投入2,714.41万元，2016年度实际投入939.75万元，2017年度实际投入7,329.07万元，2018年度实际投入755.00万元，2019年度实际投入412.07万元，2020年度实际投入99.50万元，2021年度实际投入54.01万元，2022年度实际投入13.66万元，截至2022年12月31日累计投入12,317.48万元。

　　2、建设区域金融外包服务平台

　　根据《报告书》的规定，项目预计总投资200,000.00万元，其中募集资金投资金额为160,000.00万元。2016年4月公司置换先期自筹资金投入5,450.13万元，2016年度实际投入7,714.34万元，2017年度实际投入8,169.36万元，2018年度实际投入1,764.05万元，2019年度实际投入2,170.64万元，2020年度实际投入1,214.93万元，2021年度实际投入2,632.71万元，2022年度实际投入0.00万元。项目累计投入29,116.16万元。公司于2022年3月29日召开第六届董事会第二十一次会议及2022年4月22日召开2021年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“建设区域金融外包服务平台”项目予以结项，并将节余募集资金11,144.41万元永久补充流动资金。公司已于2022年5月26日将节余募集资金11.144.41万元永久补充流动资金。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　上述募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目人民币8,164.54万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“信会师报字【2016】第410106号”专项审核报告。

　　根据公司2016年3月11日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金同等金额置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币8,164.54万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　上述募集资金置换于2016年4月1日完成。

　　（三）募集资金投资项目实施地点和方式变更情况

　　无。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无。

　　（五）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金为607,522,541.00元（包含银行理财产品余额229,000,000.00元），存放于募集资金专户中。

　　（六）募集资金使用的其他情况

　　公司于2022年3月29日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司广州银通、深圳银通、运通购快合计使用不超过9亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在2022年3月9日至2023年3月29日滚动使用。董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。公司独立董事、监事会及保荐机构均对上述事项发表同意意见。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品人民币229,000,000.00元。

　　四、变更募集资金项目的资金使用情况

　　（一）智能便民项目

　　公司将原定投资于“建设广州金融外包服务总部平台”的部分募集资金14,000万元变更用于投资建设“智能便民项目”，实施主体为运通购快，注册资本2亿元，广州银通全资子公司深圳银通出资14,000万元，持有其70%股权，湖南中谷科技股份有限公司（以下简称“湖南中谷”）出资6,000万元，持有其30%股权。根据投资协议规定，运通购快注册资本分三期缴付到位，首期缴付5,000万元（即深圳银通缴付3,500万元、湖南中谷缴付1,500万元），在运通购快基本账户开设后完成缴付；第二期缴付5,000万元（即深圳银通缴付3,500万元、湖南中谷缴付1,500万元），在运通购快注册成立半年内完成缴付；剩余注册资本在第二期出资到账后三年内，经运通购快经营团队提议、董事会审议后完成缴付。各股东按认缴比例完成上述出资缴付。截至2019年12月31日，公司已根据投资协议将第一期款项3,500万元、第二期款项3,500万元、第三期款项3,500万元支付到运通购快的募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　2020年1月运通购快股东由深圳银通变更为广州银通，变更后运通购快股东为广州银通和湖南中谷，分别持有运通购快70%和30%股权。2021年7月运通购快注册资本由2亿元减资为1.5亿元。2021年8月广州银通收购湖南中谷股份，运通购快变更为广州银通全资子公司。

　　2018年实际投入1,085.29万元，2019年度实际投入6,562.25万元，2020年度实际投入1,420.92万元，2021年度实际投入73.76万元，2022年度实际投入1,418.86万元，截至2022年12月31日累计投入10,561.08万元。

　　（二）新一代AI智能设备产业基地项目

　　公司将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金60,506.08万元变更用于投资建设“新一代AI智能设备产业基地项目”，实施主体为广电运通。

　　公司已于2019年7月4日将60,506.08万元支付到广电运通的募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。2019年度实际投入5,956.95万元，2020年度实际投入88.43万元，2021年度实际投入12,323.85万元，2022年度实际投入15,375.55万元，截至2022年12月31日累计投入33,744.77万元。

　　（三）广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目

　　公司将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金5,000万元变更用于购置广州市黄埔区KXCN-C1-2-7地块1,321m2，建设“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”。实施主体为广电运通。

　　公司已于2019年9月5日将5,000.00万元支付到广电运通的募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。2019年度实际投入32.00万元，2020年度实际投入134.22万元，2021年度实际投入0.00万元，2022年度实际投入129.25万元，截至2022年12月31日累计投入295.47万元。

　　（四）广电运通人工智能深圳创新中心项目

　　公司将“建设区域金融外包服务平台项目”中的66,000万元用途变更为建设“广电运通人工智能深圳创新中心”，打造“广州总部”+“深圳基地”的创新发展格局。

　　公司已于2020年2月24日将66,000万元支付到深圳银通的招商银行股份有限公司广州南方报业支行、平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行的3个募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。2020年度实际投入59,355.86万元，2021年度实际投入896.91万元，2022年度实际投入0.53万元，截至2022年12月31日累计投入60,253.30万元。经公司第六届董事会第二十一次会议及2021年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“广电运通人工智能深圳创新中心”项目予以结项，并将节余募集资金6,609.39万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。公司分别于2022年8月18日和2022年9月2日将募集资金6,660.93万元和6万元永久补充流动资金，合计金额6,666.93万元。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　2、变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年3月31日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司                                                                           单位：人民币万元

