证券代码：300025                       证券简称：华星创业                       公告编号：2023-011

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2022年度，公司实现营业收入67,639.42万元，同比下降5.60%，实现归属于上市公司股东的净利润1,395.58万元，同比增长156.55%。主要系：（1）公司本期项目回款情况较好，冲回前期已计提的坏账准备;（2）公司融资规模同比下降，相应的利息支出减少；（3）互联港湾本期归还到期拆借款冲减坏账准备，星耀智聚偿还到期部分贷款减少公司担保责任冲减预计负债。

　　报告期内，公司的主营业务为提供移动通信技术服务和相关产品的研发、生产和销售，主要包括网络建设、网络维护和网络优化以及相关工具软件产品研发、生产和销售。

　　公司主要客户为通信运营商、设备商等。

　　公司的网络优化业务主要集中于无线网络优化领域，涵盖广泛提供的日常优化服务和针对客户特有需求的定制化专项优化服务。包括：测试数据分析与优化；基站配置优化；基站站点分布优化；分层覆盖优化；天馈线系统调整；位置区边界设置优化；网络频率规划优化；码资源规划优化；切换关系优化；参数优化；话务均衡；网络资源均衡；网络性能优化；无线设备利旧技术支持等。目前公司提供的优化服务可覆盖无线网络优化全部环节，相关技术与网络技术升级发展基本同步。

　　（二）经营模式

　　通信服务行业的主要下游客户较为稳定，大部分的业务合同都是通过公开招投标的方式来完成。公司通过在通信服务及技术领域的持续研发、人才培养及业务团队打造，在投标竞标中获得较强优势。目前公司是行业内服务区域最广且能提供移动通信技术服务一体化的服务商之一。公司与通信运营商、华为、中兴等客户保持长期稳定合作。

　　公司拥有独立完整的研发、质量控制、职业健康安全管理、环境管理等体系。公司的经营质量管理部、移动通信事业部、技术研发部、财务部、行政部等相互协作，对招投标、签订合同、采购、设计、施工与维护、质量与安全控制、项目交付、收入确认、结算回款等全部流程的执行配合贯彻。

　　（三）主要的业绩驱动因素

　　我国5G基站数量发展迅速，三大运营商5G基站建设积极。资本开支方面，三大运营商资本开支持续增长，市场前景可期。2021年11月，工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》，文件提出：到2025年每万人拥有5G基站数达到26个，这意味着至2025年我国5G基站目标数量近367万个,截至2022年底我国已建成5G基站231.2万个，要达到该目标2023-2025年3年国内还需新建5G基站136万个。随着5G建设力度的不断加大，智慧应用将不断推陈出新并扩大使用范围。近几年，基于云计算技术和5G通讯技术相结合，新技术、新业务的快速发展催生出了多种新业态，智慧城市、自动驾驶、物联网等新兴行业都对通信网络的建设提出了更高要求。各行业对通信及信息技术服务的需求亦持续扩大，为业务发展提供了更为广阔的市场空间。

　　（四）公司的行业地位

　　公司是业内从事网优服务时间最久、业务规模较大的第三方专业技术服务公司之一，为三大运营商和主要设备厂商持续提供网优服务，积累了扎实的行业业绩和丰富的行业经验，在市场竞争中具有较强优势。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、公司完成向特定对象发行股份，募集资金到账

　　公司向特定对象发票股票事项的进展杭州兆享以4.59元/股的价格认购公司本次向其发行的不超过本次发行前总股本的25%股份。2021年3月24日，深圳证券交易所受理本次向特定对方发行股票的相关文件。2021年5月26日，深圳证券交易所上市审核委员会审核通过公司本次向特定对象发行股票事宜。2021年7月27日，中国证券监督管理委员会作出同意本次注册的批复。截至2022年7月12日止，公司实际已向杭州兆享定向增发人民币普通股（A股）股票 75,120,000股，应募集资金总额 344,800,800.00元，减除发行费用人民币 8,626,609.58 元（不含税）后，募集资金净额为 336,174,190.42 元。2022 年7月12日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2022〕351号《验资报告》。本次发行数量最终为 75,120,000 股，符合公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的发行数量，2022年7月26日，相关股份上市。公司完成向特定对象发行股份，为公司补充流动资金，有利于优化公司资本结构，降低财务风险；同时控股股东股份比例增加至24.06%，亦有利于稳固公司股权结构，保证公司可持续发展，

