一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是√否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,587,580,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股2股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是国内主流的企业管理、能源互联和社会服务的信息技术、产品和服务提供商，专注大型企业管理信息化逾30年，长期为能源行业企业提供信息化管理产品与服务。公司坚持产品技术创新、强化业务模式变革，积极推动信息化产品的国产化、智能化，不断用信息技术为产业转型升级提供价值，为企业管理、能源互联及社会服务提供支撑。

　　报告期内，公司以信息技术和能源技术为根本动力，围绕数字企业、智慧能源、信创平台、社会互联四大领域进行布局。在强化原有核心业务的基础上，持续加大新技术的研发、储备和应用，优化产品战略。公司新增专利申请197项，其中发明专利162项、实用新型专利11项、外观设计专利24项；新增专利授权66项，其中发明专利27项、实用新型专利18项、外观设计专利21项；新增软件著作权83项；新增注册商标22项。

　　在数字企业领域，公司围绕“战略绩效、资源管理、生产经营、共享服务、数据经营、产业互联”六大核心应用，通过共享、开放、实时的云平台对外赋能，以数据驱动业务管理，为大型集团企业提供集团管控、业务创新、产业链协同、社会化互联的云化服务，支撑企业一体化、智能化的经营管理体系和能力构建，助力企业数字化转型升级。

　　在智慧能源领域，公司深度融合信息技术与能源技术，面向能源产业链企业提供数字化、智能化的产品和解决方案，助力能源企业持续创新业务价值，实现智慧生产、智慧传输、智慧存储、智慧交易，智慧应用，最终实现能源产业链的智慧化协同，构建数字化、智能化的新型电力系统。紧扣“双碳”战略，协同能源产业链上下游的绿色低碳发展，共建共享能源互联。

　　在信创平台领域，公司遵循“以国产化的研发工具，开发国产化的系统，运行在国产化的基础设施之上”的理念，依靠自主研发，实现从底层基础设施支撑到上层业务应用的全栈信息技术创新应用和适配，构建起“全栈式、全过程、全方位”的“安全可靠应用替代”（简称“安可替代”）生态体系。以数据中台、业务中台、平台工具等服务及国产化解决方案，夯实企业数智创新技术底座，保障企业信息安全，服务国家“安可替代”战略落地。

　　在社会互联领域，公司致力于以信息技术推动社会进步，基于“互联网+物联网+区块链”，以“人员”要素为基础，以“事件”管理为主线，以业务流程管理为重点，对社会各信息资源进行合理配置和组织协调，助力智慧组织、智慧城市、智慧产业的建设与发展。

　　报告期内，公司持续为能源行业央企和其他大型集团企业提供经营管理信息系统的软件产品，在数字企业、智慧能源、信创平台、社会互联等领域均取得了重要进展，并在人工智能、区块链、大数据等新技术的创新应用方面取得了进一步的突破。

　　报告期内，公司实现营业收入212,476.84万元，同比增长10.94%；实现归属于上市公司股东的净利润32,264.56万元，同比增长5.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为30,818.07万元，同比增长8.37%。