　　■

　　注1：“建设广州金融外包服务总部平台”并不直接产生收入和利润，但通过项目实施，可逐步形成全国智能金融自助设备外包服务的统筹管理体系，优化区域金融外包服务平台的资源配置，进一步提升公司管理水平及管理效率，支撑公司稳步扩大在智能金融自助设备外包服务的市场占有率，间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响，为公司未来稳定持续增长打下坚实基础。

　　注2：“建设区域金融外包服务平台”部分募集资金已变更投向投入“新一代AI智能设备产业基地项目”“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”“广电运通人工智能深圳创新中心项目”，与原募投计划相比效益相应减少，2022年实现净利润12,753.80万元。

　　注3：新一代AI智能设备产业基地项目已完成主体结构建设，尚处于装修阶段。故未产生相关收益。

　　注4：广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目尚处于前期筹建阶段，故未产生相关收益。

　　注5：“广电运通人工智能深圳创新中心”项目并不直接产生收入和利润，但项目将积极探索运用大数据等人工智能技术推进服务模式创新，助推公司在深圳的创新业务更快、更高质量发展，间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响，为公司未来稳定持续增长打下坚实基础。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司                              单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002152      证券简称：广电运通公告编号：临2023-034

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据战略规划及经营需要变更公司经营范围、修订《公司章程》，并授权公司经营管理层办理《公司章程》变更等相关事项。现将相关情况公告如下：

　　一、变更公司经营范围基本情况

　　公司经营范围原为：经依法登记，公司的经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；货币专用设备制造；货币专用设备销售；自动售货机销售；计算器设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；建设工程勘察；建设工程设计；住宅室内装饰装修；第一类增值电信业务。

　　变更为：经依法登记，公司的经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；货币专用设备制造；货币专用设备销售；自动售货机销售；计算器设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；建设工程勘察；建设工程设计；住宅室内装饰装修；第一类增值电信业务；显示器件制造；显示器件销售。（以工商登记为准）

　　二、修订《公司章程》基本情况

　　为了进一步强化公司风险防范能力，完善公司治理体系，公司于2023年1月16日召开第六届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于董事会审计委员会更名为董事会审计与合规委员会的议案》，同意董事会审计委员会更名为董事会审计与合规委员会。根据公司的战略规划及经营发展需要，公司拟调整经营范围。

　　鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《公司第六届董事会第三十五次会议决议》。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：002152      证券简称：广电运通公告编号：临2023-031

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）于2023年3月30日召开第六届董事会第三十五次会议及第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“智能便民项目”结项。并将“智能便民项目”结项后的节余募集资金3,527.69万元（包括理财收益及银行存款利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

　　本次拟结项的项目节余募集资金（包括理财收益及银行存款利息收入）超过对应募投项目募集资金净额的10%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法（2022年8月修订）》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3135号）核准，公司非公开发行182,820,000股人民币普通股（A股）股票，发行价格为17.16元/股，募集资金总额为人民币3,137,191,200.00元，扣除与发行有关的费用人民币21,661,435.10元，公司实际募集资金净额为人民币3,115,529,764.90元。以上募集资金已存入公司募集资金专用账户中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月29日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字【2016】第410100号”《验资报告》。

　　根据公司2016年3月10日披露的《广州广电运通金融电子股份有限公司发行情况报告暨上市公告书》（以下简称“《报告书》”），公司募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、募集资金历次变更情况

　　（1）公司分别于2018年3月29日、2018年4月23日召开第五届董事会第四次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》，同意公司将原定投资于“建设广州金融外包服务总部平台”的部分募集资金14,000万元变更用于投资建设“智能便民项目”，项目实施主体由全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）变更为控股公司广州运通购快科技有限公司。

　　（2）公司分别于2019年6月18日、2019年7月4日召开第五届董事会第十八次（临时）会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金60,506.08万元变更用于投资建设“新一代AI智能设备产业基地项目”。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。

　　（3）公司分别于2019年10月24日、2019年11月11日召开第五届董事会第二十一次（临时）会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金5,000万元变更用于购置广州市黄埔区KXCN-C1-2-7地块1,321m2，建设“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。

　　（4）公司分别于2019年12月27日、2020年1月16日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通人工智能深圳创新中心的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台项目”部分募集资金66,000万元人民币变更用于建设“广电运通人工智能深圳创新中心”，打造“广州总部”+“深圳基地”的创新发展格局。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为深圳广电银通金融电子科技有限公司。

　　上述项目变更后情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　3、募集资金的管理情况

　　公司于2022年9月召开的2022年第三次临时股东大会上审议通过《广州广电运通金融电子股份有限公司募集资金管理办法（2022年8月修订）》（以下简称“《管理办法》”）的议案，根据《管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，以便对募集资金使用情况进行监督；对募投项目投资的支出严格履行资金使用审批手续；公司审计部对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计与合规委员会。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理办法》规定的情况。

　　二、本次募投项目结项及资金节余情况

　　公司募投项目“智能便民项目”已达到预定可使用状态。截至2023年3月19日，“智能便民项目”项目结项后可节余募集资金3,527.69万元。

　　上述项目募集资金使用和节余情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：募集资金专户实际转出的节余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

　　三、募投项目节余的主要原因及节余募集资金使用计划

　　1、募投项目节余的主要原因

　　自2019年末以来，新零售行业环境发生了重大变化，居民线下消费意愿减弱，叠加经济下行压力等因素对社会消费形成显著冲击，相当部分零售企业倒闭退出。在此形势下，公司及时采取措施，调整规模化发展策略，优化业务布局，经营质量得到提升，经营整体向好。

　　2、节余募集资金使用计划

　　本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司拟将节余募集资金3,527.69万元（包括理财收益及银行存款利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