　　2、公司实施股权激励计划

　　公司第六届董事会第十四次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了公司2022年限制性股票激励计划等事项，为进一步建立、完善公司激励约束机制以及员工与所有者共享机制，吸引和保留优秀的管理人才和核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和公司及子公司董事、高级管理人员及核心骨干人员个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略与经营目标的实现。

　　3、公司向互联港湾提供的借款获得清偿

　　2021 年 12 月 30 日，公司与互联港湾、大程科技、任志远签署《杭州大程科技有限公司与杭州华星创业通信技术股份有限公司等关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让补充协议三》，就互联港湾尚未归还的 2,900 万元借款达成延期还款方案。鉴于互联港湾经营情况不佳，虽然对方具有履行协议的诚意，对应的债权金额亦不断的降低，但在催收过程中公司收回全部借款及利息仍存在很大不确定性。为了能尽量多的收到借款，公司与互联港湾管理层保持紧密的沟通，督促互联港湾按约定还。通过公司管理层多年不断地努力，最终公司向互联港湾提供的借款全部归还。

　　4、公司与上海茂静的股权转让纠纷

　　公司与上海茂静于2019年12月29日签署附生效条件的《杭州华星创业通信技术股份有限公司与上海茂静企业管理合伙企业（有限合伙）关于上海鑫众通信技术有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），公司以13,940万元的价格向上海茂静转让持有的鑫众通信82%股权，转让后上海茂静合计持有鑫众通信82%股权。2020年3月23日，公司与上海茂静就本次交易涉及的鑫众通信分红款的支付、股权交割以及剩余18%股权的处理进行变更签署附生效条件的《杭州华星创业通信技术股份有限公司与上海茂静企业管理合伙企业（有限合伙）关于上海鑫众通信技术有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。

　　股权转让协议及补充协议生效后，上海茂静按照协议的约定向公司支付了前五笔股权转让款合计11,609.4万元，但是上海茂静未按照协议的约定在2021年12月31日前向公司支付最后一笔股权转让款2,330.6万元。

　　公司多次催讨无果后向浙江省杭州市滨江区人民法院提起诉讼，2022年2月21日，公司收到浙江省杭州市滨江区人民法院向公司出具的《受理案件通知书》，2022年4月13日，浙江省杭州市滨江区人民法院组织双方一审开庭。2022年4月15日，公司收到浙江省杭州市滨江区人民法院的民事判决书，判决内容为要求上海茂静在判决书生效之日起十日内向公司支付2,330.6万元股权转让款及逾期付款违约金。为了更好地保障公司的利益，公司与上海茂静于2022年10月8日达成执行和解方案签署了《执行和解协议》，2022年10月9日，公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了执行和解方案，截至2022年12月31日，公司累计收到股权转让款930.6万元。

　　5、对星耀智聚债务代为偿付的情况

　　公司于2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过《关于为产业并购基金提供担保的议案》，同意公司为星耀智聚提供不超过8,000万元的担保，担保期限为不超过6年，相关借款用于星耀智聚收购捷盛通信的股权并对其进行增资，星耀智聚以其持有的捷盛通信全部的股权为公司提供反担保。2022年9月，因星耀智聚经营情况不佳被银行宣布剩余借款本息本次全部提前到期并要求公司承担担保责任，借款本息金额为2,110.44万元。2022年9月19日，公司替星耀智聚向银行清偿借款本金及利息2,110.44万元。截至目前，公司已经通过诉讼方式向星耀智聚进行追偿且已经收到支持公司诉请的判决书。公司对应收星耀智聚款项中预期无法收回的部分计提了坏账准备，因判决尚未生效且星耀智聚的履约能力存在不确定性，故公司暂无法判断对本期利润或期后利润的影响。