公司代码：600125                                                  公司简称：铁龙物流

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以公司2022年末总股本1,305,521,874股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内公司业务包括铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务等，具体说明如下：

　　（一）铁路特种集装箱物流业务

　　公司于2006年1月收购中铁集装箱公司全部铁路特种集装箱资产及业务，开始经营铁路特种集装箱运输物流业务并逐步成为公司的战略性核心业务板块。多年来公司根据市场需求不断优化特种箱资产结构、拓展全程物流业务、放大市场规模，该业务利润逐年稳步提升。目前运营的铁路特种集装箱主要包括各类干散货集装箱、各类罐式集装箱、冷藏箱、卷钢箱等。报告期该业务实现的毛利占比为48.68%。

　　（二）铁路货运及临港物流业务

　　公司铁路货运及临港物流业务主要包括沙鲅铁路公司铁路货运业务、铁龙营口实业公司、铁龙冷链发展公司等临港物流业务。公司于2005年10月收购连接哈大铁路干线沙岗站与营口鲅鱼圈港的沙鲅铁路支线，开展铁路货运及仓储、短途运输等物流延伸业务，后续又对该铁路支线进行两次扩能改造，运能从2400万吨/年提升至8500万吨/年；公司投资建设的大连冷链物流基地于2021年投入实际运营。报告期该业务实现的毛利占比为38.44%。

　　（三）供应链管理业务

　　近年来公司在物流供应链经营上进行了全新尝试，从2014年5月开始开展钢材委托加工贸易业务，多年来在控制经营风险的前提下保持运营稳定。2020年公司根据市场、政策等外部环境变化，将委托加工贸易业务优化为大宗物资贸易等供应链管理业务。报告期该业务实现的毛利占比为11.84%。

　　（四）房地产业务

　　房地产业务属于公司风险控制型的业务板块。近年来受房地产行业整体低迷及公司适当控制房地产业务规模等因素影响，其对公司利润贡献占比下降。报告期该业务实现的毛利占比为1.33%。

　　（五）其他业务

　　公司保留了上市前的商品混凝土、酒店、置业、出租汽车等业务。对这些非核心业务，公司将其定位为效益监控型业务板块，以全面控制风险和资产经营方式实施管理。主要目的是承担企业的社会责任，安排人员，维护队伍的整体稳定。报告期其他业务实现的毛利占比为-0.29%。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期公司完成收入120.02亿元，同比减少32.93%；实现归属于上市公司股东净利润3.37亿元，同比增长0.05%。

　　（1）主营业务分行业情况

　　单位:万元  币种:人民币

　　■

　　主营业务分行业情况的说明

　　① 铁路特种集装箱业务

　　报告期公司铁路特种箱业务通过创新完善定价体系、及时调整客户策略、巩固专业特色市场优势，推进特种箱型技术创新，提升运营质量，强化创效能力，板块业务的基础质量与创新水平显著提升。报告期总计完成发送量170.89万TEU创历史新高，较上年同期151.85万TEU增长12.54%；实现收入15.71亿元，较上年同期减少11.19%；实现毛利3.90亿元，同比增长25.61%；毛利率较上年同期增加7.27个百分点。

　　② 铁路货运及临港物流业务

　　报告期公司沙鲅铁路克服区域经济形势反复、运输需求下滑的不利影响，通过积极营销、协调运输组织保量增运，通过不断优化运输服务方案提高运输效率，通过不断提升服务质量吸引优质货源。报告期沙鲅铁路到发量合计完成5,950.50万吨，较上年同期5,891.67万吨增长1.00%。报告期该业务板块实现收入18.38亿元，较上年同期减少21.27%；实现毛利3.08亿元，同比减少6.61%；毛利率较上年同期增加2.63个百分点。

　　③ 供应链管理业务

　　报告期该业务面对国内外复杂多变的经济形势，努力保持钢材供应链项目生产经营安全有序、平稳运营。报告期累计销售铁矿、煤、焦炭等大宗商品672万吨。报告期内该业务实现销售收入83.69亿元，较上年同期减少了38.26%；实现毛利0.95亿元，同比增长2.01%；毛利率较上年同期增加0.44个百分点。

　　④ 房地产业务

　　报告期房地产业务努力推进销售工作促进去化回款，并结合市场情况稳步推进业务发展。受市场需求疲弱影响，房地产业务销售放缓，成交规模及成交价格持续下降，公司本着谨慎性原则，根据市场的实际情况，通过分析、评估、测算，对地产项目存货计提了存货跌价准备。报告期该业务实现收入0.58亿元，较上年同期减少63.65%；实现毛利0.11亿元，同比减少54.11%。

　　⑤ 其他业务

　　报告期公司新型材料、酒店等业务注重稳定经营、高质量发展。合计完成营业收入1.67亿元，同比增加119.96%，实现毛利-231.39万元，同比减少251.54%。

