交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2022年修订）第3.2.2条规定的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

　　第九届监事会任期三年，自公司2022年度股东大会审议通过之日起生效。第九届监事会成员在任职期间内，将按照12万元/年（税前）的标准领取监事津贴，按月领取。第九届监事会相关事项尚需经公司2022年度股东大会审议通过。

　　前述候选人已向公司作出书面承诺，同意接受提名，并承诺提供公司的资料真实、准确、完整，如后续顺利当选将切实履行监事职责。非职工代表监事候选人经公司2022年度股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第九届监事会。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第八届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定，继续履行监事职责。

　　公司对第八届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、备查文件

　　第八届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　长春吉大正元信息技术股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年四月三日

　　证券代码：003029         证券简称：吉大正元         公告编号：2023-029

　　长春吉大正元信息技术股份有限公司

　　关于预计2023年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月2日召开了第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于预计2023年度公司日常关联交易的议案》，独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，关联董事于逢良先生、高利先生、王连彬先生、张凤阁先生、张鹏先生对该议案进行回避表决。

　　公司2023年预计日常关联交易事项包括销售商品、提供劳务，采购商品、接受劳务等，关联人主要为本公司参股公司中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司（以下简称“中科信息”）、吉林省安信电子认证服务有限公司（以下简称“吉林安信”）、内蒙古数字证书认证有限公司（以下简称“内蒙数字”)，以及公司董事张鹏任职的北京一砂信息技术有限公司（以下简称“一砂信息”），上述关联人不存在被列为失信被执行人的情形。

　　2022年公司实际发生的销售商品、提供服务类关联交易总金额为216.68万元，采购商品、接受服务类关联交易总金额为169.12万元；2023年公司预计发生销售商品、提供服务类关联交易总金额不超过610.00万元，预计发生采购商品、接受服务类关联交易总金额不超过1,325.00万元。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司制度规定，上述交易金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　本公司预计2023年发生的日常关联交易内容如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、中科信息

　　法定代表人：曹国华

　　注册资本：5,000万人民币

　　经营范围：信息安全理论与标准研究、体系论证、大型信息安全系统设计、高性能信息安全产品开发、信息安全基础设施研究与应用、信息安全评测与管理；信息安全咨询与服务、技术引进与市场推广、技术转让与成果孵化；计算机软件生产与加工；计算机技术培训；会议服务；承办展览展示活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　注册地址：北京市海淀区中关村大街19号16层B1601、B1602、B1603、B1605

　　最近一期经审计财务数据：

　　截至2022年12月31日，中科信息总资产为9,149.49万元，净资产为8,746.02万元，营业收入为6,110.33万元，净利润为213.92万元。

　　2、吉林安信

　　法定代表人：张智勇

　　注册资本：8,000万人民币

　　经营范围：电子认证服务；计算机软件开发、技术服务、技术咨询；计算机通信网络安全系统开发；计算机系统安全集成、机房装修、综合布线工程、信息安全工程、安防监控工程；计算机软硬件产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　注册地址：长春市高新园区前进大街2266号

　　最近一期经审计财务数据：

　　截至2022年12月31日，吉林安信总资产为7,683.76万元，净资产为7,229.05万元，营业收入为1,598.90万元，净利润为17.50万元。

　　3、内蒙数字

　　法定代表人：权基洪

　　注册资本：1,000万人民币

　　经营范围：许可项目：代理记账；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：商用密码产品销售；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；软件开发；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；电子产品销售；办公设备销售；通信设备销售；音响设备销售；办公服务；云计算设备销售；云计算装备技术服务；消防器材销售；安防设备销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区科技园

　　最近一期经审计财务数据：

　　截至2022年12月31日，内蒙数字总资产为3,060.72万元，净资产为2,601.21万元，营业收入为1,935.26万元，净利润为38.31万元。

　　4、一砂信息

　　法定代表人：张楚

　　注册资本：1,448.8627万人民币

　　经营范围：技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；工程和技术研究与试验发展；计算机系统服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；承办展览展示活动；会议服务；市场调查；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　注册地址：北京市海淀区翠微中里14号楼四层B468

