1.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.06议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.07议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.08议案名称：募集资金金额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.09议案名称：本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.10议案名称：本次向特定对象发行决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4.议案名称：关于向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5.议案名称：关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1.2023年第一次临时股东大会

　　■

　　2.2023年第一次A股类别股东大会

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议涉及特别决议议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）通过所持表决权的三分之二以上审议通过，包括2023 年第一次临时股东大会第2、3、4、5、7、8、9项议案；2023年第一次A股类别股东大会第1、2、3、4、5项议案；2023年第一次H股类别股东大会第1、2、3、4、5项议案。其他普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：董伯羊、刘杨

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中国能源建设股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：601868     股票简称：中国能建     编号：临2023-016

　　中国能源建设股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十三次会议于2023年3月16日以书面形式发出会议通知，于2023年3月30日以现场结合视频方式召开。会议应到董事9名，参与表决董事9名，其中公司董事长宋海良、副董事长孙洪水因公务原因未能出席，通过委托表决。本次会议由半数以上董事共同推举的董事马明伟主持，公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员等列席了本次会议。会议召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。

　　经过有效表决，会议形成以下决议：

　　一、审议通过《关于公司2022年度社会责任（ESG）报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2022年度社会责任（ESG）报告》。

　　二、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2022年度报告》《中国能源建设股份有限公司2022年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　五、审议通过《关于公司2023年度财务预算方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　六、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　同意公司2022年度利润分配预案为：以公司总股本41,691,163,636股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币0.252元（含税），共计分配现金红利人民币1,050,617,323.63元（含税），占当年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的14.02%。

　　本年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例低于30%，主要原因是公司根据宏观经济环境、行业特点和机遇、公司发展阶段和经营模式，兼顾当前和长远利益，需积累适当的留存收益，解决发展过程中的资金需求。

　　同意提请股东大会授权董事会及其授权人士具体执行前述分配方案，并提请股东大会同意董事会在取得前述授权的同时转授权公司经营层具体处理执行前述分配方案的一切相关事宜。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2022年度利润分配方案公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　七、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　八、审议通过《关于公司2022年度资产核销及资产减值准备转销的议案》

　　同意2022年度公司所属企业资产核销及资产减值准备转销25,227.06万元，其中影响2022年当期损益1,523.81万元。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　拟同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

　　公司独立董事同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十、审议通过《关于公司董事2021年度薪酬兑现标准的议案》

　　同意公司董事2021年度薪酬兑现标准。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十一、审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬兑现标准的议案》

　　同意公司高级管理人员2021年度薪酬兑现标准。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

　　同意公司董事2023年度薪酬方案。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十三、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

　　同意公司高级管理人员2023年度薪酬方案。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　十五、审议通过《关于公司2023年投资方案的议案》

　　同意公司2023年投资方案，全年投资方案分为股权投资、固定资产投资、房地产开发投资、融资建设投资等四个类别，由经营层落实具体投资项目并履行相关决策程序。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议通过《关于公司2023年度对外担保计划的议案》

　　同意公司2023年度对外担保计划。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于2023年度对外担保计划的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十七、审议通过《关于公司2023年度融资预算的议案》

　　同意公司2023年度融资预算方案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十八、审议通过《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》

　　同意提请股东大会一般及无条件地授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营层，在决议有效期内根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十九、审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司2022年度风险持续评估报告的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《关于中国能源建设集团财务有限公司2022年度风险持续评估报告》。

　　二十、审议通过《关于公司2023年度衍生品交易预计额的议案》

　　同意公司2023年度金融衍生业务交易额预计不超过6.97亿美元。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国能源建设股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：601868     股票简称：中国能建     编号：临2023-017

　　中国能源建设股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十九次会议于2023年3月30日,在公司308会议室以现场方式召开。本次会议由半数以上监事共同推举的监事吴道专主持。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，其中监事会主席和建生因公务原因通过委托表决。会议召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　经过有效表决，会议形成以下决议：

　　一、审议通过《关于公司2022年度社会责任（ESG）报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2022年度社会责任（ESG）报告》。

　　二、审议通过《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》

　　监事会对议案进行了审议，审核意见如下：

　　报告的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》及内部管理制度的规定；报告内容真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2022年度报告》《中国能源建设股份有限公司2022年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、审议通过《关于公司2023年度财务预算方案的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　五、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　同意公司2022年度利润分配预案为：以公司总股本41,691,163,636股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币0.252元（含税），共计分配现金红利人民币1,050,617,323.63元（含税），占当年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的14.02%。