　　（2）资产及负债状况

　　单位：万元

　　■

　　（3）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　营业收入变动原因说明：主要是本报告期供应链贸易业务收入同比减少。

　　营业成本变动原因说明：主要是本报告期供应链贸易业务成本同比减少。

　　财务费用变动原因说明：本报告期利息收入同比增加。

　　研发费用变动原因说明：本报告期研发费用同比增加。

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期主要是购销商品、劳务业务收回现金净额同比增加。

　　资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期主要是偿还长期借款支付的现金同比增加。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　董事长： 韩伯领

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　2023年4月4日

　　证券代码：600125        证券简称：铁龙物流        公告编号：2023-002

　　证券代码：163794         证券简称：20铁龙01

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议通知于2023年3月24日以书面、微信、电子邮件等方式发出。

　　本次会议于2023年4月4日9:00～11:00在北京云瑧金陵莲花酒店二层会展一会议室召开。

　　应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事7人，韩伯领董事长及钟成董事因工作安排原因无法亲自参会，书面授权钱军先生参会并表决，本次会议实有9名董事行使了表决权。

　　会议由韩伯领董事长授权白慧涛副董事长主持，公司监事会成员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 2022年度总经理工作报告

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　2、 2022年年度报告及其摘要

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、 2022年度董事会工作报告

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、 2022年度财务决算报告

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、 2022年度独立董事述职报告

　　内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　6、 2022年度内部控制评价报告

　　内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　7、 2022年度社会责任报告

　　内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　8、 2022年度利润分配预案

　　经致同会计师事务所审计，2022年度公司（母公司）实现净利润476,790,510.48元，加期初未分配利润（母公司数）4,172,896,264.18元，减去按照母公司2022年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金47,679,051.05元和报告期内分配的2021年度现金红利104,441,749.92元，2022年末可供股东分配的利润为4,497,565,973.69元。

　　为了回报股东，公司拟定2022年度利润分配方案为：以2022年末公司总股本1,305,521,874股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。本议案需提交股东大会审议。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　9、 关于聘用2023年度财报审计机构和内控审计机构的议案

　　基于董事会审计委员会对致同会计师事务所2022年度财报审计和内控审计工作的总结报告，为保持公司审计工作的持续性，董事会根据审计委员会的建议，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财报审计机构和内控审计机构，聘期一年。2023年度审计费用总计190万元，其中财报审计费用145万元，内控审计费用45万元。

　　本议案详细情况及独立董事意见详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　10、 审计委员会2022年度履职报告

　　内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　11、 关于对2023年度日常关联交易进行预计的议案

　　本议案内容及独立董事意见详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

　　本议案表决时，关联董事韩伯领董事长、钟成董事、钱军董事和韩建成董事进行了回避。本议案以5票同意获得通过；反对0票；弃权0票。

　　12、 关于向中国建设银行等几家银行申请综合授信的议案

　　根据公司2023年经营及投资资金需求，董事会批准公司继续与中国建设银行等几家银行签订总额为20亿元人民币的综合授信，并授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。本议案有效期为董事会审议通过本议案之日起至董事会审议2024年度综合授信议案之日止。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　13、 关于提名第十届董事会董事候选人的议案

　　公司第九届董事会的董事任期即将届满，董事会依据《公司法》及《公司章程》的相关规定及股东单位的提名，提名陈敏、李丰岩、辛明、钟成、韩建成、钱军、韩海鸥、张晓东、刘媛媛共9人为公司第十届董事会的董事候选人，其中韩海鸥、张晓东、刘媛媛为独立董事候选人，并将本提案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。

　　14、 关于召开2022年度股东大会的议案

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开2022年度股东大会，并将下列事项提交该次股东大会审议：

　　（1） 2022年年度报告及其摘要

　　（2） 2022年度董事会工作报告

　　（3） 2022年度监事会工作报告

　　（4） 2022年度财务决算报告

　　（5） 2022年度利润分配方案

　　（6） 关于聘用2023年度财报审计机构和内控审计机构的议案

　　（7） 关于选举第十届董事会董事的议案

　　（8） 关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案

　　除以上各项议案外，公司独立董事将在本次会议上作2022年度述职报告。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

