证券代码：603939         证券简称：益丰药房 公告编号：2023-013

　　益丰大药房连锁股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　(全体董事均亲自出席本次董事会。

　　( 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

　　( 本次董事会全部议案均获通过。

　　一、 董事会会议召开情况

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日以电子邮件方式发出第四届董事会第二十三次会议通知，会议于2023年3月30日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　1. 《关于聘任高级管理人员的议案》

　　根据总裁提名，提名委员会审议通过，聘任张朝旭先生为公司高级管理人员（副总裁），任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告《关于聘任高级管理人员的公告》（2023-014）

　　特此公告

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：603939       证券简称：益丰药房 公告编号：2023-014

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司总裁高毅先生提名、董事会提名委员会会议及第四届董事会第二十三次会议审议通过，同意聘任张朝旭先生为公司副总裁。

　　一、 董事会审议情况

　　公司于2023年3月30日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任张朝旭先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

　　张朝旭先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格及推荐程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

　　二、 独立董事的独立意见

　　经审查，公司审议聘任的高级管理人员，其个人履历、教育背景、工作经历具备了相应的知识水平和管理能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关限制担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，具有担任公司高级管理人员的任职条件。本次聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意公司聘任张朝旭先生为公司副总裁。

　　张朝旭先生简历详见附件。

　　特此公告

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月31日

　　附件：

　　张朝旭先生简历

　　张朝旭，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年8月出生，管理学硕士。曾任葛兰素史克(中国)投资有限公司消费保健品业务中国区人力资源总监，华夏幸福股份有限公司城市发展业务集团人力资源总经理，内蒙古蒙牛乳业集团股份有限公司人力资源副总裁，北京瑞蕾医院管理有限公司总经理。现任公司副总裁。