证券代码：600647    股票简称：同达创业        公告编号：临2023-011

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　2023年第三次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　本公司董事会于二○二三年三月三十一日以现场结合通讯方式召开了公司2023年第三次临时董事会会议。公司董事会成员全部参与了本次会议议案的审议和表决。公司部分监事会成员和公司高级管理人员列席了现场会议，会议符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。

　　二、董事会会议议案审议情况

　　经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：

　　（一）选举公司第九届董事会董事长的议案

　　董事会一致选举张宁先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

　　（二）调整公司第九届董事会各专门委员会成员的议案

　　鉴于公司调整了第九届董事会成员，为保障董事会各专门委员会开展工作，董事会同意对各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会成员构成如下：

　　战略委员会：张宁（主任委员）、魏一（委员）、曹红文（委员）；

　　审计委员会：王扬（主任委员）、曹红文（委员）、陈红艳（委员）；

　　提名委员会：曹红文（主任委员）、王扬（委员）、张宁（委员）；

　　薪酬与考核委员会：曹红文（主任委员）、王扬（委员）、张宁（委员）。

　　上述各专门委员会任期至本届董事会届满。

　　特此公告。

　　上海同达创业投资股份有限公司董事会

　　二○二三年四月一日

　　证券代码：600647        股票简称：同达创业            公告编号：临2023-012

　　上海同达创业投资股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年度实现净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2（一）的有关规定，公司股票可能被实施“退市风险警示”。现将相关风险提示如下：

　　1. 经财务部门初步测算，预计公司2022年度实现营业收入约为1875万元，实现归属于上市公司股东的净利润约为-950万元至-1250万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-1800万元至-2100万元之间，净利润为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2（一）的有关规定，公司股票在2022年年度报告披露后可能被实施“退市风险警示”。

　　2.以上预告数据仅为公司财务部门初步测算，公司2022年年度报告预约披露时间为2023年4月29日。目前，公司2022年年度报告审计工作正在进行中，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告为准。

　　公司敬重提醒广大投资者，本公司所有信息均以在指定媒体上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》刊登的公告为准。

　　敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。

　　上海同达创业投资股份有限公司董事会

　　2023年4月1日