　　最近一期未经审计财务数据：

　　截至2022年12月31日，一砂信息总资产为692.73万元，净资产为 476万元，营业收入为 619.67万元，净利润为476.10万元。

　　（二）关联关系说明

　　■

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

　　三、日常关联交易的定价依据及协议签署

　　公司与前述各关联方将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。在交易定价上，将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格，双方协商确定最终交易价格，具体交易金额根据实际交易情况确定，双方将按照实际交易情况定期结算，结算期不超过一年。原则上以转账方式结算，双方也可根据具体情况另行协商。

　　该事项经公司董事会通过后，拟授权公司董事长根据公司业务需要在前述额度内决定关联交易事项，并签署相应的协议文件。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易将基于公司业务发展需求发生，属于正常的商业行为。关联交易的主要内容是公司与关联方之间存在的日常关联交易，以购销活动为主，不存在利益输送情形，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易制度的规定，是在公平原则下合理进行的市场化行为，不存在对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响的情形，不存在损害公司及股东的利益的情形，公司主要业务亦不会因此类关联交易的发生而对关联方产生依赖或被控制。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见：根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，我们一致认为上述日常关联交易事项是正常的商业行为，定价公允合理，不存在利益输送情况，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

　　独立董事对该事项发表了独立意见：公司2023年度与关联人进行的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，属于正常的商业行为，关联交易金额占公司同类业务规模比例较低，不会对公司独立性造成影响，也不会因此对关联方形成依赖或被控制。关联交易定价公允合理，不存在利益输送的情形，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　（二）保荐人对日常关联交易发表的结论性意见

　　招商证券认为：《关于预计2023年度公司日常关联交易的议案》已经第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计金额未达到股东大会审议标准，无需股东大会审议。本次关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　公司上述预计日常关联交易事项是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第十九次会议决议及第八届董事会审计委员会2023年第三次会议决议；

　　2、第八届监事会第十九次会议决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

　　4、招商证券股份有限公司关于长春吉大正元信息技术股份有限公司预计2023年度日常关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　长春吉大正元信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月三日

　　证券代码：003029         证券简称：吉大正元        公告编号：2023-030

　　长春吉大正元信息技术股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月2日召开的第八届董事会第十九次会议决议，公司定于2023年4月24日召开2022年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　（四）会议召开时间

　　1、现场会议时间为：2023年4月24日（星期一）下午14:00

　　2、网络投票时间为：2023年4月24日

　　3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00

　　4、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月24日上午9:15—下午15:00

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准

　　（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权代理人出席

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东

　　提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票

　　6、会议出席对象：

　　（1）于股权登记日2023年4月17日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师

　　7、现场会议召开地点：长春市高新区博才路399号栖乐荟A座15层公司总部会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　■

　　公司独立董事将在本次股东大会上做述职报告。提案7、提案8由于涉及关联交易，关联股东需对该议案回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票；上述提案8、提案9需以股东大会特别决议方式审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；根据公司制度相关规定，提案10、提案11、提案12不需适用累计投票制。

　　以上提案的表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　（二）披露情况

　　上述提案已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过，具体内容请参见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　3、异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《长春吉大正元信息技术股份有限公司2022年度股东大会股东参会登记表》（附件二）以便登记确认。传真或信件请于2023年4月19日（星期三）17:00前送达公司董事会办公室（信封上请注明“股东会议”字样）。电子邮件请于2023年4月19日（星期三）17:00前发送至ir@jit.com.cn。公司不接受电话登记。