　　2023年4月7日

　　附件：董事候选人简历

　　陈敏，男，1973年3月出生，硕士学位。2010年3月至2014年12月任广州铁路(集团)公司副总经理；2014年12月至2017年9月任昆明铁路局副局长；2017年9月至2019年9月历任中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记；2019年9月至2021年4月历任中国铁路太原局集团有限公司董事、副董事长、总经理、党委副书记；2021年4月至2022年11月任中国铁路广州局集团有限公司总经理、董事、党委副书记；2022年12月至今任中铁集装箱公司党委书记、董事长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李丰岩，男，1972年4月出生，大学本科学历。2010年7月至2014年10月任沈阳铁路局副总调度长；2014年10月至2015年3月任沈阳铁路局物流中心常务副主任；2015年3月至2016年11月沈阳铁路局营销处处长；2016年11月至2017年9月任沈阳铁路局物流中心副主任；2017年9月至2021年10月任沈阳铁路局总调度长；2021年10月至今任沈阳局集团公司总工程师。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　辛明，男，1971年2月出生，硕士学位。2006年5月至2010年12月任沈阳铁路局大连客运段段长兼党委副书记；2010年12月至2013年2月任沈阳铁路局大连站站长兼党委副书记；2013年2月至2015年2月任沈阳铁路局大连站站长兼党委副书记兼局驻大连市协调组组长，2015年2月至今任公司总经理。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　钟成，男，1966年1月出生，硕士学位。2005年6月至2007年12月历任中铁集装箱公司运输部部长、信息化委员会副主任、箱管部部长，2007年12月至2008年12月任中铁集装箱公司乌鲁木齐分公司总经理、党总支书记，2008年12月至今任中铁集装箱公司董事、副总经理、党委委员。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　韩建成，男，1974年3月出生，硕士学位。2010年12月至2020年5月历任沈阳铁路局大连站副站长、站长，2020年5月至2021年10月任沈阳局集团公司大连客运段党委书记兼副段长，2021年10月至今任沈阳局集团公司大连铁越集团有限公司党委书记、董事长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　钱军，男，1967年11月出生，大学本科学历。2007年9月至2012年2月任中铁集装箱公司营运部主管业务经理；2012年2月至2014年6月任中铁集装箱公司安全路风监察部副部长；2014年6月至2015年5月任中铁集装箱公司国内物流部副部长；2015年5月至今任中铁集装箱公司国内物流部部长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　韩海鸥，男，1966年3月出生，硕士研究生学历。1997年7月至2014年8月任北京市昂道律师事务所（大连分所）主任；2014年9月至今任北京市隆安（大连）律师事务所主任。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张晓东，男，1973年2月出生，博士，教授，博导。现任北京交通大学交通运输学院物流工程系主任、北京市高等学校青年教学名师。现兼任睿泽科技等公司独立董事。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘媛媛，女，1974年出生，博士研究生学历。2008年6月至2019年7月任东北财经大学副教授，2019年7月至今任东北财经大学教授。现兼任大连银行等公司独立董事。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600125        证券简称：铁龙物流        公告编号：2023-003

　　证券代码：163794         证券简称：20铁龙01

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议通知于2023年3月24日以书面、电子邮件等方式发出。

　　本次会议于2023年4月4日11:00～11:30在北京云瑧金陵莲花酒店二层会展一会议室召开。

　　应参加本次会议的监事为6人，亲自出席的监事为6人，本次会议实有6名监事行使表决权。

　　本次会议由监事会主席张玉虎先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）2022年度财务决算报告

　　本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于对董事会编制的公司《2022年度报告》的审核意见

　　公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》的相关要求，对董事会编制的公司2022年年度报告进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：

　　1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于对公司《2022年度社会责任报告》的审核意见

　　公司监事会根据相关规则要求，对公司《2022年度社会责任报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：

　　1、公司《2022年度社会责任报告》的内容符合国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、上交所《公司履行社会责任的报告》等相关规则的要求。

　　2、报告的内容真实、准确、客观地反映了公司2022年度履行社会责任的状况。

　　本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　（四）关于对公司《2022年度内部控制评价报告》的审核意见

　　公司监事会根据相关规则的要求，对公司《2022年度内部控制评价报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：

　　1、公司《2022年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关规则的要求。

　　2、公司《2022年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制情况。

　　本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　（五）关于对公司董事会预计2023年度日常关联交易议案的审核意见

　　公司监事会根据相关规则及公司《关联交易管理制度》的要求，对董事会预计2023年度日常关联交易的议案进行了审核，提出以下书面审核意见：

　　1、我国铁路运输行业具有“设备联网、生产联动、统一指挥、部门联劳”等关联性和整体性强的特点，根据铁路运输技术组织的要求，公司铁路相关业务需要与其他铁路运输企业共同完成，相关的日常关联交易是必要的，有利于公司业务的经营，关联交易价格遵循了行业定价或公平合理的原则，没有发现内幕交易，没有损害上市公司股东及公司利益的行为。

　　2、公司董事会对关联交易事项的审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》的相关规定。

　　本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　（六）2022年度监事会工作报告

　　报告期内公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，认真规范召开监事会会议，并对公司董事会依法运作、公司财务规范、关联交易和公司董事、高级管理人员行为等方面认真开展监督工作，保护公司及投资者的利益，现对相关事项发表以下意见：

　　1、公司董事会及高级管理人员始终按照国家有关法律、法规和政策要求规范经营，贯彻“法制、监督、自律、规范”的八字方针，公司的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，并不断健全完善内部控制制度。公司董事、经理在履行职责时恪尽职守，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　2、监事会认真地检查了报告期内公司的财务状况。经审核，致同会计师事务所对公司2022年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观、公正。

