第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东净利润106,103,150.25元。公司拟以2022年12月31日总股本240,936,559股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.33元(含税)，共计派发现金红利32,044,562.35元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次分配不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　本次利润分配尚需提交股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　近年来，政府不断规范和支持远洋渔业发展，明确远洋渔业国家重要战略。我国水产品总产量、远洋捕捞渔船数量和远洋渔捞产值位居前列。但是，我国远洋渔业发展仍然与世界上一流渔业企业存在差距，面对复杂多变的经济局面，人力成本上升，人员严重短缺，远洋渔业企业需要在危机中寻求机遇，适应行业变化及全球经济复杂局面，加快转型升级，提升核心竞争力，扩大渔业权益，加大境外投资和基地建设，构建完整产业链体系。

　　公司所属农、林、牧、渔板块中的渔业，自上市以来一直从事远洋捕捞，近几年并购海外优质资产，扩大金枪鱼产业链延伸，从原料鱼到深加工，从无到自有品牌，从捕捞产业走向终端消费市场，逐步构建符合公司发展战略的产业规模，基本形成海洋捕捞、食品加工、海上运输、渔货贸易一体化产业结构格局。

　　“十四五”期间，公司将以远洋捕捞为基础支撑，融入国家海洋强国战略，秉持合法捕捞、合规经营的理念，优化产业规模，推进从业人员储备及培训机制，适应企业发展的需求；加快船舶更新改造，提升捕捞能力，聚焦市场开发、产品终端销售，构建品牌效应，增加产品回国比重，建成集远洋捕捞、水产加工、品牌营销一体化的海洋食品产业体系，实现高质量发展。

　　公司主要从事远洋渔业捕捞、水产品加工销售及相关贸易。船队主要在中西太平洋、南极以及北太平洋等海域进行渔捞生产和海产品运输。

　　（一）捕捞业务

　　公司以远洋捕捞为基础支撑，聚焦建设发展金枪鱼产业链，公司金枪鱼围网船队捕捞区域主要在中西太平洋海域作业，以捕捞鲣鱼、黄鳍金枪鱼为主。大型拖网加工船主要在西白令海和北太平洋海域捕捞鳕鱼、鲐鱼。公司与江苏深蓝渔业有限公司开展了合作经营，首制国内专业南极磷虾捕捞船在南极开展首航次捕捞工作，捕捞产品以磷虾为主。

　　（二）食品加工及贸易业务

　　公司新建的金枪鱼加工基地于2022年2月份正式投产，产品以鱼柳为主，主要销往国外市场；西班牙ALBO公司以金枪鱼罐头和罐头方便食品为主导产品，其中沙丁鱼产品、小沙丁鱼产品、鱿鱼产品的市场份额占据西班牙同类罐头领先地位；黄鳍罐头产品市占率在同类品牌前三；Estelas贸易公司通过国际展会等拓展了意大利、葡萄牙等国际市场，进一步提升了国际市场占有率。

　　（三）海上运输业务

　　冷藏运输船队主要与金枪鱼围网船队作业配套，承担了冷冻金枪鱼运输，人员和物资等转运，并积极向其他运输业务拓展。公司致力于为客户提供全方位、专业及优质的综合航运服务，积极寻找可以提供长期稳定回报业务发展机会，以实现公司业务多元化发展。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　根据上海市国资委2020年12月31日印发的《关于划转东浩兰生（集团）有限公司等9家企业部分国有资本有关事项的通知》（沪国资委产权[2020]463号），上海市国资委将其持有的光明食品集团0.431%的国有股权一次性划转给上海市财政局持有。上述无偿划转尚未完成工商登记变更。

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，营业收入19.41亿元，同比减少1.99%，营业总成本18.63亿元，同比减少0.04%，营业外收入0万元，同比减少100.00%，归属于上市公司的净利润为1.06亿元，同比减少44.45%，主要原因是资产处置收益同比减少。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600097          证券简称：开创国际        公告编号：临2023-004

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　第九届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2023年3月30日上午9点以现场结合视频方式召开。会议应到董事9人，实际出席并参加表决董事9人。会议由公司董事长谢峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

　　一、 审议通过《公司2022年度管理层工作报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司2022年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　四、 审议通过《公司2022年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　五、 审议通过《公司2023年度财务预算报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　六、 审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见2023年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司2022年年度报告》《公司2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　七、 审议通过《公司2022年度利润分配预案》

　　公司2022年度利润分配预案为：拟以公司2022年12月31日总股本240,936,559股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.33元(含税)，共计派发现金红利32,044,562.35元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。