　　（1）数字企业业务

　　报告期内，数字企业业务实现收入135,628.64万元，同比增长13.15%。

　　在国家电网，公司深入参与数字电网建设，在财务数智化、班组站所数字化管理、DAP业务拓展等领域开展重点项目建设。在财务数智化领域，一是以数字技术与财务管理深度融合为抓手，承接“云+端”、“财务中台+智慧应用”的智慧共享财务平台建设，有效推动财务管理理念、组织、管理机制、功能手段的全面变革，标准统一管控、业务处理自动、操作流程极简、数据集中共享，业务数字化、管理精益化、平台智能化的管理创新模式初步显现，为全面落地落实数智财务国网方案奠定系统基础。在智慧共享财务平台构建了包括通用报账、电子凭证中心等首批重大创新应用，完成国网山东、浙江电力2家省公司试点上线，为5万名基层用户提供便捷的报账、结算等服务，大幅提升了财务人员工作效率。通用报账方面，紧密衔接业财协同建设，从用户操作体验出发，拓展自动化、智能化场景应用，全面实现报销应用快速升级，按照业务端到端全流程闭环管理模式，强化业财深度融合效益，提升业财处理效率，提升财务服务水平；电子凭证中心方面，助力国网完成财政部会计数据标准试点工作，内置国家会计数据标准，实现统一获取全部单位电子凭证、统一适配不同类型电子凭证验签要求、统一关联内部各单位业务处理流程，形成了“集中汇聚、无纸交互、批量处理”的工作模式，支撑各环节电子化接收、在线化流转和自动化处理，开展电子凭证验签解析普惠工具试点应用，进一步面向社会共享并取得较好应用成效。二是落实国资委司库管理要求，深化应用财务管控系统，进一步完善“1233”司库体系，强化备付额度红线，优化金融衍生业务管理，拓展数字钱包支付手段，全面接入新一代票据业务系统，着力发挥金融衍生业务风险规避作用，在提升资金效率效益和安全水平方面具备示范效应。三是助力世界一流财会队伍建设，支撑国资委构建“数智财菁”APP，面向央企财务人员提供集培训学习、人才管理、知识共享、互动交流的多层次财会队伍数智化管理平台，助力打造世界一流的卓越财会人才队伍。四是以数字为抓手，以服务为导向，以价值为目标，构建以用促效的分析展示平台-智慧数字运营中心，聚焦打造平台轻分析、易共享能力，以共治、共享、共用的数据资产来发挥要素倍增效应，通过不断丰富的分析应用场景、下探展示层级、构建业务生态精益管理体系；通过平台更完整的数据关系、更广泛的数据积累，推动财务职能从“规则处理型”向“数据分析型、决策支持型”转变，支撑财务数字化转型发展。在班组站所数字化管理领域，承接国网湖南电力设备生产成本精益管理项目建设，推动设备选型和投入策略优化科学化管理，促进设备生产成本有效配置及精准投入，全面提升资产全寿命周期精益化管理水平；承接国网河南电力济源供电公司一图多态项目建设，实现配网专题图形智能自动成图，为基层员工减负、提质增效，促进电网安全规范生产，荣获国网数字化示范十大优秀成果。在DAP业务拓展领域，充分发挥DAP敏捷迭代、灵活调整、随需而变的应用特点，满足在辽宁、山西省管产业单位企业核心资源管理领域的业务需求，实现试点单位DAP试点上线应用，促进全业务协同、产业链协同，在国网信创安可替代领域形成标杆示范效应。

　　在南方电网，公司发挥在产品研发和业务创新方面的优势，积极参与数字南网建设，深入参与南网业务中台、数据中台、技术中台等企业中台建设；完成电网管理平台（计财域）建设并在全网推广，实现基于公司云化、微服务化、中台化、全栈国产化的DAP产品在南网所有单位的全面上线应用；持续有序推进财务共享服务平台、集团司库管理、战略运行管控平台、RPA机器人等重点项目，助力南网建设世界一流财务管理体系；积极参与南网商旅服务平台建设和运营、资本运营数字化建设、数据运营等新业务，拓展横向市场领域。

　　在发电市场，公司在国家电投集团的碳排放管理应用建设项目已成功上线运行；成功中标中国电能公司综合金融服务平台建设项目；完成财务共享系统软件架构统一，全面开展财务共享系统推广及深化应用；税务共享完成进项发票全覆盖，加快销项发票和纳税申报推广工作；完成资本运营管理、RPA 、智慧商旅和电子凭证等系统试点建设；加快推进集团经营分析系统建设，完成11家重点二级公司推广应用；搭建财务数据治理系统，加快推进集团公司财务核心数据资产化。在国家能源集团，积极参与司库二期项目规划和方案设计，配合集团开展财务数智化分析技能竞赛，拓展财务分析应用场景，助力集团财务转型创新。在华电集团，保障财务共享运行、推进深化应用，完成大额及重要资金监控预警、共享运营、科目体系调整等功能优化，助力财务共享管理价值提升；风控领域首次创新内控合规风险一体化应用管理模式，按照“平台统一、管理融合、监控智能”的定位，完成外法内化、合规管理、风险监控、智能预警等核心功能建设，助力集团全面提升内控合规风险管理工作的规范化、标准化、智能化水平。在华能集团，推进及完善内控自动化测评、重大指标监控等功能优化，探索统一智慧能源管理平台建设，加强信息技术与生产经营深度融合，推动“智慧企业”建设。

