证券代码：688700        证券简称：东威科技         公告编号：2023-008

　　昆山东威科技股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第二届监事会第九次会议于2023年3月28日送达全体监事，于2023年4月7日以现场结合通讯表决方式召开，由公司监事会主席钟金才主持，会议应参加监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出如下决议：

　　一、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　《公司2022年度监事会工作报告》真实反映了监事会及各监事恪尽职守、积极有效的行使职权，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，勤勉尽责地开展监事会各项工作。监事会同意《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

　　公司监事均在公司任职，公司监事的薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不再另行发放薪酬。

　　公司监事会在审议本议案时，因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

　　本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　监事会认为：《公司2022年度财务决算报告》能客观、真实、公允地反映出公司2022年经营管理和财务状况，监事会同意《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

　　监事会认为：公司2022年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2022年经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。监事会同意《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

　　《昆山东威科技股份有限公司2022年年度报告》及《昆山东威科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，监事会同意《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号2022-009）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　监事会认为：《关于向银行申请综合授信额度的议案》中授信额度人民币8亿元（含本数）、有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，符合公司生产经营活动需要，监事会同意《关于向银行申请综合授信额度的议案》，也同意授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的昆山东威科技股份有限公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号2023-010）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　七、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2022-011）。

　　八、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会认为：公司2022年度不断健全内部控制体系，各项内部控制符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常运行，公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷。监事会同意《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　九、《关于聘请2023年财务审计、内控审计机构的议案》

　　监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能保持其独立性对公司财报和内控进行审计，监事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计及内控审计机构，也同意授权公司经营管理层决定信永中和2023年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2022-012）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十、《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，公司董事、监事及高级管理人员对公司《2023年第一季度报告》依法依规进行审议、表决并签署书面确认意见。公司2023年第一季度报告未经会计师事务所审计；监事会同意对外报送公司《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　昆山东威科技股份有限公司监事会

　　2023年4月8 日

　　证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2023-011

　　昆山东威科技股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东威科技”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，编制了截至2022年12月31日的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山东威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1585号），本公司于2021年6月首次公开发行人民币普通股（A股）36,800,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.41元，募集资金总额为346,288,000.00元，扣除保荐费及承销费用等32,860,000.00元后余额313,428,000.00元，于2021年6月9日汇入本公司开设的下列募集资金专户：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　上述资金人民币313,428,000.00元，另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用19,378,059.17元后，募集资金净额为294,049,940.83元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于2021日6月10日出具了“XYZH/2021GZAA70451”号《验资报告》予以验证。

　　（二）募集资金以前年度使用金额

　　截至2021年12月31日，本公司募集资金使用情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注1：募集资金支付其他发行费用14,891,200.00元，其中律师费用6,900,000.00元，审计及验资费用3,307,200.00元,信息披露费用4,600,000.00元，上市文件制作费84,000.00元。

　　注2：公司于2021年7月5日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币5,709.57万元置换预先投入募投项目，使用募集资金711.34万元置换支付发行费用的自筹资金。后因公司“PCB垂直连续电镀设备扩产（一期）项目”实施地址变更，公司以自筹资金预先投入的1,200.01万元土地出让金于2021年12月被返还至公司募集资金账户。截至2021年12月31日，本公司实质已置换前期已投入的资金5,220.90万元。

　　注3：募集资金支付保荐费及承销费用（含税）32,860,000.00元，包含税金1,860,000.00元；其他发行费用（含税）14,891,200.00元，包含税金766,537.05元。税金合计2,626,537.05已转回募集资金账户。

　　（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

　　截至2022年12月31日，本公司募集资金使用情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：本公司于2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目“水平设备产业化建设项目”和“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2022年12月31日，公司已将节余募集资金58,064,574.12元全部转至公司基本账户，并办理完毕银行销户手续，《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　1. 募集资金在各银行专项账户的存储情况

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本公司对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。

　　2《募集资金三方监管协议》签署情况

　　2021年6月10日，本公司、本公司全资子公司与保荐机构安信证券股份有限公司及开户银行中信银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山分行、招商银行股份有限公司昆山支行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司广德支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：截至2022年12月31日，本公司使用募集资金购买江苏苏州农村商业银行股份有限公司广德支行保证收益型理财产品人民币20,000,000.00元；购买中信银行股份有限公司昆山支行保证收益型理财产品人民币30,000,000.00元。

