证券代码：002553          证券简称：南方精工        公告编号：2023-013

　　江苏南方精工股份有限公司

　　关于对外投资设立控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、基本情况

　　为促进江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或“公司”）长远发展，加强公司在新能源汽车领域的业务拓展，扩充新产品品类，实现公司产业整合、技术升级和品牌提升，公司与台州市永宁轴承制造有限公司（以下简称“永宁轴承”）于2023年3月31日签订了《关于投资设立南方永宁新能源汽车轴承（浙江）有限公司的协议》（以下简称 “合资公司”、“新公司”或“控股子公司”， 暂定名，具体以市场监督管理局核准注册的名称为准），双方拟共同出资人民币【1000】万元，注册设立新公司，主要从事新能源汽车用球轴承的研发、制造、销售；其中，公司以货币认缴注册资本人民币【550】万元，占合资公司总认缴金额的【55%】。基于合资公司的股权结构，合资公司将被纳入公司合并报表范围。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。

　　3、本次对外投资设立控股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　二、交易对手基本情况

　　名称：台州市永宁轴承制造有限公司

　　统一社会信用代码：91331082698277633X

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册资本：1,000万元人民币

　　注册地址：临海市沿江镇长甸三村

　　成立日期：2009年12月8日

　　法定代表人：何鹏飞

　　实际控制人：何时飞、何鹏飞

　　经营范围：轴承、汽车配件制造，货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　是否被列入“失信被执行人”：否。

　　三、拟投资设立的合资公司基本情况

　　1、名称：南方永宁新能源汽车轴承（浙江）有限公司（暂定名）

　　2、类型：有限责任公司

　　3、注册资本：1,000万元人民币

　　4、经营范围：一般项目：新能源汽车轴承制造；轴承销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　5、住所：浙江省台州市临海市沿江镇长甸三村

　　6、经营期限：长期

　　7、股权结构及出资方式：

　　■

　　以上合资公司的基本情况均以市场监管管理局最终设立登记的信息为准。

　　8、出资资金来源

　　所有股东的货币资金出资均来源于自有资金。

　　四、本次投资定价政策及定价依据

　　本次设立合资公司，出资各方依据公平、公正的定价政策，定价基于平等互利的原则，所有各方均以货币资金出资。本次交易按照市场规则进行，根据各自出资比例承担对应的责任，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、项目实施的可行性和市场前景

　　当前新能源汽车产业发展迅猛，公司基于自身战略定位，拟向新能源汽车用球轴承领域拓展，以满足日益增长的市场需求，开拓新的利润增长点，同时增强公司的市场竞争力、提升公司盈利水平。

　　随着中国及世界新能源汽车产业的快速增长，公司已有的产品已经不能满足大幅增长的市场需求，需要进行业务拓展。2020年10月，国务院常委会会议通过了《新能源汽车产业发展规划》，2020年11月2日，国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，为我国新能源汽车产业的未来发展确定了原则，指明了方向。

　　根据中国汽车工业协会发布的数据，2021年我国新能源汽车销量为 352.1 万辆，占同期汽车总销量 2,627.5万辆的 13.4%；2022年我国新能源汽车销量为 688.7 万辆，占同期汽车总销量 2,686.4万辆的 25.6%，新能源汽车同比增长93.4%。新能源汽车产销量的快速增长，对新能源汽车用球轴承需求产生了极大地拉动，未来市场前景广阔。

　　公司长期专注于滚针轴承、精密零部件等汽车零部件产品的研发和生产，客户业务发展稳定，产品的需求量增长较快，为满足快速增长的新能源汽车市场需求，提升市场占有率，公司存在拓展新能源业务和产品的需要。

　　公司将依托在相关产品上累积多年的研发制造能力和坚实的技术团队资源，并坚持引进、吸收并消化国内外先进的生产技术与工艺，对其进行技术改良和技术突破，以形成自己的核心技术工艺，项目具有技术上的可行性。

　　六、对外投资合同的主要内容

　　（一）标的公司：南方永宁新能源汽车轴承（浙江）有限公司（暂定名，具体以市场监督管理局核准注册的名称为准）

　　（二）协议各方情况

　　甲方：江苏南方精工股份有限公司

　　乙方：台州市永宁轴承制造有限公司

　　丙方：何鹏飞

　　（三）主要内容：

　　1、投资金额及支付方式

　　新公司注册资本为1,000万元，双方均以货币出资；其中甲方认缴出资550万元，持有新公司55%的股权，乙方认缴出资450万元，持有新公司45%的股权。成立之日起 5 年内出资到位。