　　四、节余募集资金永久补充流动资金影响及相关说明

　　公司将上述募投项目结项后的节余募集资金（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，是公司根据募投项目实施情况及公司实际生产经营情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，符合全体股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，符合以下要求：

　　1、本次拟进行永久补充流动资金的节余募集资金已到账超过一年；

　　2、本次使用节余募集资金永久补充流动资金不影响其他募集资金项目的实施；

　　3、按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务。

　　五、本次事项履行的相关审议程序

　　本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　本次拟结项的“智能便民项目”（包括理财收益及银行存款利息收入）超过对应募投项目募集资金净额的10%，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法（2022年8月修订）》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　经公司股东大会审议通过，上述节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构的专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：公司将募投项目“智能便民项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于募投项目实施情况及公司实际生产经营情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合经营发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的审议程序符合《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的规定，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定。

　　因此，我们同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意提交股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　经审议，公司监事会认为：公司募投项目“智能便民项目”已达到预定可使用状态，将该项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，符合公司生产经营情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定。同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　3、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐机构”）认为本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项，系公司基于当前项目实施进度审慎做出的决定，不会对公司生产经营产生重大不利影响；该等事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。拟结项并永久补充流动资金的募投项目事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　因此，保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项无异议。

　　七、备查文件

　　3、第六届董事会第三十五次会议决议；

　　4、第六届监事会第二十三次会议决议；

　　5、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　6、中信建投证券股份有限公司关于广州广电运通金融电子股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：002152      证券简称：广电运通公告编号：临2023-032

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，根据经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，公司对部分组织架构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。本次调整后的公司组织架构图见附件。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　附件：公司组织架构图

　　■

　　证券代码：002152      证券简称：广电运通公告编号：临2023-027

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于公司部分存货报废处置的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第六届董事会第三十五次会议及第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》。现将具体内容公告如下：

　　一、本次部分存货报废处置情况概述

　　因市场退机、呆滞、设计变更、生产退料等原因，公司2022年末拟对部分超过质保期、无使用价值的物料及库存商品进行报废处置。经公司财务及相关部门盘点清查和专业人员鉴定，本次报废处置的存货账面金额合计326.72万元，扣除残值收入及可回收成本27.43万元，实际损失299.29万元，已计提存货减值准备287.88万元，本次净损失11.41万元。

　　公司本次部分存货报废处置净损失11.41万元，占公司2022年度经审计利润总额的0.01%，在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、本次部分存货报废处置情况说明

　　公司根据《企业会计准则第1号——存货》要求，企业发生的存货毁损，应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。公司本次部分存货报废处置，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，本次核销资产后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　　三、本次部分存货报废处置对公司的影响

　　本次部分存货报废处置将减少公司2022年度利润总额11.41万元，占公司2022年度经审计利润总额的0.01%；存货报废处置后，公司的利润总额为121,890.73万元，归属于上市公司股东净利润为82,732.77万元，上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　四、独立董事意见

　　根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》《内部会计控制制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于公司部分存货报废处置的议案》进行了认真审议，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：

　　1、公司本次部分存货报废处置，不涉及公司关联单位和关联人。

　　2、公司本次部分存货报废处置，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，本次核销资产后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　　3、本次部分存货报废处置不会对公司当期利润产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　所以，我们同意公司本次部分存货报废处置事项。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次公司部分存货报废处置符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次部分存货报废处置事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次部分存货报废处置不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次部分存货报废处置事项。

　　六、备查文件

　　7、第六届董事会第三十五次会议决议；

　　8、第六届监事会第二十三次会议决议；

　　9、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通             公告编号：临2023-025

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2023年交易额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2023年交易额度的议案》，同意公司、子公司广州中智融通金融科技有限公司（以下简称“中智融通”）、广州广电运通智能科技有限公司（以下简称“运通智能”）、深圳市创自技术有限公司（以下简称“创自技术”）、广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）及其下属子公司开展外汇套期保值业务。现对相关情况公告如下：

　　一、开展外汇套期保值业务基本情况

　　1、开展外汇套期保值业务的目的

　　目前公司、中智融通、运通智能、创自技术的部分产品通过运通国际及其下属子公司出口和独自出口销往非洲、中东、亚太及欧美等地区市场，同时公司部分材料采用进口方式购入，主要采用美元、港币、欧元、土耳其里拉等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司及控股子公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司及控股子公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，使公司专注于生产经营，公司及控股子公司计划在银行等境内外合法金融机构开展外汇套期保值业务。

　　2、开展外汇套期保值业务涉及的币种及业务品种

　　公司、中智融通、运通智能、创自技术、运通国际及其下属子公司拟开展外汇套期保值业务，只限于从事与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、港币、欧元、土耳其里拉等跟实际业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

　　3、预计开展外汇套期保值业务的交易额度和投入资金

　　（1）预计公司2023年使用本金不超过30,000万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务。

　　（2）预计中智融通2023年使用本金不超过1,000万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务。

　　（3）预计运通智能2023年使用本金不超过500万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务。

　　（4）预计创自技术2023年使用本金不超过500万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务。

　　（5）预计运通国际及其下属子公司2023年使用本金不超过5,000万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务。

　　在上述额度内，投入资金可以循环滚动使用。在本次开展外汇套期保值期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。

　　4、开展外汇套期保值的期间

　　自公司董事会审议通过之日起12个月。

　　5、资金来源

　　使用公司、中智融通、运通智能、创自技术、运通国际及其下属子公司的自有资金，不涉及募集资金。

　　二、外汇套期保值业务风险分析

　　公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、单纯套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测收（付）款期限和收（付）款金额进行交易。

