证券代码：300813                证券简称：泰林生物                公告编号：2023-016

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主要业务

　　公司主要业务包括微生物检测系统、环境生物污染控制装备及总有机碳分析仪器等产品的研发、生产和销售。

　　2、主要产品

　　公司产品包括各类耗材、仪器和设备，可单独或组合应用于药品的研发、生产和质量控制，同时可以拓展的应用领域包括医疗卫生、生物安全、精准医疗、实验动物、食品安全、检验检疫和环境保护等大健康产业。

　　（1）微生物检测系统

　　泰林生物研发的微生物检测系统

　　■

　　公司自主开发的微生物检测系统主要包括：由集菌仪、培养器（培养瓶）及全自动无菌试验培养仪组成的无菌检测系统，用于注射剂等无菌药品的无菌检查；由匀浆仪、微生物限度检测仪、过滤杯、微孔滤膜及自动菌落计数器组成的微生物限度检测系统，用于各类药品微生物限度检查、水质菌落总数检测及医疗保健产品的生物负载测定。基于工作原理是：借助集菌仪或微生物限度检测仪进行增压或抽真空，检品通过特定的膜过滤器进行过滤，将检品中的微生物进行富集，然后通过无菌操作向培养器内注入特定的培养基，或将滤膜无菌转移至培养基上进行培养。上述仪器的操作均需要在洁净的环境中操作，可以集成于隔离器内，在受控的环境中完成检验工作。最终检验结果可以通过无菌试验培养仪或菌落计数器分析，并判定检品是否无菌或微生物含量是否超标。

　　■■

　　此外，公司成功自主研发NC膜，除可用于传染病检测（艾滋、乙肝等）外，还可以应用于早孕检测、食品质量监测、环境监测、农业和畜牧业、出入境检验检疫、法医定案等领域，常见的应用包括毒品检测、HCG检测等。

　　（2）环境生物污染控制装备

　　泰林生物研发的环境生物污染控制装备

　　■

　　公司自主研发的环境生物污染控制装备主要包括：隔离器、无菌传递舱、过氧化氢消毒机及配套设备构成。隔离器由不锈钢、钢化玻璃构成的刚性舱体，或由透明聚氯乙烯制成的柔性舱体及空气净化单元、控制系统等组成，主要应用于医药行业中无菌药品的研发、生产和检验；高活性药物生产、临床调配的阻遏；生物安全防护。无菌传递舱由不锈钢制成的硬墙舱体及空气净化单元、集成式过氧化氢发生单元等组成，用于物料从低级别洁净区转移至高级别洁净区时，对物料表面进行生物去污处理。过氧化氢消毒机是将特定浓度的过氧化氢溶液汽化或雾化，并通过喷嘴或管道扩散至密闭空间内进行消毒的设备，主要用于对洁净厂房、生物安全柜、生物安全实验室、医疗场所、急救车等密闭空间及无菌制药设备进行消毒。

　　泰林生物研发的细胞和基因治疗药物生产集成化装备

　　■

　　公司以隔离器技术作为平台技术，自主研发了细胞和基因治疗药物生产集成化装备，主要包括：多功能细胞处理工作站，用于细胞分离、纯化、激活、转染、扩增、观察、收集等工艺步骤的无菌化操作；由转运车和蜂巢式培养箱组成的蜂巢式细胞培养系统，用于培养箱的无菌快速对接，满足大规模、不同批次细胞培养的要求；由灌装轧盖一体机和无菌分装隔离器组成的无菌分装工作站，用于细胞及质粒、病毒载体的无菌分装。细胞和基因治疗药物生产集成化装备满足细胞和基因治疗（ATMP）产品的GMP无菌化制备要求。

　　■■

　　（3）有机物分析仪器

　　公司有机物分析技术系列及其代表产品的功能和用途介绍如下：

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　■

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2022年6月15日，中证鹏元资信评估有限公司出具了《2021年浙江泰林生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》：维持公司的主体信用等级为A+，维持评级展望为稳定，维持“泰林转债”的信用等级为A+。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　经中国证监会“证监许可〔2021〕2258号”文同意注册，公司于2021年12月28日向不特定对象发行2,100,000张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币210,000,000.00元。经深交所同意，公司本次可转换公司债券于2022年1月19日起在深交所挂牌交易，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”，转股期限为2022年7月4日至2027年12月27日。

　　证券代码：300813        证券简称：泰林生物        公告编号：2023-015

　　转债代码：123135        转债简称：泰林转债

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　关于2022年年度报告披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司2022年年度报告及摘要已于2023年4月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅!