　　2、合资公司的治理

　　新公司设立董事会，董事会由5名人员组成，其中甲方指派3名人员担任新公司董事；乙方指派2名人员担任新公司董事；新公司不设监事会，设一名监事，由甲方指派1名人员担任。新公司法定代表人由史建伟先生担任，总经理由何鹏飞先生担任，财务负责人由甲方委派。

　　3、违约责任

　　（1）本协议任何一方违反、或拒不履行其在本协议中的陈述、承诺、义务或责任，即构成违约行为。

　　（2）除本协议特别约定，任何一方违反本协议，致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何直接经济损失，违约方应就上述任何费用、责任或直接经济损失（包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费）赔偿守约方。违约方向守约方支付的补偿金总额应当与因该违约行为产生的直接经济损失相当。

　　4、竞业限制：甲乙双方及何鹏飞先生承诺：自新公司成立之日起，各方均不再从事与新公司相同应用场景的产品（同类型号、同类尺寸、同类结构、同客户集团）的生产、制造、销售，不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于新公司的商业机会，不得从事任何损害新公司利益的行为。违反前述承诺方，应向新公司和其他方承担【 500 】万元的惩罚性违约金，且违反前述约定所得的收入应当归新公司所有。

　　5、合同生效及争议解决

　　（1）、本协议经协议各方签署盖章后生效。

　　（2）、凡由本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应通过双方友好协商解决。如在发生争议后的30天内无法达成一致意见，则任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院依法起诉，因此发生的律师费由败诉方承担。

　　七、本次投资目的、存在的风险和对上市公司的影响

　　1、本次投资的目的

　　当前新能源汽车产业发展迅猛，为我国汽车产业带来了弯道超车的机遇，各大汽车整车厂及零部件公司纷纷加大在新能源汽车领域的布局，以期抢抓新一轮的发展机遇。

　　公司基于自身战略定位，对外投资设立控股子公司，主要研发生产新能源汽车用球轴承等产品，该投资方向涵盖了公司主业发展方向，与公司主营业务关联性强，有利于加快公司在新能源汽车产业中的业务培育。

　　公司通过此次投资以加强公司在新能源汽车领域的业务拓展，扩充新产品品类，提高市场占有率，实现公司产业整合、技术升级和品牌提升，为中国汽车产业的发展贡献力量，同时也为公司全体股东带来更好的投资回报。

　　2、存在的风险

　　本次对外投资项目可能面临宏观环境、行业周期、市场政策、经营管理、内部控制等多种因素影响，可能存在投资达不到预期收益的风险，请广大投资者注意投资风险。

　　公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，及时了解被投资子公司的运作情况，审慎决策，同时不断提高管理水平、完善内部控制机制、强化风险管理，积极防范和应对风险，尽力维护公司投资资金的安全。公司将严格按照有关法律法规的规定，及时披露相关事项的进展情况。

　　3、本次投资对公司的影响

　　本次对外投资事项将拓展公司新的业务领域，促进公司持续健康发展，并推动公司整合产业资源，支持公司做大做强主营业务，符合公司长期发展战略和发展规划，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　本次投资的资金来源均为公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动。控股子公司设立后，将纳入公司合并财务报表范围，不会对公司短期财务状况和经营成果产生重大影响，对未来业绩的影响尚不确定。

　　八、其他说明

　　公司在参与本次投资前的十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

　　九、备查文件

　　1、公司与台州市永宁轴承制造有限公司签订的《关于投资设立南方永宁新能源汽车轴承（浙江）有限公司的协议》；

　　2、台州市永宁轴承制造有限公司《营业执照》；

　　3、何鹏飞的身份证复印件。

　　特此公告。

　　江苏南方精工股份有限公司董事会

　　二○二三年四月三日

　　证券代码：002553          证券简称：南方精工        公告编号：2023-014

　　江苏南方精工股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或“公司”）于2023年4月3日与中国工商银行股份有限公司常州武进支行（以下简称“工商银行”）签订了相关协议，出资人民币20,000万元，向工商银行认购“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第122期 B 款”，产品代码：23ZH122B。

　　2、投资目的：在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买中短期低风险的信托产品、收益凭证、结构性存款等监管机构批准的金融理财产品和工具，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。