　　3、监事会对报告期公司进行会计政策变更事项进行了审核，公司依据财政部相关规定变更会计政策，不存在损害公司和全体股东利益的情况。变更审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入项目进行了审核，公司最近一次募集资金已全部在报告期前按募集资金承诺及变更的项目投入使用，投资项目变更程序合法。本报告期内公司无募集资金使用情况。

　　5、监事会对报告期内公司的收购、出售资产事项进行了审核，报告期内公司没有重大收购、出售资产事项。

　　6、监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审核，认为相关的关联交易事项是必要的，关联交易价格遵循了行业定价或公平合理的原则，没有发现内幕交易，关联交易事项履行了必要的决策、审批和披露程序，没有损害上市公司股东及公司利益的行为。

　　7、监事会对公司《2022年度社会责任报告》进行了审核，认为报告的内容真实、准确、客观地反映了公司2022年度履行社会责任的状况。

　　8、监事会对公司《2022年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为董事会编制的内部控制报告客观、真实地反映了公司的内部控制情况。

　　本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）关于提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　公司第九届监事会的监事任期即将届满，监事会依据《公司法》及《公司章程》的相关规定及股东单位的提名，提名张玉虎、莫勇军、刘洪江、朱祥共4人为公司第十届监事会的非职工代表监事候选人，并将本提案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　监    事    会

　　2023年4月7日

　　附件：监事候选人简历

　　张玉虎，男，1967年11月出生。大学本科学历，高级会计师。2013年3月至2013年11月任中国铁路总公司财务部资金管理处处长；2013年11月至2014年9月任铁路发展基金公司筹备组副组长；2014年9月至2017年11月任中国铁路发展基金股份有限公司副总经理；2017年11月至2018年3月任中国铁路建设投资公司副总经理、党委委员，中国铁路发展基金股份有限公司副总经理；2018年3月至2021年4月任中国铁路投资有限公司副总经理、党委委员，中国铁路发展基金股份有限公司副总经理；2021年4月至今任中铁集装箱公司总会计师。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　莫勇军，男，1970年6月出生，大学本科学历。2012年2月至2017年8月任中铁集装箱公司人力资源部(党委组织部)副部长；2017年8月至2018年4月任中铁集装箱郑州分公司副总经理、党总支副书记并主持工作；2018年4月至2019年1月任中铁集装箱郑州分公司总经理、党总支书记；2019年1月至2020年1月任中铁集装箱公司单证中心主任；2020年1月至今任中铁集装箱公司计划财务部部长、铁路资金结算所所长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘洪江，男，1977年4月出生，大学本科学历，会计师。2013年2月至2018年11月历任沈阳铁路局财务处成本管理科科长、资金结算所副主任、财务处副处长；2018年11月至2022年1月任沈阳局集团公司财务部（收入部）副主任；2022年1月至今任沈阳局集团公司财务部（收入部）主任兼资金结算所(财务集中核算管理所)主任、税务管理办公室主任。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　朱祥，男，1965年10月出生，大学本科学历。2013年1月至2014年10月任沈阳铁路局经营质量整顿办公室主任兼局审计处副处长；2014年10月至2016年12月任沈阳铁路局资金结算所主任；2016年12月至2018年11月任沈阳铁路局审计处处长；2018年11月至今任中国铁路沈阳局集团公司审计部主任。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600125        证券简称：铁龙物流        公告编号：2023-004

　　证券代码：163794         证券简称：20铁龙01

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　2022年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●每股分配比例：每股派发现金红利为0.080元

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币4,497,565,973.69元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,305,521,874股，以此计算合计拟派发现金红利104,441,749.92元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.95%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　2023年4月4日，公司召开第九届董事会第十六次会议，以9票全部同意审议通过了公司2022年度利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次现金红利分配不会对公司的每股收益、现金流状况、生产经营等产生重大影响。

　　（二）其他风险说明：无

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

　　2023年4月7日

　　证券代码：600125        证券简称：铁龙物流            编号：2023-005

　　证券代码：163794         证券简称：20铁龙01

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469

　　截至2022年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同所2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农林牧渔业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户9家。

　　2、投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：关涛，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告2份。

　　签字注册会计师：赖积鹏，2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告2份。

　　项目质量控制复核人：林庆瑜，1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告逾10份，复核上市公司审计报告逾10份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　1、根据中国证监会相关规则及本公司《董事会审计委员会年报工作规程》的相关要求，公司董事会审计委员会对致同会计师事务所有限公司及其执行公司2022年度财报审计和内控审计工作的情况进行了认真细致了解并发表意见，认为：

　　致同会计师事务所具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力，为公司执行审计业务的会计师诚信记录良好，致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　致同会计师事务所在公司2022年度财报审计和内控审计工作中严格遵守独立审计的准则，恪守职业道德，较好地完成了审计的各项工作。审计时间充足，审计程序恰当，审计证据充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计结论符合公司的实际情况。