　　外汇套期保值业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司及控股子公司经营业绩的影响，使其专注于生产经营，但开展外汇套期保值业务交易也可能存在一定的风险：

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

　　2、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展的衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　3、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

　　4、操作风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险及操作人员误操作。

　　5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　三、公司拟采取的风险控制措施

　　1、公司已制定较为完善的外汇套期保值业务管理制度，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

　　2、公司、中智融通、运通智能、创自技术、运通国际及其下属子公司开展外汇套期保值业务，只允许与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构开户进行交易。

　　3、公司财务部、审计部等部门职责明确，财务部严格按批准方案进行交易操作，按照与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行购汇和结售汇业务。公司定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

　　4、公司、中智融通、运通智能、创自技术、运通国际及其下属子公司进行外汇套期保值交易必须基于实际项目收支需要，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与其预测的项目外汇收支款时间相匹配。

　　四、外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号--套期会计》《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　五、审议程序

　　公司于2023年3月30日召开第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2023年交易额度的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本事项属于董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，能够有效进行内部控制和落实风险防范措施；公司为降低汇率波动对公司及控股子公司利润的影响而开展外汇套期保值业务，有利于公司有效防范和控制外币汇率风险，增强公司抗风险能力，实现持续稳定的经营效益；公司董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司及子公司2023年开展外汇套期保值业务。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十五次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年3月31日

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通             公告编号：临2023-028

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法（2022年8月修订）》等相关规定，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）于2023年3月30日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）拟合计使用不超过7亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在2023年3月30日至2024年3月29日滚动使用。董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。该事项在公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证监会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3135号）核准，公司非公开发行182,820,000股人民币普通股（A股）股票，发行价格为17.16元/股，募集资金总额为人民币3,137,191,200元，扣除各项发行费用人民币21,661,435.10元，公司实际募集资金净额为人民币3,115,529,764.90元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年2月29日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字【2016】第410100号”《验资报告》。

　　根据公司2016年3月10日披露的《广州广电运通金融电子股份有限公司发行情况报告暨上市公告书》，公司募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金使用和存放情况

　　1、已披露的募集资金使用情况

　　单位：万元

　　■

　　2、已披露的募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

　　单位：元

　　■

　　注：第1-4个为广州银通的募集资金专项账户；第5个账户为运通购快的募集资金专项账户；第6个账户为深圳银通的募集资金专项账户，该账户正在办理注销手续，余额492.73元待永久补充流动资金；第7个账户为广电运通的募集资金专项账户。原招商银行股份有限公司广州南方报业支行账户（账号120917128210201）于2022年8月销户。

　　三、公告日前十二个月内使用部分暂时闲置资金进行现金管理的情况

　　1、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金购买保本型产品情况

　　截至公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买的银行保本型产品累计委托金额为12.53亿元，实际收益金额为744.05万元，尚未到期的银行保本型产品共计2.30亿元（其中银行理财产品0.91亿元），前期已到期理财产品本金和收益皆如期收回。

　　2、公告日前十二个月内使用暂时闲置自有资金购买的安全性高、满足低风险要求的银行理财产品情况

　　截至公告日前十二个月公司使用暂时闲置自有资金购买的安全性高、满足低风险要求的银行理财产品累计委托金额为53.48亿元，实际收益金额为4,041.95万元。

　　四、本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、现金管理的目的

　　由于募投项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入，导致后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司广州银通使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理能提高非公开发行募集资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

　　2、现金管理的投资产品品种及期限

　　公司及子公司拟购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。

　　3、现金管理投资额度

　　公司及子公司广州银通拟合计使用不超过7亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

　　4、决议有效期

　　2023年3月30日至2024年3月29日。

　　5、实施方式

　　在额度范围及授权期限内，公司董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。

　　五、投资风险、风险控制措施及对公司日常经营的影响

　　1、投资风险

　　（1）银行保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）以上额度内资金只能购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。

　　（2）公司财务部门将及时分析和跟踪银行保本型产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）公司审计部门负责对投资资金使用与保管情况进行审计与监督。

　　（4）独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司监事会应当对投资资金使用情况进行监督与检查。

　　（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内投资产品的购买以及损益情况。

　　3、对公司日常经营的影响

　　公司及子公司广州银通本次使用部分暂时闲置项目募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不影响公司正常资金周转和需要。通过适度的低风险银行保本型产品投资，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

　　六、独立董事意见

　　在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司广州银通使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序符合《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的规定，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定。

　　因此，我们同意本次公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司及子公司广州银通合计使用不超过7亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意公司进行上述现金管理事项。

　　八、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：广电运通及子公司广州银通本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金项目的投入计划，不会损害股东利益。本事项已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定。

　　综上，保荐机构中信建投证券股份有限公司对广电运通及子公司广州银通使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、第六届董事会第三十五次会议决议；

　　2、第六届监事会第二十三次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于广州广电运通金融电子股份有限公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年3月31日

　　证券代码：002152      证券简称：广电运通公告编号：临2023-026

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于公司计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月30日召开第六届董事会第三十五次会议及第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，根据公司《关于提取各项资产减值准备制度》的规定，本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规定，于2022年末对合并报表范围内各类资产进行了全面清查，对商誉和存在减值迹象的各类应收款项、存货、固定资产和无形资产、长期股权投资进行减值测试。对各类应收款项的预期信用损失、存货的可变现净值、固定资产及无形资产的可变现性、长期股权投资和商誉的可收回金额等进行了充分的分析和评估后认为，上述资产中部分资产在2022年末存在减值。基于谨慎性原则，公司需对各项资产计提减值准备金额共计157,645,000.80元，详情如下表：