　　特此公告。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月4日

　　证券代码：300813        证券简称：泰林生物        公告编号：2023-018

　　转债代码：123135        转债简称：泰林转债

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2023年3月21日以电话、书面送达等形式发出通知，并于3月31日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由倪小璐先生召集和主持。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，会议通过如下议案:

　　1、审议通过《2022年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江泰林生物技术股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2022年年度报告全文及其摘要》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。

　　2、审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　经审核，监事会通过了《2022年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》

　　经审核，监事会通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》，同意拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。

　　4、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　经审核，监事会认为《2022年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司2022年财务状况及经营成果。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。

　　5、审议通过《关于审议2022年度财务报告的议案》

　　经审核，监事会通过了《关于审议2022年度财务报告的议案》。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2022年度审计报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

　　经审核，监事会通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的公告》。

　　独立董事对本议案发表的事前认可和独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。

　　7、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司《2022年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行了内部控制制度，客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　保荐机构出具的专项核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见等具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　8、审议通过《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　经审核，监事会通过了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。

　　9、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为，报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　保荐机构出具的专项核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告等具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。

　　10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5.7亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理(其中募集资金不超过2.7亿元，自有资金不超过3亿元)，购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

　　独立董事对本议案发表的独立意见、保荐机构出具的专项核查意见等具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第十次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司监事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：300813        证券简称：泰林生物        公告编号：2023-019

　　转债代码：123135        转债简称：泰林转债

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年3月21日以电话、书面送达等形式发出通知，并于3月31日在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议通过如下议案:

　　1、审议通过《2022年年度报告及其摘要》

　　经审核，董事会通过了《2022年年度报告及其摘要》。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2022年年度报告全文及其摘要》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。

　　2、审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　经审核，董事会通过了《2022年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2022年度董事会工作报告》和《独立董事2022年度述职报告》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。

　　3、审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　经审核，董事会通过了公司总经理叶大林先生的《2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2022年度整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会、监事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》

　　经审核，董事会通过了《关于2022年度利润分配的议案》，同意拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。

　　5、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　经审核，董事会认为《2022年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司2022年财务状况及经营成果。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。

　　6、审议通过《关于批准2022年度财务报告报出的议案》

　　经审核，董事会通过了《关于批准2022年度财务报告报出的议案》。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2022年度审计报告》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》

　　经审核，董事会通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的公告》。

　　独立董事对本议案发表的事前认可和独立意见详见网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。

　　8、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，董事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司《2022年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行了内部控制制度，客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　保荐机构出具的专项核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见等具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　9、审议通过《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　经审核，董事会通过了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。

　　10、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，董事会认为，报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　保荐机构出具的专项核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告等具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。

　　11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　经审核，董事会通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5.7亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理(其中募集资金不超过2.7亿元，自有资金不超过3亿元)，购买安全性高、流动性好的产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

　　独立董事对本议案发表的独立意见、保荐机构出具的专项核查意见等具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。

　　12、审议通过《关于提名倪崖为公司第三届董事会独立董事的议案》

　　经审核，董事会通过了《关于提名倪崖为公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名倪崖先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同时担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于提名倪崖为公司第三届董事会独立董事的公告》。

　　独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。

　　13、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　经审核，董事会通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司浙江泰林生命科学有限公司、浙江泰林医学工程有限公司向银行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信。授信额度有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　14、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　经审核，董事会通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程》及《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。

　　15、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　经审核，董事会通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》，同意公司于2023年4月26日星期三14:00召开2022年年度股东大会。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：300813        证券简称：泰林生物        公告编号：2023-020