　　2、公司董事会审计委员会于2023年4月3日召开会议，建议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财报审计机构和内控审计机构，并同意将该事项提交公司第九届董事会第十六次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、公司独立董事在董事会召开会议前，向董事会提交了同意续聘2023年度审计机构的事前审核意见：

　　公司本次拟续聘的致同会计师事务所具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力，为公司执行审计业务的会计师诚信记录良好，致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。该所在公司2022年度审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。公司拟续聘致同会计师事务所为公司2023年度审计机构的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意将该提案提交公司九届十六次董事会审议。

　　2对董事会审议通过的《关于续聘2023年度财报审计机构和内控审计机构的议案》的独立意见：

　　致同会计师事务所具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力，为公司执行审计业务的会计师诚信记录良好，致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。该所在公司2022年度审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。公司续聘致同会计师事务所为公司2023年度审计机构的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司继续聘用致同会计师事务所为公司2023年度财报审计机构和内控审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2023年4月4日召开的公司第九届董事会第十六次会议以9票一致同意审议通过了《关于聘用2023年度财报审计机构和内控审计机构的议案》，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2023年度财报审计机构和内控审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告！

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

　　2023年4月7日

　　证券代码：600125        证券简称：铁龙物流         公告编号：2023-006

　　证券代码：163794         证券简称：20铁龙01

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于

　　预计2023年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●根据铁路运输技术组织的要求，公司铁路相关业务需要与其他铁路运输企业共同完成，可以提升业务效率，有利于公司业务经营，符合上市公司及全体股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　公司原实际控制人中华人民共和国铁道部（以下简称“铁道部”）为履行铁路国有资产管理职责的政府部门，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司与原铁道部控制的除中铁集装箱公司及其控制的企业之外的其它铁路运输企业间的业务往来不属于关联交易。2013年3月铁道部撤销后，以企业法人方式注册设立的中国铁路总公司（2019年改制更名为“中国国家铁路集团有限公司”，以下根据时间点称“中国铁路总公司”或“国铁集团”）成为公司实际控制人，中国铁路总公司（国铁集团）及下属企业也因此成为公司关联法人，相关的交易事项成为关联交易。

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、公司《关联交易管理制度》等相关规定，公司对2023年度扣除铁路运输清算相关的日常关联交易预计金额为18,050.76万元，为公司2022年末净资产的2.71%，相关日常关联交易事项需要履行董事会批准程序。

　　中国铁路总公司于2018年开始实施新的《铁路货物运输进款清算办法（试行）》（铁总财〔2017〕333号，以下简称“《新清算办法》”），由此公司与中国铁路总公司（国铁集团）所属的各铁路运输企业之间因执行行业统一清算政策所产生大量的路网清算关联交易。由于该清算办法确定的清算价格是行业制度的组成部分，不属于商业定价，属于行业管理定价，并已报国家发改委和财政部，具有国家定价的属性，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十四条第二款“一方与另一方之间发生的日常关联交易的定价为国家规定的”可以豁免按照关联交易方式进行审议和披露的相关规定，但为了投资者更充分的了解相关情况，公司将相关的清算关联交易事项一并提交董事会审议并披露。

　　公司已于2023年4月4日召开第九届董事会第十六次会议，经非关联董事全部同意，审议通过了《关于对2023年度日常关联交易进行预计的议案》，4名关联董事回避表决该项议案。

　　2、独立董事事前认可了上述日常关联交易事项，并在董事会上发表了独立意见：

　　由于我国铁路运输行业具有“设备联网、生产联动、统一指挥、部门联劳”等关联性和整体性强的特点，同时由于铁路运输技术组织的要求，贵公司目前从事的铁路特种集装箱物流业务的线上运输业务还需要国铁集团下属相关企业提供运输、调度组织等服务才能进行，无法由上市公司独立进行；贵公司的沙鲅铁路由于运输区间较短，独立完成铁路的全部作业成本较高，不利于上市公司股东利益的最大化。因此公司的铁路相关业务与其他铁路运输企业发生的日常关联交易是必要的，有利于公司业务的经营。

　　鉴于公司目前发生的各类日常关联交易大多是延续铁路行业改革之前的非关联交易事项，由于行业改革或清算政策变更而成为关联交易事项，交易价格是按照铁路总公司（国铁集团）的行业统一清算标准或公平合理的市场化原则确定，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合上市公司及全体股东的利益。独立董事同意公司将《关于对2023年度日常关联交易进行预计的议案》提交董事会审议，并在董事会上同意了该议案。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　1、日常业务经营相关的日常关联交易事项