　　3、资金来源：本次认购资金为公司自有资金，不涉及募集资金和银行贷款。

　　4、公司与工商银行无关联关系。

　　5、公司本次出资人民币20,000万元购买该产品，总金额占公司最近一期（2022年）经审计的总资产的 14.12%。

　　二、交易对手方基本情况

　　受托人：中国工商银行股份有限公司常州武进支行

　　负责人（授权代理人）：钱丽霞

　　地址：常州市武进区湖塘定安中路156号

　　统一社会信用代码：91320412784359002F

　　经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　三、合同主要内容：

　　今日公司收到了工商银行相关合同，具体情况如下：

　　1、产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第 122 期 B 款；

　　2、认购资金总额：人民币20,000万元；

　　3、产品类型：保本浮动收益型；

　　4、产品期限：24天；

　　5、预期年化收益率：0.95%～2.94%，收益率取决于挂钩标的在观察期间的表现；

　　6、投资范围：企业金融结构性存款；

　　7、收益的分配：到期一次性还本付息。

　　四、审议程序

　　公司分别于2022年4月11日、2022年5月5日召开了第五届董事会第十六次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提高闲置资金利用效率和收益，公司股东大会审议通过并授权公司董事长可以使用不超过人民币50,000万元自有闲置资金择机购买最长期限不超过12个月的中短期低风险的信托产品、收益凭证、结构性存款等监管机构批准的金融理财产品和工具，余额可以滚动使用。具体内容详见公司于2022年4月12日、2022年5月6日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　五、投资风险分析及风控措施

　　1、投资风险分析

　　①产品本金及收益风险

　　本产品风险评级为PR1级，只保障本金及最低预期年化收益，不保证最高预期年化收益，有一定投资风险，谨慎投资。

　　②市场风险

　　投资者的收益与挂钩指标在观察期内的表现挂钩，若观察期内挂钩指标波动幅度较大，以致曾达到或曾突破预设区间上限或下限，则投资者可能仅能获得较低收益水平。

　　③利率风险

　　在本产品存续期内，如果市场利率大幅上升，本产品的年化收益率不随市场利率上升而提高，投资者获得的收益率将有可能低于实际市场利率。

　　④流动性风险

　　本产品的本金及收益将均在产品到期后支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足投资者的流动性需求。

　　⑤产品不成立风险

　　投资者购买本产品可能面临产品不成立风险，即按照产品说明书中约定：在一定条件下（详见产品说明书中“产品成立”部分），工商银行有权宣布本产品不成立。此时，投资者应积极关注工商银行相关信息披露，及时对退回/解冻资金进行安排，避免因误认为结构性存款产品按原计划成立而造成投资机会损失。

　　⑥信息传递风险

　　工商银行将按照本产品说明书的约定进行产品信息披露，投资者应充分关注并及时查询工商银行披露的本产品相关信息。投资者预留的有效联系方式发生变更的，亦应及时通知工商银行。如投资者未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致在其认为需要时无法及时联系到投资者的，可能会影响投资者的投资决策，由此产生的损失和风险由投资者自行承担。

　　⑦不可抗力及意外事件风险

　　自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件或金融危机、国家政策变化等情形的出现可能对本产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，甚至可能导致本产品收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，投资者须自行承担，工商银行对此不承担任何责任。

　　⑧法律法规与政策风险

　　本产品均根据现行有效的法律法规与政策设计，如相关法律法规或国家宏观政策发生变化，本产品可能会因此受到一定影响。

　　⑨信用风险

　　在工商银行发生信用风险的极端情况下，如被宣告破产等，本产品的本金与收益支付将受到影响。

　　2、风控措施

　　①公司在上述授权额度内的资金仅限于购买中短期低风险的信托产品、收益凭证、结构性存款等监管机构批准的金融理财产品和工具，不得用于证券投资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为。

　　②公司将与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪理财产品的购买情况，加强风险控制与监督，严格控制资金安全。

　　③理财产品资金使用和保管情况由公司内控审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　④公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　⑤公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露理财产品的投资情况。

　　六、对公司的影响

　　公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行理财投资，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司获取更多的投资回报。不会影响公司的日常经营，不会影响主营业务的正常开展。

　　七、其他事项

　　1、截至公告日，过去12个月内公司累计利用自有资金及募集资金购买的理财产品金额合计96,100万元（含本次20,000万元），尚未到期的理财资金是20,000万元（含本次20,000万元），占公司最近一期（2022年）经审计的总资产的 14.12%。未超过股东大会授权公司董事长投资理财产品的金额范围和投资期限。

　　2、以往购买的并且已经到期的信托和银行理财产品等的本金和收益均如期收回，没有发生损失。

　　八、备查文件

　　1、公司与工商银行签署的《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》；

　　2、工商银行《人民币结构性存款产品说明书》；

　　3、工商银行《风险揭示函》。

　　特此公告。

　　江苏南方精工股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月三日