姓名：郑飞

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名： 杨秋实

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：杨贵鹏

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。最终审计费用由董事会根据实际情况确定。

　　2、审计费用同比变化情况

　　■

　　公司聘请立信进行公司2022年度财务报告审计及内部控制审计，期间财务报告审计费415万元，内部控制审计费85万元。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》认真地审查了立信的相关资质材料，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提请公司董事会审议。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就拟续聘立信为公司2023年度审计机构出具了事前认可意见，对此事项表示事前认可并同意提交公司董事会进行审议，并在公司第五届董事会第十六次会议上对该议案发表了同意续聘的独立意见。

　　3、公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信为公司2023年度审计机构。

　　4、公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信为公司2023年度审计机构。

　　5、本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、第五届监事会第十一次会议决议；

　　3、审计委员会履职情况的证明文件；

　　4、独立董事关于第五届董事会第十六次会议审议事项的事前认可意见；

　　5、独立董事关于第五届董事会第十六次会议审议事项的独立意见；

　　6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2023年4月6日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界        公告编号：2023-006

　　完美世界股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金

　　进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司及子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币20亿元（含20亿元）的闲置自有资金进行委托理财，购买保守型、稳健型的理财产品，并授权公司管理层实施相关事宜。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币20亿元。

　　2023年4月6日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，全体独立董事发表了同意公司开展该项业务的意见。

　　根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、投资理财产品的基本情况

　　（一）投资目的

　　为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，最大化股东收益，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财，提高闲置自有资金收益。

　　（二）资金来源

　　公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源，在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。

　　（三）产品品种

　　公司使用闲置自有资金投资的品种主要是通过金融机构购买短期低风险、稳 健型委托理财产品，收益率要求高于同期银行存款利率。投资的产品安全性高、流动性强，不影响公司生产运营的正常进行。

　　（四）投资期限

　　额度有效期限为自公司第五届董事会第十六次会议审议通过后一年，在此期限内上述额度可以循环使用。

　　（五）购买额度

　　公司拟使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币20亿元。

　　（六）委托理财的授权管理

　　经第五届董事会第十六次会议审议通过后，授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

　　（七）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资存在的风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　1、公司委托理财业务会受到外部经济环境波动、标的所处的行业环境等影响，收益具有不确定性。

　　2、购买的委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　（二）公司拟采取的风险控制措施

　　1、董事会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门会同内部审计部门的相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、委托理财的资金使用与产品情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　3、独立董事应当对委托理财的资金使用情况进行监督与检查。

　　4、公司监事会应当对委托理财的资金使用情况进行监督与检查。

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品以及相应的损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　公司使用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，有利于提高公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、本次使用闲置自有资金进行委托理财的相关程序

　　2023年4月6日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，独立董事发表了同意意见。

　　五、独立董事意见

　　公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2023年4月6日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界      公告编号：2023-007

　　完美世界股份有限公司

　　关于公司2023年度预计

　　日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年4月6日，完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）召开第五届董事会第十六次会议，逐项审议通过《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　因日常生产经营需要，2023年公司及下属子公司预计发生如下关联交易：

　　1、完美世界（北京）软件有限公司（以下简称“完美软件”）为公司及下属子公司提供房屋租赁及物业管理服务，2023年预计金额不超过人民币300万元；

　　2、娱味文（成都）动漫科技有限公司（以下简称“娱味文动漫”）为公司及下属子公司提供美术外包服务，2023年预计金额不超过人民币200万元；

　　3、北京咪波文化科技有限公司（以下简称“咪波文化”）为公司及下属子公司提供配音及视频制作外包服务，2023年预计金额不超过人民币500万元；

　　4、公司及下属子公司为成都逗典互娱科技有限公司（以下简称“成都逗典”）提供房屋租赁服务，2023年预计金额不超过人民币150万元；

　　5、公司及下属子公司为重庆逗典互娱科技有限公司（以下简称“重庆逗典”）提供房屋租赁服务，2023年预计金额不超过人民币100万元；

　　6、公司及下属子公司为祖龙娱乐有限公司及其下属公司（以下简称“祖龙娱乐）提供授权服务，2023年预计金额不超过人民币1,000万元；

　　7、公司为完美世界控股集团有限公司（以下简称“完美控股”）提供房屋租赁服务，2023年预计租金不超过人民币4,500万元；

　　8、公司为完美控股提供办公系统及物业管理服务，2023年预计金额不超过人民币2,000万元。

　　2023年4月6日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，逐项审议通过《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》，表决结果如下：

　　在审议与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易时，关联董事池宇峰先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。在审议与祖龙娱乐的关联交易时，关联董事鲁晓寅先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况：

　　■

　　注：依据重要性原则，公司在此处列示实际发生额50万以上的关联交易。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）完美软件