　　单位：元

　　■

　　（一）计提应收款项坏账准备情况

　　2022年末公司对应收款项计提坏账准备金额合计43,951,709.15元，其中：应收账款计提坏账准备42,006,000.33元，其他应收款计提坏账准备1,062,098.06元，应收票据计提坏账准备450,058.17元，长期应收款计提坏账准备67,633.47元，其他流动资产计提坏账准备365,919.12元。

　　（二）计提存货跌价准备情况

　　公司及下属子公司依据存货成本及可变现的净值孰低，计提存货跌价准备58,180,209.62元，其中：原材料、在产品及合同履约成本计提跌价准备4,901,864.77元，库存商品计提跌价准备53,278,344.85元。

　　（三）合同资产减值准备

　　2022年末公司对合同资产计提减值准备金额合计2,885,543.33元。

　　（四）计提商誉减值情况

　　本次计提商誉减值准备合计52,627,538.70元。

　　单位：元

　　■

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　（一）金融资产减值计提方法

　　本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

　　对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　（二）存货跌价准备的计提方法

　　公司根据《企业会计准则第1号--存货》要求，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。计提存货跌价准备后，如果以前减计存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　（三）合同资产减值准备的计提方法

　　参照（一）金融资产减值计提方法

　　（四）长期股权投资减值的计提方法

　　公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定，在资产负债表日，对子公司、联营企业及合营企业的投资进行减值测试，确定其可收回金额，对可收回金额低于其账面价值部分计提长期股权投资减值准备，长期股权投资资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

　　（五）商誉减值的计提方法

　　公司将被合并方视作单独的整体资产组，资产负债表日，公司在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

　　在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备减少公司所有者权益157,645,000.80元，占公司2022年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的1.36%；减少公司2022年度利润总额157,645,000.80元，占公司2022年度经审计归属于母公司所有者的净利润827,327,738.90元的19.05%。上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　四、本次计提资产减值准备情况说明

　　本次计提各项资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，将更加充分、公允地反映公司截止2022年12月31日的资产状况及经营成果。

　　五、独立董事意见

　　根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《内部会计控制制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于公司计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：

　　公司严格按照相关法规及财务制度在资产存在减值迹象时计提资产减值准备，遵循了《企业会计准则》要求的谨慎性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，公允地反映公司财务状况以及经营成果，不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，没有损害公司及中小股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　所以，我们同意公司本次计提资产减值准备事项，并同意提交股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次计提资产减值准备不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　七、备查文件

　　10、第六届董事会第三十五次会议决议；

　　11、第六届监事会第二十三次会议决议；

　　12、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：002152      证券简称：广电运通公告编号：临2023-030

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第六届董事会第三十五次会议及第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）变更原因

　　财政部于2022年11月30日颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　（二）会计政策变更的日期

　　公司自2023年1月1日起开始执行。

　　（三）变更前后采用会计政策的变化

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司根据财政部修订并发布的准则解释第16号的相关规定执行。

　　其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更属董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更修订的主要内容

　　关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，准则解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　该规定自2023年1月1日起施行，允许企业自2022年度提前执行。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，公司根据《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）的要求进行会计政策变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为：公司根据《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）的要求进行会计政策变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　13、第六届董事会第三十五次会议决议；

　　14、第六届监事会第二十三次会议决议；

　　15、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：002152                证券简称：广电运通          公告编号：临2023-036

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于举行2022年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年4月13日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举行2022年年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月7日（星期五）17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年年度报告网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　出席本次说明会的人员：公司董事长陈建良，副总经理、财务负责人陈荣，独立董事朱桂龙，董事会秘书谢华。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年3月31日

　　证券代码：002152      证券简称：广电运通公告编号：临2023-033

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于内部无偿划转广电卓识100%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、为聚焦主业发展，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）全资子公司广州广电运通信息科技有限公司（以下简称“运通信息”）拟将持有的广州广电卓识智能科技有限公司（以下简称“广电卓识”）100%股权无偿划转给公司另一全资子公司深圳市创自技术有限公司（以下简称“创自技术”）。本次划转完成后，创自技术将持有广电卓识100%股权，广电卓识成为其全资子公司。

　　2、公司于2023年3月30日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于内部无偿划转广电卓识100%股权的议案》。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易各方基本情况

　　1、转让方基本情况

　　公司名称：广州广电运通信息科技有限公司

　　法定代表人：田丰

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：广州市黄埔区科学城科林路11号701房

　　经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；集成电路设计；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；货币专用设备销售；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；普通机械设备安装服务；专业设计服务；品牌管理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；市场营销策划；安全技术防范系统设计施工服务；软件销售；人工智能应用软件开发；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程勘察；住宅室内装饰装修；第一类增值电信业务；劳务派遣服务。

　　股权结构：广电运通持有运通信息100%股权。

　　财务状况：截至2022年12月31日，资产总额22,710.94万元，负债总额11,271.14万元，净资产11,439.80万元；2022年度营业收入22,348.79万元，净利润2,243.61万元。（以上数据已经审计）

　　其他说明：运通信息不是失信被执行人。

　　2、受让方基本情况

　　公司名称：深圳市创自技术有限公司

　　法定代表人：陶壹

　　注册资本：3,000万元

　　注册地址：深圳市南山区南山街道南山社区华联商务中心T3栋写字楼808

　　经营范围：一般经营项目是：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：卡座、读卡器、收发卡器、读写卡器、纸币识别器、软件、电子终端设备及配件的研发、生产及加工、销售与技术服务。

