证券代码：000029、200029  证券简称：深深房A、深深房B

　　（公告编号：2023-014）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份

　　有限公司2023年第一次

　　临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开；

　　2.现场会议召开时间：2023年3月30日（星期四）14点45分开始；

　　3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月30日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年3月30日上午9∶15至下午3∶00期间任意时间。

　　4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场48楼A会议室

　　5.召集人：公司董事会

　　6.主持人：唐小平先生

　　7.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份630,340,560股，占上市公司总股份的62.3075％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份628,642,264股，占上市公司总股份的62.1397％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份1,698,296股，占上市公司总股份的0.1679％。

　　2.外资股股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　　其中：通过现场投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　　通过网络投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　　3.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份1,698,296股，占上市公司总股份的0.1679％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东4人，代表股份1,698,296股，占上市公司总股份的0.1679％。

　　4.外资股中小股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　　其中：通过现场投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　　通过网络投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　　5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案：

　　（一）会议审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果如下：

　　唐小平先生、邓康诚先生、汪健飞先生、张满华先生和孙明辉先生当选第八届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起3年。

　　具体表决情况如下：

　　总表决情况：

　　1.01.候选人：选举唐小平先生为第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:630,275,960股

　　1.02.候选人：选举邓康诚先生为第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:630,275,960股

　　1.03.候选人：选举汪健飞先生为第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:630,275,960股

　　1.04.候选人：选举张满华先生为第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:630,275,960股

　　1.05.候选人：选举孙明辉先生为第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:630,275,960股

　　外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　1.01.候选人：选举唐小平先生为第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:0股

　　1.02.候选人：选举邓康诚先生为第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:0股

　　1.03.候选人：选举汪健飞先生为第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:0股

　　1.04.候选人：选举张满华先生为第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:0股

　　1.05.候选人：选举孙明辉先生为第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:0股

　　中小股东总表决情况：

　　1.01.候选人：选举唐小平先生为第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:1,633,696股

　　1.02.候选人：选举邓康诚先生为第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:1,633,696股

　　1.03.候选人：选举汪健飞先生为第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:1,633,696股

　　1.04.候选人：选举张满华先生为第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:1,633,696股

　　1.05.候选人：选举孙明辉先生为第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:1,633,696股

　　外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　1.01.候选人：选举唐小平先生为第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:0股

　　1.02.候选人：选举邓康诚先生为第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:0股

　　1.03.候选人：选举汪健飞先生为第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:0股

　　1.04.候选人：选举张满华先生为第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:0股

　　1.05.候选人：选举孙明辉先生为第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:0股

　　（二）会议审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

　　表决结果如下：

　　康晓岳先生、何祚文先生和米旭明先生当选第八届董事会独立董事。康晓岳先生自2018年5月15日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事规则》中“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，康晓岳先生任期自公司股东大会选举通过之日起至2024年5月14日；何祚文先生、米旭明先生任期自公司股东大会选举通过之日起3年。

　　具体表决情况如下：

　　总表决情况：

　　2.01.候选人：选举康晓岳先生为第八届董事会独立董事

　　同意股份数:630,275,960股

　　2.02.候选人：选举何祚文先生为第八届董事会独立董事

　　同意股份数:630,275,960股

　　2.03.候选人：选举米旭明先生为第八届董事会独立董事

　　同意股份数:630,275,960股

　　外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　2.01.候选人：选举康晓岳先生为第八届董事会独立董事

　　同意股份数:0股

　　2.02.候选人：选举何祚文先生为第八届董事会独立董事

　　同意股份数:0股

　　2.03.候选人：选举米旭明先生为第八届董事会独立董事

　　同意股份数:0股

　　中小股东总表决情况：

　　2.01.候选人：选举康晓岳先生为第八届董事会独立董事

　　同意股份数:1,633,696股

　　2.02.候选人：选举何祚文先生为第八届董事会独立董事

　　同意股份数:1,633,696股

　　2.03.候选人：选举米旭明先生为第八届董事会独立董事

　　同意股份数:1,633,696股

　　外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　2.01.候选人：选举康晓岳先生为第八届董事会独立董事

　　同意股份数:0股

　　2.02.候选人：选举何祚文先生为第八届董事会独立董事

　　同意股份数:0股

　　2.03.候选人：选举米旭明先生为第八届董事会独立董事

　　同意股份数:0股

　　（三）会议审议通过《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》

　　表决结果如下：

　　王江涛先生、任伟先生和李雨霏女士当选第八届监事会非职工监事，任期自公司股东大会选举通过之日起3年。

　　具体表决情况如下：

　　总表决情况：

　　3.01.候选人：选举王江涛先生为第八届监事会非职工监事

　　同意股份数:630,275,960股

　　3.02.候选人：选举任伟先生为第八届监事会非职工监事

　　同意股份数:630,275,960股

　　3.03.候选人：选举李雨霏女士为第八届监事会非职工监事

　　同意股份数:630,275,960股

　　外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　3.01.候选人：选举王江涛先生为第八届监事会非职工监事

　　同意股份数:0股

　　3.02.候选人：选举任伟先生为第八届监事会非职工监事

　　同意股份数:0股

　　3.03.候选人：选举李雨霏女士为第八届监事会非职工监事

　　同意股份数:0股

　　中小股东总表决情况：

　　3.01.候选人：选举王江涛先生为第八届监事会非职工监事

　　同意股份数:1,633,696股

　　3.02.候选人：选举任伟先生为第八届监事会非职工监事

　　同意股份数:1,633,696股

　　3.03.候选人：选举李雨霏女士为第八届监事会非职工监事

　　同意股份数:1,633,696股

　　外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　3.01.候选人：选举王江涛先生为第八届监事会非职工监事