　　（二）登记地点

　　地址（北京）：北京市海淀区知春路中航科技大厦4层             邮编：100028

　　电话：010—62618866          传真：010—82610068

　　（三）登记时间

　　2023年4月19日（星期三）上午9:30—11:30、下午14:00—17:00

　　（四）注意事项

　　本次2022年度股东大会的会期半天，出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用，并请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）参加网络投票的具体流程详见附件一，参会股东登记表详见附件二，授权委托书详见附件三，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；

　　（二）单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交至公司董事会。

　　六、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十九次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第十九次会议决议。

　　七、附件

　　附件一：《参加网络投票的具体流程》；

　　附件二：《参会股东登记表》；

　　附件三：《授权委托书》。

　　特此公告。

　　长春吉大正元信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：363029    投票简称：正元投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、意见表决1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　2）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年4月24日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月24日上午9:15—下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　长春吉大正元信息技术股份有限公司

　　2022年度股东大会股东参会登记表

　　■

　　附件三：

　　长春吉大正元信息技术股份有限公司

　　2022年度股东大会授权委托书

　　兹全权授权___________（先生/女士）代表本人出席长春吉大正元信息技术股份有限公司2022年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户号码：

　　受托人（代理人）签名：

　　受托人（代理人）身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、请将表决意见在“同意”“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。

　　2、委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　3、单位委托须加盖单位公章。

　　4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：003029         证券简称：吉大正元       公告编号：2023-031

　　长春吉大正元信息技术股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会计政策变更不会对长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的营业收入、净利润、净资产等财务指标产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因及日期

　　2021年12月30日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉 的通知》（财会【2021】35号）（以下简称“解释15号”），解释了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”等问题，并自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

　　2022年12月13日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会【2022】31号）（以下简称“解释16号”），解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，并自2023年1月1日起施行；“关于发行方（指企业，下同）分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释15号》《解释16号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）本次会计政策变更的内容

　　1、根据《解释15号》的要求，会计政策变更的主要内容如下：

　　（1）关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的（以下统称“试运行销售”），应当按照《企业会计准则第14号—收入》《企业会计准则第1号—存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号—存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，应当按照《企业会计准则第4号—固定资产》的有关规定，计入该固定资产成本。

　　（2）关于资金集中管理相关列报对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。

　　（3）关于亏损合同的判断《企业会计准则第13号—或有事项》规定，亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。其中，“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

　　2、根据《解释16号》的要求，会计政策变更的主要内容如下：

　　（1）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号—所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号—所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　（2）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理对于企业按照《企业会计准则第37号—金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

　　（3）关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定

　　（五）本次会计变更的性质

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律法规和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果、现金流量等财务指标产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　长春吉大正元信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月三日

　　证券代码：003029         证券简称：吉大正元         公告编号：2023-032

　　长春吉大正元信息技术股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，对公司及控股子公司2022年12月31日的相关资产进行了清查和资产减值测试。经过充分评估和分析，公司2022年对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货计提减值准备共计2,088.61万元。现将相关情况公告如下：

　　一、公司计提资产减值准备的概况

　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2022年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

　　经过公司对2022年12月31日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括其他应收款、应收票据、应收账款、合同资产、存货），进行全面清查和资产减值测试后，2022年度计提各项资产减值准备共计2,088.61万元。

　　单位：万元

　　■

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　公司本次计提资产减值准备，是依据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2022年应收款项、各类存货、固定资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值、固定资产等资产的可变现性进行了充分的评估和分析。

　　（二）计提资产减值准备的具体情况

　　1、应收款项的减值

　　根据会计准则相关规定，公司在资产负债表日对应收款项按照相当于整个存续期内的预期信用风险特征进行分类，对单项评估信用风险的应收款项单独进行减值测试。公司基于不同信用风险特征对客户进行分类，并结合账龄组合评估应收款项的预期信用损失，根据历史经验、现实状况以及前瞻性因素测算应收款项的违约概率和违约损失率，建立预期信用损失金额的计算模型。根据应收款项组合的预期信用损失率计提坏账准备。

