公司代码：600558                                              公司简称：大西洋

　　第一节  重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3   公司全体董事出席董事会会议。

　　4   四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5   经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　董事会审议通过的利润分配预案是以公司2022年年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.30元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为897,604,831股，以此计算共计拟派发现金红利2,692.81万元。该利润分配预案尚需公司股东大会审议批准。

　　第二节  公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　行业情况说明

　　按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为制造业（C）中金属制品业（33）的焊接材料行业。

　　1.行业发展概述

　　焊接材料行业经过多年发展已较为成熟，市场化程度较高，行业处于完全充分竞争的情形。2021年焊接材料总产量约466万吨，年焊材总产量同比增加2.4%，相比过去，焊接材料结构发生显著变化，实心焊丝、药芯焊丝等自动化、半自动化焊材占比增长，手工焊焊条占比下降，埋弧焊材占比相对稳定。2022年受国际环境、上游钢铁产业原材料波动与下游装备制造业需求缩减等多方面因素影响，行业发展进入较为困难时期，一方面，面临低端产能过剩、同质化市场竞争加剧；另一方面，自主创新能力不强，部分高端产品供给能力不足等诸多挑战。

　　随着国家科技创新发展战略的实施，高端装备制造业的培育和发展，工业装备大型化、轻量化、长寿化和绿色制造成为趋势，使焊接材料产品性能向高强、高洁净、高效率、耐腐蚀和绿色环保方向发展，产品生产方式向清洁、节能、智能、柔性方向发展。国内焊材生产企业、科研院所、大专院校加大了对高端焊材的研发投入，高端焊材的品种不断完善，高端优质焊材得到了较快的发展，焊接材料技术水平明显提高。

　　在“双循环”背景和“碳达峰、碳中和”战略目标下，贯彻新发展理念，推进高质量发展，是企业提升核心竞争力时代主题，也是焊材行业由大变强的必然选择。围绕优质高效焊接材料生产，通过实施结构合理化、供给高端化、转型数字化、发展绿色化以及行业标准化等一系列举措，系统运用多学科多领域多专业工艺技术，在产品质量可靠性、稳定性、一致性下功夫，推动焊材行业向数字化智能化绿色化方向发展。

　　注：以上数据来源于第二十三届全国焊接材料行业大会。公司无法保证数据的准确性，敬请投资者注意风险。

　　2.公司在行业中的地位

　　公司长期专注于焊接材料研发、生产、销售。经过七十多年的发展和积淀，公司产品涵盖焊条、焊丝和焊剂三大类别700多个品种，是国内焊接材料行业研发实力较强、品种数量较多、营销服务网点较广、品牌影响较大的专业化焊接材料制造企业和国家重点企业、重大工程、重大装备制造用焊接材料产品与服务的主要提供商，是行业中产销规模较大的企业之一，在行业中具有广泛影响，在客户群中享有较高商誉，为国内焊接材料先进生产制备技术和高性能焊接材料产品自主化的主要推动者。

　　（一）公司主营业务、主要产品及用途

　　公司主营业务为焊条、焊丝、焊剂等焊接材料产品的研发、生产和销售。公司主要产品涵盖焊条（碳钢焊条、低合金钢焊条、不锈钢焊条、堆焊焊条、铸铁焊条、镍及镍合金焊条、铜及铜合金焊条）、焊丝（适用于MAG、MIG、TIG 的气体保护焊实心焊丝、药芯焊丝、有色金属焊丝及埋弧焊焊丝）、焊剂（用于埋弧焊和电渣焊的各种熔炼型、烧结型焊剂）三大系列700多个品种。报告期内，上述三大系列产品营业收入占公司营业总收入的99.25%，毛利占公司毛利总额的99.91%。

　　公司主要产品及其用途：

　　■

　　公司长期为装备制造业焊接领域提供优质焊接材料，是国内焊接材料行业规模较大、技术水平较高、配套能力较强和产品种类齐全的焊接材料制造企业。公司产品应用领域十分广泛，从人们日常生活用品生产（厨房设备、健身设备、制药设备、交通工具）到基础设施建设（桥梁、隧道工程、公路、铁路、高层建筑、管道工程、港口建设），再到重大装备制造业（能源装备建造、船舶及海洋工程装备、石化工程装备、锅炉压力容器、航空航天），能满足多层次、多领域客户需求。在国家重大装备制造和重点工程建设中，如徐大堡核电组、漳州核电站、岭澳核电站、田湾核电站、北京新机场航站楼、川藏铁路建设、深中通道工程、乌东德水电站、白鹤滩水电站、丰宁抽水蓄能电站、中石化原油商业储备项目、大连恒力石化、湛江中科炼油、广东石化2000万吨原油项目、浙江石化、中石油揭阳炼化一体化项目等都使用了公司产品。