　　公司独立董事就《公司2022年度利润分配预案》发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见2023年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司2022年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　八、 审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　根据2022年度日常关联交易情况，董事会授权2023年度公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生的日常关联交易额度为5,100万元人民币。具体内容详见2023年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

　　公司独立董事就《关于预计2023年度日常关联交易的议案》发表了同意的独立意见。

　　本议案构成关联交易，关联董事谢峰、段君恒、许幸民、吴昔磊回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　非关联董事表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　九、 审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险评估报告》

　　公司独立董事就《关于光明食品集团财务有限公司的风险评估报告》发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见2023年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于光明食品集团财务有限公司的风险评估报告》。

　　本议案构成关联交易，关联董事谢峰、段君恒、许幸民、吴昔磊回避表决。

　　非关联董事表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　十、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司独立董事就《关于计提资产减值准备的议案》发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见2023年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、 审议通过《关于公司高级管理人员2022年度绩效薪分配的议案》

　　公司独立董事就《关于公司高级管理人员2022年度绩效薪分配的议案》发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

　　公司独立董事就《关于聘任公司副总裁的议案》发表了同意的独立意见。

　　董事会同意聘任邓虎先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、 审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

　　公司独立董事就《公司2022年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见2023年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、 审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　公司董事会定于2023年4月21日下午13:30在公司会议室召开2022年年度股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见2023年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2023年4月1日

　　附：邓虎先生简历

　　邓虎，男，1983年8月出生，中共党员，2006年7月毕业于上海水产大学食品科学与工程专业，2020年6月毕业于上海海洋大学食品工程领域专业，工程硕士，高级工程师。曾任上海远洋渔业有限公司马绍尔项目办事员，上海开创远洋渔业有限公司泛太食品公司生产部办事员、副主管、主管、质量控制部副经理，上海开创远洋渔业有限公司海外部主管、副经理，上海开创远洋渔业有限公司资产投资管理部副经理。2007年9月开始赴海外工作，现任上海开创远洋渔业有限公司境外项目代表（总经理）。

　　证券代码：600097          证券简称：开创国际        公告编号：临2023-005

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.133元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配尚需提交股东大会审议。

　　一、 利润分配预案内容

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2022年母公司年初未分配利润为110,874,788.57元，2022年度实现净利润27,586,425.84元，提取法定盈余公积2,758,642.58元，派发2021年度利润分配现金红利57,824,774.16元，2022年度的可供分配利润为77,877,797.67元。截止2022年12月31日，公司总股本240,936,559股，母公司资本公积1,514,728,927.01元。

　　经公司董事会审议通过，2022年度利润分配预案为：拟以公司2022年12月31日总股本240,936,559股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.33元(含税)，共计派发现金红利32,044,562.35元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红比例占当年归属于上市公司股东净利润的30.20%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、 公司已履行的决策程序

　　（一） 董事会审计委员会审议情况

　　2023年3月20日，公司董事会审计委员会召开2023年第二次会议，以5票赞同，0票弃权，0票反对，一致审议通过《公司2022年度利润分配预案》，并提交董事会审议。

　　（二） 董事会审议情况

　　2023年3月30日，公司召开第九届董事会第十九次会议，以9票赞同，0票弃权，0票反对，一致审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

　　（三） 独立董事发表的独立意见

　　独立董事认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司的发展战略、资金需求及股东合理回报等因素，分红比例达到归属于上市公司股东净利润的30.20%，符合相关规定；未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　（四） 监事会审议情况

　　2023年3月30日，公司召开第九届监事会第十四次会议，以3票赞同，0票弃权，0票反对，一致审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配预案考虑了公司现阶段的经营业绩与资金需求，适应公司未来经营发展战略,符合《公司章程》中利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、 相关风险提示

　　（一） 本次利润分配预案考虑了2022年度盈利情况、公司目前的发展阶段及未来的资金需求等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

　　（二） 本次利润分配预案尚需提交2022年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2023年4月1日

　　证券代码：600097          证券简称：开创国际       公告编号：临2023-006

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　关于预计2023年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次预计2023年度日常关联交易尚需提交股东大会。

　　● 公司对关联方无重大依赖。

　　根据2022年度日常关联交易情况，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会授权2023年度公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生的日常关联交易额度为5,100万元人民币。2022年度日常关联交易实际发生额及预计2023年度日常关联交易情况如下：

