本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2023年4月6日（星期四）下午2:30；

　　（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月6日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月6日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长胡冬明先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东19人，代表股份389,876,180股，占上市公司总股份的41.2382％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份384,875,501股，占上市公司总股份的40.7092%。通过网络投票的股东15人，代表股份5,000,679股，占上市公司总股份的0.5289％。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份13,049,935股，占上市公司总股份的1.3803％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份8,049,256股，占上市公司总股份的0.8514％。通过网络投票的中小股东15人，代表股份5,000,679股，占上市公司总股份的0.5289％。

　　3、公司董事胡冬明、盛国福、陈新国、文志涛、阎志刚、孙光国、黄晓延、康晓岳，监事杨军、王军，董事会秘书杨新春出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　4、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所委派丁小栩、陈思宇律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了所有议案，表决结果如下：

　　提案1.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意385,050,701股，占出席会议所有股东所持股份的98.7623％；反对4,825,479股，占出席会议所有股东所持股份的1.2377％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,224,456股，占出席会议的中小股东所持股份的63.0230％；反对4,825,479股，占出席会议的中小股东所持股份的36.9770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

　　律师姓名：丁小栩、陈思宇

　　结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月7日