　　报告期内，公司部分焊接材料成功替代进口或成功推广。如三代核电蒸发器用焊材、四代核电主设备用焊材实现首次应用；大型原油储罐专用焊材在多个项目得到使用；球罐用焊材成功打破进口焊材垄断并得到施工单位好评；超超临界火电机组T/P91、T/P92、CB2专用焊接材料得到应用和推广。

　　除满足国内市场的需求外，公司产品还远销八十多个国家和地区。

　　（二）经营模式

　　报告期内，公司经营模式没有发生大的变化。

　　1.采购模式

　　一是钢材的采购，依据采购计划向合格供应商询价、比价，优先选择具有价格优势和质量优势的供应商进行采购；二是其他重要原辅材料的采购，依据采购计划面向通过公司质量评审的供应方邀请招标，根据招标结果进行采购；三是其他非重要的或通用性强的一般物资的采购，则采取网上采购、公开招标采购、询比价采购等多种方式进行；四是对于本部与各分子公司通用性强且用量大的材料则采取集团化采购招标或者内部调拨采购等方式。

　　2.生产模式

　　公司采取“以销定产”为主，并结合库存情况排产的生产模式。对于市场需求量大的常规品种焊接材料，公司采用根据销售部门销售预测数据编制生产计划安排生产，并保持产品合理库存数的方式；对于非常规特殊产品，公司根据客户订单编制生产计划，按订单需求进行定制化生产。

　　3.销售模式

　　根据焊材产品应用领域众多，销售面广的特点，公司采用代理制和直销相结合的销售模式，以代理制为主，直销为辅。对部分大型企业或重点工程项目，公司采用直销模式，由公司与客户直接签订合同；对其他用户，公司采用行业通行的代理制销售模式，让公司产品借助代理商的资源进入到当地市场，迅速扩大产品的区域覆盖和市场占有率。对专销“大西洋”产品的各区域市场的一级代理商，公司采取动态考核的办法。

　　在产品出口方面，公司全面整合出口业务，采取由全资子公司大西洋进出口公司统一销售的模式。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节  重要事项

　　1   公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对          公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司产量同比有所增长，销量、营业收入、营业利润、利润总额同比有所下降。全年，完成产量44.07万吨，完成年度计划的87.87%，同比增长7.06%；完成销量45.60万吨，完成年度计划的88.76%，同比下降4.57%。完成营业收入334,002.59万元，同比下降3.05%，营业收入下降的主要原因是销量下降。完成营业利润8,093.76万元，同比下降25.62%，营业利润下降的主要原因是毛利减少。

　　2   公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　法定代表人：张晓柏

　　2023年4月4日

　　证券代码：600558  证券简称：大西洋      公告编号：临2023-10号

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　第五届董事会第六十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“大西洋”）第五届董事会第六十九次会议于2023年4月4日在公司生产指挥中心会议室以现场方式召开，会议应到董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长张晓柏主持，会议审议并通过如下议案（报告）：

　　一、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《公司2022年年度报告及年度报告摘要》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的大西洋2022年年度报告及年度报告摘要。

　　四、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋2022年度内部控制评价报告》。

　　五、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《公司2023年度财务预算方案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《公司2022年年度利润分配预案》

　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现利润总额为8,122.38万元，实现归属于母公司所有者的净利润为6,844.18万元。年初未分配利润64,610.19万元，支付2021年度现金股利2,692.81万元，提取法定盈余公积金578.79万元，出售云南大西洋钛业有限公司股权增加24.48万元，2022年度可供股东分配利润68,207.25万元。

　　董事会同意公司2022年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.30元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为897,604,831股，以此计算合计拟派发现金红利26,928,144.93元（含税）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于2022年年度利润分配预案的公告》。

　　八、审议通过《公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度报酬的议案》

　　同意公司向四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）支付2022年度年报审计费用55万元、内控审计费用20万元，承担审计期间的差旅费、食宿费等13.32万元。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

　　根据董事会审计委员会提议，同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及2023年度审计工作量，届时由公司与四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于续聘会计师事务所的公告》。

　　十、审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋2022年度独立董事述职报告》。

　　十一、审议通过《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋2022年度董事会审计委员会履职报告》。