　　2022年度，公司计提应收票据坏账准备7.25万元；计提应收账款坏账准备2,007.17万元；计提其他应收款坏账准备41.47万元；合同资产减值准备冲减100.93万元。

　　2、存货的减值

　　根据会计准则相关规定，公司期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　公司于期末对存货进行了清查，2022年度，计提存货跌价准备133.64万元。

　　3、长期资产的减值

　　公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

　　公司于期末对长期资产进行减值测试，根据测试结果，本报告期无需计提长期资产的减值准备。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2022年度计提资产减值准备共计2,088.61万元，导致公司2022年度报表利润总额减少2,088.61万元，该金额已经年审会计师审计。公司2022年度计提减值准备情况较2021年计提情况未发生较大变化。

　　四、本次计提资产减值准备合理性的说明

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能公允地反映2022年度公司财务状况及经营成果。

　　特此公告。

　　长春吉大正元信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月三日

　　证券代码：003029         证券简称：吉大正元         公告编号：2023-018

　　长春吉大正元信息技术股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2023年4月2日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议以书面、电话、电子邮件等方式已于2023年3月22日向全体董事发送会议通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和所有高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长于逢良主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式审议通过如下议案：

　　（一）2022年度董事会工作报告

　　公司董事会结合2022年工作情况，编制了《2022年度董事会工作报告》，公司独立董事王晋勇、刘秀文、赵国华分别向董事会递交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（二）2022年度总经理工作报告

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）2022年度报告及其摘要

　　公司全体董事、监事和高级管理人员对公司2022年度报告作出了保证其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告摘要》（2023-020）、《2022年年度报告》（2023-021）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（四）2022年度财务决算报告

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司资产总额为1,832,202,652.26元，同比减少2.92%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）为1,357,241,532.94元，同比减少2.11%；2022年度实现营业总收入491,181,986.80元，同比减少39.82%；实现归属于上市公司股东的净利润-33,648,478.53元，同比减少123.03%。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（五）2022年度利润分配预案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司归属于股东的净利润为-3,364.85万，母公司可供分配的未分配利润为401,133,842.42元。

　　鉴于公司2022年业绩亏损，同时考虑到公司未来发展规划和日常经营需要，为保证公司长远发展和战略目标的实现，更好地兼顾股东的长远利益，为保障和满足公司正常经营和可持续发展的需要，公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，以促进公司高质量发展，落实公司战略发展规划，最终实现股东利益最大化。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（2023-022）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（六）2022年度社会责任报告

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）2022年度内部控制自我评价报告

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2023]110Z0059号《内部控制审计报告》，保荐机构出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2023]110Z0072号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2023-023）、《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）关于续聘2023年度审计机构的议案

　　综合考虑容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度具体的审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2023年度审计费用。公司独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（2023-024）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（十）关于公司高级管理人员（含董事长）2022年度薪酬的议案

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　关联董事于逢良、高利、王连彬、张凤阁对此议案进行回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（十一）关于回购2021年限制性股票激励计划中部分股份的议案

　　2021年5月20日，公司2020年度股东大会审议通过《2021年限制性股票激励计划（草案）》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司2021年向245名激励对象（首次授予183名，预留授予87名，重复对象25名）授予限制性股票，授予数量合计为600万股。结合目前激励对象离职情况以及第二个解除限售期业绩考核情况，公司需根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对1,870,700股限制性股票进行回购注销。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2023-025）。

　　律师事务所出具了法律意见书，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　关联董事于逢良、高利、王连彬、张凤阁对此议案进行回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会以特别决议形式审议。

　　（十二）关于公司经营范围变更并修订《公司章程》的议案

　　根据公司目前经营需求、2021年度股权激励实施进展等情况，对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的公告》（2023-026）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会以特别决议形式审议。

　　（十三）关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

　　鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名。经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会通过投票选举，同意提名于逢良、赵宇雍、王连彬、田景成、张全伟、何小朝为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（2023-027）。本次董事会逐项审议通过如下子议案：