　　转债代码：123135        转债简称：泰林转债

　　浙江泰林生物技术股份有限公司关于

　　续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　为2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计费用情况

　　2023年度审计费用将根据专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。相关年度审计费用将由公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据 2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2023年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，对续聘天健会计师事务所为 2023年度审计机构事项发表如下意见：

　　1、独立董事事前认可意见

　　经审查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

　　2、独立董事意见

　　经核查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2022年度审计服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司 2022年度审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司2023年度审计机构有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度的审计机构，同意将该事项提交公司 2022年年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议程序

　　2023年3月31日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2023年度审计机构。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。

　　（四）生效日期

　　本次聘请 2023年度审计机构事项尚需提请公司 2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司审计委员会2023年第一次会议决议；

　　3、独立董事关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况相关资料；

　　6、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月4日

　　证券代码：300813        证券简称：泰林生物        公告编号：2023-021

　　转债代码：123135        转债简称：泰林转债

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”） 《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，本公司制定2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，并于2023年3月31日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，现将相关情况公告如下：

　　一、本方案对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

　　二、本方案期限：2023年1月1日-2023年12月31日

　　三、薪酬标准

　　1、公司董事薪酬方案

　　（1）公司非独立董事根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度和考核激励办法领取薪酬外，不领取董事津贴。

　　（2）公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。

　　2、公司监事薪酬方案

　　公司监事根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度和考核激励办法领取薪酬外，不领取监事津贴。

　　3、公司高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度和考核激励办法领取薪金。

　　四、其他规定

　　1、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案需提交公司2022年年度股东大会审议通过方可生效。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月4日

　　证券代码：300813   证券简称：泰林生物 公告编号：2023-022

　　转债代码：123135        转债简称：泰林转债

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　关于2022年年度募集资金存放与使用

　　情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）的规定，将本公司募集资金2022年度存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　1. 首次公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰林生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2962号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,300.00万股，发行价为每股人民币18.35元，共计募集资金23,855.00万元，坐扣承销和保荐费用2,545.00万元后的募集资金为21,310.00万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2020年1月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,516.45万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为19,793.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5号）。

　　2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2258号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行 210.00万张可转换公司债券，发行价每张面值人民币100.00元，共计募集资金21,000.00万元，坐扣承销和保荐费用420.00万元后的募集资金为20,580.00万元，已由主承销商长城证券股份有限公司于2022年1月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、可转债募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用167.88万元后，公司本次募集资金净额为20,412,11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕1号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　1. 首次公开发行股票募集资金使用和节余情况

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　[注]差异-4.47万元系深圳证券交易所减免的印花税

　　2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用和节余情况

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　[注]差异-8.30万元系应付未付发行费用

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　1. 首次公开发行股票募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江泰林生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2020年2月分别与杭州银行股份有限公司江城支行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江泰林生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长城证券股份有限公司于2022年1月18日与杭州银行股份有限公司江城支行签订了《募集资金三方监管协议》》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　1. 首次公开发行股票募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募资资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　截至2022年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理（购买单位大额存单）的余额合计为5,000.00万元。

　　2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募资资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　截至2022年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理（购买单位大额存单）的余额合计为9,000.00万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　　首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。

　　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、其他

　　1、会计师事务所出具的鉴证报告

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕1600号）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，泰林生物公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）的规定，如实反映了泰林生物公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

　　2、保荐机构出具的专项核查报告

　　经核查，长城证券认为：经核查，保荐机构认为：泰林生物2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司募集资金管理办法的要求，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致。

　　特此公告。

　　附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　3. 首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

　　浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月4日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票

　　2022年度

　　编制单位：浙江泰林生物技术股份有限公司                   金额单位：人民币万元

　　■

　　■

　　■

　　[注]根据《年产3500套微生物控制和检测系统及相关耗材生产基地建设项目可行性研究报告》，项目全部达产后预计每年可实现利润总额9,475.00万元。该项目原计划产能为年产3500套微生物控制和检测系统设备及相关耗材，由于市场需求变化及公司产业布局调整，项目实际投产后产能为年产760套，故不适用