　　十二、审议通过《公司关于2023年度银行综合授信额度和融资计划的议案》

　　根据公司及控股子公司2023年度经营计划和发展对资金需求的储备，同意公司及控股子公司2023年度银行综合授信额度为人民币12.59亿元；同意公司及控股子公司2023年度总融资额度控制在人民币70,990万元内，公司及控股子公司可根据资金及融资成本情况相互调剂使用。

　　上述银行综合授信及融资额度决议有效期限，自本次董事会审议通过之日起至次年公司召开审议年度报告的董事会之日止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于2023年度银行综合授信额度和融资计划的公告》。

　　十三、审议通过《公司关于2023年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

　　为满足控股子公司生产经营及发展对资金的需求，同意公司为下列控股子公司提供担保，2023年度预计提供担保事项如下：

　　■

　　上述担保事项有效期，自公司年度股东大会审议通过之日起至次年公司召开年度股东大会之日止。在本次核定的每项担保额度内，公司将根据各授信银行最终审核的融资额度，对该项担保额度做相应调整，并根据各担保对象具体发生的担保进展情况签订担保协议，不再另行召开董事会和股东大会，但如有新增的除外。同时，公司签订具体的担保协议后，将按规定履行信息披露义务。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于2023年度预计为控股子公司提供担保额度的公告》。

　　十四、审议通过《公司关于2023年度与控股股东日常关联交易预计情况的议案》

　　同意公司2023年度与控股股东发生如下日常关联交易：

　　■

　　公司关联董事张晓柏、杨井国回避了对本议案的表决。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十五、审议通过《公司关于追加2022年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度及2023年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》

　　（一）因不锈钢丝等大宗物资价格上涨因素，同意公司追加2022年度与江苏申源特种合金有限公司发生日常关联交易超额部分453.36万元。

　　（二）同意公司2023年度与江苏申源特种合金有限公司发生如下日常关联交易：

　　■

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十六、审议通过《公司关于2023年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》

　　同意公司2023年度与天津合荣钛业有限公司发生如下日常关联交易：

　　■

　　公司关联董事张晓柏回避了对本议案的表决。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十七、审议通过《公司关于2023年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案》

　　同意公司2023年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司发生如下日常关联交易：

　　■

　　公司关联董事曹铭回避了对本议案的表决。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十八、审议通过《公司关于2023年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易预计的议案》

　　同意公司2023年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司发生如下日常关联交易：

　　■

　　公司关联董事杨井国回避了对本议案的表决。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　议案十四、议案十五、议案十六、议案十七、议案十八具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分及2023年度日常关联交易预计情况的公告》。

　　十九、审议通过《公司未来三年（2023年—2025年）股东分红回报规划的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋未来三年（2023年—2025年）股东分红回报规划》。

　　二十、审议通过《公司关于修订公司〈章程〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的大西洋公司《章程》。

　　二十一、审议通过《公司关于本次董事会后暂不召开年度股东大会的议案》

　　同意本次董事会后暂不召开公司2022年年度股东大会，有关召开2022年年度股东大会的相关事宜另行确定。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月7日

　　证券代码：600558 证券简称：大西洋     公告编号：临2023-11号

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　第五届监事会第四十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十一次会议于2023年4月4日在公司生产指挥中心会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司监事会召集人李雪女士主持，会议审议并通过如下议案（报告）：

　　一、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　该报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2022年年度报告及年度报告摘要》，并出具以下审核意见

　　（一）公司《2022年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规，中国证监会、上海证券交易所监管规则和公司章程等规定。

　　（二）公司《2022年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、全面地反映公司经营状况等事项。

　　（三）在监事会提出本意见前，没有发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员存在违法违规的行为。

　　监事会保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担法律责任。

　　监事会同意将公司2022年年度报告及年度报告摘要提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

　　监事会认为，公司遵循企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施了内部控制，保证公司依法合规经营和资产的安全，公司财务报告及相关信息真实完整，公司内部控制评价真实、客观的反映了公司内部控制的实际情况，同意将该报告提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　该报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2023年度财务预算方案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　该方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《公司2022年年度利润分配预案》

　　监事会认为，公司董事会严格执行公司利润分配政策和股东回报规划，制订的2022年年度利润分配预案符合公司章程关于利润分配的规定，并综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，既体现对投资者的合理投资回报，又兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。董事会审议该预案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，同意公司2022年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.30元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为897,604,831股，以此计算合计拟派发现金红利26,928,144.93元（含税），并将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过《公司关于2023年度与控股股东日常关联交易预计情况的议案》

　　监事会认为，公司2023年度预计与控股股东发生的日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过《公司关于追加2022年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度及2023年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》