　　同意股份数:0股

　　3.02.候选人：选举任伟先生为第八届监事会非职工监事

　　同意股份数:0股

　　3.03.候选人：选举李雨霏女士为第八届监事会非职工监事

　　同意股份数:0股

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师。

　　（二）律师姓名：钟元茂、王雨弦。

　　（三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）2023年第一次临时股东大会决议；

　　（二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年3月31日

　　证券代码：000029、200029          证券简称：深深房A、深深房B

　　（公告编号：2023-015）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份

　　有限公司第八届董事会第一次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2023年3月30日（星期四）下午在深房广场48楼A会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议通知及材料已于2023年3月24日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事8名，实际出席的董事8名，其中独立董事康晓岳先生以通讯方式表决。公司总经理（董事、代行董事长职责）唐小平先生主持会议，监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

　　会议选举唐小平先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于选举董事会下属委员会成员的议案》

　　第八届董事会下属委员会组成如下（第一位任主任委员）：

　　战略委员会：唐小平、汪健飞、张满华、康晓岳、米旭明；

　　提名委员会：康晓岳、邓康诚、何祚文；

　　薪酬与考核委员会：米旭明、汪健飞、何祚文；

　　审计委员会：何祚文、孙明辉、米旭明。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

　　拟将独立董事津贴标准调整为10,000元/月(税前)。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后次月起执行。

　　公司董事会薪酬与考核委员会对公司调整独立董事津贴事项发表了审核意见，认为本次对独立董事津贴进行调整，结合了同行业上市公司独立董事津贴标准、地区经济发展水平，并综合考虑了公司经营管理实际状况以及独立董事为公司规范运作、未来发展做出的贡献，津贴调整预案合理。

　　独立董事关于本议案的意见同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过《关于向深圳农村商业银行申请银行授信额度的议案》

　　同意公司向深圳农村商业银行股份有限公司申请银行授信额度人民币4亿元，授信期限为5年。本次申请授信额度拟以公司自有房产提供抵押担保。

　　以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司向银行实际借款的金额为准，并按实际融资金额办理相应房产的抵押手续。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第一次会议决议。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年3月31日

　　证券代码：000029、200029          证券简称：深深房A、深深房B

　　（公告编号：2023-016）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份

　　有限公司第八届监事会第一次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第八届监事会第一次会议于2023年3月30日（星期四）召开，本次会议通知及材料已于2023年3月24日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。经全体监事共同推举，本次会议由监事王江涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《选举王江涛先生为第八届监事会主席》

　　会议选举王江涛先生为公司第八届监事会监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第一次会议决议。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司监事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：000029、200029          证券简称：深深房A、深深房B

　　（公告编号：2023-017）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关于董事会、监事会完成

　　换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2023年3月30日召开了2023年第一次临时股东大会，会议选举产生了第八届董事会非独立董事和独立董事、第八届非职工监事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了新一届董事会和监事会。股东大会召开当日，公司召开了第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于调整董事会下属委员会成员的议案》及《关于选举第八届监事会监事会主席的议案》。公司董事会、监事会换届工作已经完成，现将相关情况公告如下：

　　一、公司第八届董事会组成情况：

　　1.董事长：唐小平

　　2.董事会成员：

　　非独立董事：唐小平、邓康诚、汪健飞、孙明辉、张满华；

　　独立董事：康晓岳、何祚文、米旭明

　　3.董事会下属委员会组成（第一位任主任委员）：

　　战略委员会：唐小平、汪健飞、张满华、康晓岳、米旭明；

　　提名委员会：康晓岳、邓康诚、何祚文；

　　薪酬与考核委员会：米旭明、汪健飞、何祚文；

　　审计委员会：何祚文、孙明辉、米旭明。

　　康晓岳先生任期自2023年3月30日起至2024年5月14日止，其余董事任期从本次董事会通过之日起至本届董事会期满之日止。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　二、公司第八届监事会组成情况：

　　1.监事会主席：王江涛

　　2.监事会成员：

　　非职工监事：王江涛、任伟、李雨霏

　　职工监事：林军、卢海燕

　　上述监事任期从本次监事会通过之日起至本届监事会期满之日止。

　　三、公司部分董事、监事离任情况：

　　因任期届满，公司第七届董事会董事文利女士不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务。公司第七届监事会监事冯宏伟先生不再担任监事职务，仍继续在公司担任公司其他管理职务。

　　截至本公告日，文利女士与冯宏伟先生均未持有公司股份。公司就文利女士与冯宏伟先生在公司任职期间为公司规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：000029、200029          证券简称：深深房A、深深房B

　　（公告编号：2023-013）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司工会委员会于2023年3月28日召开职工代表大会，经选举表决：同意选举林军女士、卢海燕女士为公司第八届监事会职工监事（简历附后）。

　　林军女士、卢海燕女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的3名非职工监事共同组成公司第八届监事会，任期自选举之日起生效，截止日与公司第八届监事会任期截止日相同。

　　特此公告。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司监事会

　　2022年3月31日

　　附：职工代表监事简历

　　1.林军女士，1969年4月生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。曾任本公司党群工作部副主任、主任；现任本公司监事、纪委副书记、纪检监察室（监事会办公室）主任。

　　林军女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　2.卢海燕女士，1977年1月生，大学本科学历，会计师。曾任浙江弘坤机械有限公司大区财务总监，骏龙包装集团有限公司财务经理，深圳市对外服务集团有限公司财务主管、财务部副部长、战略发展部（董事会办公室）副部长；现任本公司监事，审计部副经理（主持工作）。

　　卢海燕女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。