证券代码：001225                   证券简称：和泰机电                   公告编号：2023-016

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以64,666,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司的主营业务

　　公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售，主要产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提升机等多系列输送设备及其配件，广泛应用于水泥建材、港口、钢铁、化工等多个行业，为客户提供环保高效的散状物料搬运解决方案。

　　（二）公司的主要产品

　　1、板链斗式提升机

　　大规格、高能效板链斗式提升机为公司主打产品，该产品被广泛应用于水泥建材等行业，主要适用于厂区内水泥等散状物料提升，是水泥生产线的重要组成部分。板链斗式提升机以钢制链条为牵引构件，具有输送量大、耐久性强、设备运行稳定度高、提升高度高等特点。料斗采用密集型、大容量布置，采用流入式喂料，重力诱导式或离心重力诱导式卸料，运行平稳，适用于提升粉状、粒状和块状物料。相比胶带斗式提升机不耐高温，胶带易老化等缺点，板链斗式提升机可提升温度不超过250℃的物料。相比传统的环链提升机，板链斗式提升机具有使用寿命长、设备自重较轻等特点，在水泥产线中可应用于水泥粉磨、水泥储运、水泥包装等环节。

　　公司的板链斗式提升机品类齐全，主要包括NBC系列低速板链斗式提升机、NBH系列高速板链斗式提升机、TB系列板链斗式提升机及ZYL中央链斗式提升机。

　　■

　　■

　　注：NBH300A表示型号为300A的高速板链斗式提升机，300代表斗宽为300mm，A代表斗距，A=304.8mm、B=400mm、C=500mm、D=600mm，NBC系列、NBH系列、TB系列其他型号提升机同理。ZYL1000D表示型号为1000D的中央链斗式提升机，1000代表斗宽为1000mm，D代表双排料斗，若无D则代表单排料斗，ZYL系列其他型号提升机同理。

　　2、胶带斗式提升机

　　胶带斗式提升机，牵引构件为耐热高强度钢丝绳芯橡胶带，提升高度可达150m，利用离心重力式卸料，适用于粉状、半磨琢性粉状物料输送。其最大提升速度2m/s，最大提升量2,000m3/h。相比板链斗式提升机，胶带斗式提升机提升高度更高，功耗低、运行平稳，可应用于生料入窑，生料入库等环节。由于牵引构件为胶带，受限于不耐高温、易老化等缺点，胶带斗式提升机一般用于150℃以下粉状、半磨琢性粉状物料的输送，在输送物料种类、温度等方面相比板链斗式提升机具有一定局限性。

　　■

　　注：TGD1400表示型号为1400的钢丝胶带斗式提升机，1400代表斗宽为1400mm。

　　3、易损配件

　　链条、料斗、钢丝胶带系易损配件，运行磨损后需部分更新或全部更新，易损配件寿命一般为2-3年，更换频率较高。料斗是物料输送的直接载体，链条及钢丝胶带则是主要运行和牵引构件。

　　链条是公司的核心产品，系板链斗式提升机的核心部件之一，其品质对整机运行效率有较大影响。公司链条产品型号较多，具有高强度、高耐磨性等特点。不同种类链条节距、吨位有所区别，适配于型号、输送能力不同的机型，满足客户的多元化需求。

　　4、其他输送机

　　公司生产的其他输送机包括多种其他型号的输送机，主要应用于水平（或倾斜）散状物料的输送，具有结构简单、重量轻、体积小、密封性好、安装维修方便等优点。公司目前开发制造的其他输送机主要有SCD链斗式输送机、FU链式输送机以及MSR埋刮板输送机。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　2022年度，我国经济发展遇到需求收缩、供给冲击、预期转弱等国内外多重超预期因素冲击，公司下游水泥行业需求收缩明显，根据国家统计局《2022年国民经济和社会发展统计公报》，2022年全国水泥产量21.3万吨，同比下降10.5%，水泥行业量价双减，行业效益下滑明显。

　　公司董事会及经营管理层紧密围绕公司发展战略和经营管理目标，积极应对严峻市场环境，保持高度的市场敏锐度，紧跟市场需求，与客户高效沟通，凭借安全可靠的产品质量、不断完善的优质客户服务、二十余年行业深耕积累的品牌影响力等领先优势持续开拓市场，保持较好营收规模，2022年度实现主营业务收入48,817.96万元，与上年基本持平。其中直接出口业务经过多年国际市场培育，以及发展中国家基建投资拉动，实现境外收入2,204.36万元，同比增长25.41%，未来增长空间广阔。