　　■

　　注：上述部分项目在报告期实际发生的关联交易金额超过了年度预计金额，其超出部分额度较小，未达到上海证券交易所股票上市规则所规定的需要提交董事会审议的标准。

　　2、与运输清算相关的日常关联交易事项

　　■

　　（三）本次预计的日常关联交易情况

　　1、与经营相关的日常关联交易事项

　　■

　　2、与运输清算相关的日常关联交易事项

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况。

　　1、中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司，2019年6月14日改制更名为“中国国家铁路集团有限公司”）

　　企业性质：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：刘振芳

　　注册资金：人民币17,395亿元

　　成立时间：2013年3月14日

　　主营业务及职责：铁路客货运输；承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目；并派遣实施上述对外承包工程所需的劳务人员。铁路客货运输相关服务业务；铁路工程建设及相关业务；铁路专用设备及其他工业设备的制造、维修、租赁业务；物资购销、物流服务、对外贸易、咨询服务、运输代理、广告、旅游、电子商务、其他商贸服务业务；铁路土地综合开发、卫生检测与技术服务；国务院或主管部门批准或允许的其他业务；互联网信息服务。负责铁路运输统一调度指挥，统筹安排路网性运力资源配置，承担国家规定的公益性运输任务，负责铁路行业运输收入清算和收入进款管理等。

　　2、中国铁路沈阳局集团有限公司

　　经济性质：国有全资有限责任公司

　　法定代表人：张千里

　　注册资金：人民币26,858,500万元

　　成立时间：1994年5月9日

　　经营范围：主营铁路客货运输及相关服务业务、装卸、仓储等。

　　3、中铁国际多式联运有限公司

　　法定代表人：张玉虎

　　注册资金：人民币7,000万元

　　成立时间：1996年3月18日

　　经营范围：主营普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；无船承运等。

　　4、中国国家铁路集团有限公司所属的除沈阳局集团公司以外的其他不特定运输企业或非运输企业

　　公司铁路运输清算日常关联交易的对象为国铁集团所属的包括但不限于中国铁路沈阳局集团有限公司的相关运输企业。公司的铁路运输、物流等相关业务实际发生过程中，将与大量不特定其他铁路运输等相关企业相互提供服务，公司无法全面准确确定具体的关联交易对象及其交易金额。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　国铁集团为公司实际控制人，其所属的中国铁路沈阳局集团有限公司以及其他铁路运输、非运输企业基本都是国铁集团所属的全资、控股或合资企业等，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）款“由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的关联关系。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）接受关联人提供劳务的日常关联交易事项

　　1、国铁集团为公司特种箱运输提供服务

　　2013年6月，铁路实施货运组织改革。在本次货运组织改革之前，公司第一大股东中铁集装箱公司作为铁路集装箱承运人向公司提供包括特种箱运营管理、安全管理、修理维护、新箱开发、购置与技术改造、文件传达等多项综合服务，公司按特种箱使用费的20%向中铁集装箱公司支付综合服务费。铁路货改实施后，为确保公司继续顺利经营铁路特种箱业务，原中国铁路总公司与本公司重新签署了《铁路特种箱服务协议》，服务费用标准不变。2022年公司就上述相关服务所支付的服务费为3,884.42万元，预计2023年该项服务费为3,658.61万元。

　　2、中国铁路沈阳局集团有限公司就沙鲅铁路运输向公司提供相关服务

　　1）《铁路运输通讯设备代维修合同》

　　根据沙鲅铁路运输生产的需要，公司与中国铁路沈阳局集团有限公司签定相关业务合同，由其为沙鲅铁路公司提供铁路运输通信设备代维修及租用电路等服务。2022年沙鲅公司就该服务支付费用22.81万元，2023年预计服务费为22.81万元。

　　2）《运输服务协议》

　　为确保沙鲅铁路运输生产的需要，根据公司与中国铁路沈阳局集团有限公司签订的《运输服务协议》，由中国铁路沈阳局集团有限公司向公司提供事故救援、治安管理、货检等综合服务，各项服务的收费标准按“公平、合理”的一般商业原则确定。公司2022年度支付的服务费用234.65万元，预计2023年服务费用为234.65万元。

　　3）《铁路机车牵引服务合同》

　　为确保沙鲅铁路运输生产的需要，根据公司与沈阳铁道设备运营服务有限公司签定的协议，由其为沙鲅铁路公司提供机车牵引服务，服务费标准根据原铁道部相关规定，并根据实际情况协商确定，2022年公司就该项业务实际支付费用3,261.75万元，预计2023年支付费用为3,025.40万元。

　　3、公司根据沙鲅铁路运输需要按行业相关规定向中国铁路沈阳局集团有限公司所属相关企业支付（与运输清算相关的）货车占用费及接触网电费

　　1）支付货车占用费（与运输清算相关的日常关联交易）

　　根据铁路行业相关规定，公司沙鲅铁路运输经营需要向中国铁路沈阳局集团有限公司大连货运中心支付货车占用费。2022年沙鲅公司支付货车占用费4,834.46万元，预计2023年支付货车占用费4,415.00万元。

