证券代码：603609    证券简称：禾丰股份      公告编号：2023-017

　　债券代码：113647    债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司

　　关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 转股情况：禾丰食品股份有限公司可转换公司债券（以下简称“禾丰转债”）自2022年10月28日起开始转股，截至2023年3月31日，累计共有32,986,000元“禾丰转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为3,214,879股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.35%。

　　● 未转股可转债情况：截至2023年3月31日，尚未转股的“禾丰转债”金额为1,467,014,000元，占“禾丰转债”发行总额的97.80%。

　　一、可转债发行上市概况

　　1、“禾丰转债”发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662号文核准，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元。本次可转债期限6年，自2022年4月22日起至2028年4月21日止，票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2022]130号文同意，公司本次发行的15亿元可转换公司债券于2022年5月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“禾丰转债”，债券代码“113647”。

　　2、“禾丰转债”转股期限及转股价格情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“禾丰转债”自2022年10月28日起可转换为本公司股份，“禾丰转债”初始转股价格为10.22元/股。转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日。

　　根据《募集说明书》之约定，在可转债发行后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，公司将相应调整转股价格。公司于2022年6月20日披露了《禾丰股份关于部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-046），公司回购注销5,742,000股限制性股票，回购价格为4.23元/股，因此公司对“禾丰转债”的转股价格作出相应调整，调整后，“禾丰转债”最新转股价格为10.26元/股。

　　二、“禾丰转债”本次转股情况

　　1、转股情况

　　“禾丰转债”自2023年1月1日至2023年3月31日期间转股金额为27,000元，因转股形成的股份数量为2,625股。截至2023年3月31日，累计共有32,986,000元“禾丰转债”转换为公司股份，累计转股数量为3,214,879股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.35%。

　　2、未转股可转债情况

　　截至2023年3月31日，尚未转股的“禾丰转债”金额为1,467,014,000元，占“禾丰转债”发行总额的97.80%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、联系方式

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：024-88081409

　　联系邮箱：hfmy@wellhope.co

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　2023年4月4日

　　证券代码：603609          证券简称：禾丰股份      公告编号：2023-018

　　债券代码：113647          债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩暨现金分红

　　说明会的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年04月12日(星期三)上午10:00-11:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年04月04日(星期二)至04月11日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hfmy@wellhope.co进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月31日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年04月12日上午10:00-11:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年04月12日上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事兼总裁邱嘉辉先生、董事兼董事会秘书赵馨女士、财务总监陈宇先生、独立董事张树义先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年04月12日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年04月04日(星期二)至04月11日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hfmy@wellhope.co向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券部

　　电话：024-88081409

　　邮箱：hfmy@wellhope.co

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　2023年4月4日

　　证券代码：603609        证券简称：禾丰股份      公告编号：2023-019

　　债券代码：113647        债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司

　　2023年第一季度为子公司提供担保

　　情况的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：利辛翔丰农牧有限公司、濮阳禾丰食品有限公司、辽宁爱普特贸易有限公司，均为公司的下属子公司；

　　●本季度担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为3家下属子公司提供担保金额为人民币2.76亿元。截至本公告日，公司已实际为3家下属子公司提供的担保余额为人民币2.72亿元；

　　●本季度是否有反担保：无；

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）于2022年4月27日召开第七届董事会第十次会议、2022年5月20日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》，于2022年8月12日召开第七届董事会第十二次会议、2022年8月31日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于2022年度为下属子公司增加担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内17家控股子公司自2021年年度股东大会审议通过之日后发生的银行综合授信提供不超过14.82亿元的保证式担保。

　　有关上述担保的详情参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份第七届董事会第十次会议决议公告》（2022-020）、《禾丰股份关于2022年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告》（2022-027）、《禾丰股份2021年年度股东大会决议公告》（2022-037）、《禾丰股份第七届董事会第十二次会议决议公告》（2022-054）、《禾丰股份关于2022年度为下属子公司增加担保额度的公告》（2022-058）、《禾丰股份2022年第一次临时股东大会决议公告》（2022-063）。

　　二、担保的进展情况

　　2023年第一季度，在计划额度内公司实际提供担保的具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　上述担保在公司2021年年度股东大会及2022年第一次临时股东大会批准的额度范围内。

　　三、被担保人基本情况

　　被担保人基本情况详见附表1，被担保人主要财务数据详见附表2。被担保人均为公司控股或全资子公司，均不是失信被执行人。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次为下属子公司提供担保已事前经公司董事会、股东大会批准，被担保对象为公司控股或全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保有利于满足公司下属子公司的业务开展和资金周转，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司实际发生的对外担保余额为5.99亿元，全部为公司对下属全资或控股子公司提供的担保，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为8.28%。无逾期担保。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　2023年4月4日

　　附表1：被担保人的基本信息

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　　附表2：被担保人2022年1-12月/12月末主要财务数据

　　单位：人民币万元

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