　　报告期内受下游行业需求减弱影响，以及生产耗用的主要原材料钢材成本较高，利润空间受到双向挤压，扣除非经常性损益后的净利润13,180.63万元，同比下降8.18%。公司宁围厂区拆迁事项对公司的经营业绩产生积极影响，以及公司合理利用闲置资金进行现金管理获得理财收益等非经常性损益的增加，2022年度归属于上市公司股东的净利润为22,102.99万元，同比上升7.17%。报告期内，主要经营工作如下：

　　1、持续创新驱动，助推高质量发展

　　2022年公司全资子公司和泰输送顺利通过高新技术企业复审，和泰机电被浙江省经济和信息化厅认定为“2022年度浙江省专精特新中小企业”，和泰机电及和泰输送被认定为“2022年度浙江省创新型中小企业”。

　　2022年度公司研发费用累计投入2,445.23万元，占营业收入的比重达到4.92%。年度内公司累计获得物料输送设备授权专利21项，其中发明专利1项，实用新型专利20项。截至2022年底，公司已累计获得授权专利86项，技术研发实力持续提升。

　　2、以智能化改造提质增效

　　面向制造业智能化的必然发展趋势，公司在优化生产管理、工艺布局的基础上，通过持续实施自动化、智能化改造，更新迭代生产设备，如激光自动切割机、自动焊接机器人、双主轴加工中心、销轴一体化加工线等先进生产设备，提质增效，显著降低车间用工人数，营业成本中直接人工同比下降13.55%。

　　3、信息化建设全面升级

　　公司通过引进信息化管理高层次人才，对信息系统进行全面梳理，本报告期内对SAP-ERP系统进行更新升级，生产流程进一步标准化，生产工序报工管理即时便捷，实现仓库收发料的条码化管理，以及订单的敏捷交付。同时在SAP-ERP系统中导入PDM（产品数据管理）系统，实现数据集成、有序、规范，逐步构建以数字化模型为中心的单一数据源，为智能制造建立数据基础。未来将通过SAP、PDM、MES等信息系统建设，支撑企业对于营运数据的透明化管理。

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　法定代表人：徐青

　　2023年4月4日

　　证券代码：001225  证券简称：和泰机电  公告编号：2023-017

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　2022年度利润分配预案公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、2022年度可供分配利润情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为221,029,914.87元，母公司净利润为174,091,588.78元，不计提法定盈余公积金（根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司法定公积金累计额已达到报告期末注册资本50%，可不再提取），加上期初未分配利润，减去已实际分配的2021年度现金股利48,500,000.00元，截至2022年12月31日，合并报表累计未分配利润为420,280,351.96元，母公司累计未分配利润为299,777,832.22元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2022年12月31日，公司可供股东分配利润为299,777,832.22元。

　　二、2022年度利润分配预案基本内容

　　鉴于公司盈利状况良好，结合公司未来发展前景和战略规划，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，并根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，以及《公司章程》《公司上市后三年股东回报规划》等相关规定，公司拟定2022年度利润分配预案如下：

　　以公司现有总股本64,666,800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币12.5元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

　　三、董事会、监事会审议情况

　　《2022年度利润分配预案》已经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，董事会、监事会均认为：公司《2022年度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司《2022年度利润分配预案》充分考虑了公司的盈利状况、现金流量状态及未来资金需求等因素，并兼顾了广大投资者的利益和合理诉求，符合公司的实际情况和发展规划，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划等相关内容。

　　独立董事一致同意该利润分配预案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，经审议通过方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月4日

　　证券代码：001225  证券简称：和泰机电  公告编号：2023-019

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　关于2023年度董事、监事、高级管理

　　人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，具体如下：

　　一、适用范围

　　公司董事、监事、高级管理人员。

　　二、适用期限

　　2023年1月1日至2023年12月31日

　　三、薪酬标准

　　1、独立董事薪酬方案

　　独立董事津贴为8万元/年（税前），按年发放。

　　2、在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员

　　在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司实际担任职务和岗位级别的标准领取薪酬：年薪总额=基本年薪+浮动奖金。基本年薪分12个月，根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；浮动奖金在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依考核结果按年发放。

