本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十二次会议，并于2022年5月6日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2022年度财务报表审计和内部控制审计机构。具体内容详见2022年4月12日公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　2023年3月29日，公司收到致同所出具的《关于更换签字会计师的函》，具体情况公告如下：

　　一、本次签字会计师变更情况

　　致同所作为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，原委派岑敬作为项目合伙人及签字注册会计师、肖琼作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因岑敬、肖琼作为公司财务报表审计报告的签字会计师已连续为公司提供审计服务5年，根据中国证监会等有关证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换制度的规定，致同所现委派刘业美、叶小舟为公司2022年度财务报表审计报告签字会计师。

　　二、变更后的签字注册会计师情况

　　（一）基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：刘业美，2003年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业。具有从事证券服务业务经验22年，至今为5家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年签署的上市公司审计报告2份，挂牌公司审计报告2份。

　　签字注册会计师：叶小舟，2018年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业。具有从事证券服务业务经验5年，至今为2家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年签署的上市公司审计报告2份，挂牌公司审计报告2份。

　　（二）诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（三）独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

　　三、其他情况说明

　　本次变更过程中的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2022年度财务报告审计以及内部控制审计工作产生不利影响。

　　四、备查文件

　　1.致同会计师事务所（特殊普通合伙）《关于更换签字会计师的函》；

　　2.本次变更的签字注册会计师执业证照。

　　特此公告

　　北部湾港股份有限公司董事会

　　2023年3月31日