　　股权结构：广电运通持有创自技术100%股权。

　　财务状况：截至2022年12月31日，资产总额20,994.87万元，负债总额3,357.68万元，净资产17,637.19万元；2022年度营业收入16,143.72万元，净利润2,453.81万元。（以上数据已经审计）

　　其他说明：创自技术不是失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　公司名称：广州广电卓识智能科技有限公司

　　法定代表人：解江涛

　　注册资本：2,000万元

　　注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科林路9号研究院办公楼运通空间办公卡位001-030号

　　经营范围：计算机技术开发、技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息电子技术服务；安全系统监控服务；电子产品设计服务；智能机器系统技术服务；计算机信息安全设备制造；计算机应用电子设备制造；计算器及货币专用设备制造；安全智能卡类设备和系统制造；安全技术防范产品制造；安全技术防范产品批发；通讯设备及配套设备批发；智能机器系统销售；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）。

　　财务状况：截至2022年12月31日，资产总额7,048.79万元，负债总额2,875.90万元，净资产4,172.89万元；2022年度营业收入3,845.26万元，净利润741.80万元。（以上数据已经审计）

　　股权结构：运通信息持有广电卓识100%的股权。

　　其他说明：

　　（1）广电卓识不是失信被执行人。

　　（2）本次拟转让的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及拟转让股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本次拟转让的广电卓识股权不涉及债权债务转移。

　　四、本次股权划转前后的广电卓识股权结构

　　本次股权划转前：

　　■

　　本次股权划转后：

　　■

　　五、股权划转对公司的影响

　　1、本次内部股权划转有利于运通信息集中资源发展自身主业，有利于创自技术完善自身产品与服务。

　　广电卓识专注于生物识别技术的行业应用场景落地服务，为客户提供生物识别技术领域的系列硬件、软件产品及个性化应用整体解决方案，致力于成为金融领域AI和生物识别场景应用与开发的生力军。

　　运通信息以数字化为驱动，聚焦政企数字化、聚合支付、软件服务以及云服务四大业务，为政府、企业客户在信息化和数字化转型进程中提供从咨询、设计、开发、测试、运维到运营的全链条专业软件服务，致力于成为行业领先的数字化解决方案提供商。

　　创自技术专注于行业人工智能精密核心模块的研发、制造及销售，产品包括智能读卡器、智能收发卡器和智能证件识别模块等。经过20余年的行业深耕与创新发展，创自技术掌握了包括证件信息及生物信息识别技术在内的多项核心技术，产品广泛应用于智慧金融、智慧政务、智慧交通、智慧医疗、智慧通信等多个领域。

　　综合三家公司的主业及战略规划，广电卓识作为运通信息的子公司，与运通信息之间在主营业务上关联度不高，发展难以产生协同效应，本次将广电卓识从运通信息划出，有利于运通信息集中资源发展自身主业。将广电卓识划入创自技术，则有利于创自技术进一步增强核心技术优势，充实产品种类，完善产业和业务解决方案，加快发展的步伐。

　　2、本次内部股权划转属于公司内部资源整合优化，不涉及现金支付，是公司合并报表范围内企业之间划转，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第三十五次会议决议。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：002152     证券简称：广电运通公告编号：临2023-029

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）于2023年3月30日召开第六届董事会第三十五次会议及第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》，同意公司向广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）及其下属子公司【包括：GRG Hongkong Mexico,S.A.DE；GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd；GRG Deutschland GmbH；GRG Equipment (Singapore) Pte. Ltd.；广电运通国际商贸（广州）有限公司；GRG HT (HK) Co., Limited；GRG AMERICA INC.等】提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度，同意运通国际向其下属子公司提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度，用于为运通国际及其下属子公司在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供担保的事项，本担保为公司及运通国际可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准，本担保有效期限自获股东大会审议通过之日起1年内有效。

　　根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

　　二、担保额度预计情况

　　1、广电运通为运通国际及其下属子公司提供担保额度预计情况主要有：

　　■

　　2、运通国际为其下属子公司提供担保额度预计情况主要有：

　　■

　　注：担保额度占上市公司最近一期净资产比例中的担保额度按照2022年12月31日国家外汇管理局公布的美元：人民币=1：6.9646计算。

　　三、被担保人基本情况

　　1、运通国际，成立于2008年10月27日，注册资本为2,100万美元，注册地址为香港荃湾海盛路9号有线电视大楼25楼10B室。该公司是公司的全资子公司，作为公司进行海外业务拓展的平台。

　　截止2022年12月31日，运通国际总资产为58,123万元人民币，总负债38,178万元人民币（其中应付广电运通总部14,488.71万元人民币），净资产为19,945万元人民币，资产负债率66%，2022年实现营业总收入111,434万元人民币，净利润1,968万元人民币。

　　2、运通国际下属各子公司基本情况

　　（1）GRG Hongkong Mexico,S.A.DE，成立于2008年12月16日，注册资本为3,794万比索，注册地址为LOUSIANA 177 NAPOLES BENITO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO。该公司是公司的全资孙公司。

　　截止2022年12月31日，其总资产为16,512万元人民币，总负债15,226万元人民币，净资产为1,286万元人民币，资产负债率92%，2022年实现营业总收入14,608万元人民币，净利润85万元人民币（已经审计）。该公司的资产负债率虽然超过70%，但93%的负债都是应付股东运通国际的货款，债务风险可控。

