证券代码：688203  证券简称：海正生材  公告编号：2023-14

　　浙江海正生物材料股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年4月3日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集。公司董事长蒋国平先生主持本次股东大会。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人，其中董事薛藩、任波、乜君兴、雷加强、王建祥、邱妘、彭松、刘冉以通讯方式参加会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事顾瑜以通讯方式参加会议；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　公司董事会秘书张敏女士出席本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2022年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2022年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、

　　议案名称：关于公司董事2022年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司监事2022年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：关于更换公司独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）

　　涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的十七项议案均获审议通过；

　　2、本次股东大会审议的议案4、7、8、17对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所

　　律师：楼建锋、曹子圆

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议经北京康达（杭州）律师事务所楼建锋律师、曹子圆律师现场见证，并 出 具 了 法 律 意 见 书 （ 法 律 意 见 书 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站www.sse.com.cn），认为海正生材本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作1号指引》等法律、法规、规范性文件和海正生材《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江海正生物材料股份有限公司董事会

　　2023年4月4日

　　●报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；