　　1、基础信息

　　公司名称：完美世界（北京）软件有限公司

　　法定代表人：池宇峰

　　注册资本：人民币44,462.28万元

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：北京市海淀区上地东路1号院5号楼7层701

　　统一社会信用代码：91110108791604758H

　　经营范围：研究、开发应用软件；提供技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口、代理进出口。

　　财务状况（未经审计）：截至2022年12月31日，完美软件总资产为人民币807,464,539.00元，净资产为人民币379,427,410.90元；2022年实现主营业务收入人民币86,582,508.28元，净利润人民币166,430,058.29 元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　完美软件为完美世界实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 之规定，完美软件属于本公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　完美软件拥有租赁资产的合法产权，生产经营状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

　　（二）娱味文动漫

　　1、基础信息

　　公司名称：娱味文（成都）动漫科技有限公司

　　法定代表人：王雨云

　　注册资本：人民币100万元

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：四川省成都市成华区二仙桥东路15号3幢116号

　　统一社会信用代码：91510108MA68E5MU0J

　　经营范围：软件开发；动漫设计；计算机技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；广播电视节目制作（取得相关许可证后方可开展经营活动）；企业管理咨询；广告设计、制作、代理、发布；会议及展览展示服务；销售：玩具、文具用品、计算机软硬件及辅助设备。

　　财务状况（未经审计）：截至2022年12月31日，娱味文动漫总资产为人民币7,872,249.49元，净资产为人民币-863,789.00元；2022年实现营业收入人民币3,265,441.72元，净亏损人民币722,398.31元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　娱味文动漫为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，娱味文动漫属于本公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　娱味文动漫生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

　　（三）咪波文化

　　1、基础信息

　　公司名称：北京咪波文化科技有限公司

　　法定代表人：苗华中

　　注册资本：人民币1,000万元

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：北京市朝阳区望京东路1号院2号楼1至19层101十四层1406

　　统一社会信用代码：91110105MA01K1C73G

　　经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；从事文化经纪业务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；软件开发；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；租赁建筑工程机械及设备；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；电脑动画设计；翻译服务；包装装潢设计；模型设计；文艺创作；承办展览展示活动；销售计算机、软件及辅助设备、文具用品、玩具、体育用品、针纺织品、鞋帽、电子产品；教育咨询；版权贸易；摄像服务；演出经纪；电影发行；从事互联网文化活动；出版物零售；互联网信息服务；广播电视节目制作；出版物批发。

　　财务状况（未经审计）：截至2022年12月31日，咪波文化总资产为人民币4,226,135.99元，净资产为人民币-9,983,235.91元；2022年实现营业收入人民币8,107,688.55元，净亏损人民币3,963,620.23元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　咪波文化为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，咪波文化属于本公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　咪波文化生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

　　（四）成都逗典

　　1、基础信息

　　公司名称：成都逗典互娱科技有限公司

　　法定代表人：胡晓林

　　注册资本：人民币1,000万元

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：四川自由贸易试验区成都高新区天华二路219号8栋1层102号

　　统一社会信用代码：91510100MA663X0Q2X

　　经营范围：网络文化经营；互联网信息服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；文艺创作；市场营销策划；礼仪服务；平面设计；图文设计制作；货物进出口；技术进出口；玩具销售；服装服饰零售；电子产品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；日用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；专业设计服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。

　　财务状况（未经审计）：截至2022年12月31日，成都逗典总资产为人民币325,316.09元，净资产为人民币-2,313,193.38元；2022年实现营业收入人民币6,892,084.04元，净亏损人民币1,132,466.20元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　成都逗典为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，成都逗典属于本公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　成都逗典生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

　　（五）重庆逗典

　　1、基础信息

　　公司名称：重庆逗典互娱科技有限公司

　　法定代表人：胡晓林

　　注册资本：人民币1,000万元

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：重庆两江新区天宫殿街道洪湖西路26号6幢6-1

　　统一社会信用代码：91500000MAABXA9856

　　经营范围：许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；文艺创作；市场营销策划；礼仪服务；平面设计；图文设计制作；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。

　　财务状况（未经审计）：截至2022年12月31日，重庆逗典总资产为人民币5,546,387.40元，净资产为人民币-594,346.78元；2022年实现营业收入人民币6,745,116.20元，净亏损人民币854,653.57元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　重庆逗典为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，重庆逗典属于本公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　重庆逗典生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