　　一、 日常关联交易基本情况

　　(一) 日常关联交易履行的审议程序

　　1、 2023年3月30日，公司独立董事就《关于预计2023年度日常关联交易的议案》发表如下意见：

　　（1） 在会议召开前，对该事项表示事前认可，并同意提交董事会审议；

　　（2） 同意《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

　　（3） 公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生的日常关联交易的资金往来为公司在租入资产、日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，不存在控股股东违法占用资金的情况；

　　（4） 公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间预计发生的日常关联交易价格按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况，符合上市公司及全体股东的一致利益；

　　（5） 2023年预计发生的日常关联交易对公司的独立性不会构成重大影响，公司对控股股东及其关联企业无任何依赖；

　　（6） 公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规的相关规定，严格履行了关联交易的决策程序，公司关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　2、 2023年3月30日，公司召开第九届董事会第十九次会议，经审议，关联董事谢峰、段君恒、许幸民、吴昔磊回避表决，非关联董事以5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

　　3、 2023年3月30日，公司召开第九届监事会第十四次会议，经审议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。监事会认为：上述关联交易保证了公司的正常生产经营，关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则，按照市场公允价值确定交易价格，并且履行了相应的审批程序，不存在控股股东违法占用资金的情况，也不存在损害中小股东利益的情形。

　　(二) 2022年度日常关联交易预计和执行情况

　　2022年3月30日召开的第九届董事会第十三次会议以及2022年4月21日召开的2021年年度股东大会均审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，董事会授权公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生的日常关联交易额度为4,400万元人民币，实际发生额为3,672.80万元，未超过授权金额范围，具体情况如下：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　(三) 公司2023年度日常关联交易预计情况

　　2023年度，本公司预计全年发生日常关联交易人民币5,100万元。其中：向关联公司租赁业务2,850万元；向关联人购买原材料和接受劳务950万元；向关联人销售产品、商品和提供服务1,300万元。具体如下：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　二、 主要关联人基本情况

　　（一） 光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明食品集团”）

　　光明食品（集团）有限公司法定代表人：是明芳；注册资本：496,585.7098万人民币；注册地上海；经营范围：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　光明食品集团通过下属子公司上海远洋渔业有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司间接合计持有本公司42.83%股权，为本公司间接控制人。因此，光明食品集团及其下属公司与本公司构成关联关系。

　　（二） 上海水产集团有限公司（以下简称“水产集团”）

　　上海水产集团有限公司法定代表人谢峰；注册资本：150,000万人民币；注册地上海；经营范围：海洋捕捞，海淡水养殖，渔船，渔机，绳网及相关产品，渔需物资，房地产开发，开展国外经济技术合作业务，日用百货，仓储运输，信息技术服务，开展对外劳务合作业务，向境外派遣相关行业的劳务人员，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　水产集团通过全资子公司上海远洋渔业有限公司间接持有本公司42.26%股权，为本公司间接控制人。因此，水产集团及其下属公司与本公司构成关联关系。

　　（三） 光明乳业股份有限公司（以下简称“光明乳业”）

　　光明乳业股份有限公司法定代表人：黄黎明；注册资本：137,864.0863万人民币；注册地上海，经营范围：批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）,散装食品（直接入口食品,不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；以下限分支机构经营:生产：巴氏杀菌乳（含益生菌）、酸乳（含益生菌）、乳制品【液体乳】（调制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类）、其他饮料类、食品用塑料包装容器工具等制品；从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　光明食品集团直接持有上市公司光明乳业54.63%股权，光明乳业为光明食集团的控股子公司。因此，光明乳业及其下属公司与本公司构成关联关系。

　　三、 关联公司履约能力分析

　　上述关联方依法存续经营，双方交易能够正常结算，前期合同执行情况良好，具有良好的履约能力。公司将就2023年度预计发生的日常性关联交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　四、 关联交易主要内容和定价政策

　　本公告所涉及的日常关联交易主要是本公司向关联公司租入资产、采购商品、销售商品、接受劳务等。

　　关联交易合同主要条款按国家相关法律法规的规定制定和执行，日常关联交易合同的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不存在损害另一方利益的情形。

　　五、 关联交易目的和对公司的影响

　　本次预计的关联交易属公司日常经营业务的需要，对公司本期以及未来财务状况和经营成果不产生不利影响，且不构成重大依赖，对公司独立性无影响；不存在损害公司或中小股东利益的情形。

　　六、 上网公告附件

　　（一） 经与会董事签字确认的第九届董事会第十九次会议决议；

　　（二） 经与会监事签字确认的第九届监事会第十四次会议决议；

　　（三） 独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2023年4月1日

　　证券代码：600097           证券简称：开创国际         公告编号：临2023-008

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　第九届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2023年3月30日上午11点以现场结合视频方式召开。会议应到监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席陈华丽女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