　　附件2

　　募集资金使用情况对照表表-向不特定对象发行可转换公司债券

　　2022年度

　　编制单位：浙江泰林生物技术股份有限公司                    金额单位：人民币万元

　　■

　　■

　　■

　　附件3

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2022年度

　　编制单位：浙江泰林生物技术股份有限公司                   金额单位：人民币万元

　　■

　　■

　　证券代码：300813        证券简称：泰林生物        公告编号：2023-023

　　转债代码：123135        转债简称：泰林转债

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步提高暂时闲置募集资金和自有资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金和自有资金，获取较好的投资回报，浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年3月31日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过5.7亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理(其中募集资金不超过2.7亿元，自有资金不超过3亿元)，购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。公司财务部门负责具体组织实施。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰林生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2962号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,300万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为 18.35 元，募集资金总额为 23,855万元， 扣除券商承销及保荐费2,545万元，以及审计费、律师费等其他相关发行费用1,516.45万元后，本次实际募集资金净额为19,793.55万元。上述募集资金已于2020年1月9日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验【2020】5号《验资报告》。

　　公司分别与杭州银行股份有限公司江城支行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行以及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，具体内容详见《泰林生物关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-007）。

　　公司于2020年10月28日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，2020年11月16日召开了2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“年产3,500套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目”募集资金结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，公司已完成上述募集资金专项账户的销户手续，具体内容详见《关于部分首次公开发行股票募集资金专项账户销户完成的公告》（公告编号：2020-067）。

　　公司于2021年1月8日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，2021年1月25日召开了2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金项目“研发中心项目”和“销售网络及技术服务建设项目”调整用于新项目“细胞治疗产业化装备制造基地项目”，具体内容详见《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：2021-005）。

　　公司于2021年1月8日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，2021年1月25日召开了2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券项目由长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）担任保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作，公司于2021年2月26日与安信证券签署了《保荐协议终止确认书》。因此，公司的持续督导保荐机构将由安信证券变更为长城证券，公司首次公开发行股票未完结的持续督导工作将由长城证券承接。具体内容详见《关于更换保荐机构的公告》（公告编号：2021-020）。

　　鉴于部分首次公开发行股票募集资金用途以及保荐机构已发生变更，公司与长城证券、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途以及更换保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议以及变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-028）。

　　按照公司与长城证券、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行重新签订的《募集资金三方监管协议》，公司首次公开发行股票募集资金专户“销售网络及技术服务建设项目”（专户账号：71170122000150818）用途已变更为“细胞治疗产业化装备制造基地项目”；公司首次公开发行股票募集资金专户“研发中心项目”（专户账号：19045301040027582）已完成销户手续，具体内容详见《关于部分首次公开发行股票募集资金专项账户销户完成的公告》（公告编号：2021-029）

　　截至2023年3月20日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　■

　　注：上述余额未包含募集资金现金管理中持有尚未到期的理财产品5000万元。

　　（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2258号）同意注册，公司向不特定对象发行2,100,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币210,000,000.00元。扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为204,121,111.10元。募集资金于2022年1月4日划入募集资金专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕1号《验资报告》。

　　公司与杭州银行股份有限公司江城支行以及长城证券签订了《募集资金三方监管协议》对募集资金的存放和使用进行专户管理，具体内容详见《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-003）。

　　截至2023年3月20日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　■

　　注：上述余额未包含募集资金现金管理中持有尚未到期的理财产品15000万元。

　　二、募集资金闲置原因

　　根据募集资金的使用计划，在资金到位的情况下，募投项目计划在项目实施后逐步完成建设投资，逐步投入项目资金。根据募投项目使用募集资金的情况，有部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。

　　三、本次使用部分募集资金及自有资金进行现金管理的计划安排

　　公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金和自有资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金项目建设的资金需求和公司正常经营的前提下，同时结合募投项目投资计划实施进展情况，公司拟使用不超过5.7亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理(其中募集资金不超过2.7亿元，自有资金不超过3亿元)，投资于安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于银行定期存款、结构性存款、金融机构的收益凭证、大额存单等。单项产品期限最长不超过12个月的产品。投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。公司财务部门负责具体组织实施。