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　具体情况详见附表1《本年度募集资金实际使用情况》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2021年7月5日，公司召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币64,209,096.22元置换预先投入募投项目57,095,700.00元，已支付发行费用的自筹资金7,113,396.22元。该事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具XYZH/2021GZAA70487号《昆山东威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。因本公司“PCB垂直连续电镀设备扩产（一期）项目”实施地址变更，前期支付的1,200.01万元土地出让金于2021年12月已原路返还至本公司募集资金户。截至2021年12月31日，本公司实质已置换前期已投入的资金5,220.90万元。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币150,000,000.00元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，本次现金管理事宜自董事会前次授权到期日（2022年7月5日）起12个月内有效，现金管理到期后将归还至募集资金账户。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　截至2022年12月31日未到期的募集资金理财产品金额为50,000,000.00元。具体情况如下：

　　1、本公司于2022年9月13日从江苏苏州农村商业银行股份有限公司广德支行（账号：0706678851120100077895）划出20,000,000.00元，购买人民币保证收益型理财产品，产品名称：苏州农商银行机构结构性存款2022年第五百八十五期，产品合同收益率1.44%-3.30%，；产品起始日：2022年9月13日，到期日：2023年1月11日。

　　2、本公司于2022年10月1日从中信银行股份有限公司昆山支行（账号：8112001013400606606）划出30,000,000.00元，购买人民币保证收益型理财产品，产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11764 期，产品合同收益率1.60%-3.08%，；产品起始日：2022年10月1日，到期日：2023年1月3日。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　本公司于2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目“水平设备产业化建设项目”和“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2022年12月31日，公司已将节余募集资金58,064,574.12元全部转至公司基本账户，并办理完毕银行销户手续。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　（一）本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

　　（二）本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、会计师对公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：东威科技募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了东威科技公司2022年度募集资金的实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　特此公告。

　　昆山东威科技股份有限公司董事会

　　2023年4月8日

　　附表1：本年度募集资金实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：688700   证券简称：东威科技   公告编号：2023-010

　　昆山东威科技股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向合作银行申请累计总额不超过人民币8亿元（含本数）的授信额度，有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月内。现将具体情况公告如下：

　　为满足公司及子公司生产经营活动需要，保障公司各项业务发展，公司及子公司拟向合作银行申请累计总额不超过人民币8 亿元（含本数）的授信额度，授信类型包括但不限于：流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、信用证相关业务、票据池业务等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。授信事项有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

　　为提高效率，公司董事会授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，同意授权经营管理层办理相关手续。

　　公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易。

　　特此公告。

　　昆山东威科技股份有限公司董事会

　　2023年4月8日

　　证券代码：688700  证券简称：东威科技  公告编号：2023-007

　　昆山东威科技股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第二届董事会第九次会议于2023年3月28日送达全体董事，于2023年4月7日以现场与通讯表决方式召开，由公司董事长刘建波主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，做出如下决议：

　　一、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

　　公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉尽职履行职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕公司发展战略和生产经营目标，在经营业绩、管理提升、产业发展、研发创新等方面均取得显著成效。董事会同意《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　《公司2022年度董事会工作报告》能真实反映董事会恪尽职守、积极有效的行使职权，以保障全体股东权益为目标，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。董事会同意《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

　　2022年度，公司独立董事严格按照相关法律、法规、规范性文件及《昆山东威科技股份有限公司章程》《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，独立履行职责，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。董事会同意《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　2022年度，董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司

　　自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《昆山东威科

　　技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等的有关规定，本着勤勉尽责的原

　　则，认真履行了审计委员会监督、核查的职责。董事会同意《关于公司2022年

　　度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆

　　山东威科技股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　五、《关于公司2023年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司非独立董事、高管的薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，符合公司相关薪酬管理制度，董事会同意《关于公司2023年

　　度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案中非独立董事的薪酬方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、《关于公司2023年度独立董事薪酬方案的议案》

　　公司2023年度独立董事薪酬标准暂不作调整，继续沿用2022年度独立董事薪酬标准，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意《关于公司2023年度独立董事薪酬方案的议案》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事陆华明、王龙基、马捷回避表决。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　七、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　《公司2022年度财务决算报告》能客观、真实、公允地反映出公司2022

　　年经营管理和财务状况，董事会同意《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　八、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

　　公司2022年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2022年经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。董事会同意《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

　　《昆山东威科技股份有限公司2022年年度报告》及《昆山东威科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　九、《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案考虑了公司发展的实际情况，同时兼顾公司长期发展战略及股东回报的合理性，有利于公司持续稳定发展及维护股东利益。该方案决策程序符合相关法律、法规有关利润分配的要求，利润分配的形式和比例符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，不存在损害投资者利益的情形。董事会同意《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的昆山东威科技股份有限公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号2023-009）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　《关于向银行申请综合授信额度的议案》中授信额度人民币8亿元（含本数）、有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，符合公司生产经营活动需要，董事会同意《关于向银行申请综合授信额度的议案》，也同意授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的昆山东威科技股份有限公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号2023-010）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十一、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用并及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会同意《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2022-011）。

