公司代码：600060         公司简称：海信视像

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利6.44元(含税)，共计分配839,554,306.16元（含税）,占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为 50.00%。

　　如在方案公告之日至实施权益分派股权登记日期间，因回购注销股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。本年度公司不以资本公积转增股本、不送红股。

　　第二节公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　公司以“大显示”为核心，以技术创新为驱动，旨在成为世界一流的多场景系统显示解决方案提供商。2022 年，公司深耕To B和To C两种经营模式，品牌体系的全球化发展进一步提速，智慧显示终端在国内龙头、国际一流地位进一步提升，激光显示全球引领能力持续加强，商用显示自主品牌建设及海外市场拓展初具成效，芯片产品品类不断拓展，云服务范围及质量持续提高。报告期内，公司进一步提升显示、芯片、云服务及人工智能技术全球市场竞争力，持续深耕和突破高效协同、独立发展的“1+（4+N）”的产业布局。

　　2022年至2023年1月，为进一步强化公司在显示产业链的战略布局，加快 Mini LED、Micro LED 等新技术的研发和产品推广，建立未来在市场、供应链上的资源优势，夯实公司在显示行业的领先地位，公司通过对外投资取得A股创业板上市公司乾照光电的控制权并成为乾照光电的控股股东。

　　报告期内，业绩拉动因素主要包括：中国电视市场竞争格局、行业优化，公司龙头领先优势明显提升；显示技术迭代、场景创新，公司显示产品结构升级，盈利空间有效提升；多元化品牌升级、全球化营销升级，公司全球市场竞争力持续提升。

　　注：“1”是指处于高质量发展阶段的智慧显示终端业务；“4+N”是指处于高速发展阶段的新显示新业务，其中，4是指激光显示、商用显示、云服务、芯片四大核心，N是指有广阔延展空间的新型显示（如虚拟现实显示、车载显示、广播级专业监视器等）。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用√不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用√不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用√不适用

　　第三节重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司坚持变革并持续深化，实现经营增长，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。详细经营情况请查阅上文中的“经营情况讨论与分析”。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用√不适用

　　证券代码：600060        证券简称：海信视像      公告编号：临2023-012

　　海信视像科技股份有限公司

　　第九届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于2023年3月29日以现场方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司监事会主席陈彩霞女士。会议应出席监事为3人，实际出席监事为3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《监事会2022年度工作报告》

　　详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《监事会2022年度工作报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交股东大会审议。

　　（二） 审议通过了《2022年度社会责任报告》

　　详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2022年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

　　详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四） 审议通过了《2022年度内部控制审计报告》

　　详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2022年内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五） 审议通过了《2022年度审计报告》

　　详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2022年度审计报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《2022年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

　　详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2022年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（七）审议通过了《2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》

　　详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（八）审议通过了《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》

　　详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（九）审议通过了《海信视像科技股份有限公司与海信集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案》

　　详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像科技股份有限公司与海信集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十） 审议通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》

　　详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《关于开展远期外汇资金交易业务的公告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十一）审议通过了《关于购买上市公司董监高责任险的议案》

　　公司拟购买上市公司董监高责任险，并授权公司总裁或其指定人员签署相关协议和办理相关业务。具体如下：

　　投保人：海信视像科技股份有限公司

　　被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员

　　保费：不超过人民币20万/年

　　根据相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决。本议案需提请股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《2022年年度权益分派方案》

　　详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《关于2022年年度权益分派方案的公告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构，审计费用为145万/年（其中财务报表审计费用105万元、内部控制审计费用40万元）。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《2022年年度报告》及其摘要

　　公司2022年年度报告及其摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2022年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　海信视像科技股份有限公司监事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600060        证券简称： 海信视像      公告编号：临 2023-014

　　海信视像科技股份有限公司

　　关于2022年年度权益分派方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配金额：每10股派发现金6.44元（含税）。

　　●如在方案公告之日至实施权益分派股权登记日期间，因回购注销股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，实际每股分配金额将在《2022年年度权益分派实施公告》中予以披露。

　　●本次权益分派拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●本次权益分派构成差异化分红。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,679,108,612.32元。经董事会决议：

　　公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利6.44元(含税)，共计分配839,554,306.16元（含税）,占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为 50.00%。

　　如在方案公告之日至实施权益分派股权登记日期间，因回购注销股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。本年度公司不以资本公积转增股本、不送红股。

　　本次利润分配方案构成差异化分红，且尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2023年03月29日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集和召开符合相关法律法规等的相关规定，形成的决议合法有效。