　　本年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例低于30%，主要原因是公司根据宏观经济环境、行业特点和机遇、公司发展阶段和经营模式，兼顾当前和长远利益，需积累适当的留存收益，解决发展过程中的资金需求。

　　同意提请股东大会授权董事会及其授权人士具体执行前述分配方案，并提请股东大会同意董事会在取得前述授权的同时转授权公司经营层具体处理执行前述分配方案的一切相关事宜。

　　监事会对议案进行了审议，审核意见如下：

　　公司2022年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式等符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定；公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意将该方案提交股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2022年度利润分配方案公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　六、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会对议案进行了审议，审核意见如下：

　　公司本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合企业会计准则等相关规定，计提资产减值准备后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备方案。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　七、审议通过《关于公司2022年度资产核销及资产减值准备转销的议案》

　　同意2022年度公司所属企业资产核销及资产减值准备转销25,227.06万元，其中影响2022年当期损益1,523.81万元。

　　监事会对议案进行了审议，审核意见如下：

　　公司本次资产核销及资产减值准备转销的决策程序合法、依据充分，符合企业会计准则等相关规定，资产核销及资产减值准备转销后公允反映了公司资产状况，同意公司本次资产核销及资产减值准备转销。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会对议案进行了审议，审核意见如下：

　　公司内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对内部控制评价报告无异议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　九、审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司2022年度风险持续评估报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《关于中国能源建设集团财务有限公司2022年度风险持续评估报告》。

　　十、审议通过《关于公司2023年度衍生品交易预计额的议案》

　　同意公司2023年度金融衍生业务交易额预计不超过6.97亿美元。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过《关于公司监事2021年度薪酬兑现标准的议案》

　　同意公司监事2021年度薪酬兑现标准。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十二、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

　　同意公司监事2023年度薪酬方案。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十三、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　同意公司2022年度监事会工作报告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十四、审议通过《关于公司2023年监事会工作计划的议案》

　　同意公司2023年度监事会工作计划。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国能源建设股份有限公司监事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：601868    股票简称：中国能建    编号：临2023-018

　　中国能源建设股份有限公司

　　2022年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.0252元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●本年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的14.02%，低于30%，主要原因是公司根据宏观经济环境、行业特点和机遇、公司发展阶段和经营模式，兼顾当前和长远利益，需积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金需求。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司当年期末可供分配利润为人民币5,510,491,460.15元。经公司第三届董事会第二十三次会议决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　拟以公司总股本41,691,163,636股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币0.252元（含税），共计分配现金红利人民币1,050,617,323.63元（含税），占当年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的14.02%。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　2022年度，公司拟分配的现金红利占年度归属于上市公司普通股股东净利润的比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　公司所处的传统能源行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈。2022年国内传统能源发展总体平稳，新能源产业保持强劲发展势头，新基建、新能源等领域成为行业发展的新方向。公司依托在能源电力行业的整体优势以及在电力、电网规划方面积累的能力和资源，在新能源工程领域具有独特的竞争优势。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　目前公司处于快速发展和战略升级转型期。2022年公司新签合约额、营业收入再创历史新高，全球竞争力和品牌影响力不断提升。公司正全面加快绿色低碳化与数字化“两化”转型，系统打造以新能源、新基建、新产业为核心的“三新”能建，持续培育“能源＋”“数字＋”“绿色低碳＋”多维发展模式，创造中国能建成系列的“双碳”解决方案、产品与服务。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　近五年来，公司净资产收益率始终保持较好水平，为股东创造了较为稳定的投资回报。公司凭借在电力工程领域的规划设计牵引、工程总承包固有优势，将新能源和综合智慧能源等绿色低碳业务作为优先发展产业，积极推进新能源产业跨越式高质量发展。未来公司将需要更多的资金投入到该领域。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　为抢抓新能源发展机遇，持续深化公司战略，聚焦构建“三新”目标，切实增强核心竞争力，需要保存留存收益以增强企业可持续发展能力，随着公司加快向高质量发展转型，企业盈利能力将稳步提升，未来可为投资者提供更加丰厚的回报。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润主要用于支持企业抢抓战略发展机遇、持续深化公司战略、加大结构调整和转型升级力度、寻求新的效益增长点等方面。中国能建历年保持稳定的分红政策，体现了中国能建稳健发展和持续分红的能力，公司将着力提升价值创造能力，以优异经营业绩回报股东。

