证券代码：688046         证券简称：药康生物      公告编号：2023-004

　　江苏集萃药康生物科技股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈宇先生辞去董事职务的辞职报告，因个人原因，陈宇先生辞去公司第一届董事会董事职务。辞职后，陈宇先生将不担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈宇先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作及公司的生产经营产生影响。公司将按照法定程序尽快补选董事。

　　陈宇先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。公司及董事会对陈宇先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

　　2023年4月4日

　　证券代码：688046         证券简称：药康生物       公告编号：2023-005

　　江苏集萃药康生物科技股份有限公司

　　关于变更签字会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月17日召开第一届董事会第十二次会议，于2022年6月7日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2022年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-002）。

　　近日，公司收到致同会计师事务所送达的《关于变更签字会计师的函》，现将相关变更情况告知如下：

　　一、本次签字会计师变更的基本情况

　　致同会计师事务所作为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，原委派江永辉先生、钱华丽女士担任公司2022年度审计业务签字注册会计师。因工作安排调整，现委派江永辉先生、张国静先生担任公司2022年度审计业务签字注册会计师。

　　二、本次变更人员的基本信息

　　签字注册会计师：张国静，注册会计师，2013年成为注册会计师，2007年起从事上市公司审计，2020年开始在致同会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告5份，签署新三板挂牌公司审计报告3份，近三年未受到刑事处罚、行政处罚，行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　三、对公司的影响

　　本次变更过程中的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2022年度财务报告审计工作产生不利影响。

　　特此公告。

　　江苏集萃药康生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月4日