　　一、 审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《公司2022年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

　　根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司2022年年度报告全文及摘要》，经审核认为：

　　1、 公司严格按照财务制度规范运作，公司2022年年度报告全面、公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

　　2、 公司监事保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　3、 公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　4、 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　四、 审议通过《公司2022年度利润分配预案》

　　监事会认为：本次利润分配预案考虑了公司现阶段的经营业绩与资金需求，适应公司未来经营发展战略,符合《公司章程》中利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　五、 审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　监事会认为：预计的关联交易保证了公司正常生产经营，且遵循公正、公平、公开的原则，交易价格以市场公允价值为基础，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，并履行了相应的审批程序，不存在控股股东违法占用资金的情况，也不存在损害中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　六、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规的要求。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　七、 审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司结合自身的实际情况，制订的各项内控制度，符合现阶段经营管理的需求，保证了公司各项业务活动的有序开展及经营风险的控制。报告期内，未发现公司在内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会

　　2023年4月1日

　　证券代码：600097    证券简称：开创国际    公告编号：临2023-009

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年4月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月21日13点30分

　　召开地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼412会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月21日

　　至2023年4月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，详见2023年4月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　(二) 特别决议议案：无

　　(三) 对中小投资者单独计票的议案：提案6、7

　　(四) 涉及关联股东回避表决的议案：提案7

　　应回避表决的关联股东名称：上海远洋渔业有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司

　　(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件和代理人身份证办理登记。

　　(二) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人须持股东亲笔签字的授权委托书、股东本人身份证复印件及代理人身份证办理登记。

　　(三) 拟出席会议的股东请于2023年4月19日（周三上午 9:00－11:00，下午1:30－4:30）到上海市杨浦区安浦路661号滨江国际广场3号楼419室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

　　六、 其他事项

　　(一) 本次现场会议会期预计为半天，与会股东住宿、膳食及交通费用自理。

　　(二) 本公司联系人：陈晓静

　　联系电话：021-65690310   传真号码：021-65673892

　　地址：上海市杨浦区安浦路661号3号楼419室

　　邮编：200082

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2023年4月1日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月21日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600097           证券简称：开创国际         公告编号：临2023-007

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开公司第九届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

　　一、 计提资产减值准备的概述

　　为客观、公允地反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对2022年末存货、固定资产、商誉等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备30,659,465.17元。

　　二、 计提减值的依据、数额和原因说明

　　1、 存货跌价准备计提依据及金额

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司存货进行减值测试，计提减值准备30,659,465.17元，并计入当期损益。

　　2、 商誉减值准备计提的依据及金额

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对商誉进行减值测试，经测试，核心商誉未发生减值；对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，随着递延所得税负债的转回计提同等金额的商誉减值准备。公司收购FCS公司确认递延所得税负债本期转回影响商誉减值426,175.19元。

　　本次计提商誉减值准备，影响本期利润总额426,175.19元，影响归属于上市公司股东的净利润298,322.63元。

　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备后，将减少公司2022年度利润总额31,085,640.36元，减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润30,957,787.80元

　　四、 程序履行情况

　　1、 2023年3月20日，公司召开董事会审计委员会2023年第二次会议，以5票赞同，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，并提交董事会审议。

　　2、 2023年3月30日，公司召开第九届董事会第十九次会议，以9票赞同，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　3、 2023年3月30日，公司独立董事就《关于计提资产减值准备的议案》发表了独立意见认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；独立董事同意《关于计提资产减值准备的议案》。

　　4、 2023年3月30日，公司第九届监事会第十四次会议，以3票赞同，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的要求。

　　五、 备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司第九届董事会第十九次会议决议；

　　2、经与会监事签字确认的公司第九届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2023年4月1日

　　证券代码：600097         证券简称：开创国际        公告编号：临2023-010

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年04月12日(星期三)下午15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络在线互动

　　●投资者可于2023年04月04日(星期二)至04月11日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@skmic.sh.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月1日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司定于2023年04月12日下午15:00-16:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络在线互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年04月12日下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络在线互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、董事会秘书谢峰先生，总经理吴昔磊先生，独立董事许柳雄先生，财务副总监徐卫东先生出席本次业绩说明会。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年04月12日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年04月04日(星期二)至04月11日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@skmic.sh.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：陈晓静

　　电话：021-65690310

　　邮箱：ir@skmic.sh.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月1日

　　公司代码：600097                          公司简称：开创国际