　　三、履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年3月30日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2022年度拟分配现金股利1,050,617,323.63元（含税），占本年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的14.02%。本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司2022年度利润分配方案基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定，采用现金分红进行利润分配；2022年度利润分配方案的内容及决策程序符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定；同意2022年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年3月30日召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，认为该利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意将该方案提交股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国能源建设股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：601868    股票简称：中国能建    编号：临2023-019

　　中国能源建设股份有限公司

　　关于2023年度对外担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、担保情况概述

　　为确保中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）生产经营工作持续、稳健开展，结合2023年度公司及下属子公司对外担保需求，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2023年度对外担保计划的议案》。公司2023年度对外担保计划总额度为624.58亿元。

　　公司将根据未来可能发生的变化，对上述对外担保计划做出后续调剂安排。对外担保计划的有效期为自2023年1月1日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

　　对外担保计划的明细如下：

　　（一）公司及所属企业对全资/控股子公司的担保

　　单位：万元人民币

　　■

　　■

　　注：

　　1.担保方为同一方的，对担保计划中限定的被担保方的担保可以在担保总额度内相互调剂。

　　2.担保方为同一方的，对担保计划中限定的被担保方以外其他相同持股类型的担保对象，可以在担保总额度内调剂。

　　（二）公司及所属企业对参股公司的担保

　　单位：万元人民币

　　■

　　注：

　　1.担保方为同一方的，对担保计划中限定的被担保方的担保可以在担保总额度内相互调剂。

　　2.担保方为同一方的，对担保计划中限定的被担保方以外其他相同持股类型的担保对象，可以在担保总额度内调剂。

　　（三）公司及所属企业对外部单位（与公司无股权关系）担保

　　单位：万元人民币

　　■

　　二、被担保方基本情况

　　公司2023年对外担保计划中被担保方中包括公司全资及控股公司75家，有关情况可参见公司2022年度报告“主要子公司情况”及“财务报表附注”部分。其余被担保方的具体情况见下表。

　　单位：万元人民币

　　■

　　三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至2022年12月31日，公司及其全资、控股子公司不存在对控股股东及其下属全资、控股企业等关联方的担保。

　　截至2022年12月31日，公司对外担保金额合计364.10亿元（不含房地产企业对个人客户提供的按揭贷款担保45.74亿元），占公司截至2022年12月31日经审计归母净资产（不含少数股东权益）的比例为35.73%，在公司2022年度担保计划范围内，其中公司及其子公司对子公司的担保313.21亿元，对外担保50.89亿元。公司不存在逾期担保。

　　四、董事会意见

　　公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了上述担保事项，认为：公司本部及公司下属全资、控股子公司对公司下属全资、控股子公司提供的担保，该等担保因对象均为公司下属全资、控股子公司而不会损害公司利益；公司本部及公司下属全资、控股子公司为参股公司及外部单位（与公司无股权关系）提供的担保，该等担保或因以往生产经营需要发生、或因履行参股股东义务并支持参股项目公司的业务发展而发生且不会实质损害公司利益。董事会同意将相关担保事项提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：公司《2023年度对外担保计划》符合公司业务及经营发展的实际需要，对外担保计划合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将《关于公司2023年度对外担保计划的议案》提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件目录

　　公司第三届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　中国能源建设股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：601868     证券简称：中国能建   公告编号：2023-022

　　中国能源建设股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　四、 会议召开和出席情况

　　(六) 股东大会召开的时间：2023年3月30日

　　(七) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼

　　(八) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　●2023年第一次临时股东大会

　　■

　　●2023年第一次A股类别股东大会

　　■

　　●2023年第一次H股类别股东大会

　　■

　　(九) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　2023年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，公司董事长宋海良、副董事长孙洪水因公务原因请假，由半数以上董事共同推举的董事马明伟先生作为会议主席并主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(十) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　4、 公司在任董事9人，出席5人，公司董事长宋海良、副董事长孙洪水、董事刘学诗、董事司欣波因公务原因请假；

　　5、 公司在任监事5人，出席3人，公司监事会主席和建生、监事阚震因公务原因请假；

　　6、 公司董事会秘书秦天明先生出席会议。

　　五、 议案审议情况

　　(四) 非累积投票议案

　　●关于2023年第一次临时股东大会

　　1.议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.00 议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案

　　2.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03议案名称：发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.06议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.07议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.08议案名称：募集资金金额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.09议案名称：本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.10议案名称：本次向特定对象发行决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4.议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5.议案名称：关于向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6.议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.议案名称：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和填补措施及相关承诺（修订稿）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.议案名称：关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.议案名称：关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　●关于2023年第一次A股类别股东大会

