证券代码：000600              证券简称：建投能源  公告编号：2023-15

　　证券代码：149516              证券简称：21建能01

　　证券代码：149743  证券简称：21建能02

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　二○二三年第二次临时股东大会决议公告

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　　特别提示

　　本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第二次临时股东大会于2023年4月7日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　出席本次股东大会的股东及授权代表26名，代表股份1,210,660,664股，占公司有表决权股份总数的67.5733%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表1名，代表股份1,175,905,950股，占公司有表决权股份总数的65.6334%；参加网络投票的股东25名，代表股份34,754,714股，占公司有表决权股份总数的1.9398%；持有公司5%以下股份的股东25名，代表股份34,754,714股，占公司有表决权股份总数的1.9398%。

　　出席本次大会的公司董事有：王双海先生、王剑峰先生、邓彦斌先生；出席本次大会的公司监事有：卢新起先生、丁立斌先生。国浩律师（石家庄）事务所张龙律师、赵建创律师出席本次大会并进行了法律见证。

　　二、议案审议和表决情况

　　会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

　　1、本次股东大会选举曹欣先生、赵辉先生、李建辉先生为第九届董事会非独立董事，任期与第九届董事会任期一致。

　　候选人得票情况：

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　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　2、本次股东大会选举李国栋先生、蒋红珍女士为第九届监事会由股东代表出任的监事，任期与第九届监事会任期一致。

　　候选人得票情况：

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　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（石家庄）事务所张龙律师、赵建创律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第二次临时股东大会决议》有效。”

　　四、备查文件

　　1、河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月7日

　　证券代码：000600           证券简称：建投能源  公告编号：2023-16

　　证券代码：149516  证券简称：21建能01

　　证券代码：149743  证券简称：21建能02

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　第九届董事会第十三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会于2023年4月4日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第十三次临时会议的通知。本次会议于2023年4月7日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事9人，全部参与表决。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举董事赵辉先生担任公司第九届董事会副董事长职务，任期与第九届董事会任期一致。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

　　补选董事赵辉先生、曹欣先生和李建辉先生为本届董事会战略委员会委员，补选赵辉先生为本届董事会薪酬与考核委员会委员，补选李建辉先生为本届董事会审计委员会委员。

　　三、备查文件

　　河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议决议。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月7日