　　监事会认为，公司追加2022年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度以及预计2023年度与江苏申源特种合金有限公司发生日常关联交易情况，符合公司业务经营和发展的实际需要，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过《公司关于2023年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》

　　监事会认为，公司2023年度预计与天津合荣钛业有限公司发生日常关联交易情况，符合公司业务经营和发展的实际需要，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议通过《公司关于2023年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案》

　　监事会认为，公司2023年度预计与四川大西洋科创焊接科技有限公司发生日常关联交易情况，系公司之前年度与其签订的合同尚未履行完毕，需在2023年继续履行，属公司正常业务范围，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议通过《公司关于2023年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易预计情况的议案》

　　监事会认为，公司预计2023年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司发生日常关联交易情况，符合公司业务经营和发展的实际需要，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、审议通过《公司未来三年（2023年—2025年）股东分红回报规划的议案》

　　监事会认为，公司未来三年（2023年—2025年）股东分红回报规划规范了公司利润分配决策程序和机制，增强了公司利润分配的透明度，在重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性、合理性和稳定性的同时，兼顾了公司可持续发展。公司董事会制订股东分红回报规划的程序及内容符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，有利于建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该规划提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年4月7日

　　证券代码：600558          证券简称：大西洋      公告编号：临2023-12号

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　关于2022年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.03元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

　　一、利润分配预案内容

　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“大西洋”）2022年度实现利润总额为8,122.38万元，实现归属于母公司所有者的净利润为6,844.18万元。年初未分配利润64,610.19万元，支付2021年度现金股利2,692.81万元，提取法定盈余公积金578.79万元，出售云南大西洋钛业有限公司股权增加24.48万元，2022年度可供股东分配利润68,207.25万元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本897,604,831股，以此计算合计拟派发现金红利2,692.81万元（含税），占2022年度归属于公司股东的净利润比例为39.34%。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月4日召开第五届董事会第六十九次会议，会议应到董事9人，实际参与表决董事9人。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《大西洋第五届董事会第六十九次会议决议公告》。

　　（二）独立董事意见

　　公司2022年年度利润分配预案符合公司章程关于利润分配的规定，并综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，既体现对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续发展和全体股东的整体利益，符合公司经营发展实际，同意该利润分配预案。

　　（三）监事会意见

　　公司董事会严格执行公司利润分配政策和股东回报规划，制订的2022年年度利润分配预案符合公司章程关于利润分配的规定，并综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，既体现对投资者的合理投资回报，又兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。董事会审议该预案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，同意公司2022年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.30元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为897,604,831股，以此计算合计拟派发现金红利26,928,144.93元（含税），并将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、盈利水平、未来的资金需求、股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月7日

　　证券代码：600558         证券简称：大西洋       公告编号：临2023-13号

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信所”）

　　成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号

　　总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼

　　首席合伙人：李武林

　　截至2022年12月31日，华信所共有合伙人51人，注册会计师133人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数106人。

　　华信所2022年度经审计的收入总额16,535.71万元、审计业务收入16,535.71万元，证券业务收入13,516.07万元。

　　2022年度华信所服务的上市公司年报审计客户共计44家，审计客户主要行业包括制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；建筑业、批发和零售业等，审计收费总额4,831.60万元，本公司同行业上市公司审计客户家数： 1家。

　　2.投资者保护能力

　　华信所按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险累计赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金2,558.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年华信所无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　近三年华信所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。10名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施11次和自律监管措施0次。

　　（二）项目成员信息

　　1.基本信息

　　（1）拟签字项目合伙人： 冯渊，1994年5月成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1993年开始在华信会计师事务所执业，1999年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告包括：通威股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司等。

　　（2）拟签字注册会计师：刘小平，1995年5月成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1993年开始在华信会计师事务所执业，1999年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告包括：四川大西洋焊接材料股份有限公司。

　　（3）拟签字注册会计师： 任汝冰，2021年6月成为注册会计师，2014年开始在华信会计师事务所执业并为公司所属子公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告包括：四川大西洋焊接材料股份有限公司。

　　（4）拟安排质量控制复核人员：何均，1997年12月成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1999年开始在华信会计师事务所执业，自2021年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告包括：四川川大智胜软件股份有限公司、成都彩虹电器（集团）股份有限公司等；近三年复核的上市公司审计报告包括：宜宾五粮液股份有限公司、华气厚普机电设备股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司等。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

　　3.独立性

　　华信所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在影响项目独立性的情况。

　　（三）审计收费

　　本期审计费用75万元（含内控审计收费），系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。审计收费较上期无异常变化。