　　1.00 议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案

　　1.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.02议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.03议案名称：发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.06议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.07议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.08议案名称：募集资金金额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.09议案名称：本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.10议案名称：本次向特定对象发行决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4.议案名称：关于向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5.议案名称：关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　●关于2023年第一次H股类别股东大会

　　1.00 议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案

　　1.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.02议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.03议案名称：发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.06议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.07议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.08议案名称：募集资金金额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.09议案名称：本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.10议案名称：本次向特定对象发行决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4.议案名称：关于向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5.议案名称：关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(五) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1.2023年第一次临时股东大会

　　■

　　2.2023年第一次A股类别股东大会

　　■

　　(六) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议涉及特别决议议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）通过所持表决权的三分之二以上审议通过，包括2023 年第一次临时股东大会第2、3、4、5、7、8、9项议案；2023年第一次A股类别股东大会第1、2、3、4、5项议案；2023年第一次H股类别股东大会第1、2、3、4、5项议案。其他普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

　　六、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：董伯羊、刘杨

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中国能源建设股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：601868    股票简称：中国能建    编号：临2023-021

　　中国能源建设股份有限公司

　　关于续聘2023年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙），为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

　　●本事项需要提交股东大会审议。

　　一、拟聘请的会计师事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）。

　　成立日期：2011年7月18日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

　　首席合伙人：胡少先

　　于2022年12月31日，天健有合伙人225人，注册会计师2,064人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师780人。

　　天健2021年经审计的收入总额为人民币35.01亿元，其中审计业务收入为人民币31.78亿元（含证券业务收入人民币19.01亿元）。

　　天健2022年上市公司审计客户612家。上市公司审计客户主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。上市公司审计收费总额为人民币6.32亿元。公司同行业上市公司审计客户10家。

　　2.投资者保护能力

　　天健累计已计提职业风险基金人民币1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关规定。

　　天健近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　天健近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　签字注册会计师（项目合伙人）：汪文锋，2008年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022年开始在天健执业，已为公司提供审计服务一年；近三年签署及复核4家上市公司或IPO审计报告。

　　签字注册会计师：安长海，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022年开始在天健执业，已为公司提供审计服务一年；近三年签署及复核1家上市公司审计报告。

　　质量控制复核人：张芹，2000年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000年开始在天健执业，已为公司提供审计服务一年；近三年签署及复核3家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　公司2023年度审计费用不超过人民币1267万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会认为天健具备专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况，同意公司续聘天健为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，同意将此事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事对该事项予以事前一致认可，认为天健具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2023年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求。同意将续聘审计机构事项提交公司董事会审议。

　　公司独立董事就本次续聘发表了如下独立意见：天健具备为公司提供财务报告审计、审阅及内部控制审计服务的专业资格和能力，能够满足公司对财务报告审计、审阅及内部控制审计工作的要求；审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司续聘天健为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2023年3月30日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟同意聘请天健为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）生效日期

　　本次续聘审计机构的相关事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中国能源建设股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：601868    股票简称：中国能建    编号：临2023-020

　　中国能源建设股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月30日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的整体情况

　　根据中国企业会计准则及公司内部控制的要求，公司对截至2022年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据减值测试结果按谨慎性原则相应计提了减值准备。

　　公司在冲减收回以前年度已计提减值准备的应收款项后，2022年度计提资产减值准备金额25.22亿元，其中：应收账款坏账准备计提5.80亿元，其他应收款坏账准备计提1.83亿元，存货跌价准备计提4.94亿元，合同资产减值准备计提9.84亿元，其他资产减值准备计提2.81亿元。

　　二、2022年度计提资产减值准备对公司利润影响情况

　　2022年度，计提的资产减值准备计入当期损益金额为25.22亿元。

　　三、相关决策程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会审核，并经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议，公司独立董事对本次计提资产减值准备事项发表了独立意见。

　　公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备事项的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2022年度计提资产减值准备的方案，并将该事项提交董事会审议。

　　公司董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，同意公司2022年计提资产减值准备人民币25.22亿元。

　　公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备方案符合企业会计准则及公司的相关规定，符合公司资产的实际情况。计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。计提减值后公司2022年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；同意公司本次计提资产减值准备。

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合企业会计准则等相关规定，计提资产减值准备后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备方案。

　　四、备查文件

　　1.公司第三届董事会第二十三次会议决议；

　　2.公司第三届监事会第十九次会议决议；

　　3.公司独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中国能源建设股份有限公司董事会

　　2022年3月31日