一、会议基本情况

　　1.公司将现场召开2023 年第一次临时股东大会；第八届董事会三次会议，第九届董事会一次会议及第八届监事会一次会议采取现场和通讯方式相结合的方式召开。

　　2.现场会议于 4 月 18日（周二）下午 14:30在北京市西城区华实大厦616会议室召开。

　　3.公司股东、有关董事、监事及高管人员参会。

　　二、会议审议事项

　　董事会换届、监事会换届及修改公司章程。

　　三、会议登记办法

　　凡出席会议的个人股东持本人身份证、社会法人股东持营业执照复印件；本次股东大会会期半天。

　　广东金马旅游集团股份有限公司董事会

　　二○二三年四月三日