会审议通过相关议案之日起12个月，即2022年5月12日至2023年5月11日。

　　根据公司第三届董事会第四十九次会议、第三届董事会第五十二次会议、第三届董事会第五十七次会议、第四届董事会第二次会议及2023年第一次临时股东大会的决议文件，公司已对本次向特定对象发行股票的相关议案及授权事宜进行了调整及更新，但鉴于本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利完成，公司拟将本次向特定对象发行股票相关决议的有效期自原有届满之日起延长十二个月，即延长至2024年5月10日。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股票的其他内容保持不变。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2023年4月5日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年4月21日14点00分

　　召开地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼二楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月21日

　　至2023年4月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2、3、4公司已于2023年4月4日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司于2023年4月5日在《上海证券报》、《中国证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的公告。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：1、2、3、5

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　特此公告。

　　无锡上机数控股份有限公司董事会

　　2023年4月8日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　无锡上机数控股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月21日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年　　月　　日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。