　　在两网五大以外电力开拓市场，公司不断拓展业务及深耕标杆用户，积极参与各大集团对标世界一流财务管理体系建设及数字化转型：成功中标中国电建集团智慧财务共享平台建设项目，按照集团整体规划构建智慧财务共享新模式，聚焦“体系更为集中、功能更为先进、体验更为智能”的目标，基于全栈国产化、微服务架构，先后完成总中心建设、区域共享中心建设、首批试点单位上线、四个批次推广单位上线；基于同一平台完成全球司库管理系统核心应用的建设上线。完成中国电气装备集团司库管理1.0系统的建设及上线，实现集团公司及所属单位账户监控、支付通道、资金归集的“三统一”，保障集团资金可见、可管、可预测。安徽省能源集团财务管控及财务共享试点单位应用效果良好，已完成项目终验。此外，公司还成功中标田湾核电站基于大数据与AI的智慧税务平台等项目。

　　在电力行业外的大型集团化企业市场，公司不断推动业务成长，持续助力越秀集团、金川集团、酒钢集团、海尔集团、北大口腔等集团的精细化经营，进一步拓展生产制造、医疗行业、轨道交通、航空、能源化工、钢铁、地产金融等非电市场业务。报告期内，公司成功上线广州越秀集团司库管理系统建设项目(一期)，覆盖集团总部、交通、食品总部和农牧、期货、风行乳业、金控、皇上皇、造纸、辉山集团9个板块；金川集团资产全生命周期管理系统(二期)项目顺利验收；酒钢集团财务共享项目顺利上线；海尔集团资金系统三期项目顺利上线并验收；成都市第四人民医院与成都市第五人民医院智慧财务项目顺利上线并验收，扩大了公司在医疗行业的影响力。

　　（2）智慧能源业务

　　报告期内，智慧能源业务实现收入26,275.10万元，同比增长6.92%。

　　公司以能源时代变革为契机，以建设能源互联网产业生态为使命，以促进全社会实现“碳达峰、碳中和”为目标，致力于能源行业自动化、信息化、智能化、低碳化服务。重点开展电力市场交易、综合能源服务、虚拟电厂、能源运维、低碳服务、电网营销服务等核心业务。

　　电力市场交易业务方面，进一步加强与国网数科公司业务合作，全面支持国网数科开展“网上国网”电力市场化服务专区建设。完善“电力市场服务云平台”，搭建电力交易辅助服务、市场增值服务、新兴产业服务，构建电力市场运营服务体系；开展面向发电集团、电网公司、售电公司的电力市场化服务业务和解决方案研究，优化电力市场交易产品与服务；开展面向发电集团电力交易营销业务研究，形成集团级电力营销业务解决方案；研究新能源企业参与电力市场业务场景，形成电力交易产品及解决方案；深入开展负荷预测技术研究，为客户提供市场用电数据预测服务，支持客户电力交易业务开展；完善面向售电公司业务的产品研究，为河北客户提供智慧能源数字化平台建设服务。支持第二批电力现货试点建设，为上海客户提供电力市场交易咨询规划，为江苏客户提供发售电市场化交易辅助服务。

　　综合能源业务方面，重点围绕风光新能源电源规划与智慧运营、园区及大型企业能源数字化、智能化、低碳化转型发展提供解决方案与产品服务。基于综合能源服务平台，支撑以电力服务为主体，涵盖光伏、风电、能源站、储能、电力负荷等综合配电网络智能运行及运维，同时覆盖冷、热、气、水等多能源设备设施管理服务，研究班组站所数字化管理创新服务场景，形成电源侧多源互补、负荷柔性互动标准化产品及解决方案，为电网、发电、钢铁等企业及国家级园区、增量配网园区等提供综合智慧能源服务。完成低压有源网指标体系设计与碳中和愿景下能源统计应用场景的深化研究等科技课题研究；参与国网新能源云平台建设，建设新能源云资源分布平台，拓展整县光伏开发、配网承载力测算及预警等业务解决方案与产品，在河南兰考县、冀北区域进行试点。