　　公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及2023年度审计工作量，届时由公司与华信所协商确定具体报酬。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　审计委员会在公司拟续聘华信所过程中认真审查了华信所的相关资质证明材料，与有关人员进行了充分沟通和交流，并向公司管理层、财务负责人、财务人员等了解情况，对华信所的基本情况、执业资质、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和认真审查。

　　审计委员会认为，华信所已按照《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》完成了从事证券服务业务备案登记，具备为公司提供审计服务的经验和能力。华信所已连续23年为公司提供审计服务，了解公司及所在行业的生产经营特点。在担任公司审计机构期间，诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，对公司财务会计报告进行核查验证，公允地发表审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备专业胜任能力，能满足公司2023年度审计工作的要求。华信所已购买职业保险，具备投资者保护能力。同时，华信所及其项目组成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意向董事会提议续聘华信所为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事发表事前认可意见：华信所已取得会计师事务所执业证书，已按照《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》完成了从事证券服务业务备案登记，具备为公司提供审计服务的经验和能力。华信所已连续23年为公司提供审计服务，了解公司及所在行业的生产经营特点。在担任公司审计机构期间，诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，对公司财务会计报告进行核查验证，公允地发表审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，履行了审计机构应尽的职责，具备专业胜任能力，能满足公司2023年度审计工作的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保证公司审计工作的稳定性、连续性，我们同意将拟续聘华信所为公司2023年度审计机构的议案提交公司第五届董事会第六十九次会议审议。

　　独立董事发表独立意见：华信所了解公司及所在行业的生产经营特点，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2023年度审计工作的要求。公司本次续聘华信所为公司2023年度审计机构，事前己经我们审核，同意提交董事会审议，其审议决策程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司续聘华信所为公司2023年度审计机构。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司于2023年4月4日召开第五届董事会第六十九次会议，会议应到董事9人，实际参与表决董事9人。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意公司续聘华信所为公司2023年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘华信所为公司2023年度审计机构事项，尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月7日

　　证券代码：600558         证券简称：大西洋      公告编号：临2023-14号

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　关于2023年度银行综合授信额度

　　和融资计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“大西洋”）于2023年4月4日召开第五届董事会第六十九次会议，审议通过《公司关于2023年度银行综合授信额度和融资计划的议案》，同意公司及控股子公司2023年度银行综合授信额度为人民币12.59亿元；同意公司及控股子公司2023年度总融资额度控制在人民币70,990万元内，公司及控股子公司可根据资金及融资成本情况相互调剂使用。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《大西洋第五届董事会第六十九次会议决议公告》。

　　本次银行综合授信及融资额度决议有效期限，自公司董事会审议通过之日起至次年公司召开审议年度报告的董事会之日止。现将有关情况公告如下：

　　一、2023年度银行综合授信额度

　　根据公司2023年度经营计划和发展对资金需求的储备，为保证公司及控股子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，2023年度公司及控股子公司银行综合授信额度为12.59亿元，授信品种主要为流动资金贷款、银行承兑、贴现、保函、信用证等，授信期限为一年，保证方式主要为信用、抵押担保和信用担保。

　　上述授信额度是公司及控股子公司根据生产经营及发展的需要向各银行申请的授信额度，是公司资金需求的必要储备，不等于公司实际融资金额。

　　二、2023年度公司融资计划

　　根据公司运营资金的需求，2023年度公司及控股子公司总融资额度控制在人民币70,990万元内，其中，公司及控股子公司向授信合作银行申请银行借款44,210万元（外部融资），控股子公司向公司申请内部借款26,780万元（内部融资）。融资品种为流动资金贷款、贸易融资等，融资期限为一年，保证方式主要为信用、抵押担保和信用担保。

　　公司2023年度融资计划实行总额控制，在总融资额度内，外部融资、内部融资可根据资金使用及融资成本情况相互调剂使用。

　　三、对公司的影响

　　本次公司及控股子公司银行综合授信和融资事项，是为了满足公司业务发展需要及公司经营发展对资金的需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略，对公司长远发展有着积极影响，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月7日

　　证券代码：600558         证券简称：大西洋      公告编号：临2023-15号

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　关于2023年度预计为控股子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：上海大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称“上海大西洋”）、 江苏大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称“江苏大西洋”）、云南大西洋焊接材料有限公司（以下简称“云南大西洋”）、 自贡大西洋焊丝制品有限公司（以下简称“焊丝公司”）、山东大西洋焊接材料有限公司（以下简称“山东大西洋”）。被担保人均为公司合并报表范围内控股子公司，且最近一期资产负债率均为70%以下。

　　●本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次预计为控股子公司提供担保金额为人民币3.45亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币11,995.83万元