　　（2）GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd，成立于2011年6月30日，注册资本为1,356万里拉，注册地址为 ?erifali Mah.Beyan Sok.No:40 34775 ümraniye Istanbul。该公司是公司的全资孙公司。

　　截止2022年12月31日，其总资产为3,844万元人民币，总负债2,911万元人民币，净资产为933万元人民币，资产负债率76%，2022年实现营业总收入8,094万元人民币，净利润200万元人民币（已经审计）。该公司的资产负债率虽然超过70%，但81%的负债都是应付股东运通国际的货款，债务风险可控。

　　（3）GRG Deutschland GmbH，成立于2013年11月22日，注册资本为5万欧元，注册地址为H?gerdamm 39 20097 Hamburg Deutschland。该公司是公司的全资孙公司。

　　截止2022年12月31日，其总资产为882万元人民币，总负债1,429万元人民币，净资产为-547万元人民币，资产负债率162%，2022年实现营业总收入383万元人民币，净利润30万元人民币（已经审计）。该公司的资产负债率虽然超过70%，但99%的负债是应付股东运通国际的预算往来款及货款，债务风险可控。

　　（4）GRG Equipment (Singapore) Pte. Ltd.，成立于2017年1月5日，注册资本为10万美元，注册地址为151 CHIN SWEE ROAD #14-05 MANHATTAN HOUSE SINGAPORE。该公司是公司的全资孙公司。

　　截止2022年12月31日，其总资产为755万元人民币，总负债462万元人民币，净资产为293万元人民币，资产负债率61%，2022年实现营业总收入867万元人民币，净利润76万元人民币（已经审计）。

　　（5）广电运通国际商贸（广州）有限公司，成立于2017年12月14日，注册资本为50万美元，注册地址为广州高新技术产业开发区科学城科林路9、11号行政楼4楼1411室。该公司是公司的全资孙公司。

　　截止2022年12月31日，其总资产为643万元人民币，总负债146万元人民币，净资产为497万元人民币，资产负债率23%，2022年实现营业总收入251万元人民币，净利润83万元人民币（已经审计）。

　　（6）GRG HT (HK) Co., Limited，成立于2015年12月17日，注册资本为1,000万港元，注册地址为香港荃湾海盛路9号有线电视大楼25楼10B室。该公司是公司的全资孙公司。

　　截止2022年12月31日，其总资产为1,638万元人民币，总负债364万元人民币，净资产为1,274万元人民币，资产负债率22%，2022年实现营业总收入288万元人民币，净利润3万元人民币（已经审计）。

　　（7）GRG AMERICA INC.，成立于2018年1月5日，注册资本为25万美金，注册地址为1235 N MULFORD RD STE 208, ROCKFORD, IL 61107, USA。该公司是公司的全资孙公司。

　　截止2022年12月31日，其总资产为321万元人民币，总负债99万元人民币，净资产为222万元人民币，资产负债率31%，2022年实现营业总收入136万元人民币，净利润15万元人民币（已经审计）。

　　四、担保基本情况

　　鉴于公司为运通国际及其下属子公司提供的担保额度即将到期，为继续支持运通国际的发展，满足其拓展海外业务的资金需要，公司拟为运通国际及其下属子公司提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度，运通国际拟为其下属子公司提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度，本担保用于为运通国际及其下属子公司在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供担保的事项，本担保为公司及运通国际可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准，本担保议案有效期限自获股东大会审议通过之日起1年内有效。

　　五、担保对公司的影响及风险防范措施

　　运通国际及其下属子公司均是公司全资子、孙公司，在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。作为公司开展海外业务的平台，运通国际及其下属子公司申请的担保事宜为正常业务开展所致，申请的担保将全部用于公司在海外的日常业务经营所需，属正常的经营安排。运通国际的资产负债率为66%，运通国际下属部分子公司的资产负债率虽然超过70%，但主要为应付股东运通国际的内部往来款，且经营状况良好，上述担保事宜风险可控。

　　公司制定了《对外担保制度》《内部会计控制制度》，对担保业务的审批权限、责任部门及责任人、操作流程、信息披露、责任追究及风险处理程序等做出明确规定，公司财务部是公司对外担保的日常管理部门，公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司及时掌握子公司的资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为子公司提供担保的风险。

　　六、董事会意见

　　为支持运通国际的业务发展，大力开拓公司的海外业务，董事会同意公司向全资子公司运通国际及其下属子公司【包括：GRG Hongkong Mexico,S.A.DE；GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd；GRG Deutschland GmbH；GRG Equipment (Singapore) Pte. Ltd.；广电运通国际商贸（广州）有限公司；GRG HT (HK) Co., Limited；GRG AMERICA INC.等】提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度，同意运通国际为其下属子公司提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度，用于为运通国际及其下属子公司在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供担保的事项，本担保为公司及运通国际可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准，本担保有效期限自获股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　七、独立董事独立意见

　　鉴于公司为全资子公司运通国际及其下属子公司提供的担保额度即将到期，为继续支持运通国际的业务发展，开拓公司的海外业务，公司拟为运通国际及其下属子公司【包括：GRG Hongkong Mexico,S.A.DE；GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd；GRG Deutschland GmbH；GRG Equipment (Singapore) Pte. Ltd.；广电运通国际商贸（广州）有限公司.；GRG HT (HK) Co., Limited；GRG AMERICA INC.等】提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度，运通国际拟为其下属子公司提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度，上述担保额度内的各项担保将全部用于公司在海外的日常业务经营所需。运通国际的资产负债率为66%，运通国际下属部分子公司的资产负债率虽然超过70%，但主要为应付股东运通国际的内部往来款，且经营状况良好，上述担保事宜风险可控。