　　在公司任职的非独立董事、监事不另行领取董事/监事津贴。

　　根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案需提交2022年年度股东大会审议通过方可生效。

　　特此公告

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月4日

　　证券代码：001225  证券简称：和泰机电  公告编号：2023-020

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　注:由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作，因此目前尚无法确定公司 2023 年度审计项目的质量复核人员。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　董事会审计委员会查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司2023年度审计工作的质量要求。为保证审计工作的质量和连续性，公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司第一届董事会第十次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、事前认可意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司财务运作起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，严格遵守财务审计的有关法律、法规及相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反应公司的财务状况和经营成果。

　　我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将本议案提交公司第一届董事会第十次会议审议。

　　2、独立意见

　　经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）是综合考虑其审计质量、服务水平等情况后做出的审慎决定，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）董事会、监事会对议案审议和表决情况

　　公司于2023年4月3日召开第一届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　公司于2023年4月3日召开第一届监事会第七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并同意提交股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第一届董事会第十次会议决议；

　　2、第一届监事会第七次会议决议；

　　3、审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见；

　　4、独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

　　5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件。

　　特此公告

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月4日

　　证券代码：001225  证券简称：和泰机电  公告编号：2023-021

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“和泰机电”或“公司”）于2023年4月3日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司及全资子公司杭州和泰链运机械科技有限公司（以下简称“和泰链运”）、杭州和泰输送设备有限公司（以下简称“和泰输送”）向合作银行申请综合授信额度，并由公司为和泰链运、和泰输送提供信用担保。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、申请综合授信额度基本情况

　　为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，公司及全资子公司和泰链运、和泰输送，拟向合作银行合计申请2亿元人民币的综合授信额度，授信期限为1年，用于办理各类融资业务，包括但不限于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、金融衍生品保证金、中期票据授信等。具体情况如下：

　　■

　　上述授信额度、期限最终以银行实际核准内容为准。授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

　　二、担保情况

　　全资子公司和泰链运、和泰输送拟分别向合作银行申请8,000万元、6,000万元综合授信额度，分别由公司提供信用担保，含一般保证、连带责任保证等。

　　■

　　上述担保额度仅为预计额度，实际担保金额在担保额度内以子公司实际金额为准，担保期限以担保协议约定的保证责任期限为准。担保期限内，担保额度可循环使用。

　　在上述授信额度、担保额度范围内，董事会提请股东大会授权公司管理层可根据实际经营情况，在上述子公司之间对具体授信额度、担保金额进行调配，并办理具体事宜，签署相关法律文件。授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　三、被担保方基本情况

　　1、和泰链运

　　公司名称：杭州和泰链运机械科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330109MA2J28DW5Q

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浙江省杭州市萧山区益农镇民围村强通科创园1室

　　法定代表人：童建恩

　　注册资本：15,000万元人民币

　　成立日期：2020年10月23日

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：公司持有和泰链运100%股权

　　最近一年及一期经审计主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　注：和泰链运为公司募投项目“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”的实施主体，尚在建设中，未实际开展业务。

　　经核查，和泰链运不属于失信被执行人。

　　2、和泰输送基本情况

　　公司名称：杭州和泰输送设备有限公司

　　统一社会信用代码：91330100074303573T

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：杭州江东工业园区青六路东

　　法定代表人：童建恩

　　注册资本：15,000万元人民币

　　成立日期：2013年7月23日

　　经营范围：生产、加工、销售：圆管带式输送机、堆取料机、高效节能斗式提升机及配件；经销：钢材、金属材料、建材（除危险化学品及易制毒化学品）及机电设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持有和泰输送100%股权

　　最近一年及一期经审计主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　经核查，和泰输送不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的内容

　　截至本公告披露日，公司尚未签订本次相关担保协议，上述担保总额仅为公司预计提供的担保额度。公司及子公司将根据实际融资需求，在股东大会审议通过的本次担保额度内与合作银行协商授信事宜，具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司不存在为合并报表范围外主体提供担保的情形。本次公司为全资子公司和泰链运、和泰输送提供的最高担保额度为人民币14,000万元，占公司最近一期经审计净资产的19.28%；实际担保余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%。

