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2023年03月31日 星期五 上一期  下一期
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上海龙韵文创科技集团股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告

  证券代码:603729    证券简称:龙韵股份     公告编号:临2023-014

  上海龙韵文创科技集团股份有限公司

  第五届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议(以下简称“会议”)于2023年3月29日在公司(上海浦东民生路118号滨江万科中心16层)会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

  应到董事5人,实到董事5人,公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,做出如下决议:

  (一)审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

  会议同意公司拟向温州银行股份有限公司申请不超过人民币6,000万元的综合授信,额度可循环,授信方案有效期1年,授信品种为中期流动资金贷款,单笔业务期限不超过3年。按公司与银行所签订授信协议约定的授信期间计算。具体融资金额将视公司生产经营的实际需求确定,且授信额度最终以银行实际审批的金额为准。

  董事会授权公司管理层全权办理授信事宜。

  表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票

  本议案无须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

  二〇二三年三月三十日

  证券代码:603729        证券简称:龙韵股份        公告编号:临2023-015

  上海龙韵文创科技集团股份有限公司

  关于向银行申请授信额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月29日召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》,现就相关事宜公告如下:

  应公司发展需要,公司拟向温州银行股份有限公司申请不超过人民币6,000万元的综合授信,额度可循环,授信方案有效期1年,授信品种为中期流动资金贷款,单笔业务期限不超过3年。按公司与银行所签订授信协议约定的授信期间计算。具体融资金额将视公司生产经营的实际需求确定,且授信额度最终以银行实际审批的金额为准。董事会授权公司管理层全权办理授信事宜。

  本议案无须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

  2023年3月30日

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