　　上述担保按照有关法律法规、《公司章程》规定履行了必要的审议程序，担保决策程序合法，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

　　因此，我们同意本次为全资子公司运通国际及其下属子公司提供担保额度的事项，并同意提交股东大会审议。

　　八、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司及其控股子公司对外担保总额为0元，公司对子公司担保余额为1,623.77万美元，占公司最近一期经审计净资产的0.84%。公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保事项。

　　公司本次对外担保事项需由公司董事会审议后，提交公司股东大会审议批准后方可实施，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更担保额度的除外。

　　在上述额度以内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司总经理根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署（签名或印章）担保相关文件。

　　九、备查文件

　　16、第六届董事会第三十五次会议决议；

　　17、第六届监事会第二十三次会议决议；

　　18、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：002152      证券简称：广电运通公告编号：临2023-035

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于转让美电贝尔5%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、广东美电贝尔科技集团股份有限公司（以下简称“美电贝尔”）是广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，主营业务包括提供人工智能公共安全解决方案、5G通信铁塔与5G行业应用解决方案等，公司持有其5%股权。

　　公司于2022年6月24日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于美电贝尔控股股东延期履行股份回购承诺的议案》，同意郑孙满延期一年回购公司持有的美电贝尔5%股份，其承诺自行或寻找第三方投资者按年化8%的资金成本率通过广州产权交易所竞买该股份，竞买价不低于6.11978元/股【6.11978元=4.567元*（1+4.25*8%）】，双方签署了《〈股份回购协议〉之补充协议》。

　　根据上述协议，公司聘请第三方中介机构以2022年12月31日为基准日对美电贝尔进行了审计和评估，基于评估结果，公司拟将持有的美电贝尔5%股权（合计2,802,666股）在广州产权交易所公开挂牌转让，本次挂牌底价拟定为17,151,699.33元，最终成交价格以在广州产权交易所摘牌价为准。本次股权转让完成后，公司不再持有美电贝尔的股份。

　　2、公司于2023年3月30日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于转让美电贝尔5%股权的议案》。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。由于本次交易采取公开挂牌方式，交易受让方及最终交易价格存在不确定性，目前尚无法判断是否属于关联交易，如最终摘牌方为关联方，公司将履行关联交易审批程序。本次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易标的基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：广东美电贝尔科技集团股份有限公司

　　法定代表人：蒙锡苏

　　注册资本：5,605.3333万元

　　成立日期：2004年4月19日

　　住所：广州市天河区思成路1号3层301号房

　　经营范围：集成电路制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；其他电子器件制造；显示器件制造；虚拟现实设备制造；音响设备制造；移动终端设备制造；数字视频监控系统制造；物联网设备制造；云计算设备制造；网络设备制造；互联网设备制造；移动通信设备制造；通信设备制造；信息安全设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；安防设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能基础制造装备制造；五金产品制造；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；软件开发；人工智能应用软件开发；音响设备销售；数字视频监控系统销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；安全技术防范系统设计施工服务；计算机及办公设备维修；广播影视设备销售；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机及通讯设备租赁；通信设备销售；物业管理；集成电路设计；集成电路销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；物联网技术研发。

　　2、股权结构

　　■

　　3、财务状况

　　美电贝尔（母公司）主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：1、美电贝尔2021年财务数据业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告（大信审字[2022]第32-00021号）；

　　2、美电贝尔2022年财务数据业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告（大信审字[2023]第32-00008号）。

　　4、其他说明

　　（1）美电贝尔不是失信被执行人。

　　（2）本次拟转让的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及拟转让股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本次拟转让的美电贝尔股权不涉及债权债务转移。

　　三、交易对方基本情况

　　1、本次股权转让采取公开挂牌转让方式，交易受让方及最终交易价格尚未确定。公司将根据公开挂牌进展情况及时披露交易对方情况。

　　2、意向竞买方

　　美电贝尔实际控制人郑孙满承诺自行或者寻找合适的第三方投资者以不低于6.11978元/股的价格进行摘牌，摘牌总价不低于17,151,699.33元。

　　四、股权转让的方式、定价依据

　　1、股权转让的方式

　　本次股权转让将通过广州产权交易所公开挂牌交易，最终交易价格以广州产权交易所确认的实际成交价为准。

　　2、定价依据

　　根据中联国际评估咨询有限公司出具的《广州广电运通金融电子股份有限公司拟实施股权转让涉及广东美电贝尔科技集团股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字【2023】第VIMQB0112号），在评估基准日2022年12月31日，采用市场法和收益法进行了评估，选用收益法评估结果作为评估结论，即：美电贝尔的股东全部权益的评估价值为人民币34,200万元，评估增值14.509.31万元，增幅73.69%。根据上述评估结果，美电贝尔5%股权的评估价值为1,710万元。结合评估报告，本次挂牌底价为17,151,699.33元。

　　本评估报告已完成国有资产评估备案。

　　五、本次股权转让的目的和对公司的影响

　　美电贝尔与公司业务协同性较弱，本次战略性退出美电贝尔符合公司战略布局，既能回笼资金又能更好聚焦主业，保障公司及股东的利益。本次股权转让完成后，公司不再持有美电贝尔股权。因本次股权转让占公司总资产的比重较小，对公司生产经营不会产生重大影响。

　　六、风险因素

　　本次股权转让采取公开挂牌方式，存在流拍的风险，敬请投资者注意投资风险。公司将根据有关规定对本次股权转让事项及时履行信息披露义务。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第三十五次会议决议；

　　2、审计报告；

　　3、资产评估报告。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月31日