　　虚拟电厂业务方面，在产品研发上，公司在已有的电力交易平台基础上，综合运用远光物联网、大数据和人工智能等技术基础，建设了面向虚拟电厂运营商的虚拟电厂运营管理平台，平台能够实现分布式发电、储能、充电桩、工商业用户等分散资源的在线聚合和统一管理，支持资源的潜力评估以及分级分区聚合管理；在此基础上平台能够提供精准的负荷预测、市场价格预测以及交易申报策略智能决策等，支持虚拟电厂参与电力市场的需求侧响应、辅助服务和电力现货交易，支撑多种收益模式；在交易的基础上平台能够通过能力分析、调控指令分解实现调控计划的智能化分解和执行，实现虚拟电厂内资源的精准调控。在市场推广上，以参与《“元宇宙+”园区需求侧灵活资源管控、评价与展示关键技术研究》课题研究为契机参与国网雄安智慧零碳园区虚拟电厂关键技术研究和示范应用工作。

　　能源运维业务方面，公司为配电、光伏、储能、充电站等客户提供运行实时监测、故障智能研判、能效分析优化、共享社会柔性电力运维资源等服务，尤其在配电、光伏等领域具有丰富的故障诊断知识图谱，为用户打造更安全、经济、优质的供电服务，助力电网企业实现乡村振兴和低碳发展。挖掘电力行业工业互联网标识解析远程运维业务应用场景，支撑能源工业云网构建数据共享、业务协同应用，通过标识解析体系串联上下游企业，助力企业降低运维成本、提高设备使用率，实现企业降本增效；聚焦班组站所管理业务，构建供电表后联动服务模式，改善地区营商环境，助力电网企业向表后“供电+能效”新型供电服务转型。协同国网数科支撑国家电网公司“能源工业云网平台”典型项目建设，为能源产业链上下游企业提供“互联共享、全域赋能”的能源生态服务。

　　低碳业务方面，聚焦为企业、园区、政府机构等主体低碳转型发展赋能，提供碳排放核算、碳资产运营、生产过程碳排放管控、低碳发展战略决策等创新性解决方案。顺利完成国家电投集团碳排放管理应用项目建设，以及华能集团碳资产管理项目质保期运维与验收工作，全面支撑集团企业低碳发展。拓展面向中小企业的碳管理公有云服务，助力中小企业实现科学、高效、低成本的碳管理。

　　电网营销业务方面，公司与国网数科共同推进电网购电业务，全口径开展发电企业、售电公司、跨区跨省的购售电费结算及预估业务，强化数据分析能力，深挖数据关联效应，提升电费结算效率与公开透明程度，提升电网企业对发电侧的服务能力。

　　子公司昊美科技结合国家“3060”双碳战略目标，紧抓绿电、零碳智慧能源方向，与政府部门、供电公司、能源公司紧密合作，实现区域市场和业务领域的进一步突破，提高双碳数智平台支撑能力，深化政企协同水平，向区县有效辐射；基于能源大数据管理平台，推动市县一体化建设，有序推进区县级差异化典型特色应用；深化电力数字化赋能，强化萧电大脑全业务可视化能力；初涉配电微网建设领域，初见“源网荷储”一体化和多能互补成效。

　　（3）前沿技术业务

　　报告期内，前沿技术业务实现收入33,731.13万元，同比增长5.77%。

　　人工智能业务方面，公司持续加大技术创新与应用，以算法生产平台和模型运行平台为底座，完善服务中台感知和认知服务能力，支撑“AI应用、RPA云平台及应用、智能硬件”等核心产品线，推出了多款新型数字化产品。AI算法方面，重点关注AI关键算法自研创新工作，持续优化AI计算平台，并以全部自研的底层核心算法为基础，通过前期知识图谱研发积累，将部分通用能力下沉，与国产开源图数据库结合，研发了远光图数据引擎产品“远光图数据引擎系统V1.0”，为公司在关键信息技术安可替代领域占得一席之地。目前，部分图推理算法、OCR识别算法逐步达到国内先进水平，并广泛应用于企业管理的各方面。智能硬件方面，自研的硬件通用服务平台初见成效，标准服务库、组件库已具规模，可支撑完成智能报账机新架构的改造；此外，场景化打造、一机多用探索取得较大突破；以智能协同终端为代表，在10多个场景中快速复制上线，使产品应用价值得到延伸的同时大幅提升了产品交付能力。此外，“智慧档案”软硬一体化解决方案也完成了电子凭证中心、影像中心全新数据模型及服务的研发，推动了智慧档案、历史数据档案、实体档案完成整合，拓展了智能搜索、多站点存储等非结构化数据处理能力，高质量完成30多个重大项目的交付。RPA机器人方面，通过自研的RPA云平台打造出“云端部署+集中运行+统一监管”的模式，实现了RPA规模化管控能力，为企业管理节省了大量运维成本；同时，通过独立自研完成了国产化客户端信创V1版本，支持在统信UOS系统上运行RPA流程。报告期内，基于RPA云平台研发的251款全新的RPA机器人已在全国各大集团企业成功应用，实现了对集团化集中部署支持,也完善了RPA机器人全生命周期管理的整体应用能力。