　　四、本次使用部分闲置募集资金用于现金管理的情况

　　1、投资额度：公司在授权期限内使用合计总额不超过5.7亿元的部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理(其中募集资金不超过2.7亿元，自有资金不超过3亿元)，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　2、投资品种:包括但不限于银行定期存款、结构性存款、金融机构的收益凭证、大额存单等安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的产品。

　　3、投资期限:自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　4、审批程序:《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》需经公司董事会、监事会及股东大会审议通过，公司独立董事发表独立意见。

　　5、授权实施期限:公司董事会授权董事长在上述投资期限和额度范围内行使相关决策权，签署相关文件。

　　6、本次投资均不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的财务性投资。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；

　　（3）相关工作人员的操作和监控风险。

　　2、风险控制措施

　　受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

　　（1）公司财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，对购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断。对理财产品进行内容审核和风险评估。

　　（2）公司财务部门办理购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续。

　　（3）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，应及时向财务总监进行汇报，以便公司及时制定应对措施，控制投资风险。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　六、对公司日常经营的影响

　　公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，运用暂时闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要和公司正常经营，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

　　七、本次使用部分闲置募集资金用于现金管理审议情况及专项意见

　　1、董事会审议情况

　　2023年3月31日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5.7亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理(其中募集资金不超过2.7亿元，自有资金不超过3亿元)，购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

　　2、监事会意见

　　2023年3月31日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5.7亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理(其中募集资金不超过2.7亿元，自有资金不超过3亿元)，购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

　　3、独立董事意见

　　经核查，我们认为公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司使用暂时闲置募集资金及自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置募集资金及自有资金的使用效率和现金管理收益，符合股东利益最大化原则，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。我们同意公司使用不超过5.7亿元的暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理(其中募集资金不超过2.7亿元，自有资金不超过3亿元)，投资安全性高、流动性好的理财产品，资金在 12 个月及额度内可滚动使用，并同意提交2022年年度股东大会审议。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，本保荐机构认为：

　　1、公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经履行了必要的审批程序，经公司董事会、监事会审议批准，全体独立董事发表了明确的同意意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　2、公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，符合《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

　　3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　　因此，长城证券对公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

　　4、长城证券股份有限公司关于浙江泰林生物技术股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月4日

　　证券代码：300813        证券简称：泰林生物        公告编号：2023-024

　　转债代码：123135        转债简称：泰林转债

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　关于提名倪崖为公司第三届董事会

　　独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事李继承先生的书面辞职报告，由于个人原因，李继承先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相应职务，且不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2023年3月27日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-012）。

　　根据《上市公司独立董事规则》及《浙江泰林生物技术股份有限公司章程》的有关规定，为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，2023年3月31日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提名倪崖为公司第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会提名倪崖先生为公司独立董事候选人，并同时担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日。上述独立董事候选人已通过公司董事会提名委员会的资格审查，且公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　倪崖先生的独立董事候选人的任职资格相关材料需提交至深圳证券交易所审核。待审核无异后，公司将提交公司 2022年年度股东大会审议。

　　倪崖先生的简历见附件。

　　特此公告。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月4日

　　附件：个人简历：

　　倪崖先生，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员（二级）、硕士。历任浙江省医学科学院医学微生物研究所研究员，浙江省医学科学院生物工程研究所副研究员、院长助理，浙江省医学科学院药物及计划生育研究所副研究员、副院长，浙江省医学科学院药物及生殖健康研究所研究员（二级）、副院长，浙江普发科技开发中心总经理，浙江普康生物技术股份有限公司董事。现任杭州医学院/浙江省医学科学院研究员（二级），中国医药生物技术协会转化医学分会副主委、中国转化医学联盟细胞生物学分会会长，中国细胞生物学学会常务理事、中国转化医学联盟常务理事，浙江省细胞生物学学会副理事长等。现任振德医疗用品股份有限公司独立董事。