　　公司及子公司不存在其他对外担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、相关审议程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年4月3日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，董事会认为公司及子公司申请授信额度并为子公司提供担保，有助于解决公司及子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展，进一步提高经济效益。本次被担保对象均为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　上述担保事项已经出席第一届董事会第十次会议的三分之二以上董事审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　经核查，监事会认为：本次向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保事项，充分考虑了公司及子公司经营资金实际需求情况，有利于增强公司及子公司的经营效率和盈利能力，且公司及全资子公司经营正常、资信状况良好，公司能够及时掌握全资子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有决策权，能有效控制担保风险。本次担保事项审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意为子公司提供担保。

　　（三）独立董事意见

　　经审核，我们认为：本次公司及子公司申请授信额度并为子公司提供担保事项，有助于解决公司及子公司生产经营资金需求，促进子公司经营发展，对公司业务拓展起到积极作用。上述事项符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《对外担保制度》等相关制度规定；决策程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚须提交股东大会审议，履行了必要的审批程序；公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保事项具有合理性和必要性，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。本次公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　综上，民生证券对本次和泰机电及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第一届董事会第十次会议决议；

　　2、第一届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　4、民生证券股份有限公司关于杭州和泰机电股份有限公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的核查意见。

　　特此公告

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月4日

　　证券代码：001225  证券简称：和泰机电  公告编号：2023-022

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　关于预计2023年度日常关联交易的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　2023年4月3日，公司第一届董事会第十次会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事徐青先生回避表决。

　　根据公司业务发展需要，公司预计2023年度与关联人贵州锦屏和泰水泥有限公司、哈巴河县阿山水泥有限公司、西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司发生日常关联交易总额不超过80万元，2022年度公司与上述关联人发生的日常关联交易累计金额为33.85万元。

　　鉴于公司监事会主席倪慧娟、关联自然人冯建平分别在红狮控股集团有限公司（以下简称“红狮集团”）中拥有0.12%、1.97%的权益，关联自然人徐英持有福建金牛工贸集团有限公司（以下简称“福建金牛”）之股东兰溪金玖建材有限公司2.5%的股权，公司与红狮控股、福建金牛虽然并不因此构成关联关系，但出于交易的公允性、公平性和程序的合法性之考虑，比照关联交易进行审议。公司预计2023年度与红狮集团及其下属子公司、福建金牛及其下属子公司发生交易总额不超过2,150万元，2022年度公司与上述公司发生的日常交易累计金额为1,783.74万元。

　　公司可根据实际情况内部调剂使用相关交易额度，具体交易金额以实际发生为准。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、日常关联交易基本情况

　　（一）预计日常关联交易类别和金额

　　公司预计2023年度与关联方发生日常关联交易金额合计不超过80万元，具体内容如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）2022年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）关联人及关联关系介绍

　　1、贵州锦屏和泰水泥有限公司

　　■

　　2、哈巴河县阿山水泥有限公司

　　■

　　3、西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司

　　■

　　（四）履约能力分析

　　上述关联人均依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，资信状况良好，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司与关联人开展实际合作前，将与关联人订立正式购销合同，并严格按照合同执行，具有法律保障。

　　（五）关联交易主要内容

　　1、定价政策与定价依据

　　本着公允、互惠互利的原则，参考市场公允价格确定交易价格，不会损害上市公司利益的情形。

　　2、2023年度预计关联交易相关协议

　　关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　（六）关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的日常关联交易主要为向关联人销售产品，是公司生产经营及业务发展的正常需要，在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。该等日常关联交易参照市场公允价格定价，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司造成不利影响。

　　公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易占公司整体销售业务比例较小，不会导致公司对关联方产生较大依赖，不会对公司的独立性构成影响，也不会导致公司与关联方产生同业竞争。

　　三、与比照关联方管理的主体之间的日常交易预计

　　（一）预计交易类别和金额

　　公司2023年度预计与比照关联方履行审议程序的主体发生日常交易金额合计不超过2,150万元，具体内容如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）2022年度日常交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）上述交易相对方的基本情况

　　1、红狮控股集团有限公司

　　■

　　注：红狮集团下属子公司包括同一集团下的浙江红狮水泥股份有限公司、缙云红狮水泥有限公司、龙里红狮水泥有限公司、贵州茂鑫水泥有限责任公司、抚州红狮水泥有限公司、会昌红狮水泥有限公司、库车红狮水泥有限公司、长宁红狮水泥有限公司、邻水红狮水泥有限公司、永州莲花水泥有限责任公司等公司。