　　区块链业务方面，公司继续加大“区块链企业应用服务平台”研发投入，优化存储引擎、拓展隐私保护算法、增强安全机制、丰富基础应用服务、适配多场景服务治理。平台通过中国信通院可信区块链功能评测；链上链下可信交换服务具备接入多个权威可信链能力；与中山大学围绕智能合约漏洞安全检测领域立项课题研究。公司注重区块链平台及各类区块链应用的产品化发展，紧扣业务需求和关键技术打造产品核心竞争力，并同步推进相关知识产权的布局和沉淀，已研发涵盖企业电子单证、供应链金融、电子签、电子凭证应用、社团管理，以及能源双碳等多场景应用的产品，可快速交付满足客户需求的项目，并已在实际项目中持续落地。报告期，公司新增4项区块链信息服务备案，截止目前，已累计通过13项备案。完成多款产品在服务器、操作系统、数据库、中间件、浏览器层面的信创适配认证工作。公司申报的珠海市信创项目“区块链企业应用服务平台信创版本研发及产业化”项目批复立项。知识产权方面，新发表论文2篇，1篇获WILEY Top Cited Article高引证书；参编团标5项；参编报告及白皮书3项。公司获评中国物流与采购联合会“中国产业区块链100强”、“利民链”项目获数字中国建设峰会区块链赛道二等奖、“基于区块链技术的社团管理平台”获评珠海市软件行业协会最佳软件技术创新产品、公司承担的珠海市产业核心和关键技术攻关项目“基于区块链技术的可信云服务基础架构研究与应用”获评2022年创新珠海科学技术奖二等奖。

　　智能化系统及硬件业务方面，目前已涵盖集团、区域公司、火电厂三级的燃料集团管控、指标分析、燃料智能化设备、燃料业务运行管控系统、碳精益管理系统等软硬件产品及服务。可为火力发电企业、发电区域公司、发电集团公司提供燃料管控、碳排放管理等整体解决方案。

　　（4）数据资源整合及服务业务

　　报告期内，数据资源整合及服务业务实现收入13,278.67万元，同比增长12.14%。

　　中共中央、国务院印发了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》的重要政策，对于激活数据要素价值，推动数字产业发展有重要意义。公司积极响应政策要求，在数据中台、模型服务、智慧物联及数字孪生方面加大研发投入，不断完善和拓展大数据产品体系。

　　大数据智能开发平台EDT，为企业提供数据中台一站式解决方案。在数据治理方面，完善数据资产管理、多维建模、数据开发、数据质量、数据安全、数据服务等能力域，并在国家电投、金川集团、酒钢集团的数据类项目中得到应用；在模型服务方面，模型即服务商业模式进一步完善，沉淀百余个算法模型，在上海、四川、湖南、辽宁等地为国网客户提供业务预测类模型服务。

　　智能物联平台AIoT，增强了边缘网关安全、视频设备接入、流数据处理、物联数据智能分析、数字孪生应用等能力；积累了设备监控与运维、智慧展厅、智慧园区、电力VR教培等十多个解决方案，在国网数科、国网上海、金川集团等客户项目中得到应用，同时“远光智能物联平台低碳智慧园区”获得了2022年软件行业创新项目奖。

　　企业数字化创新应用平台Realinsight，进一步完善集团企业特性，支撑集团企业“一级部署，多级应用”的模式，沉淀30+专业分析模型，让企业的经营分析、预测和决策更加敏捷，已在国家电网、国家电投、国家能源、越秀集团等大型集团客户项目中推广应用。其中，主导建设了国网智慧数字运营中心和国家电投集团数据治理平台与财务共享分析平台。目前国网智慧数字运营中心已上线运营数十个专业分析场景，并全面开放给各业务部门和各层级单位应用。国家电投集团数据治理平台与财务共享分析平台也全面落地经营指标管理、经营分析智能报告等应用，已推广至59家二级单位，为后期平台的持续建设和运营奠定基础。