　　（六）祖龙娱乐

　　1、基础信息

　　公司名称：祖龙娱乐有限公司

　　法人：李青

　　注册资本：50,000美元

　　类型：股份制公司

　　经营范围：游戏软件开发与发行

　　财务状况（经审计）：截至2022年12月31日，祖龙娱乐总资产为人民币2,953,356千元，净资产为人民币2,590,229千元；2022年度实现营业收入人民币584,121千元，净亏损人民币768,547千元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　祖龙娱乐为公司董事鲁晓寅先生担任董事职务的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，祖龙娱乐属于本公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　祖龙娱乐生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

　　（七）完美控股

　　1、基础信息

　　公司名称：完美世界控股集团有限公司

　　法定代表人：池宇峰

　　注册资本：人民币5,000万元

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：北京市海淀区上地东路1号院1号楼8层A801

　　统一社会信用代码：91110108076622973U

　　经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；投资咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、工艺品、日用品、首饰、通讯设备、文化用品；从事互联网文化活动；经营电信业务；广播电视节目制作。

　　财务状况（未经审计）：截至2022年12月31日，完美控股总资产为人民币20,335,965,827.09元，净资产为人民币4,811,693,475.44元；2022年实现营业收入人民币7,833,716,868.11元，净亏损人民币41,205,733.99元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　完美控股为公司控股股东，公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，完美控股属于本公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　完美控股生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是合理必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。

　　（二）公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

　　（三）上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对2023年度预计日常关联交易事项予以事前认可并发表独立意见如下：

　　我们认为公司2023年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意公司2023年度预计日常关联交易的情况，并提交公司2022年度股东大会进行审议。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议审议事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2023年4月6日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界       公告编号：2023-008

　　完美世界股份有限公司

　　关于2023年度为公司及

　　子公司申请授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2023年4月6日召开，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度为公司及子公司申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现就相关情况公告如下：

　　一、授信情况概述

　　公司及子公司因2023年度经营及发展业务的需要，拟向工商银行、华夏银行、杭州银行、汇丰银行、华美银行、民生银行、宁波银行、平安银行、招商银行等金融机构申请综合授信额度人民币25亿元，具体额度在不超过人民币25亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期为自公司2022年度股东大会审议通过后一年。授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷等综合授信业务。

　　本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交2022年度股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2023年4月6日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界       公告编号：2023-009

　　完美世界股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。具体内容如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、会计政策变更的原因

　　2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释16号文”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方（指企业，下同）分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的解释16号文的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、会计政策变更日期

　　公司自2023年1月1日起执行解释16号文中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，自公布之日起执行“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、 “关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》 （财会〔2022〕31号）的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2023年4月6日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界        公告编号：2023-010

　　完美世界股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决定将于2023年4月28日召开2022年度股东大会，会议有关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议时间：2023年4月28日下午14:30，会期半天；

　　2、网络投票时间：2023年4月28日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2023年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2023年4月28日9:15-15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2023年4月25日

　　（七）本次会议的出席对象：

　　1、截止2023年4月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

　　议案7需逐项表决，其中7.01与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易，池宇峰先生及其一致行动人完美世界控股集团有限公司、石河子快乐永久股权投资有限公司作为关联股东需回避表决；7.02与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易，鲁晓寅先生作为关联股东需回避表决；需回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、其他相关人员。

　　（八）会议召开地点：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案1、议案3-8已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，议案2已经公司第五届监事会第十一次会议审议通过，议案内容详见2023年4月7日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　议案7需逐项表决，其中7.01与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易，池宇峰先生及其一致行动人完美世界控股集团有限公司、石河子快乐永久股权投资有限公司作为关联股东需回避表决；7.02与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易，鲁晓寅先生作为关联股东需回避表决。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东为中小投资者，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司股东大会审议以上事项时将中小投资者的表决单独计票。

　　三、会议登记方法

　　（一）会议登记方式：

　　股东可以按照下述会议登记时间至会议登记地点登记，也可以邮件或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件如下：

　　1、法人股东的法定代表人出席本次会议的，应提供法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续；

　　委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应提供法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（见附件二）、代理人本人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东亲自出席本次会议的，应提供本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

　　3、电子邮件或传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

　　（二）会议登记时间：2023年4月26日（上午10:00—12:00，下午14:00—17:00）；

　　（三）会议登记地点：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室；

　　（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

　　（二）联系人：马骏、薛婷

　　（三）联系电话：010-57806688 传真：010-57805506

　　电子信箱：zhengquanbu@pwrd.com

　　（四）联系地址：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层

　　（五）联系部门：公司证券事业与企业沟通部

　　（六）邮政编码：100102

　　（七）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　七、备查文件

　　1、完美世界股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、完美世界股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2023年4月6日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362624，投票简称：完美投票

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2023年4月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年4月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托    先生（女士）代表本公司（本人）出席2023年4月28日召开的完美世界股份有限公司2022年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　■

　　注：针对非累积投票提案，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人名称/姓名（签字/盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数及性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　联系电话：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。