证券代码：600509       证券简称：天富能源        公告编号：2023-临028

　　新疆天富能源股份有限公司

　　第七届董事会第三十三次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2023年3月30日以书面和电子邮件方式通知各位董事，4月6日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

　　1、关于聘任公司总经理的议案。

　　同意聘任李奇隽先生为公司总经理（简历见附件），任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》发表的独立意见。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2023年4月6日