证券代码：002400                证券简称：省广集团           公告编号：2023-019

　　广东省广告集团股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　3、本次股东大会无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

　　（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心

　　（3）现场会议召开时间：2023年3月30日（星期四）15:00

　　（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月30日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月30日9:15-15:00中的任意时间。

　　（5）会议召集人：公司董事会

　　（6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生

　　（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共26人，代表有效表决权的股份379,376,220股，占公司股本总额的21.7615%。

　　（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计7人，代表有效表决权的股份数量为369,328,405股，占公司股本总额的21.1851%。

　　（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计19人,代表有效表决权的股份数量为10,047,815股，占公司股本总额的0.5764%。

　　（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共24人，代表股份16,547,103股，占公司股本总额的0.9492%。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于调整董事会成员人数的议案》

　　表决结果：同意379,325,520股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9866%；反对33,700股，弃权17,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0134%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意16,496,403股；反对33,700股；弃权17,000股。

　　2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意379,325,520股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9866%；反对33,700股，弃权17,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0134%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意16,496,403股；反对33,700股；弃权17,000股。

　　本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意379,325,520股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9866%；反对33,700股，弃权17,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0134%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意16,496,403股；反对33,700股；弃权17,000股。

　　本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　4、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　对该议案表决时，实行了累积投票制，选举结果如下：

　　4.1、《选举杨远征先生为公司第六届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意378,894,622股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8731%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意16,065,505股。

　　4.2、《选举袁志先生为公司第六届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意378,894,621股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8731%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意16,065,504股。

　　4.3、《选举罗明先生为公司第六届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意378,894,620股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8731%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意16,065,503股。

　　4.4、《选举谢景云女士为公司第六届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意378,894,619股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8731%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意16,065,502股。

　　上述非独立董事成员候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第六届董事会非独立董事成员。

　　5、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　对该议案表决时，实行了累积投票制，选举结果如下：

　　5.1、《选举梁彤缨先生为公司第六届董事会独立董事》

　　表决结果：同意378,894,618股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8731%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意16,065,501股。

　　5.2、《选举梁丹妮女士为公司第六届董事会独立董事》

　　表决结果：同意378,894,619股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8731%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意16,065,502股。

　　5.3、《选举段淳林女士为公司第六届董事会独立董事》

　　表决结果：同意378,894,620股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8731%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意16,065,503股。

　　上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第六届董事会独立董事。

　　综上，杨远征先生、袁志先生、罗明先生、谢景云女士与梁彤缨先生、梁丹妮女士、段淳林女士7人共同组成公司第六届董事会，任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起算。

　　公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　6、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　对该议案表决时，实行了累积投票制，选举结果如下：

　　6.1、《选举廖浩先生为公司第六届监事会监事》

　　表决结果：同意378,894,616股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8731%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意16,065,499股。

　　6.2、《选举张磊女士为公司第六届监事会监事》

　　表决结果：同意378,894,617股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8731%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意16,065,500股。

　　上述监事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第六届监事会监事。

　　新当选的监事廖浩先生和张磊女士与公司职工代表监事袁少媛女士共同组成公司第六届监事会，任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起算。

　　三、律师见证意见

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本 次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

　　四、备查文件

　　1、广东省广告集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二三年三月三十一日

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2023-020

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第一次会议于2023年3月21日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议由杨远征先生召集，于2023年3月30日以现场表决的方式召开。公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）《关于选举公司董事长的议案》。（关联董事杨远征回避表决）

　　会议选举杨远征先生为公司第六届董事会董事长，其任期自本次当选之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　2、审议通过了《关于选举第六届董事会专业委员会人员组成的议案》。

　　2.1、审议通过了（同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避表决3票）选举梁彤缨（独立董事）、梁丹妮（独立董事）、袁志为第六届董事会审计委员会委员，其中梁彤缨（独立董事）为主任委员。（关联董事梁彤缨、梁丹妮、袁志回避表决）