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足控股子公司生产经营及发展对资金的需求，结合各控股子公司经营发展实际，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“大西洋”）预计2023年度为控股子公司在银行申请的综合融资额度提供担保金额为人民币3.45亿元，具体如下：

　　■

　　上述担保对象均为公司合并报表范围内控股子公司，且最近一期资产负债率均为70%以下。本次担保无反担保，控股子公司的其他股东未提供担保。

　　（二）本次担保履行的决策程序

　　公司于2023年4月4日召开第五届董事会第六十九次会议，审议通过《公司关于2023年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股子公司在银行申请的综合融资额度提供担保，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《大西洋第五届董事会第六十九次会议决议公告》。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定，上述担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　上述担保事项有效期，自公司年度股东大会审议通过之日起至次年公司召开年度股东大会之日止。在本次核定的每项担保额度内，公司可根据各授信银行最终审核的融资额度，对该项担保额度做相应调整，并根据各担保对象具体发生的担保进展情况签订担保协议，不再另行召开董事会，但如有新增的除外。同时，公司与各授信银行签订具体的担保协议后，将按规定履行信息披露义务。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）上海大西洋焊接材料有限责任公司

　　注册地点：浦东新区合庆镇庆达路188号

　　法定代表人：张晓柏

　　注册资本： 15,000万元

　　经营范围：焊接材料的研发、生产、销售，本系统内的资产经营（非金融业务），实业投资，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）【依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动】

　　上海大西洋系公司与上海合新投资发展有限公司共同出资设立，公司持有其85%的股权，上海合新投资发展有限公司持有其15%的股权。

　　公司本次预计为上海大西洋提供担保金额为14,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为6,000万元。

　　上海大西洋信用等级：AAA

　　上海大西洋最近一年及一期主要财务指标见下表：

　　单位：万元

　　■

　　（二）江苏大西洋焊接材料有限责任公司

　　注册地点：启东市王鲍镇新港工业集中区

　　法定代表人：张晓柏

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：药芯焊丝产品的生产、销售、技术服务；资产投资、项目投资；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　江苏大西洋系公司与启东市金宙焊接材料有限公司共同出资设立，公司持有其55%的股权，启东市金宙焊接材料有限公司持有其45%的股权。

　　公司本次预计为江苏大西洋提供担保金额为5,500万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为685.83万元。

　　江苏大西洋信用等级：A

　　江苏大西洋（母公司）最近一年及一期主要财务指标见下表：

　　单位：万元

　　■

　　（三）云南大西洋焊接材料有限公司

　　注册地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处王家营

　　法定代表人：张晓柏

　　注册资本：2,000万元

　　经营范围：焊接材料、钢丝制造销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；金属材料、矿产品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动）

　　云南大西洋系公司与云南煤业能源股份有限公司共同出资设立，公司持有其55%的股权，云南煤业能源股份有限公司持有其45%的股权。

　　公司本次预计为云南大西洋提供担保金额为2,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为500万元。

　　云南大西洋信用等级：A

　　云南大西洋（母公司）最近一年及一期主要财务指标见下表：

　　单位：万元

　　■

　　（四）自贡大西洋焊丝制品有限公司

　　注册地点：四川省自贡市自流井区丹阳街1号

　　法定代表人：胡国权

　　注册资本：9,000万元

　　经营范围：焊丝系列制品的开发、生产、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　焊丝公司系公司与中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司共同出资设立，公司持有其75%的股权，中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司持有其25%的股权。

　　公司本次预计为焊丝公司提供担保金额为12,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为4,000万元。

　　焊丝公司信用等级：A

　　焊丝公司最近一年及一期主要财务指标见下表：

　　单位：万元

　　■

　　(五) 山东大西洋焊接材料有限公司

　　注册地点：山东省德州市经济技术开发区袁桥镇崇德五大道德州凯泽环保科技有限公司院内2号车间

　　法定代表人：何建宇

　　注册资本：4,000万元

　　经营范围：金属链条及其他金属制品、金属材料制造及销售、研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　山东大西洋系公司与德州众赢焊接材料有限公司于2021年9月共同出资设立，公司持有其75%的股权，德州众赢焊接材料有限公持有其25%的股权。

　　公司本次预计为山东大西洋提供担保金额为1,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为810万元。

　　山东大西洋信用等级：A

　　山东大西洋最近一年及一期主要财务指标见下表：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保的必要性和合理性