　　截至公告日，倪崖先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

　　证券代码：300813        证券简称：泰林生物        公告编号：2023-025

　　转债代码：123135        转债简称：泰林转债

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

　　根据公司经营发展的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，公司及全资子公司浙江泰林生命科学有限公司（以下简称“泰林生命科学”）、浙江泰林医学工程有限公司（以下简称“泰林医学工程”）拟向银行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信。授信额度有效期自董事会审议通过之日起十二个月。上述综合授信形式及用途包括但不限于贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、国内保理、国内信用证、融资性理财、中票、短融、超短融、保函等，具体授信金额、授信期限等以银行实际审批为准，公司及泰林生命科学、泰林医学工程可共享上述额度。该授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额依据公司及泰林生命科学、泰林医学工程运营资金的实际需求确定, 授信期限内额度可循环使用。

　　公司董事会授权公司经营管理层或相应子公司负责人根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请等事宜。授权有效期与上述额度有效期一致。

　　上述事项经2023年3月31日召开第三届董事会第十三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月4日

　　证券代码：300813          证券简称：泰林生物          公告编号：2023-026

　　转债代码：123135          转债简称：泰林转债

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》，并同意将议案提交2022年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

　　一、利润分配方案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为79,686,202.54元，年末合并报表累计未分配利润为254,011,934.79元；母公司2022年度净利润为62,112,120.37元，年末母公司累计未分配利润为165,182,705.26元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》的规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2022年12月31日，公司实际可供分配利润累计为165,182,705.26元。

　　2022年度，公司利润分配为：拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　因公司可转换债券处于转股期，以截至2023年3月31日总股本83,171,217测算，本次利润分配拟合计派发现金红利24,951,365.10元，同时拟以资本公积金转增24,951,365股（以上为测算结果，最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划的相关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司经营规模扩大、主业持续成长的实际情况，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。

　　二、相关审核及审批程序

　　1.董事会审议情况

　　2023年3月31日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》，同意拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　2.监事会审议情况

　　2023年3月31日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》，同意拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　3.独立董事意见

　　经核查，我们认为公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司2022年度利润分配预案，同意将该事项提交公司 2022年年度股东大会审议。

　　三、相关授权事宜

　　本次资本公积转增股本完成后需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。

　　四、相关风险提示

　　此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案需经2022年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月4日

　　证券代码：300813        证券简称：泰林生物        公告编号：2023-027

　　转债代码：123135        转债简称：泰林转债

　　浙江泰林生物技术股份有限公司关于

　　变更注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年3月31日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　1、可转换公司债券转股

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2258号同意注册，公司于2021年12月28日向不特定对象发行2,100,000张可转换公司债券，并于2022年1月19日起在深交所挂牌交易，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。根据有关规定和《浙江泰林生物技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券转股期为2022年7月4日至2027年12月27日。

　　自2022年7月4日至2023年3月31日期间，共有10,475张泰林转债转换成公司股票，共计转股19,217股。

　　2、权益分派资本公积金转增股本

　　2023年3月31日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》，同意拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。上述利润分配预案尚待提交 2022年年度股东大会审议通过后实施。

　　因公司可转换债券处于转股期，暂以2023年3月31日公司总股本83,171,217为基数测算，本次拟资本公积金转增股本24,951,365股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

　　综上，公司总股本由83,152,000股变更为108,122,582股。公司注册资本由人民币83,152,000元变更为人民币108,122,582元。

　　二、公司章程修订情况

　　根据前述变更情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并办理相关工商变更登记手续，具体内容修订内容如下：

　　■

　　注：上表中修订后注册资本数系公司暂以2023年3月31日公司总股本83,171,217为基数实际测算结果取整所得，最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准。

　　除此之外，本公司章程中的其他条款不变。

　　修订后的章程详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司章程》。最终版本以工商行政管理局审核通过为准。本次修订的公司章程尚需提交股东大会审议。同时，公司董事会已提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需相关手续。

　　二、备查文件

　　1、第三届董事会第十三次会议决议。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月4日

　　证券代码：300813        证券简称：泰林生物        公告编号：2023-028

　　转债代码：123135        转债简称：泰林转债

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2022年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4．会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年4月26日（星期三）14:00。