　　2、福建金牛工贸集团有限公司

　　■

　　注：福建金牛下属子公司包括同一集团下的福州金牛水泥有限公司、福建金牛水泥有限公司、三明金牛水泥有限公司、永安金牛水泥有限公司等公司。

　　（四）履约能力分析

　　上述关联人均依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，资信状况良好，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将根据2023年度实际经营情况与上述交易相对方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　（五）交易主要内容

　　上述交易将以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则确定交易价格。为维护交易双方合法利益，公司与上述交易相对方将根据交易具体情况相应签署购销合同，并严格按照合同履行。

　　（六）上述交易对公司的影响

　　公司与上述交易相对方之间的交易系为满足公司日常生产经营需要，定价政策和定价依据将按照公平、公正原则并结合市场情况确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果、现金流量产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，公司主营业务不会因此类交易而对上述交易相对方形成依赖或者被控制，不会影响公司独立性。

　　四、监事会审议情况

　　2023年4月3日，公司第一届监事会第七次会议审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。经核查，监事会认为：公司预计的日常关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）是公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。关联监事倪慧娟对本议案回避表决。

　　五、独立董事相关意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　经审阅公司提交的《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，并了解相关关联交易的背景情况后，我们认为公司预计2023年度拟发生的日常关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）是基于日常经营所需。相关交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，符合公司的整体和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，我们对此表示认可，并同意将本议案提交公司第一届董事会第十次会议审议，关联董事应当回避表决。

　　（二）独立董事意见

　　1、本次提交公司第一届董事会第十次会议审议的《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，在提交董事会审议前，已经我们事前认可。

　　2、2022年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司预计的日常关联交易额度是基于过往业绩，以及双方可能发生业务的上限金额测算的，实际发生金额按照双方具体达成的合作确定，具有不确定性，上述差异具有合理性。公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　3、公司审议《关于预计2023年度日常关联交易的议案》的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。

　　我们一致同意《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项取得了全体独立董事的事前认可，经第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了相关独立意见，履行了必要的审批程序。本次关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易按市场价格定价，没有损害上市公司利益的行为。

　　综上，民生证券对和泰机电2023年度日常关联交易预计事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第一届董事会第十次会议决议；

　　2、第一届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　5、民生证券股份有限公司关于杭州和泰机电股份有限公司2023年度预计关联交易的专项核查意见。

　　特此公告

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月4日

　　证券代码：001225  证券简称：和泰机电  公告编号：2023-024

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　关于举行2022年度网上业绩说明会的公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月4日披露了《2022年年度报告》，为了让广大投资者更深入全面地了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况，公司将举行2022年度业绩说明会，具体安排如下：

　　一、业绩说明会概况

　　召开时间：2023年4月21日（星期五）下午15:00—17:00

　　召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）或直接进入杭州和泰机电股份有限公司路演厅（http://ir.p5w.net/c/001225.shtml）进行参与。

　　出席人员：公司董事长徐青先生，独立董事姚明龙先生，副董事长、总经理刘雪峰先生，董事、副总经理、财务负责人童建恩先生，董事、董事会秘书田美华女士，保荐代表人钟德颂先生，具体以当天实际参会人员为准。

　　二、问题征集

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月20日（星期四）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月4日

　　证券代码：001225  证券简称：和泰机电  公告编号：2023-013

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　第一届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通知于2023年3月24日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。

　　2、本次会议于2023年4月3日采取通讯表决方式召开。

　　3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　4、会议由董事长徐青先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2022年度总经理工作报告》

　　董事会审议了总经理刘雪峰先生递交的《2022年度总经理工作报告》，认为2022年度公司经营层勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。

　　2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2022年度董事会工作报告》

　　2022年度担任公司独立董事的韩灵丽女士、傅建中先生、姚明龙先生向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

　　《2022年度董事会工作报告》《2022年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《〈2022年年度报告〉全文及其摘要》

　　公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，以及经济参考网（www.jjckb.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2022年度财务决算报告》

　　2022年度公司实现营业收入49,662.58万元，同比下降2.94%；实现归属于上市公司股东的净利润22,102.99万元，同比上升7.17%；基本每股收益4.56元。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》第十节“财务报告”部分。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2022年度利润分配预案》

　　经审核，全体董事认为：公司《2022年度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　《2022年度利润分配预案公告》和独立董事意见详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2022年度内部控制自我评价报告》

