证券代码：000630     证券简称：铜陵有色      公告编号：2023－026

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　关于收到深圳证券交易所中止审核

　　公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金通知的公        告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买中铁建铜冠投资有限公司 70%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次重组”）。该事宜已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，并及时向深圳证券交易所报送了相关申报材料。

　　公司于2023年3月21日收到深圳证券交易所出具的《关于受理铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换为股票的公司债券购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2023〕272号），深圳证券交易所决定对公司提交的申请材料予以受理。

　　公司于2023年3月31日收到深圳证券交易所的通知，因公司本次重组申请文件中记载的财务数据已过有效期需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定，深圳证券交易所对公司本次重组中止审核。

　　一、中止审核的原因

　　公司本次重组申请文件中审计报告财务数据基准日为2022年9月30日。由于本次重大资产重组申请文件中记载的财务资料已过有效期限，需要补充提交，深圳证券交易所按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关规定对公司本次重大资产重组中止审核。

　　二、中止审核对公司本次重组的影响

　　本次重组中止审核对公司本次重组不构成实质性影响。公司将继续推进本次重组事项，全力协调各中介机构落实加期审计等相关工作，尽快完成财务数据更新并及时申请恢复审核。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。鉴于公司本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见

　　根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司九届三十六次董事会审议的《公司关于聘任董事会秘书的议案》发表以下独立意见：

　　经审阅姚兵先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名、审议、表决程序符合《公司章程》等有关规定。

　　同意聘任姚兵先生为公司董事会秘书。

　　独立董事：姚禄仕、汤书昆、尤佳、朱明

　　2023年3月31日

　　证券代码：000630     证券简称：铜陵有色    公告编号：2023－025

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　九届三十六次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十六次董事会会议于2023年3月31日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆会议室召开，会前公司董事会秘书室于2023年3月28日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事9人，出席现场会议董事4人，委托出席董事1人（董事胡新付因公出差，书面委托董事周俊代为出席并行使表决权）；4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》。

　　同意聘任姚兵先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致（简历附后）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　姚兵先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，联系方式如下：

　　联系电话：0562-5861326

　　传真号码：0562-5861195

　　电子邮箱：yaobing@tlys.cn

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　九届三十六次董事会会议决议。

　　特此公告

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　附件：

　　姚兵先生：1968年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历，正高级会计师。2012年8月至2016年1月，历任有色控股财务部副部长、财务部副部长（主持工作）；2016年1月至2020年9月，历任公司财务部副部长（主持工作）、财务部部长；2020年9月至2023年2月，任公司铜冠冶化分公司党委书记、副经理；2013年5月至今，担任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事。2020年6月至今，任安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会主席。2022年4月至今任公司总会计师。2023年3月起任公司董事会秘书室主任、财务部部长、代行董事会秘书职责。姚兵先生已取得董事会秘书资格证书。

　　姚兵先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。