　　上述担保对象均为公司控股子公司，为保证其日常经营活动对资金的需求，公司为其提供全额担保支持，有利于各控股子公司的良性发展，符合本公司的整体利益。各控股子公司生产经营正常，资信良好，最近一期资产负债率均为70%以下，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，公司为其提供全额担保的风险可控，不会损害本公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，公司建立有完善的担保风险防范机制，从决策审批、总额控制、资产负债率管控等方面规范公司担保管理，防范担保风险。担保对象均为本公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，且各控股子公司目前处于平稳的发展阶段，各方面运作正常，有能力偿还到期债务，公司为其提供全额担保风险可控。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币63,995.83万元，占最近一期经审计总资产的20.39%，占净资产的29.36%（含本次担保预计，均系本公司为控股子公司提供担保）。公司及控股子公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月7日

　　证券代码：600558         证券简称：大西洋       公告编号：临2023-16号

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分及2023年度日常关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对公司的影响：公司按市场定价原则向关联方采购商品、销售商品、关联租赁等，属于正常的生产经营需要而发生，遵循公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.董事会审议情况

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“大西洋”）于2023年4月4日召开第五届董事会第六十九次会议，审议通过《公司关于2023年度与控股股东日常关联交易预计情况的议案》《公司关于追加2022年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度及2023年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》《公司关于2023年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》《公司关于2023年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案》《公司关于2023年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易预计的议案》，同意公司追加2022年度与江苏申源特种合金有限公司发生日常关联交易超额部分453.36万元以及2023年度与上述关联方发生日常关联交易。关联董事在审议相关议案时回避表决。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《大西洋第五届董事会第六十九次会议决议公告》。

　　2.独立董事事前认可及独立意见

　　独立董事事前认可意见：公司追加2022年度日常关联交易额度及预计2023年度拟与关联方发生的日常关联交易额度，符合公司经营和发展实际，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。公司发生日常关联交易的关联方以公司控股股东、公司参股子公司为主，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障能力。公司与关联方发生日常关联交易时，均遵循平等、公平、公允的原则。关联交易的定价根据不同交易内容以市场价格为基础，不会损害公司及股东的利益。同意公司追加2022年度日常关联交易额度及对2023年度日常关联交易的预计情况，并将有关议案提交公司第五届董事会第六十九次会议审议。

　　独立董事意见：公司追加2022年度日常关联交易额度及预计2023年度日常关联交易额度的有关议案符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》以及公司章程的规定，事前己经我们审核，同意提交董事会审议。在董事会表决过程中关联董事回避了对相关议案的表决，董事会的审议决策程序符合有关规定。公司日常关联交易有关议案所列事项均为公司及控股子公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，其交易行为有利于公司经营发展，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。我们同意公司追加2022年度日常关联交易额度及2023年度对日常关联交易的预计。

　　3. 审计委员会审核意见

　　公司追加2022年度日常关联交易额度和对2023年度日常关联交易进行预计的有关议案所列事项均为公司及控股子公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为；关联交易的定价根据不同交易内容以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，其交易行为有利于公司经营发展，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。同意公司追加2022年度日常关联交易额度和对2023年度日常关联交易的预计，并提交董事会审议。

　　（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　2022年，公司对与江苏申源特种合金有限公司发生的采购商品类日常关联交易进行了充分预计，比2021年度实际与江苏申源特种合金有限公司发生的日常关联交易发生额10,651.92万元多预计2,368.08万元。但由于不锈钢丝等大宗物资价格上涨，导致公司与江苏申源特种合金有限公司发生的采购商品类日常关联交易金额高于预期，比年初预计金额超出453.36万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》规定，公司现对 2022 年度实际与其发生的采购商品类日常关联交易超出预计金额部分453.36万元予以追加确认。

　　（三）2023年度公司预计与关联方发生日常关联交易情况

　　■

　　注：2023年3月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会，选举杨井国为公司第五届董事会董事。因杨井国同时任自贡硬质合金有限责任公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》关于关联人的认定，自贡硬质合金有限责任公司为公司关联法人。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述日常关联交易预计金额已超过董事会审批权限，尚需提交公司股东大会审议。关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1.四川大西洋集团有限责任公司

　　住所：四川省自贡市自流井区丹阳街1号

　　法定代表人：张晓柏

　　注册资本：9,785万元

　　类    型：有限责任公司（国有独资）

　　经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化肥销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；自有资金投资的资产管理服务；土地使用权租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：该公司系本公司控股股东，属本公司关联方。

　　2.江苏申源特种合金有限公司

　　住所：兴化市张郭镇朝阳西路北侧

　　法定代表人：宫元生

　　注册资本：2,000万元

　　企业性质：有限公司

　　经营范围：新型焊接用材料的制造和销售（涉及国家专项审批规定的办理审批后方可经营）,自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：公司控股子公司上海大西洋公司持有其49%股权，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司董事任该公司董事，属本公司关联方。