　　董事会认为公司于2022年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告。

　　7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

　　独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

　　董事会认为公司及子公司申请授信额度并为子公司提供担保，有助于解决公司及子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展，进一步提高经济效益。本次被担保对象均为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》和独立董事、保荐机构意见详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　10、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事徐青先生回避表决

　　董事会认为公司预计2023年度日常关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）系公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告。

　　11、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于重新制定〈募集资金管理制度〉的议案》

　　为规范公司首次公开发行股票募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》的规定，重新制定了《募集资金管理制度》。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　12、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于重新制定〈信息披露管理制度〉的议案》

　　为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，公司根据《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规，以及《公司章程》等规定，重新制定了《信息披露管理制度》。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　13、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　为维护信息披露公平原则，防范内幕交易，公司根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　14、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

　　为加强对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《子公司管理制度》。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　15、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　为加强公司与投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，公司根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《投资者关系管理制度》。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　16、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　董事会同意于2023年4月24日召开公司2022年年度股东大会，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第一届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月4日

　　证券代码：001225  证券简称：和泰机电  公告编号：2023-023

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第一届董事会第十次会议决议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年4月24日（星期一）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月24日9:15至2023年4月24日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（1）现场投票：本人出席或通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。

　　6、股权登记日：2023年4月17日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2023年4月17日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

　　8、现场会议召开地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号公司三楼会议室

　　9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　本次股东大会提案编码

　　■

　　2022年期间任职的独立董事将在本次年度股东大会上述职，该述职作为本次股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。

　　2、上述议案已经2023年4月3日召开的公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《第一届董事会第十次会议决议公告》《第一届监事会第七次会议决议公告》等相关公告。

　　特别说明：

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记办法

　　1、登记时间：2023年4月19日，上午8:00-11:30，下午13:00-16:30。

　　2、登记地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号公司董秘会秘书办公室

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、《参会股东登记表》（附件二）等办理登记手续；委托代理人的，委托代理人应持上述材料、授权委托书（附件三）及本人身份证办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、《参会股东登记表》及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持上述材料、授权委托书及本人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须在登记时间结束前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会秘书办公室（登记时间以收到信函或传真的时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会务联系方式：

　　联系人：田美华、方青

　　联系电话：0571-22913450

　　邮箱：hota@hota.com.cn

　　传真：0571-22821040（邮件及传真函上请注明“股东大会”字样）

　　通讯地址：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号

　　邮编：311222

　　2、与会股东的食宿和交通费敬请自理，会期半天。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第一届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第一届监事会第七次会议决议。

　　特此通知

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月4日

　　附件一：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：361225，投票简称：和泰投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年4月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的开始时间为2023年4月24日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年4月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　2022年年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、股东姓名/名称、股东证券账户号码等须与股东名册上所载的相同；

　　2、如股东拟在本次股东大会上发言，请表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　授权委托书

　　杭州和泰机电股份有限公司：

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席杭州和泰机电股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决意见做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托股东身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有的股份性质及数量：

　　委托股东证券账户号码：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　受托人签字：委托日期：

　　委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束

　　附注：

　　1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”；

　　2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票；

　　3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法定代表人签字。

　　证券代码：001225  证券简称：和泰机电  公告编号：2023-014

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　第一届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知于2023年3月24日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。

　　2、本次会议于2023年4月3日采取通讯表决方式召开。

　　3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。

　　5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2022年度监事会工作报告》

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《〈2022年年度报告〉全文及其摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《杭州和泰机电股份有限公司2022年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2022年度财务决算报告》

　　2022年度公司实现营业收入49,662.58万元，同比下降2.94%；实现归属于上市公司股东的净利润22,102.99万元，同比上升7.17%；基本每股收益4.56元。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》第十节“财务报告”部分。

　　经审核，监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2022年度利润分配预案》

　　监事会认为，公司《2022年度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2022年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司已建立完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告。

　　6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　7、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　8、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

　　经审议，监事会认为：本次向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保事项，充分考虑了公司及子公司经营资金实际需求情况，有利于增强公司及子公司的经营效率和盈利能力，且公司及全资子公司经营正常、资信状况良好，公司能够及时掌握全资子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有决策权，能有效控制担保风险。本次担保事项审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意为子公司提供担保。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　9、以2票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联监事倪慧娟女士回避表决

　　经审核，监事会认为：公司预计的日常关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）是公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告。

　　三、备查文件

　　1、第一届监事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月4日