　　1、审议通过《提名于逢良为公司第九届董事会非独立董事候选人》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《提名赵宇雍为公司第九届董事会非独立董事候选人》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《提名王连彬为公司第九届董事会非独立董事候选人》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《提名田景成为公司第九届董事会非独立董事候选人》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《提名张全伟为公司第九届董事会非独立董事候选人》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《提名何小朝为公司第九届董事会非独立董事候选人》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（十四）关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案

　　鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第九届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会通过投票选举，同意提名常琦、阮金阳、谢永涛为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（2023-027）。本次董事会会议逐项审议通过如下子议案：

　　1、提名常琦为公司第九届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、提名阮金阳为公司第九届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、提名谢永涛为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（十五）关于公司第九届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案

　　根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等规定，综合考虑公司董事的履职情况、勤勉尽职、经济责任等方面因素，结合公司经营规模等实际情况并参照地区、行业薪酬水平，公司拟定第九届董事会董事及高级管理人员薪酬方案：公司第九届董事会董事津贴标准为12万元/年（含税），按月领取；董事兼任公司高级管理人员或其他岗位职务的，依照公司内部岗位绩效考核结果发放岗位工资和奖金，相关内部岗位绩效考核制度及方案由公司董事会薪酬与考核委员会审核确定。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（十六）关于预计2023年度公司日常关联交易的议案

　　公司2023年预计日常关联交易事项包括销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等，关联人主要为公司参股公司中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司、吉林省安信电子认证服务有限公司、内蒙古数字证书认证有限公司以及公司董事张鹏先生担任董事的北京一砂信息技术有限公司，关联人不存在被列为失信被执行人的情形。2023年公司预计发生销售商品、提供服务类关联交易总金额不超过610.00万元，预计发生采购商品、接受服务类关联交易总金额不超过1,325.00万元。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2023年日常关联交易的公告》（2023-029）。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　关联董事于逢良、高利、王连彬、张凤阁、张鹏对此议案进行回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

　　（十七）关于2023年度公司及控股子公司向吉林银行申请授信的议案

　　为实现公司战略目标，满足公司经营对资金的需求，根据公司2023年度经营计划，公司董事会拟授权公司及控股子公司向吉林银行股份有限公司长春高新开发区支行（以下简称“吉林银行”）申请用于公司日常经营项下的综合授信，总额度不超过3亿元，申请综合授信期间为第八届董事会第十九次会议审议批准之日起至公司2023年度董事会会议召开之日止。在授信期和银行授信额度内，授信额度（包含展期和续约）可以循环使用，授信种类包括流动资金贷款、银行承兑汇票，具体授信额度和授信期限以吉林银行实际审批为准。公司董事会授权公司财务总监代表公司在前述授权范围内签署相关文件，并根据公司生产经营需要，在授信额度内向吉林银行申请银行贷款。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案

　　根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司就前次募集资金的使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2023]25568号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况专项报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十九）关于召开2022年度股东大会的议案

　　公司定于2023年4月24日下午14:00在长春市高新区博才路399号栖乐荟A座15层公司总部会议室召开2022年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年度股东大会的通知公告》（2023-030）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）第八届董事会第十九次会议决议及独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　（二）第八届董事会审计委员会2023年第三次会议决议；

　　（三）第八届董事会战略决策委员会2023年第二次会决议；

　　（四）第八届董事会提名委员会2023年第一次会议决议；

　　（五）第八届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　长春吉大正元信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月三日

　　证券代码：003029         证券简称：吉大正元         公告编号：2023-019

　　长春吉大正元信息技术股份有限公司

　　第八届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于2023年4月2日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议以书面、电话、电子邮件等方式已于2023年3月22日向全体监事发送会议通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席毛彦主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过如下议案：

　　（一）2022年度监事会工作报告

　　公司监事会结合2022年工作情况，编制了《2022年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的报告文件。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（二）2022年度报告及其摘要