　　2）支付接触网电费（与运输清算相关的日常关联交易）

　　根据铁路行业相关规定，公司沙鲅铁路运输经营需要向中国铁路沈阳局集团有限公司大连供电段支付接触网电费。公司2022年度支付的电费959.22万元，预计2023年电费为997.04万元。

　　4、为保证公司铁路特种箱业务运营接受相关关联企业服务

　　1）接受中铁国际多式联运有限公司及所属分公司提供货物运输服务

　　根据业务经营的需要，公司接受中铁国际多式联运有限公司及所属部分分公司提供的国内货物运输服务以及中亚班列国际货物运输服务。2022年该项业务实际支付费用119.33万元，预计2023年支付费用为300.68万元。

　　2）接受中铁集装箱欧洲物流有限责任公司提供的境外货物运输服务

　　根据业务经营的需要，铁龙国际联运有限责任公司、上海铁洋多式联运有限公司接受中铁集装箱欧洲物流有限责任公司提供的欧洲至中国境内的运输和延伸服务。2022年该项业务实际支付费用472.80万元，预计2023年支付费用为122.00万元。

　　5、接受北京经纬信息技术有限公司提供软件开发及数据服务

　　根据公司多式联运供应链综合服务平台项目研发和使用的需求，公司接受北京经纬信息技术有限公司提供项目系统软件开发和技术服务，主要包括“箱伴而行”系统和“诚运天下”平台的技术支持与新功能迭代研发服务。2022年该项研发服务实际支付费用415.10万元，预计2023年支付平台项目数据服务费用等为613.21万元。

　　6、接受沈阳铁道工业集团有限公司提供场地使用服务

　　根据业务经营的需要，铁龙营口实业有限责任公司接受沈阳铁道工业集团有限公司提供场地使用服务，并按照市场价格收取费用。2022年该项业务实际支付费用100.92万元，预计2023年支付费用为100.92万元。

　　（二）向关联方提供劳务的日常关联交易事项

　　1、向中铁国际多式联运有限公司及所属部分分公司提供货物运输代理服务

　　根据业务经营的需要，公司向中铁国际多式联运有限公司及所属部分分公司提供货物运输代理服务，主要服务内容包括组织发运、协调运力及运输途中的信息跟踪，协调铁路运输调度部门下达集装箱调度命令等相关发运手续，并按照市场价格收取费用。2022年度该项业务实际发生金额2,264.59万元，预计2023年发生金额2,360.36万元。

　　2、向中铁集装箱欧洲物流有限责任公司提供中铁集装箱境外堆场管理服务

　　根据业务经营的需要，铁龙国际联运有限责任公司、上海铁洋多式联运有限公司向中铁集装箱欧洲物流有限责任公司提供中铁集装箱境外堆场管理服务，主要服务内容包括管理中铁集装箱在境外堆场的入场、出场、装卸和修理，并按照市场价格收取费用。2022年度该项业务实际发生金额4,792.83万元，预计2023年发生金额1,250.00万元。

　　3、向中国铁路成都局集团有限公司提供货物运输代理服务

　　根据业务经营的需要，公司向中国铁路成都局集团有限公司提供货物运输代理服务，主要服务内容包括组织发运、协调运力及运输途中的信息跟踪，协调铁路运输调度部门下达集装箱调度命令等相关发运手续，并按照市场价格收取费用。2022年度该项业务实际发生金额315.32万元，预计2023年发生金额320.00万元。

　　4、向大连中铁外服国际货运代理有限公司鲅鱼圈分公司提供货物运输代理服务

　　根据业务经营的需要，中铁铁龙（大连）供应链管理有限公司向大连中铁外服国际货运代理有限公司鲅鱼圈分公司提供货物运输代理服务，并按照市场价格收取费用。2022年度该项业务实际发生金额4,145.39万元，预计2023年发生金额4,508.06万元。

　　（三）租赁关联方资产的日常关联交易事项

　　1、租赁大连铁越集团有限公司房屋及设备

　　公司根据经营业务的需要，租赁经营大连铁越集团有限公司房屋及设备，2022年度该项业务实际发生金额453.84万元，预计2023年发生金额321.20万元。

　　2、租赁铁总服务有限公司及所属企业房屋

　　公司根据业务经营及办公需要，租赁经营铁总服务有限公司及所属企业管理的部分房屋作为办公场所，2022年度该项业务实际发生金额1,211.13万元，预计2023年发生金额1,179.83万元。

　　（四）向关联方租赁资产的日常关联交易事项

　　根据业务经营的需要，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司沙鲅铁路分公司向大连中铁外服国际货运代理有限公司鲅鱼圈分公司租赁房屋作为办公场所，并按照市场价格收取费用。2022年度该项业务实际发生金额33.03万元，预计2023年发生金额33.03万元。