　　资金智能监控产品 Cashinsight，响应司库安全风险防控要求，构建了资金支付风险识别算法模型和账户画像模型，为集团资金安全保驾护航；同时，统一前端技术路线，沉淀技术资产，有效降低项目交付成本。截至报告期末，完成了国网总部以及福建、安徽、山东、河南等省公司和中电装备等17家单位的项目交付工作。

　　（5）其他业务

　　报告期内，其他业务实现收入3,563.29万元，同比增长6.43%。

　　公司企业云业务稳健推进，通过运用人工智能、区块链等新技术对产品进行融合创新，优化了以“人与人”“人与组织”和“人与社会”为核心的企业云服务平台，帮助企业实现从信息化向数字化、智能化转型。远光智税云荣获中软协“2022年度优秀软件产品”的称号。

　　在税企互联领域，聚焦电力行业并覆盖了数千个税号，处理发票数据千万张；企企互联服务数十家电网核心企业，服务上下游供应商数十万家。远光智税云服务持续稳步增长，助力产业开放连接创新管理的同时，更促进了产业的协同发展。

　　在社会互联领域，进一步促进了智慧组织和多元化运营深度融合。构建多层次精益运营体系，将用户运营与业务行为有效结合，拓宽业务覆盖面并提升用户粘性以此增进了市场占有率。报告期内，社员之家各项运营数据稳步上涨，平台总访问量增长30%，且社务版块的点击量增长超过25%，意味着平台提供的服务与用户紧紧绑定，随着更多社务工作通过线上化深入展开，平台价值也将进一步得到释放。

　　在信创云领域，企业云产品研发紧跟信创工作要求，响应“安可替代”战略部署。基于信创体系下的数字企业推出信创协同云产品，适配达梦数据库、统信操作系统、中创中间件等国产主流基础软硬件；自主研发的远光知识云和远光人才云产品与国产飞腾处理器、银河麒麟操作系统以及华为公有云平台（鲲鹏）完成兼容性互认证，在信创云生态的建设中迈出坚实步伐。

　　在系统集成领域，凭借行业资源、技术优势及深厚的IT系统规划与建设经验，为客户提供了IT基础设施维护维保、设备搬迁、数据迁移及治理服务，以及数据库云平台的维护及巡检等服务。在数据安全方面，进一步稳固系统集成业务服务面和市场占有率。在信创领域，数据库云平台成功实现信创产品供货。在新市场拓展方面，开拓了数字孪生及虚拟现实的全新领域。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002063          证券简称：远光软件      公告编号：2023-014

　　远光软件股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月17日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第二十七次会议的通知。会议于2023年3月29日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

　　本次会议经表决，审议通过了如下事项：

　　1. 审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2022年度董事会工作报告详见 《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司 2022年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2.审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　截止2022年12月31日，公司资产总额为392,306.92万元，同比增长12.46%；归属于上市公司股东的净资产315,119.28万元，同比增长9.65%；2022年公司实现营业收入212,476.84万元，同比增长10.94%；归属于上市公司股东的净利润32,264.56万元，同比增长5.65%。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3.审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司2022年度母公司实现的净利润265,023,083.10元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按净利润的10%计提法定盈余公积26,502,308.31元，本年度实现可供股东分配的利润为238,520,774.79元；加上以前年度未分配利润826,391,279.28元，本年度可供股东分配的未分配利润为1,064,912,054.07元。

　　公司2022年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润322,645,607.45元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，计提法定盈余公积26,502,308.31元，本年度实现可供股东分配的利润为296,143,299.14元；加上以前年度未分配利润919,479,316.38元，本年度可供股东分配的未分配利润为1,215,622,615.52元。

　　根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配的未分配利润为1,064,912,054.07元。

　　在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下，以未来实施2022年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）、送红股2股，不以资本公积金转增股本。以目前公司总股本1,587,580,000股为基数，预计送红股317,516,000股，派发现金红利79,379,000元。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为668,017,054.07元，结转至以后年度。利润分配方案符合《公司章程》、公司已披露的《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》和相关法律法规的规定。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　4.审议通过了《2022年年度报告》及摘要