　　会议以全票通过的表决结果，审议通过了《2022年度利润分配预案》（以下简称“预案”/“议案”）。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《上市公司现金分红指引》等相关法律法规等的规定，方案兼顾了对投资者的合理回报和公司的长期可持续发展，维护了公司股东的合理利益的同时满足公司的长期发展需求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。议案审议程序合法有效。全体独立董事一致同意该议案。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合公司经营的实际情况和公司的长远发展需要，维护了公司股东的合理利益的同时满足公司的长期发展需求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，符合《上市公司现金分红指引》等的相关规定，议案审议程序合法有效。

　　三、相关风险提示

　　本次权益分派方案结合了公司财务状况、发展计划等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

　　该利润分配方案尚需经由2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　海信视像科技股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600060           证券简称：海信视像          公告编号：临 2023-011

　　海信视像科技股份有限公司第九届

　　董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2023年03月29日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集和召开符合相关法律法规等的规定，形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《董事会2022年度工作报告》

　　详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像科技股份有限公司2022年年度报告》内的相关内容。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

　　（二）审议通过了《独立董事2022年度述职报告》

　　详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《独立董事2022年度述职报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《董事会审计委员会2022年度履职报告》

　　详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《董事会审计委员会2022年度履职报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《2022年度社会责任报告》

　　详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2022年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

　　详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

　　（六）审议通过了《2022年度内部控制审计报告》

　　详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的审计机构出具的《2022年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过了《2022年度审计报告》

　　详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2022年度审计报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

　　（八）审议通过了《2022年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

　　详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2022年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、代慧忠回避表决。

　　（九）审议通过了《2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》

　　详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、代慧忠回避表决。

　　（十）审议通过了《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》

　　详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、代慧忠回避表决。

　　（十一）审议通过了《海信视像科技股份有限公司与海信集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案》

　　详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像科技股份有限公司与海信集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、代慧忠回避表决。

　　（十二）审议通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》

　　详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《关于开展远期外汇资金交易业务的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过了《关于购买上市公司董监高责任险的议案》

　　公司拟购买上市公司董监高责任险，并授权公司总裁或其指定人员签署相关协议和办理相关业务。具体如下：

　　投保人：海信视像科技股份有限公司

　　被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员

　　保费：不超过人民币20万/年

　　根据相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决。本议案需提请股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《2022年年度权益分派方案》

　　详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《关于2022年年度权益分派方案的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构，审计费用为145万/年（其中财务报表审计费用105万元、内部控制审计费用40万元）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

　　（十六）审议通过了《关于更换公司董事的议案》

　　公司收到董事代慧忠先生的辞职信，董事代慧忠先生由于工作原因申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会职务，辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会职务的时间为公司2022年年度股东大会召开前一日。

　　同意李炜先生、朱聃先生为公司第九届非独立董事候选人，任期期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　李炜先生、朱聃先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的董事任职资格，简历如下：

　　1、李炜先生

　　香港都会大学工商管理学硕士、合肥工业大学塑性成型与控制专业学士，??曾任海信视像科技股份有限公司制造中心工艺部部长、海信墨西哥工厂总经理；海信视像科技股份有限公司?副总工程师、制造中心总经理等职务，现任本公司总裁。

　　2、朱聃先生

　　朱聃先生，曾任海信国际营销股份有限公司驻外经理、中东非区总经理、美洲区总经理、欧洲区总经理、副总裁；现任海信集团控股股份有限公司副总裁，海信国际营销股份有限公司董事长、总裁；在美洲、欧洲、中东非洲、俄罗斯独联体、亚洲（日本、中国）市场有约20年工作经验。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

　　（十七）审议通过了《2022年年度报告》及其摘要

　　公司2022年年度报告及其摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2022年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

　　（十八）审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　同意公司召开2022年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案；具体情况另行通知；股东大会还将听取《独立董事2022年度述职报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海信视像科技股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600060    证券简称：海信视像  公告编号：临2023-015

　　海信视像科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●本事项尚需提交股东大会审议

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额为4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年（2020年至2022年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：胡佳青先生，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。

　　拟签字注册会计师：张守心女士，2007年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。

　　拟担任独立复核合伙人：汪洋先生，2001年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　本期审计费用145万元，其中财务报表审计费用105万元、内部控制审计费用40万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司第九届董事会审计委员会2023年第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为2023年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）全体独立董事一致对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务、内控审计机构及支付相应的审计费用，并同意将该议案提交董事会及2022年年度股东大会审议。

　　（三）公司第九届董事会第二十六次会议以全票通过的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　海信视像科技股份有限公司董事会

　　2023年3月31日