　　（2）网络投票时间：2023年4月26日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年4月26日9:15-15:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．股权登记日：2023年4月20日。

　　7．会议出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8．现场会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区南环路2930号公司12楼大会议室）。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会的提案编码

　　■

　　除上述议案需审议外，会议还将听取公司独立董事2022年度述职报告，该述职作为2022年年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。

　　2、上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，上述议案中，第11项议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。上述第4、6-10项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2023年4月24日（上午9:00-11:00，下午13:00-15:00）

　　2、登记地点：公司证券部（浙江省杭州市滨江区南环路2930号）

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

　　（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函、电子邮件的方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　4、会议联系方式

　　联系人：叶星月、叶军君

　　联系电话：0571-86589069

　　联系地址：浙江省杭州市滨江区南环路2930号证券部

　　邮政编码：310052

　　邮箱：tailin@tailingood.com

　　5、与会股东食宿和交通自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1）

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书；

　　3、股东大会现场会议参会股东登记表。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月4日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350813”，投票简称为“泰林投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数：

　　对于投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年4月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月26日9：15-15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　浙江泰林生物技术股份有限公司2022年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江泰林生物技术股份有限公司2022年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

　　■

　　注：1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

　　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：                  持股性质：

　　持股数：                                   委托人股东账号：

　　受托人姓名：                               受托人身份证号：

　　委托有效期限：                             委托日期：   年  月  日

　　附件3：

　　浙江泰林生物技术股份有限公司2022年年度股东大会现场会议参会股东登记表

　　■

　　证券代码：300813        证券简称：泰林生物        公告编号：2023-029

　　转债代码：123135        转债简称：泰林转债

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　关于2023年第一季度可转换公司

　　债券转股情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、泰林转债（债券代码：123135）转股期限为2022年7月4日至2027年12月27日，最新转股价为54.43元/股；

　　2、2023年第一季度，共有1,790张“泰林转债”完成转股（票面金额共计179,000.00元人民币），合计转为3,282股“泰林生物”股票（股票代码：300813）。

　　3、截至2023年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为2,089,525张，剩余票面总金额为人民币208,952,500.00元。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第一季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

　　一、可转换公司债券发行上市情况

　　（一）可转换公司债券发行情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2258号同意注册，公司于2021年12月28日向不特定对象发行2,100,000张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币210,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为204,121,111.10元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

　　（二）可转换公司债券上市情况

　　经深交所同意，公司本次可转换公司债券于2022年1月19日起在深交所挂牌交易，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。

　　（三）可转换公司债券转股期限

　　根据有关规定和《浙江泰林生物技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年1月4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2022年7月4日至2027年12月27日。

　　（四）可转债转股价格调整情况

　　根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司“泰林转债”初始转股价格为87.38元/股。

　　公司已于2022年5月17日（股权登记日）实施2021年度权益分派方案：以公司股份51,970,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利15,591,000.00元，不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增31,182,000股，转增后公司总股本为83,152,000股。具体内容详见公司于2022年5月10日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-041）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“泰林转债”的转股价格将作相应调整，调整前“泰林转债”转股价格为87.38元/股，调整后转股价格为54.43元/股，调整后的转股价格自2022年5月18日（除权除息日）起生效。

　　二、可转换公司债券转股及股份变动情况

　　2023年第一季度，“泰林转债”因转股减少1,790张，转股数量合计3,282股。截至2023年3月31日，“泰林转债”尚有：2,089,525张，剩余票面总金额为人民币：208,952,500.00元。公司股份变动情况如下：

　　■

　　三、其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线电话：0571-86589069。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“泰林生物”股本结构表；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“泰林转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月4日

　　证券代码：300813        证券简称：泰林生物        公告编号：2023-030

　　转债代码：123135        转债简称：泰林转债

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　关于召开2022年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年4月13日（周四）15:00-17:00在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理叶大林先生、董事会秘书兼财务总监叶星月先生、独立董事杨忠智先生、保荐代表人严绍东先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月12日（星期三）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月4日