　　十二、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司2022年度不断健全内部控制体系，各项内部控制符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常运行，公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷。董事会同意《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　十三、《关于聘请2023年财务审计、内控审计机构的议案》

　　信永中和会计事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，现公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年年度审计机构，聘期一年。董事会同意《关于聘请2023年财务审计、内控审计机构的议案》，也同意授权公司经营管理层决定信永中和2023年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2023-012）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十四、《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　同意召开2022年年度股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号2023-013）。

　　十五、《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，公司董事、监事及高级管理人员对公司《2023年第一季度报告》依法依规进行审议、表决并签署书面确认意见。公司2023年第一季度报告未经会计师事务所审计；董事会同意对外报送公司《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　昆山东威科技股份有限公司董事会

　　2023年4月8日

　　证券代码：688700    证券简称：东威科技    公告编号：2023-013

　　昆山东威科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年4月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年4月28日 13 点30分

　　召开地点：昆山公司一楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月28日

　　至2023年4月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2023年4月7日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，并经第二届董事会第九次会议提请召开股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《昆山东威科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、7、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的， 凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　4.上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

　　（二）现场登记时间：2022年4月28日，下午13:30-15:30；

　　（三）现场登记地点：江苏省昆山市巴城镇东定路505号1号楼公司会议室

　　六、 其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联系地址：江苏省昆山市巴城镇东定路505号昆山东威科技股份有限公司

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0512-57710500

　　传 真：0512-57710500

　　2.本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

　　特此公告。

　　昆山东威科技股份有限公司董事会

　　2023年4月8日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　昆山东威科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月28日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688700  证券简称：东威科技  公告编号：2023-009

　　昆山东威科技股份有限公司

　　2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每10股派发现金红利人民币4.4元（含税）。

　　●每股转增比例：A股每10股转增4.8股。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币220,290,367.16元。公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币213,297,811.97元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.4元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本147,200,000股，以此计算合计拟派发现金红利64,768,000.00元（含税），占2022当年度合并报表归属于上市母公司股东的净利润30.37%。

　　2、以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。截至2022年12月31日，公司总股本147,200,000股，以此计算合计拟转增股本70,656,000股，转增后公司总股本增加至217,856,000股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

　　本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2023年4月7日，公司召开第二届董事会第九次会议，经全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，董事会同意本此利润分配方案并同意提交2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案考虑了公司发展的实际情况，同时兼顾公司长期发展战略及股东回报的合理性，有利于公司持续稳定发展及维护股东利益。公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案决策程序符合相关法律、法规有关利润分配的要求；利润分配的形式和比例符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，不存在损害投资者利益的情形。全体独立董事一致同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本方案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，监事会同意《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

　　（二）本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　昆山东威科技股份有限公司董事会

　　2023年4月8日

　　证券代码：688700 证券简称：东威科技  公告编号：2023-012

　　昆山东威科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●聘任会计师事务所尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第二届董事会第九次会议暨2022年年度董事会会议，审议通过了《关于聘请2023年财务审计、内控审计机构的议案》，为保持审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　信永中和首席合伙人为谭小青先生；截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等，公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险，符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元，近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：汤其美先生，1996年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司7家。

　　拟担任独立复核合伙人：李建勋先生，1996 年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。

　　拟签字注册会计师：张子健先生，2021年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2015年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司0家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未有受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费

　　审计费用定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素而定。公司2022年财务报表审计及内部控制审计费用为人民币100万元。

　　2023年度财务报表审计及内部控制审计费用将由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定信永中和2023年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于聘请2023年财务审计、内控审计机构的议案》，认为信永中和是符合《证券法》规定的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且诚信状况良好，能够为公司提供真实、公允的审计服务，聘用其为公司2023年度财务审计及内控审计机构符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。因此，同意聘任信永中和为公司2023年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对聘任信永中和为公司2023年度的财务审计及内控审计机构事项发表了同意的事前认可和独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》及《昆山东威科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月7日召开第二届董事会第九次会议暨2022年年度董事会会议，审议通过了《关于聘请2023年财务审计、内控审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和为公司2023年度的财务审计及内控审计机构，聘期一年；在股东大会审议通过本议案的前提下，进一步授权公司经营管理层决定信永中和2023年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

　　（四）生效时间

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　昆山东威科技股份有限公司董事会

　　2023 年 4 月 8 日