　　3.天津合荣钛业有限公司

　　住所：天津市宁河经济开发区三经路与十二纬路交口区域第一段

　　法定代表人：尤克修

　　注册资本：1,610万元

　　企业性质：有限公司

　　经营范围：二氧化钛(二氧化钛为原料筛分及加工)、锆英钞（以氧化锆为原料筛分及加工)、金红石（含二氧化钛70%）加工及销售；钢材、铁合金、焊材辅料批发兼零售；货物进出口（除国家法律法规禁止的除外）；焊材辅料加工；住房租赁经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：该公司系本公司联营企业自贡大西洋澳利矿产有限公司（本公司持股46%）全资子公司，本公司董事任该公司董事，属本公司关联方。

　　4.四川大西洋科创焊接科技有限公司

　　住所：自贡市自流井区工业集中区丹阳街9号附3-3号

　　法定代表人：曹铭

　　注册资本：1,950万元

　　企业性质：其他有限责任公司

　　经营范围：焊接设备的研发、生产、销售及服务；焊接材料的研发、中试、销售及市场技术服务；焊接技术研发；焊接设备、焊接材料相关产品的开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：本公司持有该公司20.51%的股权，本公司董事、高级管理人员兼任该公司董事长、总经理，属本公司关联方。

　　5.自贡硬质合金有限责任公司

　　住所：自贡市人民路111号

　　法定代表人：胡启明

　　注册资本：87,276.53万元

　　企业性质：其他有限责任公司

　　经营范围：硬质合金、钨钼制品及深度加工产品和新材料的生产、销售、技术服务、机械加工、进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：本公司董事任该公司董事，属本公司关联方。

　　6.名称：自贡硬质合金有限责任公司成都分公司

　　住所：四川省成都市龙泉驿区驿都中路299号

　　公司负责人：丁立顺

　　企业性质：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

　　经营范围：硬质合金、钨钼制品及深度加工产品、有色金属原辅材料、超硬工具及原料辅材料、超硬工具制品及原辅材料加工[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动]

　　关联关系：该公司系本公司关联法人自贡硬质合金有限责任公司分公司，属本公司关联方。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联企业以公司控股股东、公司参股子公司及其控股子公司为主，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障能力。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方发生关联交易时，遵循平等、公平、公允的原则。关联交易的定价根据不同关联交易的内容以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则，不会损害公司及其股东的利益。

　　四、关联交易的必要性和对公司的影响

　　公司2023年度发生的日常关联交易类别主要是关联租赁、采购商品等，均为公司持续、经常性关联交易，是为了保证公司正常生产经营活动而发生的，是在平等、互利基础上进行的，有利于公司持续稳定经营，促进公司健康发展，是合理、必要的。公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，不会损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

　　特此公告。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月7日

　　证券代码：600558     证券简称：大西洋  公告编号：临2023-17号

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　关于修订公司《章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“大西洋”）于2023年4月4日召开第五届董事会第六十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司关于修订公司〈章程〉的议案》，同意对公司《章程》党建部分的相关内容进行补充和完善。

　　为进一步提升公司治理水平，规范公司运作。根据中共中央印发的《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的相关规定，国有企业应当将党建工作要求写入公司章程，写明党组织的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障等重要事项，明确党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，落实党组织在公司治理结构中的法定地位。根据上述规定，并结合公司实际情况，公司对公司《章程》党建部分的相关内容进行了补充和完善。具体修订内容如下：

　　■

　　除上述内容修改外，公司《章程》其他条款内容不变，仅根据本次公司《章程》修订情况，相应调整条款序号。修订后的公司《章程》尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　修订后的公司《章程》全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的大西洋公司《章程》。

　　特此公告。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月7日

　　证券代码：600558          证券简称：大西洋       公告编号：临2023-18号

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年4月20日(星期四)上午 11:00-12:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年4月13日(星期四)至4月19日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dxy600558@vip.163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月7日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司拟于2023年4月20日上午 11:00-12:00以网络互动的方式召开2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。现将有关情况公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点、方式

　　（一）会议召开时间：2023年4月20日上午 11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长张晓柏、董事会秘书曹铭、总会计师胡国权、独立董事李子扬（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年4月20日(星期四)上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年4月13日(星期四)至4月19日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dxy600558@vip.163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人： 刘泓蒨、张凯莉

　　电话：0813-5101327

　　邮箱： dxy600558@vip.163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月7日