　　公司全体董事、监事和高级管理人员对公司2022年度报告作出了保证其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告摘要》（2023-020）、《2022年年度报告》（2023-021）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（三）2022年度财务决算报告

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司资产总额为1,832,202,652.26元，同比减少2.92%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）为1,357,241,532.94元，同比减少2.11%；2022年度实现营业总收入491,181,986.80元，同比减少39.82%；实现归属于上市公司股东的净利润-33,648,478.53元，同比减少123.03%。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（四）2022年度利润分配预案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司归属于股东的净利润为-3,364.85万，母公司可供分配的未分配利润为401,133,842.42元。

　　鉴于公司2022年业绩亏损，同时考虑到公司未来发展规划和日常经营需要，为保证公司长远发展和战略目标的实现，更好地兼顾股东的长远利益，为保障和满足公司正常经营和可持续发展的需要，公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，以促进公司高质量发展，落实公司战略发展规划，最终实现股东利益最大化。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（2023-022）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（五）2022年度内部控制自我评价报告

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2023]110Z0059号《内部控制审计报告》，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（六）2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2023]110Z0072号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2023-023）、《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（七）关于续聘2023年度审计机构的议案

　　综合考虑容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度具体的审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2023年度审计费用。公司独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（2023-024）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（八）关于回购2021年限制性股票激励计划中部分股份的议案

　　2021年5月20日，公司2020年度股东大会审议通过《2021年限制性股票激励计划（草案）》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司2021年向245名激励对象（首次授予183名，预留授予87名，重复对象25名）授予限制性股票，授予数量合计为600万股。结合目前激励对象离职情况以及第二个解除限售期业绩考核情况，公司需根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对1,870,700股限制性股票进行回购注销。律师事务所出具了法律意见书。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2023-025）。

　　关联监事刘海涛对此议案进行回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会以特别决议形式审议。

　　（九）关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　鉴于公司第九届监事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第九届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事2名。经公司监事会投票选举，同意提名刘海涛、张智勇为非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。第九届监事会选举完成后，相关监事在任职期间内，将按照12万元/年（税前）的标准领取监事津贴，按月领取。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（2023-028）。本次监事会会议逐项审议通过如下子议案：

　　1、提名刘海涛为公司第九届监事会非职工代表监事候选人；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、提名张智勇为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（十）关于预计2023年度公司日常关联交易的议案

　　公司2023年预计日常关联交易事项包括销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等，关联人主要为公司参股公司中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司、吉林省安信电子认证服务有限公司、内蒙古数字证书认证有限公司以及公司董事张鹏先生担任董事的北京一砂信息技术有限公司，关联人不存在被列为失信被执行人的情形。2023年公司预计发生销售商品、提供服务类关联交易总金额不超过610.00万元，预计发生采购商品、接受服务类关联交易总金额不超过1,325.00万元。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2023年日常关联交易的公告》（2023-029）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）关于2023年度公司及控股子公司向吉林银行申请授信的议案

　　为实现公司战略目标，满足公司经营对资金的需求，根据公司2023年度经营计划，公司董事会拟授权公司及控股子公司向吉林银行股份有限公司长春高新开发区支行（以下简称“吉林银行”）申请用于公司日常经营项下的综合授信，总额度不超过3亿元，申请综合授信期间为第八届董事会第十九次会议审议批准之日起至公司2023年度董事会会议召开之日止。在授信期和银行授信额度内，授信额度（包含展期和续约）可以循环使用，授信种类包括流动资金贷款、银行承兑汇票，具体授信额度和授信期限以吉林银行实际审批为准。公司董事会授权公司财务总监代表公司在前述授权范围内签署相关文件，并根据公司生产经营需要，在授信额度内向吉林银行申请银行贷款。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案

　　根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司就前次募集资金的使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了出具了天职业字[2023]25568号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况专项报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　长春吉大正元信息技术股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年四月三日