　　（五）与铁路运输清算相关的日常关联交易事项

　　国铁集团所属的相关运输企业为公司沙鲅铁路货运业务提供服务或接受服务。

　　按照2018年初开始实施的铁路运输清算办法，公司沙鲅铁路货物运输收入的清算由原来的“分段计算、管内归已，直通清算”方式改为以承运企业为核算主体的“承运清算”方式，收入成本发生巨大变化。沙鲅铁路公司发送货物从货主收取的（货票）收入扣除铁路建设基金等项目后全部计入公司作为承运人收入，同时需要向货物途经的其他铁路运输企业按照《新清算办法》支付机车牵引、线路使用、车辆服务、到达服务、综合服务等费用，属于接受关联方劳务性质的关联交易。接卸到达货物时，将按《新清算办法》收到其他铁路运输企业发站承运人支付的到达服务、线路使用、车辆服务等费用，属于为关联方提供劳务性质的关联交易。

　　上述相互支付服务费用所依据的清算价格是行业制度的组成部分，不属于商业定价，属行业管理定价，并已报国家发改委和财政部，具有国家定价的属性。

　　2022年度上述接受关联方服务类型的关联交易公司所支付的清算费用为89,147.50万元，预计2023年度为87,926.04万元；2022年度上述属于为关联方提供服务类型的关联交易公司所获得的清算收入为23,726.55万元，预计2023年度为22,593.90万元。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　我国铁路运输行业具有“设备联网、生产联动、统一指挥、部门联劳”等关联性和整体性强的特点，根据铁路运输技术组织的要求，公司铁路相关业务需要与其他铁路运输企业共同完成，可以提升业务效率，有利于公司业务经营，符合上市公司及全体股东的利益。公司目前发生的各类日常关联交易一部分是延续2013年铁路行业改革之前的非关联交易事项，由于行业改革而成为关联交易事项，交易内容并没有发生重大变化；新发生的日常关联交易以及铁路运输清算产生的关联交易也都是的按照公平合理的市场化原则确定交易价格或是执行行业统一管理定价，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合上市公司及全体股东的利益。

　　公司拥有完整的铁路特种箱、铁路线路等资产产权，拥有独立的生产经营系统，所有经营决策均系独立作出，相关的日常关联交易主要是由于铁路业务特有属性和行业改革造成的，不影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

　　2023年4月7日

　　证券代码：600125          证券简称：铁龙物流        公告编号：2023-007

　　证券代码：163794         证券简称：20铁龙01

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　关于公司董事长辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023年4月 4日召开的公司第九届董事会第十六次会议结束之后，收到韩伯领董事长的书面辞职报告，韩伯领董事长因工作变动原因申请辞去公司董事及董事长职务。根据本公司章程的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　公司董事会对韩伯领董事长在公司董事会任职期间为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

　　2023年4月7日

　　证券代码：600125        证券简称：铁龙物流        公告编号：2023-009

　　证券代码：163794         证券简称：20铁龙01

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 会议召开时间：2023年4月20日(星期四)上午 9:00-10:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　● 投资者可于2023年4月10日(星期一) 9:00至4月14日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@chinacrt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月7日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年4月20日上午9:00-10:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间及方式

　　（一）会议召开时间：2023年4月20日（星期四）上午9:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　公司参加本次业绩说明会的人员包括公司总经理辛明先生、财务总监吴琼先生、独立董事刘媛媛女士、董事会秘书畅晓东先生等公司相关人员。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年4月20日(星期四)上午 9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年4月10日(星期一) 9:00至4月14日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@chinacrt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询方法

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系电话：0411-82810881

　　联系邮箱：ir@chinacrt.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　2023年4月7日

　　证券代码：600125       证券简称：铁龙物流      公告编号：2023-009

　　证券代码：163794         证券简称：20铁龙01

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年4月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月28日9点00分

　　召开地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店外3楼会议厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月28日

　　至2023年4月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见公司于2023年4月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《铁龙物流2022年年度报告》、《铁龙物流第九届董事会第十六次会议决议公告》、《铁龙物流第九届监事会第十三次会议决议公告》和《铁龙物流2022年度利润分配方案的公告》等相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　（二）登记时间：2023年4月21日（星期五）

　　上午 9:00～11:00  下午 2:00～4:00

　　（三）登记地点及相关登记材料送达地点

　　1、登记地点：辽宁省大连市中山区新安街1号807室

　　2、异地股东可采用信函、快递或传真方式登记，并通过电话与工作人员确认登记事宜。

　　六、 其他事项

　　联系方式

　　联系人：周毅

　　邮箱：zhengquan@chinacrt.com

　　联系电话：0411-82810881

　　传真：0411-82816639

　　邮政编码：116001

　　参加会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理，公司可协助参会股东及代理人预订日月潭大酒店住宿房间。

　　特此公告。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

　　2023年4月7日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月28日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：2023年4月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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