证券代码：600029   证券简称：南方航空  公告编号：临2023-017

　　转债代码：110075   转债简称：南航转债

　　中国南方航空股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 转股情况：南航转债的转股期间为2021年4月21日至2026年10月14日。截至2023年3月31日,累计已有人民币10,103,630,000元南航转债转换成公司A股股票，累计转股股数为1,619,171,450股，占南航转债转股前公司已发行股份总额的比例约为10.56%。

　　●未转股可转债情况：截至2023年3月31日，尚未转股的南航转债金额为人民币5,896,370,000元，占南航转债发行总量的比例约为36.85%。

　　●本季度转股情况：自2023年1月1日至2023年3月31日期间，南航转债累计转股金额为人民币31,000元，累计转股股数为5,022股。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中国南方航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2264号）核准，中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年10月15日公开发行16,000万张可转换公司债券（以下简称“南航转债”、“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币160.00亿元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2020]355号文同意，公司人民币160.00亿元可转债已于2020年11月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南航转债”，债券代码110075。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，南航转债自2021年4月21日起进入转股期，初始转股价格为人民币6.24元/股。

　　公司于2022年8月10日完成向南龙控股有限公司发行368,852,459股H股普通股，根据《中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关条款，自2022年8月12日起，“南航转债”的转股价格由人民币6.24元/股调整为人民币6.20元/股。

　　公司于2022年11月23日完成向中国南方航空集团有限公司发行803,571,428股A股普通股，根据《中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关条款，自2022年11月28日起，“南航转债”的转股价格由人民币6.20元/股调整为人民币6.17元/股，当前转股价格为人民币6.17元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　南航转债的转股期间为2021年4月21日至2026年10月14日。截至2023年3月31日，累计已有人民币10,103,630,000元南航转债转换成公司A股股票，累计转股股数为1,619,171,450股，占南航转债转股前公司已发行股份总额的比例约为10.56%。其中，自2023年1月1日至2023年3月31日期间，共有人民币31,000元南航转债转换成公司A股股票，转股股数为5,022股。

　　截至2023年3月31日，尚未转股的南航转债金额为人民币5,896,370,000元，占南航转债发行总量的比例约为36.85%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　■

　　注：截至2023年3月31日无限售条件的流通股份中，境外上市的外资股包含由本公司控股股东中国南方航空集团有限公司的全资子公司南龙控股有限公司，因分别认购本公司2020年非公开发行H股股票持有的608,695,652股H股股份以及认购本公司2022年非公开发行H股股票持有的368,852,459股H股股份，南龙控股有限公司承诺自上述认购H股股份各自结束之日起36个月内，不上市交易或转让上述H股股份。

　　四、其他

　　联系人：中国南方航空股份有限公司董事会办公室

　　咨询电话：020-86112132

　　特此公告。

　　中国南方航空股份有限公司董事会

　　2023年4月3日

　　证券代码：600029  证券简称：南方航空  公告编号：2023-018

　　中国南方航空股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月19日9点00分

　　召开地点：中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月19日

　　至2023年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　2023年第一次临时股东大会第1-11项议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，详见公司于2023年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上发布的《南方航空第九届董事会第十三次会议决议公告》及其他相关公告。

　　2、 特别决议议案：2023年第一次临时股东大会第1-9、11项议案。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2023年第一次临时股东大会第1-9项议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)

　　持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记要求：凡出席现场会议的股东需持本人身份证、股东账户卡。受托出

　　席者需持授权委托书（详见本通知附件一）及受托人身份证、受托人股东账户卡。

　　法人股东的代表还需持股东单位证明办理登记手续。股东可于登记时间办理会议

　　登记或以来函、传真方式登记。

　　（二）登记时间：2023年4月20日-2023年4月28日

　　（三）登记地址：广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦

　　（四）联系地址：广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦，邮编510403

　　（五）联系人：吴先生

　　联系电话：（8620）86112480

　　传真号码：（8620）86659040

　　六、其他事项

　　（一）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，

　　并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　（二）与会股东交通费和食宿费自理。

　　（三）如参加现场会议，股东及股东代表抵达会场时请服从工作人员的安排引导，配合落实参会登记等工作。

　　特此公告。

　　中国南方航空股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月4日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开2023年第一次临时股东大会的公司第九届董事会第十三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　（2023年第一次临时股东大会）

　　中国南方航空股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。