　　2.2、审议通过了（同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避表决3票）选举段淳林（独立董事）、梁彤缨（独立董事）、杨远征为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中段淳林（独立董事）为主任委员。（关联董事段淳林、梁彤缨、杨远征回避表决）

　　3、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）《关于聘任公司总经理的议案》。（关联董事袁志回避表决）

　　同意聘任袁志先生为公司总经理，其任期自本次当选之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　4、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　同意聘任陈小振先生、向奕帆先生、许益昊先生为公司副总经理。任期自本次当选之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　5、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　同意聘任周旭先生为公司财务总监，其任期自本次当选之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　6、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　同意聘任李佳霖女士为公司证券事务代表，其任期自本次当选之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　7、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《关于聘任公司审计风控部部长的议案》。

　　同意聘任韦运琴女士为公司审计风控部部长，其任期自本次当选之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对聘任总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员事项发表的独立意见已刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述高级管理人员、证券事务代表、审计风控部部长的简历详见附件。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二三年三月三十一日

　　附件：相关人员简历

　　杨远征先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生。2002年加入公司，历任媒介策划经理、媒介购买副总监、媒介经营总监、副总经理。现任公司董事、总经理。杨远征先生目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　袁志先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生。2005年加入公司，历任媒介策划经理、客户总监、事业部总经理。现任公司副总经理。袁志先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　梁彤缨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年11月出生。华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、资本市场与公司财务研究中心主任，兼任广州广电计量检测股份有限公司独立董事、广州由我科技股份有限公司独立董事、鸿利智汇集团股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。梁彤缨先生目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　梁丹妮女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年8月出生。中山大学法学院副教授、博士生导师，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，兼任深圳市道通科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。梁丹妮女士目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　段淳林女士，中国国籍，无境外永久居留权，1964年7月出生。华南理工大学新闻与传播学院教授、博士生导师、广东省新媒体与品牌传播创新应用重点实验室主任、广东省大数据与计算机广告工程技术中心主任，兼任有米科技股份有限公司独立董事、广东广州日报传媒股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。段淳林女士目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　陈小振先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生。1999年加入公司，历任文案策划、策划副总监，省广博报堂整合营销有限公司市场策划经理、客户副总监、媒介总监、执行副总经理。现任公司副总经理。陈小振先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　向奕帆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年1月出生。2011年加入公司，历任事业部策划副总监、总经理助理、总经理。现任公司副总经理。向奕帆先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　许益昊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生。2011年加入公司，历任事业部媒介总监、户外数字化事业群总经理。现任公司副总经理。许益昊先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　周旭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生。历任广东省广新控股集团有限公司结算中心副主任、副部长、佛山佛塑科技集团股份有限公司董事、财务总监、公司董事。现任公司财务总监。周旭先生目前未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　李佳霖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年9月出生。2005年7月加入公司，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。其于2011年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。李佳霖女士目前未持有本公司股份，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　韦运琴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年3月出生。2014年10月加入公司，历任审计部经理、审计部部长助理。现任公司审计风控部部长。韦运琴女士目前未持有公司股份，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：002400            股票简称：省广集团             公告编号：2023-021

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年3月21日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议由廖浩先生召集，于2023年3月30日以现场表决的方式召开。应参与表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

　　1、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。（关联监事廖浩回避表决）

　　同意选举廖浩先生（简历附后）为公司第六届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第六届监事会任期届满之日止。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇二三年三月三十一日

　　附件：

　　廖浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年3月出生。历任公司业务局副局长、投资发展部总经理、公司总经理助理、董事、副总经理、董事会秘书。现任公司监事会主席。廖浩先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2023-022

　　广东省广告集团股份有限公司关于

　　董事长代行董事会秘书职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2023年3月30日召开2023年第一次临时股东大会及第六届董事会第一次会议，已完成董事会换届选举。目前第六届董事会尚未聘任董事会秘书。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期 间，由公司董事长杨远征先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快 完成董事会秘书的选聘工作。

　　公司董事长杨远征先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

　　联系电话：020-87600168

　　传真：020-87614601

　　邮箱地址：db@gimc.cn

　　联系地址：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月三十一日