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司《2022年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》刊登在2023年3月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　5.审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2022年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　6.审议通过了《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7.审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据公司经营业务发展需要，公司拟以信用方式向商业银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票和非融资性保函等业务，授信额度不超过人民币15,000万元，有效期自本次会议通过之日起至2024年4月30日止。

　　8.审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 关联董事陈利浩先生、王新勇先生、赵劲锋先生、刁进先生回避表决。

　　《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　9.审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司定于2023年5月5日（星期五）上午10:00召开2022年年度股东大会。《关于召开2022年年度股东大会的通知》刊登在2023年3月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2023年3月29日

　　证券代码：002063          证券简称：远光软件      公告编号：2023-017

　　远光软件股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于2023年5月5日（星期五）上午10:00召开2022年年度股东大会。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2022年年度股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。经2023年3月29日召开的公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间:2023年5月5日（星期五）上午10:00；网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月5日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月5日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6．会议的股权登记日：2023年4月26日。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会及董事会邀请的其他人员。

　　8．会议地点：广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　公司独立董事将在本次股东大会上作2022年度述职报告。

　　1.以上第1项议案已经2023年3月29日公司第七届董事会第二十七次会议审议通过；第2项议案已经2023年3月29日公司第七届监事会第十五次会议审议通过；第3-5项议案已经2023年3月29日公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过；第6项议案已经2023年3月14日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，具体情况详见2023年3月31日、2023年3月15日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　2.以上第1-5项议案为普通事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；第6项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

　　3.根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议的上述议案如属于影响中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记时间：2023年4月28日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

　　2．登记方式：

　　（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　3．登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律事务部

　　信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：广东省珠海市港湾大道科技一路3号证券及法律事务部

　　邮政编码：519085

　　传真号码：0756-3399666

　　4．其他事项：

　　（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

　　（2）会议咨询：公司证券及法律事务部

　　联系电话：0756-6298628

　　联系人：周海霞、刘多纳

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2023年3月29日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表本人（单位）出席远光软件股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

　　■

　　委托人签名(法人股东加盖公章)：               委托人持股数量和性质：

　　受托人身份证号码及联系电话:                受托人签名:

　　委托有效期限：                              委托日期：   年    月    日

　　附注：

　　1．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1．投票代码：“362063”，投票简称：“远光投票”。

　　2．填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）  通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2023年5月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月5日上午9：15，结束时间为2023年5月5日下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002063          证券简称：远光软件      公告编号：2023-015

　　远光软件股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年3月17日以电子邮件方式发出了关于召开第七届监事会第十五次会议的通知。会议于2023年3月29日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席孙德生先生主持，应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

　　本次会议经表决，审议通过了如下事项：

　　1.审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2.审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　截止2022年12月31日，公司资产总额为392,306.92万元，同比增长12.46%；归属于上市公司股东的净资产315,119.28万元，同比增长9.65%；2022年公司实现营业收入212,476.84万元，同比增长10.94%；归属于上市公司股东的净利润32,264.56万元，同比增长5.65%。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3.审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司2022年度母公司实现的净利润265,023,083.10元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按净利润的10%计提法定盈余公积26,502,308.31元，本年度实现可供股东分配的利润为238,520,774.79元；加上以前年度未分配利润826,391,279.28元，本年度可供股东分配的未分配利润为1,064,912,054.07元。

　　公司2022年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润322,645,607.45元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，计提法定盈余公积26,502,308.31元，本年度实现可供股东分配的利润为296,143,299.14元；加上以前年度未分配利润919,479,316.38元，本年度可供股东分配的未分配利润为1,215,622,615.52元。

　　根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配的未分配利润为1,064,912,054.07元。

　　在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下，以未来实施2022年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）、送红股2股，不以资本公积金转增股本。以目前公司总股本1,587,580,000股为基数，预计送红股317,516,000股，派发现金红利79,379,000元。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为668,017,054.07元，结转至以后年度。利润分配方案符合《公司章程》、公司已披露的《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》和相关法律法规的规定。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　4.审议通过了《2022年年度报告》及摘要

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《2022年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2022年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》刊登在2023年3月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　5.审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审议，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2022年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司监事会

　　2023年3月29日

　　证券代码：002063                证券简称：远光软件   公告编号：2023-016

　　远光软件股份有限公司